Сенатор Вайден требует от Министерства финансов США раскрыть финансовые документы Джеффри Эпштейна с именами жертв и участников сети торговли людьми
11.09.2025 10:10
У Министерства финансов США есть информация о денежных переводах Джеффри Эпштейна, но оно пока не соглашается предоставить эти данные Конгрессу для проведения расследования.
Сегодня один из сенаторов США представил законопроект, который призван заставить Минфин раскрыть финансовые документы с именами женщин и девочек, которые могли быть вовлечены в торговлю людьми со стороны покойного финансиста и осужденного за сексуальные преступления Эпштейна.
Демократ из Орегона Рон Вайден требует от администрации президента Дональда Трампа передачи записей о более чем 1,5 миллиарда долларов переводов.
«Эти документы также раскрывают возможные нарушения федеральных законов о противодействии отмыванию денег со стороны J.P. Morgan и других банков — нарушения, которые позволяли Эпштейну продолжать злоупотреблять женщинами и девочками многие годы после того, как правоохранительные органы впервые обратили внимание на его действия», — говорится в заявлении офиса Вайдена.
Законопроект был представлен после того, как на этой неделе Комитет Конгресса по надзору и реформе правительства опубликовал файлы, включая сексуально провокационную записку с подписью, похожей на подпись Трампа. Белый дом назвал подпись подделкой, а сам Трамп заявил, что это не его подпись.
Вайден является ведущим демократом в Комитете Сената по финансам, который он возглавлял во время предыдущей администрации Джо Байдена. При администрации Байдена персонал комитета изучал значительную часть файлов непосредственно в Минфине.
«Файлы содержат информацию о транзакциях Эпштейна на сумму как минимум 1,5 миллиарда долларов, включая имена женщин и девочек, которых он мог вовлечь в торговлю, а также личности, чьи связи с Эпштейном могут подвергнуть их шантажу или иностранной коррупции», — сообщил офис Вайдена.
Вайден отметил, что представил законопроект после неоднократных попыток получить эти записи от Минфина. Министерство финансов не ответило на запрос комментариев до публикации.
Представленный законопроект следует за расследованием The New York Times, опубликованным на этой неделе, в котором показано, как J.P. Morgan получал прибыль от сотрудничества с Эпштейном, в том числе открывал счета для молодых женщин, впоследствии признанных жертвами торговли людьми.
Представитель J.P. Morgan заявил The New York Times, что «сотрудничество с Эпштейном было ошибкой и, оглядываясь назад, мы сожалеем об этом, но мы не помогали ему совершать его ужасные преступления». На комментарий о законопроекте Вайдена банк не ответил.
Deutsche Bank также оказался вовлечен в скандал с Эпштейном. В 2020 году Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк наложил на банк штраф в размере 150 миллионов долларов за неспособность «выявить или предотвратить миллионы подозрительных транзакций», связанных с Эпштейном, несмотря на осведомленность о его «ужасной криминальной истории».
Deutsche Bank не ответил на запрос о комментариях до публикации.
Законопроект Вайдена требует, чтобы министр финансов Скотт Бессент предоставил список всех банков, подавших отчеты о подозрительных операциях по Эпштейну, а также список юридических и физических лиц, указанных в этих отчетах. Кроме того, Бессент должен будет сообщить, какие действия предприняло Министерство финансов и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с полученными от банков отчетами.
Документы в Минфине содержат хронологию платежей Эпштейна и могут раскрыть, какие шаги он предпринял после публикации серии материалов Miami Herald «Perversion of Justice» в ноябре 2018 года, что привело к его аресту год спустя и последующей смерти в тюрьме, пока он ожидал суда.
Вайден сообщил, что ищет информацию о 72 юридических и физических лицах, проводивших операции с Эпштейном. Среди них — ныне несуществующий траст La Hougue на Джерси и британский юрист Малкольм Грамбридж. Они стали объектом расследования OCCRP и Miami Herald в 2022 году, касавшегося финансов семьи бывшей подруги Эпштейна и соучастницы преступлений Джислейн Максвелл.
Грамбридж тогда признал, что был «внешним консультантом» семьи Максвелл, но заявил, что не имел отношений с La Hougue, кроме как следовал пожеланиям своих клиентов относительно траста, который, как выяснили журналисты, вел подозрительные операции.
Вайден отметил, что файлы Минфина могут дать ключевые доказательства для более глубокого расследования деятельности Эпштейна.
«С самого начала я считал, что отслеживание денег — ключ к выявлению клиентов Эпштейна, а также пособников и банков, которые способствовали его сети торговли людьми», — сказал он в заявлении.
