Семья с российско-испанским гражданством находится под следствием из-за поставок запрещённых химикатов в Россию

Семья с российско-испанским гражданством находится под следствием из-за поставок запрещённых химикатов в Россию

Российско-испанская компания по экспорту вина, семья которой управляет стильным тапас-баром, находится под следствием за поставки в Россию санкционных химикатов, включая диэтиламин — вещество, участвующее в производстве нервно-паралитического агента VX.

Журналисты выяснили, что она также владеет химической компанией в России, клиенты которой включают крупные государственные научные учреждения, известные разработкой химического оружия.

Cavina Vinoteca, стильный винный бар в модном районе Побленоу в Барселоне, с момента открытия в прошлом году получил восторженные отзывы в интернете.

Ресторан является одним из нескольких гастрономических проектов семьи Олейниковых, возглавляемой матриархом Марией, родившейся в России, но ныне являющейся гражданкой Испании. Вместе с сыном и дочерью она также управляет испанской компанией, экспортирующей в Россию вино, пиво, сидр и ликеры.

Однако OCCRP и партнёры выяснили, что деятельность компании выходила за рамки продажи напитков — она также поставляла химические вещества в Россию, что могло нарушать санкции Европейского Союза, введённые после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В прошлом году Мария и её дети, Ирина и Вячеслав, были задержаны в ходе рейда испанской полиции под кодовым названием «Operacion Probirka» — или «Операция Пробирка», в ходе которого в порту Барселоны было изъято 13 000 килограммов химических веществ.

«Операция Пробирка» была частью расследования Испании по незаконным поставкам химикатов в Россию, заявило тогда Министерство внутренних дел страны, однако с тех пор правительство практически не предоставляло подробностей по делу. Хотя в заявлении упоминалась российская компания, импортировавшая химикаты, полиция не называла её публично и не предоставляла подробностей о поставках.

Источник в испанской полиции, участвовавший в расследовании, сообщил, что власти подозревают Олейникову в роли «посредника», который организовывал поставки. (Сотрудник имел разрешение говорить с прессой, но не раскрывать своё имя.)

Однако, опираясь на данные о российских импортных поставках, журналисты выяснили, что Олейникова работает не только в Испании — она также владеет контрольным пакетом российской химической компании Catrosa Reactiv, которая с 2022 по 2024 год получила как минимум 36 партий санкционных химикатов из Испании, включая одну поставку напрямую от Complexe Sancu, испанской компании по экспорту вина и пива, управляемой Олейниковой и её детьми.

Большинство других поставок осуществляла испанская компания Scharlab S.L., штаб-квартира которой находится в Барселоне, а филиалы — в Италии и на Филиппинах, согласно данным импорта. Scharlab принадлежит в основном Вернеру Шарлау, немцу, проживающему в Испании, который был одним из задержанных в феврале.

На своём сайте Catrosa Reactiv — основанная в 2006 году и в 2008 году переданная в управление мужу Олейниковой — заявляет, что «успешно работает на российском рынке химических реактивов» и поставляет продукцию в лаборатории и сырьё для промышленности. Российский реестр компаний показывает, что Олейникова, имеющая научно-исследовательский академический опыт, стала мажоритарным акционером компании в 2015 году и до сих пор держит контрольный пакет акций фирмы.

Неизвестно, как именно использовались химические вещества, импортированные из Испании в Catrosa Reactiv. Однако утечка данных о транзакциях, полученная журналистами, показала, что с 2022 года среди клиентов Catrosa Reactiv в России были как минимум шесть организаций, находящихся под санкциями и связанных с производством оружия, оборонным сектором и российской армией.

Среди них был Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), попавший под санкции ЕС и США за участие в разработке и производстве химического оружия, включая токсичный нервно-паралитический агент «Новичок», который использовался российскими спецслужбами для тайных убийств за границей.

С 2022 года Catrosa Reactiv также получала платежи от:

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, агентства, разработавшего в советскую эпоху оружие, включая первую советскую атомную бомбу, а позже перешедшего к созданию и управлению суперкомпьютерами;

Научно-исследовательского института прикладной акустики, который был санкционирован США за предполагаемое «проведение исследований и разработок военной продукции». США также утверждали, что институт участвовал в закупке и учёте химикатов, которые могут использоваться для производства химического оружия;

Производителя взрывчатых веществ SKTB Technolog, подрядчика Министерства обороны РФ;

18-го Центрального научно-исследовательского института (Воинская часть 11135), входящего в состав российской военной разведки ГРУ.

Журналисты не выявили конкретные химические вещества, прямо связанные с химическим оружием, в данных об импорте Catrosa Reactiv. Тем не менее Мигель Анхель Сьерра, профессор органической химии Комплутенского университета Мадрида и бывший член научного консультативного совета Организации по запрещению химического оружия, заявил, что импортированные из Европы химикаты подпадали под санкции из-за их многократного применения, включая производство взрывчатых веществ.

«Эти вещества запрещены Европейским союзом, потому что они являются промышленными продуктами, — пояснил он. — Например, многие процессы, включая производство взрывчатки, фармацевтических препаратов и других материалов, невозможно выполнить без использования этих веществ».

Audiencia Nacional — испанский суд по делам терроризма и тяжких преступлений — подтвердил OCCRP, что Олейникова и её двое детей входят в число девяти подозреваемых, которых расследуют за «контрабанду запрещённых веществ». Все девять подозреваемых были освобождены, пока продолжается расследование, и никто не был официально обвинён, сообщила пресс-служба суда.

Олейникова отказалась комментировать материал, так как дело находится на рассмотрении Audiencia Nacional.

Как журналисты установили импорт Catrosa Reactiv

Журналисты изучили обширные российские импортные записи Catrosa Reactiv в коммерческой базе ImportGenius, отфильтровав их, чтобы учитывать только поставки после полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы выявить потенциально санкционные химикаты.

Некоторые поставки из Испании включали «HS Codes» — международные категории товаров, используемые для таможенного оформления экспорта.

В некоторых случаях в данных были указаны конкретные химические вещества, но не всегда. Где удавалось найти описание, его сопоставляли с санкционными списками ЕС, обновляемыми каждые четыре месяца, чтобы определить, какие химикаты незаконно вывозились из Испании, несмотря на запрет.

Хотя OCCRP и партнёрам удалось установить, что Catrosa Reactiv с 2022 года осуществила 36 импортов как минимум 15 запрещённых продуктов из Испании, реальные цифры могут быть выше, так как база коммерческих данных неполная, а описания некоторых партий неточны.

Российская фирма импортировала санкционные химикаты десятками партий

Официальные пресс-релизы после рейда в порту Барселоны в октябре 2024 года не называли конкретные химикаты, конфискованные при обыске, но полиция сообщила OCCRP, что изъяли 13 000 килограммов растворителя N-метил-2-пирролидона (NMP), который широко используется в электронике, фармацевтике и покрытиях. Следователи также нашли меньшие партии других химикатов, которые могли быть использованы в производстве оружия.

Некоторые поставки химикатов — включая азотную кислоту и ацетон, применяемые для производства взрывчатки, а также диэтиламин, участвующий в производстве нервно-паралитического агента VX — уже покинули Испанию и направлялись в Россию, сообщили в полиции.

Для составления полной картины видов химикатов, импортированных Catrosa Reactiv из ЕС, журналисты изучили российские данные о импорте в коммерческой базе данных.

32 партии, которые Catrosa Reactiv получила от Scharlab, содержали 14 химикатов на сумму 15 000 долларов — все они подпадали под запрет экспорта из ЕС с апреля 2022 по июнь 2023 года из‑за их потенциального вклада в укрепление оборонной, секретной и промышленной сфер России. В их числе растворитель NMP на $8 200 — тот самый, обнаруженный в порту Барселоны, а также изопропанол на $5 800 и перекись водорода на $2 550.

Поставка, направленная в Catrosa Reactiv от Complexe Sancu — испанской компании по экспорту вина, управляемой детьми Марии Олейниковой, — содержала около $3 650 натрий гидрокарбоната, также известного как сода бикарбонат (пищевая сода). Но несмотря на безобидное применение, эта химия была запрещена к экспорту из ЕС в Россию в апреле 2022 года в категории «товаров, которые могут способствовать повышению производственных возможностей России».

«У европейцев нет инфраструктуры для проверки»Эксперты говорят, что таможенные системы ЕС недостаточны для работы с чрезвычайно широкими санкциями блока в отношении экспорта химикатов в Россию, что облегчает провоз партий, подобных испанским, мимо контроля.

В международных перевозках экспортеры маркируют товары с помощью широких групповых идентификаторов, известных как HS‑коды, которые могут охватывать широкий спектр продуктов, включая как запрещённые, так и разрешённые вещества. Это означает, что химикат можно экспортировать под HS‑кодом, который не выявляет наличие конкретного запрещённого вещества.

Элина Рибакова, старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics в Вашингтоне, отметила, что HS‑коды, включающие санкционированные продукты, должны помечаться как высокорисковые и тщательно проверяться таможней.

Но на практике, по её словам, это происходит не всегда: «Вопрос в том, правильно ли классифицирован товар под соответствующим HS‑кодом и действительно ли он проверяется».

Хотя ЕС и Испания ввели дополнительные номера кодов, предназначенные для более детального описания международных HS‑категорий, Рибакова сказала, что всё ещё «очень сложно точно определить продукт», поскольку они, как правило, сгруппированы.

«У европейцев нет инфраструктуры, чтобы более целостно проверять то, что не является ядерным или очень специализированным оружием», — сказала она OCCRP, добавив, что эти ограничения делают экспорт санкционированных продуктов «относительно лёгким».

В рассматриваемом в Испании деле экспортеры смешивали партии запрещённых химикатов внутри более крупных отправок легальных веществ или указывали ложные пункты назначения в таможенных документах, такие как Армения и Кыргызстан, чтобы замаскировать реальную отправку в Россию, сообщили следователи OCCRP.

Один из следователей, работающих над делом, сообщил OCCRP, что полученные на данный момент доказательства показывают: поставки фактически не проходили через указанные страны, а компании, указанные как получатели, были фиктивными.

По его словам, грузы шли в Россию по суше через другие страны, включая Польшу и Беларусь. Неясно, кто именно из лиц или компаний, находящихся под следствием, использовал такие схемы. Однако данные о поставках Catrosa Reactiv, изученные OCCRP и его партнёрами, показывают, что в 2023 году компания получила одну партию санкционированного химиката NMP, которая была произведена в Испании, но прошла через киргизскую компанию NK Muras LLC.

Согласно данным о поставках, производителем этой партии была одна из компаний, находящихся под следствием испанских властей за незаконный экспорт санкционированных химикатов в деле, связанном с Олейниковой.

Согласно данным о поставках, поставщиком по «заказу» NK Muras выступала белорусская транспортно‑складская компания Vlate Logistik LLC, попавшая под санкции ЕС в декабре 2024 года за близость к режиму Александра Лукашенко.

В 2024 году испанская экспортная компания Complexe Sancu, управляемая детьми Марии Олейниковой, отправила по меньшей мере одну партию NMP в NK Muras. Доступные данные не показывают, попала ли эта поставка в конечном итоге к Catrosa Reactiv.

Отдельные транзакционные данные, полученные журналистами, указывают, что в 2023 году Catrosa Reactiv заплатила NK Muras более $240 000 за три партии неуточнённых фармацевтических ингредиентов.

NK Muras и Vlate Logistik не ответили на запросы о комментариях.