Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Ариф Бабаев и Орхан Юсупов из Азербайджана создали в Украине преступную группировку: занимаются колл-центрами и отмыванием денег через автомобильный бизнес.

Два гражданина Азербайджана организовали в Украине мошеннические колл-центры и занимаются отмыванием денег через автомобильные компании. Речь идет о неких Арифе Бабаеве и Орхане Юсупове. Согласно информации СМИ, они оказывают влияние на миграционную службу, и этому имеются доказательства в социальных сетях. О деятельности азербайджанцев в Украине и о них самих читайте в материале ниже.

Стоит начать с Орхана Юсупова, ведь его проще найти в социальных сетях. Фото, которые он выкладывал в ныне запрещённом ВКонтакте, довольно типичные – вот он рядом с автомобилем на азербайджанских номерах, а вот в кресле большого начальника на фоне флага и фото бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

(фото со страницы Орхана Юсупова в сети ВКонтакте)

Начиная с 2015 года Юсупов имеет много фото из Киева. Он даже хвалился билетами на самолет из Баку в столицу Украины и обратно.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Гораздо более интересным оказался его аккаунт в Facebook. Хотя мужчина сделал свою страницу приватной, его друзей и подписки всё еще можно увидеть. Среди них есть, например, Миграционная служба Винницкой области. Ранее журналисты подозревали Юсупова в возможном подкупе миграционщиков для переправки в Украину нелегальных мигрантов.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

По данным украинских реестров, человек с именем Орхан Юсупов имеет ФОП с видом деятельности техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Вероятно, речь может идти об автосервисе Az-Car service на Окружной дороге в Киеве. Именно его упоминали СМИ в предыдущих материалах в привязке к Юсупову.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Хотя Юсупов и занимается автомобильным делом, очевидно, сам не слишком любит ездить по правилам дорожного движения. Только в 2025 году он имеет аж четыре штрафа от Национальной полиции Киева.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

По данным Государственного реестра обременений движимого имущества Орхан Юсупов имеет в залоге грузовой и легковые авто в качестве частного обременения.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Также на нём «висит» долг в сумме 396 192 гривен, взятый в банке «Альянс».

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Все вышеназванные факты свидетельствуют о том, что азербайджанец Орхан Юсупов действительно длительное время проживает в Украине. В сети также можно найти вид на жительство на постоянное место проживания, который действует вплоть до 2034 года. Подтвердить её подлинность не удалось.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

 

Его напарник по сомнительным делам Ариф Бабаев ведёт более приватный образ жизни. Хотя именно его называют куратором группировки, совершающей махинации в Украине.

Подельников связывают с Финансовой компанией «А-Финанс», через которую они якобы отмывают деньги. Эта компания занимается лизингом автомобилей и имеет крайне низкий рейтинг. Месяц назад автор сообщения написала отзыв в Google, где назвала свой опыт сотрудничества с «А-Финанс» настоящим стрессом. Женщина жалуется на ужасный сервис, за который еще и нужно переплачивать.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Другая женщина назвала «А-Финанс» – «наглой и непрофессиональной компанией, которая использовала её личный номер телефона для получения посылок на почте».

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Ещё одна женщина призвала держаться подальше от этой компании из-за ужасной бюрократии и нулевой ориентации на клиента.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Ариф Бабаев с 2023 года держит под залогом несколько автомобилей. В реестре обременений движимого имущества указано, что обременителем по этим автомобилям выступает именно Финансовая компания «А-Финанс».

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

Основателем ООО «ФК А-Финанс» является некий Андрей Гончарук из Днепропетровской области. Он же управляет ООО «Инвест дел групп» и ООО «БЦ Смарт-офис».

Последняя фирма засветилась в работе мошеннических колл-центров в Киеве. Из материалов уголовного дела удалось узнать, что ООО «БЦ Смарт-офис» имеет офис на бульваре Михновского. Это здание с видом на монумент Родине-Матери на Печерске. В апреле 2024 года Гончарук сдал его в субаренду организаторам колл-центра.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

«…для достижения своей цели, неустановленные лица на территории г. Киева арендуют офисные помещения, которые оснащают необходимой техникой, и в дальнейшем осуществляют подбор лиц так называемых операторовс отсутствием моральных принципов, которых привлекают к совершению мошеннических действий в отношении граждан, проводят их обучение относительно осуществления психологических приёмов, которые в дальнейшем совершают мошеннические действия путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

В соответствии с дополнительным соглашением к договору субаренды №242 от 25 апреля 2024 года нежилые помещения № 122-137 на 1 этаже по адресу: г. Киев, бульвар Николая Михновского, здание 38 находятся в законном пользовании ЛИЦО_5, который арендует данные помещения у «БЦ Смарт-офис» в лице директора (Гончарука – ред.) и в соответствии с договором аренды № 090424/ВА/О-2400/ИФГ от 09.04.2024 принадлежат на праве собственности ООО «Валми Инвест»», - говорится в материалах дела.

Как азербайджанские аферисты Орхан Юсупов и Ариф Бабаев отмывают миллионы в Украине через автосервисы, компанию «А-Финанс» и коррупционные схемы

17 июля 2025 года в этом помещении были проведены обыски и изъята техника. Компьютеры, мобильные телефоны, флешки и стартовые пакеты с мобильными номерами были признаны вещественными доказательствами по делу о работе незаконных колл-центров.

Новые детали вероятно незаконной деятельности Орхана Юсупова и Арифа Бабаева – дополнительное доказательство того, что даже во время войны дельцы не упускают возможности провернуть схемы. Подписка Юсупова на Миграционную службу в социальных сетях также намекает на то, что служащие могут быть коррумпированы упомянутыми гражданами Азербайджана.