Финансовая дыра во «Фридом Финансе» мошенника Тимура Турова: кто и каким образом выводил активы за пределы контроля, прикрывая это инвестициями?

Финансовая дыра во «Фридом Финансе» мошенника Тимура Турова: кто и каким образом выводил активы за пределы контроля, прикрывая это инвестициями?

АРРФР намерено осуществить проверку соблюдения компанией «Фридом Финанс» законодательных требований на рынке ценных бумаг.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) начало проверку акционерного общества «Фридом Финанс» в ответ на жалобы со стороны клиентов, о чем сообщает Caravan.kz.

По сведениям КазТАГ, четыре обращения касаются возможных нарушений, совершенных бывшим исполнительным директором Виталием Световым. Указывается, что он предлагал клиентам переводить средства лично ему, обещая выгодные инвестиции, но использовал деньги в личных целях. После внутреннего расследования Световой был освобожден от должности, а материалы переданы в правоохранительные органы.

АРРФР намерено проверить соблюдение «Фридом Финанс» законодательства на рынке ценных бумаг. В случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие меры.

«Фридом Финанс» является частью холдинга Freedom Holding Corp., основанного Тимуром Турловым.

Читайте по теме:Появилась вероятность запрета на концерты Сергея Шнурова в России

Турлов — известный казахстанский предприниматель и финансист, основатель и основной акционер Freedom Holding Corp., международного финансового холдинга со штаб-квартирой в Алматы. По данным Forbes Kazakhstan, в 2024 году его состояние оценивалось в $3,3 млрд, что обеспечило ему пятое место в рейтинге 75 богатейших бизнесменов Казахстана.

Что известно о Турлове?

Родился 13 ноября 1987 года в Москве. С юных лет проявлял интерес к финансам и инвестициям. В 16 лет начал работать трейдером в московском филиале американской инвестиционной компании World Capital Investments (WCI), где получил первый опыт на фондовом рынке. Позже присоединился к команде «Юниаструм Банка», где занимался созданием инфраструктуры для доступа к торгам на американских биржах. В 2009 году окончил Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского, получив степень экономиста-менеджера.

В 2008 году, в разгар мирового финансового кризиса, Турлов основал инвестиционную компанию «Фридом Финанс», специализирующуюся на предоставлении доступа к американским фондовым рынкам. 

С 2011 года Турлов проживает в Казахстане. В 2022 году получил гражданство Казахстана, отказавшись от российского паспорта и паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. На вопрос о решении сменить гражданства в свое время он ответил: 

«Я давно привык считать Казахстан своим домом. Еще в 2011 году мы с коллегами начали тут свой бизнес. Тогда же я переехал в Алматы. Во многом нам повезло, что тогда началась пенсионная реформа и на рынке труда высвободилось много прекрасных специалистов, плюс возрастал спрос на новые инвестиционные продукты. Мы сделали на это ставку и не прогадали», — сказал Турлов в интервью Forbes.kz.

В 2012 году компания расширила свою деятельность на Казахстан, приобретя местную брокерскую фирму и успешно закрепившись на новом рынке. В последующие годы «Фридом Финанс» активно развивалась, добавляя в свой портфель банк, онлайн-магазин акций и европейского брокера. В 2019 году все эти активы были объединены под эгидой Freedom Holding. 

Помимо бизнеса Тимур Турлов известен своей активной благотворительной деятельностью. В 2022 году он стал меценатом пожизненной литературной премии, поддерживая авторов, пишущих о Казахстане. В 2023 году возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, инвестируя в развитие этого вида спорта в стране. В 2024 году его компания выделила 1 млрд тенге (около $2 млн) в помощь пострадавшим от паводков в Казахстане.

Критика и разбирательства

В 2024 году стало известно, что Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество Тимура Турлова и ряда других лиц в рамках иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ), связанного с банкротством банка «Ассоциация». Арест наложен на активы на сумму 18,95 млн евро и $2,05 млн. Арест наложен на сумму 18,95 млн евро и $2,05 млн, включая долю Турлова в ряде компаний. Сам Турлов отрицает любую причастность к банку, утверждая, что не был с ним аффилирован, а в Freedom Holding называют обвинения абсурдными.

Читайте по теме:Бывшего руководителя ГУ МВД Санкт-Петербурга Сергея Умнова приговорили к 12 годам тюрьмы

При этом Турлов еще в 2022 году отказался от российского гражданства, а Freedom Holding продала российские активы в 2023 году. Несмотря на это, АСВ продолжает добиваться взыскания, а уголовное дело по факту хищения средств из банка остается на стадии предварительного следствия. В марте 2024 года появилась информация, что Турлов намерен обжаловать решение нижегородского суда.

В августе 2023 года компания-шортселлер Hindenburg Research опубликовала расследование, обвиняющее казахстанский финансовый холдинг Freedom Holding и его основателя Тимура Турлова в обходе санкций, манипуляциях на рынке и недостоверности финансовых показателей. В ответ Freedom Holding отверг эти утверждения, связав их с попытками дискредитации со стороны бывших сотрудников. Независимая проверка не подтвердила обвинения Hindenburg, указав на отсутствие доказательств фальсификации выручки или сохранения контроля над российским бизнесом после его продажи в 2022 году.

Политолог Талгат Калиев в 2024 году заподозрил Турлова в продвижении граждан России на ключевые должности в Федерации шахмат и в игнорировании местных специалистов. Он усомнился в патриотизме бизнесмена, заявив, что тот использует федерацию в целях продвижения своей частной компании, размещая ее логотип даже на медалях. Калиев также призвал Министерство культуры и спорта провести проверку деятельности Федерации шахмат.