Российский миллиардер Абрамович проходит расследование на Джерси по подозрению в отмывании средств и нарушении санкционных мер
08.09.2025 00:10
Следствие касается платежей, произведенных Абрамовичем в 1990-е годы с целью удержания контроля над российской нефтяной компанией.
Власти Джерси расследуют российского миллиардера Романа Абрамовича в связи с подозрениями в отмывании денег, согласно судебным материалам, которые показывают движение сотен миллионов долларов через швейцарские банковские счета.
Подробности продолжающегося расследования раскрываются в серии решений швейцарских судов, вынесенных в мае и полученных OCCRP. В этих решениях также указывается, что власти Джерси подозревают компании «под его контролем» в нарушении экономических санкций. Судебные постановления дали швейцарским властям разрешение предоставить Джерси банковскую информацию.
Отдельно представители властей Кипра сообщили журналистам, что они передали информацию о компаниях, связанных с этим расследованием, по запросу властей Джерси.
Kobre & Kim, юридическая фирма, представляющая Абрамовича, заявила, что её клиенту в Джерси не предъявлены обвинения в совершении преступлений и что он «отрицает любые обвинения в неправомерных действиях». Фирма отказалась отвечать на вопросы о содержании швейцарских постановлений.
Читайте по теме:Британские и швейцарские прокуроры ведут расследование сделок Абрамовича из-за подозрений в коррупции и отмывании денег
«Наш клиент не был стороной этих процессов, и от его имени не подавалось никаких заявлений», — сказала фирма OCCRP. — «По этой причине он не может комментировать их».
Подробности расследования Джерси, изложенные в швейцарских решениях, впервые были опубликованы изданием Gotham City в июне.
В швейцарских постановлениях фигурирует бизнесмен, упомянутый лишь как «G», но они содержат справочную информацию, включая коммерческую деятельность, что позволило журналистам окончательно установить личность Абрамовича.
Эти подробности совпадают с широко известной продажей Абрамовичем российской нефтяной компании «Сибнефть» за 13 миллиардов долларов в 2005 году. Согласно швейцарским решениям, выручка была переведена на счета компаний, контролируемых двумя зарегистрированными в Джерси структурами.
Прокуроры Джерси подозревают, что G в 1990-е годы совершал «коррупционные платежи» для сохранения контроля над российской компанией, согласно недавним постановлениям швейцарских судов. Выручка от последующей продажи этой компании за 13 миллиардов долларов была размещена на банковских счетах связанных с ним компаний, говорится в решениях.
Кроме того, в 2012 году судья Высокого суда Англии постановил, что Абрамович делал «значительные денежные выплаты» в 1990-е годы для получения необходимого политического покровительства и влияния, формы поддержки, известной как «крыша», что позволило ему сохранить контроль над «Сибнефтью».
Адвокаты Абрамовича заявили OCCRP, что это решение английского суда «не содержит выводов о том, что наш клиент нарушил какие-либо законы в отношении своей деловой деятельности, и в его защите не утверждалось, что приобретение им соответствующей компании было достигнуто через коррупцию. Любые утверждения об обратном вводят в заблуждение, являются ложными и клеветническими».
В запросе о правовой помощи швейцарским властям прокуроры Джерси заявили, что подозревают: «компании, косвенно находящиеся под контролем G», нарушили законодательство Джерси, осуществляя сделки и предоставляя финансовые услуги после того, как он был внесён в санкционные списки 10 марта 2022 года.
Наряду с такими юрисдикциями, как Великобритания и Европейский Союз, Джерси ввёл санкции против Абрамовича за его связи с Кремлём после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Джерси имеет собственное законодательство, но зависит от Великобритании в вопросах обороны и внешней политики.
Генеральная прокуратура Джерси заявила, что «не может комментировать текущие расследования». Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что выполнила запрос о взаимной правовой помощи от Джерси, но отказалась предоставить дополнительную информацию.
Читайте по теме:Jersey authorities are investigating Russian oligarch Abramovich due to alleged money laundering and potential breaches of sanctions
Швейцарские постановления показывают, что федеральные прокуроры в 2023 и 2024 годах обязали один из швейцарских банков предоставить документы, касающиеся трёх компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и в Джерси. Каждая из компаний оспаривала этот приказ, но в мае швейцарский уголовный суд отклонил их апелляции.
Последующие жалобы трёх компаний в Верховный суд Швейцарии были признаны неприемлемыми.
Юридическая фирма MME, представляющая три анонимные компании, которые оспаривали передачу информации о банковских счетах, не ответила на запрос о комментарии.
В швейцарских решениях упоминается более 20 фирм и пять трастов, включая несколько зарегистрированных на Кипре.
Пресс-служба полиции Кипра подтвердила, что информация была передана властям Джерси, но добавила: «На данный момент дополнительная информация не может быть раскрыта, так как расследование продолжается».
Один из сотрудников правоохранительных органов Кипра, пожелавший остаться анонимным, так как не был уполномочен говорить с прессой, охарактеризовал запросы Джерси как «обширные».
«Мы предоставили много материалов», — сказал этот источник CIReN, кипрскому партнёрскому центру OCCRP.
По его словам, Джерси получил информацию «о банковских счетах, данные о компаниях из реестра и записи по трастам от Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра».
