Российский след в украинских судах: дело «Фавбет» и «Даймонд Пей» под контролем Андрея Матюхи — крупная афера на 365 миллионов гривен для отмывания денег
11.09.2025 20:10
В украинских судах более года рассматривается дело, которое может стать крупнейшим финансовым скандалом в области азартных игр и платёжных сервисов. Речь идёт об иске ООО «БК «Фавбет» против ООО «Даймонд Пей» на сумму почти 400 миллионов гривен.
Хозяйственный суд Днепропетровской области 19 декабря 2024 года вынес решение в пользу «Фавбет», обязав ответчика выплатить 364,8 миллиона гривен штрафа и более миллиона гривен судебного сбора.
Однако на этом история не завершилась – дело находится в апелляционной инстанции, а за его фасадом вырисовывается картина гораздо темнее, чем обычный бизнес-конфликт. Расследователи и журналисты в один голос утверждают: по сути, перед нами фейковая война двух структур, связанных с Россией, российской преступностью и спецслужбами.
«Фавбет» и российский след Андрея Матюхи
Хотя конечным бенефициаром ООО «Букмекерская контора Фавбет» с декабря 2024 года значится Матюха Дмитрий Андреевич, реальным владельцем букмекерской компании «Фавбет» является Андрей Матюха, бизнесмен, который последние годы пытался активно укрепиться в украинском легальном игорном бизнесе. Смена бенефициара – простая попытка снять с «Фавбет» шлейф обвинений в связях с российской преступностью, причём не очень удачная.
Но сама фигура Матюхи вокруг себя создаёт ореол скандалов. Еще в 2000-х он долгое время вёл бизнес на территории России, где имел интересы в сфере игорного бизнеса и финансовых услуг. По данным украинских журналистов, он сотрудничал с бизнес-группами, которые находились под опекой российских спецслужб, и именно благодаря этим связям смог построить сеть финансовых партнёров, которые и ныне помогают «Фавбет» оставаться на плаву.
В публикациях расследователей упоминалось, что Матюха аффилирован с людьми, связанными с Лужниковской организованной преступной группировкой и другими группировками российской преступности, которые традиционно контролировали букмекерские конторы в Москве и Подмосковье. Именно поэтому даже после начала войны неоднократно звучали вопросы: в какой мере «Фавбет» является украинским бизнесом, а в какой – проектом, обслуживающим интересы российского капитала.
«Даймонд Пей» – оператор с тенью России
Не менее спорным является и профиль «Даймонд Пей» – финансовой компании, которая стремительно стала ключевым партнером игорного бизнеса в Украине. По данным изданий, через эту платёжную систему в 2023 году проходило до 70% всех платежей от онлайн-казино, включая выплаты игрокам и внутренние транзакции.
Однако уже в июле 2024 года Национальный банк Украины отозвал у «Даймонд Пей» лицензию, указав на недостоверные данные в документах и ненадлежащую деловую репутацию значимого участника. Официальным владельцем компании значится Холод Анна Викторовна.
Однако в журналистских материалах реальными бенефициарами называют Максима Сигалова и Тагиева Расима Сурхай Оглы – бизнесменов, связанных с РФ. Последний, по информации расследователей, имеет тесные связи с российскими финансовыми структурами, которые специализируются на обслуживании игорного бизнеса и отмывании денег.
«Даймонд Пей» фигурировала в схемах с выводом сотен миллионов гривен. Когда счета некоторых онлайн-казино блокировались, платёжный оператор аккумулировал средства и переводил их на новые счета, что позволяло обходить финансовые ограничения. Таким образом создавался канал, который обеспечивал непрерывность работы даже во время расследований и арестов.
Схема с выводом средств: почему судебный процесс выглядит подозрительно
В кулуарах финансового рынка всё чаще звучит версия: дело «Фавбет» против «Даймонд Пей» может быть не столько настоящим конфликтом, сколько частью схемы по легализации выведенных денег. Механизм выглядит довольно просто. Сначала накапливается значительный объём средств, которые нужно вывести из-под внимания контролирующих органов. Затем между партнёрами возникает «спор», который оформляется в виде судебного процесса.
В одном из исков фиксируется сумма – в данном случае почти 365 миллионов. Далее судебное решение позволяет перевести эти средства под видом «взыскания штрафа». Так деньги меняют юридический статус: они уже не выглядят как доходы от сомнительных транзакций, а как законно полученные в результате исполнения судебного решения.
Именно такую логику объясняют эксперты, которые считают этот спор классической аферой с отмыванием денег. Особенно показательным является тот факт, что апелляция позволяет затянуть процесс и создаёт «коридор времени», необходимый для перераспределения активов или вывода их за границу.
Судебный спор: бизнес-конфликт или ширма для аферы
Официально иск «Фавбет» к «Даймонд Пей» касался ненадлежащего исполнения договоров и штрафных санкций. По словам юристов «Фавбет», оператор платёжных услуг не выполнил своих обязательств, что привело к значительным убыткам. Соответственно и была выставлена астрономическая сумма – почти 365 миллионов гривен.
Однако в самой игорной индустрии в эту версию верят мало. Аналитики предполагают, что перед нами типичный пример схемы, когда два игрока, связанные многолетним сотрудничеством и финансовыми потоками, делят теневые доходы. Версия об афере выглядит ещё более правдоподобной, если учесть, что ранее обе компании были замечены в схемах с выводом средств. Теперь они фактически обвиняют друг друга в мошенничестве. Судебный процесс в Днепре выглядит лишь одной из серий этого конфликта.
В этой истории важен и временной контекст. Летом 2024 года НБУ лишает лицензии «Даймонд Пей», а уже через несколько месяцев в судах начинается разбирательство против этой компании. 19 декабря 2024 года суд принимает решение в пользу «Фавбет». В январе 2025 года появляется информация о подаче апелляции со стороны «Даймонд Пей».
В то же время пресса продолжает публиковать расследования о российском следе в структуре собственности как «Фавбет», так и «Даймонд Пей». Таким образом складывается своеобразная хронология: от стремительного взлёта платёжного оператора в 2023 году до его краха летом 2024-го и последующих судебных процессов с партнёром-букмекером. Получается, что обе компании прошли общий путь — от сотрудничества до конфликта, и этот путь слишком напоминает классическую схему вывода средств, где последним актом становится формальный «судебный бой».
Российские тени над украинским рынком
Скандал между «Фавбет» и «Даймонд Пей» подчёркивает ключевую проблему украинского игорного и финансового рынков: присутствие российского капитала даже во время войны. История с российским паспортом Андрея Матюхи, так же как и российские связи руководителей «Даймонд Пей», подтверждают, что речь идёт не просто о частном бизнес-конфликте.
В этих схемах могут быть задействованы структуры, действующие в интересах российских криминальных кланов и спецслужб, которые традиционно используют игорный бизнес для отмывания средств и финансирования операций. Для Украины такой скандал становится особенно чувствительным – ведь идёт речь о сотнях миллионов, которые могли пойти на поддержку агрессора или банально раствориться в карманах бизнесменов с сомнительными гражданствами.
Судебный процесс продолжается, впереди – апелляция. Но независимо от её результата, очевидно одно: перед нами конфликт, который выходит далеко за рамки коммерческого спора. Это – история о том, как в центре борьбы за деньги и влияние в Украине встретились две структуры, связанные с российской преступностью и политикой. И пока государство не даст чёткого ответа, почему такие компании до сих пор работали на украинском рынке, риск повторения подобных афер останется чрезвычайно высоким.
