«Caribbean Funds» и налоговые махинации: уголовные наказания в форме штрафов и условного срока за ущерб на сумму 297 миллионов евро
04.10.2025 23:10
«Caribbean Funds»: Дейвидс Червинскис-Буш, Сандрис Спуркис и Валдис Спуркис пришли к компромиссному соглашению с прокуратурой, которое можно назвать примером юридической акробатики.
Суд по экономическим делам решил: если ты отмыл миллионы, но признался - ты уже почти святой.
- Один получил год тюрьмы, миллионный штраф и конфискацию криптовалюты.
- Второй - €100 640 и четыре года пробации.
- Третий - €50 320 и три года надзора.
И всё это - за участие в международной НДС-схеме, которая нанесла бюджету ЕС €297 миллионов ущерба.
«Валдис заключил хорошую сделку. Выйдет в декабре. Отмыл много, заплатит немного - и в Дубай!» - публично завидует Ариго Торо.
Но блокбастер продолжается.
20 октября - открытое судебное заседание под руководством Микелиса Зумбергса.
Дело № 28220000125. Статьи: KL 218.p.3.d. и KL 195.p.3.d. - всё то же: налоговая карусель и отмывание.
Подсудимый Каспарс Казановскис - не просто обвиняемый, а лидер синдиката, ликвидированного в рамках операции «Адмирал 2.0».
