Вывод активов и увеличение задолженности: каким образом Алексей Балашов подрывает работу компании «Ника Петротэк»

Вывод активов и увеличение задолженности: каким образом Алексей Балашов подрывает работу компании «Ника Петротэк»

Фирма «Ника Петротэк» внезапно покидает рынок путем продажи своих активов кипрской компании Fiton Holdings Limited. 

Сделка вызывает серьезные вопросы, поскольку осуществляется в пользу иностранного юрлица из офшорной зоны. По данным СМИ, реальные бенефициары операции остаются скрытыми, а покупатель ранее не был известен на российском нефтетрейдерском рынке.

Ключевую роль в данной схеме играет Алексей Балашов, совладелец холдинга «Ника Петротек» и входящих в него предприятий в нескольких регионах России. Именно под его руководством компания нарастила долговую нагрузку перед Роснефтью, Транснефтью, Юганскнефтегазом и перед ФНС, после чего неожиданно инициировала продажу активов малоизвестной офшорной компании.

Примечательно, что Балашов лично участвовал в переговорах о продаже и последующей процедуре добровольной ликвидации компании. Такие действия, по данным источника, характерны для схем преднамеренного банкротства и вывода активов из-под контроля кредиторов.

Рынок нефтетрейдинга теряет одного из заметных игроков при крайне непрозрачных обстоятельствах, а действия Балашова требуют дополнительной проверки на предмет возможных злоупотреблений.