Российский паспорт и \"грязные\" деньги Кремля: как букмекер с двойным гражданством и бизнесом в России Андрей Матюха скрывает следы в биографии

Российский паспорт и "грязные" деньги Кремля: как букмекер с двойным гражданством и бизнесом в России Андрей Матюха скрывает следы в биографии

Андрей Матюха, владелец известной букмекерской компании Favbet, попал в центр масштабного скандала — журналистское расследование обнаружило, что у него есть российский паспорт, действующий ИНН РФ и возможные связи с криминальными группировками в России.

Несмотря на громкие заявления о прозрачности бизнеса и патриотической позиции, факты указывают на систематическую зачистку биографии, фиктивное прекращение связей с российским рынком и возможное прикрытие незаконной деятельности под брендом украинской лицензии.

На украинском рынке азартных игр наблюдаются серьезные изменения. В то время как ряд компаний лишились лицензий из-за обвинений в связях с Россией или других нарушениях, Favbet не только удержал свои позиции, но и усилил их.

Это вызывает вопросы о прозрачности работы компании и её влиянии на регулирующие органы. В связи с этим команда СтопКора изучила детали возможного российского гражданства основателя игорной империи Андрея Матюхи.

Еще больше вопросов возникает после анализа информации о владельце Favbet Андрее Матюхе. Является ли он гражданином России? В сети можно найти фото российского паспорта по его имени, однако подтвердить его подлинность пока сложно. Однако некоторые российские реестры демонстрируют, что долгое время Матюха Андрей Валерьевич проходил в них как гражданин российской федерации вплоть до 11 ноября 2022 года.

Уже имея российское гражданство, Андрей Матюха получал в России идентификационный налоговый номер 770505760695, действовавший с 11 октября 2001 года по 11 ноября 2022 года. Более того, после выхода из российского гражданства он получил новый ИНН 920459743181, который сегодня действует. В русских реестрах также содержится адрес проживания Матюхи: Москва, ул. Большая Пионерская, 18, кв. 25.

Фактически, до конца 2022 года – более полугода после начала полномасштабной войны – владелец Favbet оставался гражданином России. А сейчас у него все еще есть российский ИНН, что может свидетельствовать о возможности уплаты налогов в бюджет государства-агрессора.

Cкандалы вокруг Favbet

Из собственных источников нам стало известно о ряде скандалов, связанных с деятельностью Favbet и ее владельцем Андреем Матюхой. Согласно полученной информации, Матюха, вместе с группой физических лиц и высокопоставленными должностными лицами различных государственных органов, подозревается в создании организованной преступной группы. Ее деятельность охватывает уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и мошеннические схемы в особо крупных размерах.

Читайте по теме:Российский след в украинских судах: дело «Фавбет» и «Даймонд Пей» под контролем Андрея Матюхи — крупная афера на 365 миллионов гривен для отмывания денег

Кроме того, Favbet подозревается в организации азартных игр без соответствующих лицензий до 2022 года, что привело к значительному финансовому ущербу для государственного бюджета Украины. Несмотря на многочисленные нарушения, компания продолжала работать благодаря возможным коррупционным связям с украинскими должностными лицами, включая представителей судебной власти и правоохранительных органов.

Призрачный офис Favbet

Редакция "СтопКор" стремится всесторонне разобраться в ситуации, поэтому был сформулирован запрос в ООО "Букмекерская компания "Фавбет", который мы пытались доставить лично в офис компании. Согласно официальным данным, офис компании расположен по адресу: г. Киев, пр. Степана Бандеры, д. 8, корпус 39, 39а. Однако наши журналисты обнаружили, что по этому адресу находится промышленная зона, а офис компании отсутствует.

Это вызывает подозрения относительно того, откуда осуществляется управление Favbet и почему компания предоставляет недостоверную информацию о месте своего пребывания.

На данный момент нам стало известно, что, вероятно, у компании есть другой офис в Киеве. 

Вопрос о связях с Россией

Информация, которую удалось собрать нашим журналистам, вызывает серьезную обеспокоенность. В частности известно, что владелец компании Андрей Матюха еще до начала войны покинул Украину и переехал в Хорватию, где Favbet начала активное развитие своего бизнеса. Также было зафиксировано, что компания продолжала помогать гражданам России регистрироваться и пользоваться ее услугами, даже несмотря на официальное заявление о выходе из рынков России и Беларуси.

Летом 2022 года журналисты провели эксперимент, в ходе которого представились российским гражданином с платежной картой российского банка. Они обнаружили, что служба поддержки Favbet не испытывала никаких проблем с предоставлением доступа к услугам.

Favbet заявляет, что компания не работает с физическими и юридическими лицами – резидентами России. Однако подобные случаи подвергают сомнению официальную позицию компании.

Благотворительность или пиар?

Favbet активно сообщает о своих благотворительных инициативах, в частности, о передаче средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Однако журналисты не смогли получить подтверждающие документы о реальных объемах этих пожертвований. Подобная ситуация выглядит как попытка создать положительный имидж компании на фоне многочисленных скандалов.

Favbet находится в центре многочисленных вопросов о своей деятельности, прозрачности и связях с Россией. Отсутствие офиса по официально заявленному адресу и молчание в ответ на журналистские запросы только усугубляют подозрения.