Олег Цюра и его «швейцарский офшор»: схемы по отмывке российского металла для Европы

Олег Цюра и его «швейцарский офшор»: схемы по отмывке российского металла для Европы

Швейцарский предприниматель украинского происхождения Олег Цюра оказался в центре скандала: по информации журналистских расследований и украинских прокуроров, он подозревается в организации международной схемы по «отмыванию» российского феррохрома. Через Швейцарию, Индию и Эстонию санкционное сырьё Кремля превращалось в «легальный товар» для Европы, обходя санкции и поддерживая российский военно-промышленный комплекс.

Офис Генерального прокурора Украины начал уголовное производство против швейцарского бизнесмена Олега Цюры.

Ему приписывается содействие государству-агрессору, в частности разработка схемы обхода санкций для российского военно-промышленного комплекса через реэкспорт феррохрома.

Обвинения: “перерисовка” паспорта продукции

Согласно информациям Офиса Генпрокурора, уголовное производство № 42025000000000510 ведется в отношении Олега Цюры, уроженца Украины, который, по данным журналистов и заявителей, получил швейцарское и немецкое гражданство.

Читайте по теме:Генпрокуратура требует изъятия имущества у председателя Совета судей РФ Виктора Момотова

Цюра также внесён в базу украинского сайта «Миротворец», который собирает данные о лицах, причастных к деятельности против национальной безопасности Украины.

 

Его обвиняют в организации транзитного «коридора» для российского феррохрома и металлического хрома, произведённых группой MidUral (крупнейший в мире производитель металлического хрома, принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Гильваргу).

Это сырьё используется в военно-промышленном комплексе Российской Федерации. Ключевое подозрение — реэкспорт товаров с «перекрашиванием» страны происхождения через Индию и Эстонию. Проще говоря, российский феррохром, который не должен был попасть на европейские рынки из-за санкций, превращался в индийский товар и импортировался в страны ЕС.

Как работает «серая логистика» Олега Цюры?

Журналистские расследования, в частности украинской журналистки Оксаны Котомкиной, на основе публикаций которой и было открыто дело, подробно описывают эту «треугольную» схему.

Российский производитель: В начале цепочки стоят российские предприятия группы MidUral, в которую входят «РусХром 1915» и Ключевский завод ферросплавов (КЗФ). Продукция MidUral (хром и феррохром) имеет стратегическое значение, поскольку используется для производства нержавеющей стали, броневой стали, жаропрочных сплавов, деталей двигателей и других военных применений. Поэтому доходы MidUral непосредственно финансируют российскую оборонную промышленность и войну против Украины.

Швейцарский «узел»: Далее идёт швейцарская компания Phoenix Resources AG, связанная с Олегом Цюрой. Именно здесь, в Швейцарии, происходит первый ключевой этап «теневой магии» — российский продукт юридически «оторван» от производителя и перерегистрируется на швейцарского трейдера, что меняет субъекта цепочки поставки. Швейцария является мировым центром торговли сырьём, и роль её регуляторов (SECO, MROS, FINMA) критически важна для блокировки подобных схем.

Индийская «промежуточная страна»: Следующий этап — импорт товара в Индию. В публикациях упоминается индийский импортер Vardhman Ferro Alloys. Этот шаг создаёт видимость новой цепочки стоимости — будто товар уже не российского, а индийского происхождения.

Читайте по теме:Кандидатура Краснова была утверждена на должность председателя Верховного суда

Вход в ЕС через Эстонию: Конечным пунктом выхода на европейский рынок является Эстония, где среди дистрибьюторов упоминается MBR Metals OÜ. Из Индии товары реэкспортируются в Эстонию (или непосредственно в ЕС) с указанием в декларации другой страны происхождения.

Украинские следователи, в частности Александр Леменов (глава антикоррупционной организации State Watch) и Оксана Котомкина, уже описали конкретные маршруты за 2024 год, прослеживаемые в коммерческих таможенных базах данных. Именно подмена страны происхождения является «красным флагом» для комплаенса и потенциальной лазейкой в санкционном режиме во время войны.

Почему это расследование настолько важно для Европы?

Этот вопрос имеет значение не только для Украины, но и для европейских партнеров:

- Разрушение доверия к санкциям. Если схемы «реэкспорта под другим флагом» продолжат работать, это подорвёт авторитет всей санкционной архитектуры, построенной ЕС, США и Великобританией. Компании, соблюдающие санкции, оказываются в неравных условиях, тогда как те, кто пользуется «серой логистикой», получают сверхприбыли.

- Финансирование российской оборонки. Поставка критических материалов, таких как феррохром, используемый в военной промышленности, де-факто финансирует российский экспорт и продлевает войну.

- Тест на эффективность санкций. За три года войны ЕС принял десятки пакетов ограничений. Однако их эффективность измеряется не количеством, а способностью «закрывать лазейки», особенно когда третьи страны используются как «прачечная» для изменения страны происхождения товаров. История с феррохромом — своеобразная лакмусовая бумажка, поскольку это относительно меньший, но массовый поток, который проще «растворить» в мировой торговле, чем нефть или газ.

Почему дело перешло от журналистов к прокурорам?

По словам Оксаны Котомкиной, только теперь дело получило уголовный статус. Чтобы выйти за пределы предположений и журналистских расследований, необходимы конкретные доказательства: связи, платёжные цепочки, инвойсы, коносаменты, сертификаты происхождения, SWIFT-сообщения, страховые полисы.

Для этого требуется международная правовая помощь и обмен данными с регуляторами в Швейцарии (SECO), таможенными и финансовыми органами Эстонии и Германии, а также сотрудничество с Индией. Без такого межгосударственного взаимодействия «отпечатки пальцев» на документах останутся в тени, и виновные избегут ответственности.

Что именно требуется украинскому следствию?

Украинская сторона прямо призывает к совместной работе и направлению запросов о международной правовой помощи (MLA) в Швейцарию, Эстонию, Германию и Индию. Для полноты доказательной базы необходимы данные от:

- SECO (Швейцария): экспортные лицензии, данные due diligence трейдеров, информация о поставках и банковских маршрутах.

- Эстонская таможня / финансовый мониторинг: таможенные декларации, сертификаты происхождения (C/O), транзитные документы (T1/EX), отчёты брокеров.

- BAFA / FIU (Германия): платёжные цепочки, страховые полисы, данные KYC/AML (знай своего клиента и противодействие отмыванию средств) от банков и страховщиков.

- Индия: импортные декларации компании Vardhman Ferro Alloys, условия поставки и реэкспорта.

Кроме того, следствие должно проверить цепь собственности и контроля, в частности роль Phoenix Resources AG и личную связь Олега Цюры с этой компанией, а также бенефициаров и изменения в уставных документах. Также важно сопоставить партии товаров за 2024 год, которые изменили страну происхождения в соответствии с таможенными базами.

Следующий шаг — за Европой

Украина уже сделала свой шаг, открыв производство и публично призвав международных партнёров к сотрудничеству. Теперь слово за Берном, Таллином, Берлином и Нью-Дели. Чем быстрее будут собраны и сопоставлены необходимые документы, платёжные цепочки и таможенные данные, тем быстрее это дело станет прецедентом, который ограничит способность России финансировать войну через скрытые экспортные схемы. Это проверка скорости и политической воли для всех сторон.

Важно отметить, что открытие уголовного производства не является приговором суда. Только суд может признать бизнесмена виновным. Олег Цюра и названные компании имеют право на защиту. В то же время сам факт внесения дела в ЕРДР и призыв к международному сотрудничеству делают это дело предметом общественного интереса как в Украине, так и в ЕС.