10 миллионов сверх бюджета: как обладатель российского паспорта Андрей Матюха прячет истинные обороты «Фавбет» через офшоры и подставные структуры
13.09.2025 00:10
История началась с налоговой проверки, по итогам которой компаниям «Фавбет» были начислены штрафные санкции почти на десять миллионов гривен.
Для игорного бизнеса, оперирующего миллиардными суммами, эта сумма не кажется значительной. Однако примечательно другое: штраф до сих пор не выплачен. Вместо этого юристы «Фавбет» начали судебную кампанию по его оспариванию.
Дело рассматривается Киевским окружным административным судом. Формально речь идет об обычном налоговом споре, где компания пытается доказать незаконность доначислений, а налоговики — правомерность своей проверки. Но на самом деле этот процесс может стать ключом к пониманию всей финансовой архитектуры «Фавбет».
На первый взгляд ситуация проста: бизнес спорит с государством о «лишних» начислениях. Однако в случае с «Фавбет» все гораздо сложнее. Есть несколько причин, почему владелец бренда Андрей Матюха упорно не желает платить штраф и тянет время.
Во-первых, признание налогового уведомления и оплата средств откроют двери для новых проверок. Налоговая получит основание доначислить сотни миллионов, ведь модель работы «Фавбет» одинакова для всех подразделений. Во-вторых, публичная выплата штрафа фактически станет признанием нарушений. Это аргумент для оппонентов в судах, для конкурентов и, что важнее всего, для правоохранителей, которые могут открыть уголовные производства. В-третьих, штраф — это лишь «налоговая тень» от куда более масштабных операций. Если копнуть глубже, можно увидеть системное уклонение от налогов и обход финансового мониторинга. Для Матюхи это вопрос выживания бизнеса, а не денег.
Если исходить из версии налоговой, «Фавбет» сознательно занижала базу налогообложения, скрывала доходы и пользовалась сомнительными схемами проведения платежей. В таком случае вся деятельность компании построена на нарушении закона.
В адрес бренда уже неоднократно звучали обвинения в использовании подставных фирм и «серого» процессинга для обхода банковского контроля, выводе средств наличными через сеть посредников, игнорировании правил финмониторинга, что создает риски отмывания денег, и фактическом уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. В результате государство теряет миллионы, а выигрывает компания, скрывающая реальный масштаб операций.
«Даймонд Пей»: звено в цепочке
История с «Даймонд Пей» наглядно показывает, как могла работать финансовая схема «Фавбет». Эта компания официально занималась процессингом платежей, но по сути выполняла роль «прокладки» между игроками и букмекерской системой.
Через счета «Даймонд Пей» проходили значительные суммы, которые обходили официальные каналы банковского контроля. По информации расследователей, деньги клиентов переводились на счета в офшорных юрисдикциях и далее растворялись в непрозрачных финансовых потоках. Часть средствоказывалась в структурах, имеющих связи с Россией.
Именно «Даймонд Пей» позволяет понять, как десятки миллионов гривен «исчезали» из украинской налоговой системы. Для государства это означает прямые потери бюджета, для бизнеса — возможность аккумулировать средства в тени.
Читайте по теме:Суд отклонил прошение Эдуарда Шарлота поехать на фронт вместо заключения
Но главный риск заключается в другом: если хотя бы часть этих средств доходила до РФ, то мы имеем дело не просто с уклонением от налогов, а с потенциальным финансированием страны-агрессора в условиях войны.
Ключевая фигура во всей этой истории — Андрей Матюха
Официально Матюха позиционирует себя как инвестор в легальный игорный бизнес. Но неофициально его имя связывают с российским криминалом и спецслужбами. По данным украинских блогеров и журналистских расследований, Матюха имеет российский паспорт; его связывают с бизнесменами, работающими с Кремлем и использующими игорный сектор для отмывания средств; в России он контактировал с группировками, близкими к криминальным авторитетам, что обеспечивало ему «крышу». В Украине Матюха создавал образ успешного предпринимателя, но финансовые цепочки «Фавбет» указывают на иную, теневую сторону его деятельности.
Штраф в десять миллионов — лишь вершина айсберга. Если суд признает правоту налоговой, это станет сигналом: государство готово серьезно взяться за игорный бизнес, который годами работал в тени. Для «Фавбет» это обернется лавиной проблем — от новых санкций до уголовных дел. На кону не деньги, а само существование бизнес-империи Матюхи. Судебный процесс с налоговой может стать точкой невозврата, после которой выстроенная на схемах пирамида начнет рушиться.
Это не просто спор о десяти миллионах. Это тест для украинской власти: сумеет ли она заставить платить налоги тех, кто десятилетиями уходил от ответственности. Если «Фавбет» проиграет, следующим шагом станет вскрытие всей схемы вывода средств через «Даймонд Пей» и другие компании. И тогда речь уже пойдет не о налогах, а о финансировании врага и уголовных преступлениях. Андрей Матюха пока старается играть в долгую, затягивая процессы. Но главный вопрос — удастся ли ему снова «договориться», или на этот раз государство доведет дело до конца.
