Семья Барзани стала владельцем роскошных вилл в США, дорогих лошадей и других предметов роскоши на миллионы

Семья Барзани стала владельцем роскошных вилл в США, дорогих лошадей и других предметов роскоши на миллионы

«Насколько отличается впечатление от чистокровных арабских лошадей», — отмечала Катя Врекар. «Их шерсть словно шелк, они выглядят так величественно!»

В то время Врекар, которой было 33 года, только что завершила стремительное турне по нескольким племенным конезаводам в США. Вернувшись домой в Швейцарию, она и её муж были готовы к покупке. Чтобы разобраться со сложным вопросом страхования новых лошадей, она обратилась к своему семейному юристу.

«Я всё ещё полнейший новичок», — написала она ему в феврале 2017 года по электронной почте. «Но так начинал каждый заводчик… Всё, что нужно, — это страсть… и отличный юрист, который тебя ведёт! Ха-ха…!»

Юрист из Делавэра Джонатан Мур был рад помочь с оформлением страховых документов. Но был и другой вопрос — обеспечение конфиденциальности для мужа Врекар и его родственников. Приобретение лошадей через семейную компанию, как она сделала, было плохой идеей, писал Мур.

«Мы придерживаемся строгой политики конфиденциальности [используя] корпорации, ООО или трасты, которые не имеют определимой связи с семьёй», — объяснил он, рекомендовав создать отдельную компанию «для владения всеми долями в этих лошадях».

Семья, которую Мур пытался защитить, была далеко не обычной: муж Врекар, Мустафа Барзани, занимает верхние эшелоны правящей элиты Иракского Курдистана — полунезависимого нефтяного региона на севере Ирака. Его брат Масрур является премьер-министром. Ещё два брата, Вайси и Мансур, также, как сообщалось, занимали высокие государственные посты.

Название компании, которую Врекар использовала для приобретения и владения лошадями — Golden Eagle Global — сразу же вызвало бы ассоциации на родине её мужа. Компании под маркой GEG, работающие преимущественно в строительстве и рекламе, также поставляли американские бронемашины, каски и ботинки местным силам безопасности и выполняли ряд контрактов для американских вооружённых сил.

Курдские компании GEG официально не имеют публично задекларированных связей с Барзани. Но массив утекших электронных писем и документов, изученный журналистами OCCRP и Government Accountability Project, свидетельствует о том, что они находились под контролем Мустафы Барзани — и показывает, что эти компании финансировали миллионы долларов личных расходов пяти братьев Барзани, вызывая вопросы о возможном нарушении закона, требующего раскрытия конфликтов интересов.

И дело было не только в лошадях. С 2005 по 2019 год холдинговые компании, конечными владельцами которых были братья, приобрели 31 объект недвижимости по всей территории США, включая особняки и коммерческую недвижимость, стоимостью более 100 миллионов долларов. Выписки по кредитным картам показывают, что братья делали дорогостоящие покупки в дизайнерских магазинах в США, Париже, Цюрихе и Дубае, приобретая, например, Ferrari Spider и потратив 50 000 долларов в магазине часов.

OCCRP подтвердил значительную часть этой информации, сопоставив её с другими коллекциями утекших документов и публичными данными из реестров недвижимости и компаний в США, Британских Виргинских островах и других странах. Некоторые из утекших документов использовались в качестве доказательств в юридических спорах, связанных с Барзани и Иракским Курдистаном, хотя СМИ о них не писали.

Приобретение недвижимости для личного пользования через компании или офшорные структуры не является незаконным или редким явлением, хотя такая практика скрывает источник средств, использованных для покупки.

В данном случае у журналистов был внутренний доступ: финансовые документы из утечки показывают, что как минимум 29 миллионов долларов расходов Барзани поступили от GEG и Ster Group — ещё одного крупного курдского конгломерата с интересами в самых разных сферах, от строительства до дистрибуции безалкогольных напитков.

Между тем документы из утечки показывают GEG как посредника для иностранных компаний, стремящихся заключать сделки с местными предприятиями или получать одобрение властей в регионе. Проектные контракты, отправленные сотрудником GEG Муру для юридической проверки, указывают, что роль компании заключалась в получении официальных разрешений для крупных проектов под управлением иностранных компаний. «Если говорить языком Вашингтона, GEG играет роль лоббиста перед региональным правительством Курдистана, используя свои устоявшиеся „контакты и связи“», — ответил Мур после их ознакомления.

Учитывая положение семьи Барзани на вершине курдской политической иерархии, эти данные вызывают вопросы о возможных конфликтах интересов. Иракское законодательство требует от государственных чиновников раскрывать свои активы и любые конфликты интересов, однако недавний отчёт коалиции правозащитных организаций отметил слабые стороны этих правил, указывая, что на практике нарушения «привлекаются к ответственности лишь в ограниченной мере». Неизвестно, раскрывали ли Барзани какие-либо свои активы или связи с GEG и Ster Group.

Специалисты по коррупции и незаконным финансовым операциям, которые изучали материалы журналистов, заявили, что они вызывают множество вопросов.

«Финансовые транзакции, которые Барзани получали из Курдистана, создают впечатление путаницы между их ролью государственных служащих и личным богатством, а значит, и конфликт интересов», — отметила Джоди Виттори, профессор и сопредседатель кафедры глобальной политики и безопасности в Джорджтаунском университете.

Фото: скриншот поста в Facebook, опубликованного КДП и сторонниками Барзани в Курдистане.Пять братьев Барзани. Слева направо: Вайси Барзани, Масрур Барзани, Мустафа Барзани, Мукси Барзани и Мансур Барзани.

Богатство Барзани резко контрастирует с жизнью обычных иракских курдов, отметил Стюарт Боуэн, бывший специальный инспектор США по вопросам реконструкции Ирака.

«Доход на душу населения в Курдистане составляет чуть более 500 долларов в месяц, что равно 6% от месячного дохода в США», — сказал Боуэн. «Учитывая эту разницу, средний курд, естественно, будет возмущён тем, что миллионы долларов выводятся в США».

Юристы Масрура Барзани, премьер-министра Иракского Курдистана, в комментарии журналистам заявили, что он «решительно отрицает» любое неправомерное поведение. На вопросы о потенциальных конфликтах интересов они не ответили.

«Его горячая приверженность мерам против коррупции и терроризма подтверждена официальными документами», — отметили юристы, ссылаясь на инициативу по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности, объявленную Барзани в прошлом сентябре.

«Владение недвижимостью в других юрисдикциях не является незаконным», — написали юристы, добавив, что «это ни редкость, ни необоснованно для состоятельных публичных личностей, которые стремятся защитить свою приватность и безопасность».

В электронном письме Мур не ответил на конкретные вопросы журналистов.

Юристы бывших владельцев Ster Group заявили, что денежные переводы компании Барзани и их компаниям представляли собой валютные операции или другие законные транзакции и были полностью легальными. Они также подчеркнули, что ни они, ни Ster Group никогда не были «прикрытием для кого-либо или какой-либо организации».

OCCRP неоднократно запрашивал комментарии у остальных четырёх братьев Барзани, как напрямую, так и через различных юристов, которые их представляли, а также у GEG, Ster Group, курдского правительства и Кати Врекар. Никто не ответил.

Из 31 объекта недвижимости, приобретённого Барзани в США, как минимум 13 уже проданы; оставшиеся 18 до сих пор принадлежат компаниям, которые их купили. Публично доступные корпоративные реестры Делавэра и Вирджинии не показывают, контролируют ли Барзани эти компании по сей день.

В Иракском Курдистане имя Барзани на протяжении десятилетий было синонимом власти.

Отец братьев Барзани, патриарх семьи Масуд Барзани, был сыном видного курдского националиста, который возглавлял восстание против иракских властей с 1940-х по 1970-е годы. Масуд перенял эстафету от отца, возглавив курдских бойцов пешмерга в борьбе против правительства Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны 1980-х годов.

Курды, этническая группа, проживающая в трёх соседних странах, смогли добиться определённой автономии в Ираке после того, как коалиция во главе с США ввела зону запрета полётов над севером страны в 1991 году. Правящая партия под руководством Барзани — КДП — затем вела жестокую гражданскую войну с конкурирующей фракцией, во время которой она даже кратковременно сотрудничала с войсками Саддама, и в итоге утвердилась как доминирующая политическая сила региона.

Сегодня власть сохраняют КДП и Барзани. Масуд Барзани ушёл с поста президента в 2017 году, но его место занял племянник Нечирван.

Патриарх семьи Барзани и бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани.

Регион официально получил полунезависимый статус после вторжения во главе с США в 2003 году, и с тех пор Барзани позиционируют себя как близких союзников США. Вашингтон предоставлял значительную военную и финансовую помощь правительству региона, поддерживая пешмерга в борьбе с джихадистской группировкой «Исламское государство», а также поддерживает авиабазу в столице региона — Эрбиле.

Правительство Иракского Курдистана и КДП пытались закрепить своё влияние среди американских политиков при активной помощи лоббистов из Вашингтона. Барзани стали значимыми игроками в столице США: бывший заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс заявил в 2020 году для New York Times, что президент Джо Байден раньше хвастался, что «знает имена всех внуков Масуда Барзани».

Семья чиновников

Патриарх семьи Барзани и бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани по-прежнему возглавляет правящую партию, а как минимум четверо его сыновей занимают значимые посты в правительстве региона.

Старший сын, Масрур, 56 лет, был назначен премьер-министром в июне 2019 года. Ранее он был начальником разведки Курдской демократической партии (с 2004 года) и возглавлял Совет безопасности Иракского Курдистана с 2012 года.

Вайси, 50 лет, как сообщается, был назначен советником Совета безопасности Иракского Курдистана в феврале 2021 года. До этого он возглавлял Департамент контртеррористической деятельности правительства, хотя точные сроки его работы неизвестны.

Мансур, 52 года, по сообщениям, был генералом и командиром специальных сил Курдистана как минимум с 2014 по 2025 год.

Мустафа, 44 года, как сообщается, был региональным администратором правящей партии по крайней мере с 2021 по 2023 год.

Масрур Барзани выстраивал связи с администрацией Трампа, посещая Вашингтон в мае этого года для встречи с госсекретарём США Марко Рубио и для объявления газовых сделок с американскими компаниями, которые, по словам Барзани, были оценены в десятки миллиардов долларов. Рубио заявил, что Иракский Курдистан является «основополагающим столпом отношений США с Ираком».

«Они помогли нам бороться с ИГИЛ», — сказала Элисса Слоткин, сенатор-демократ из Мичигана, которая также встречалась с Барзани во время его визита в Вашингтон. Бывший офицер разведки, проходивший три командировки в Ирак, Слоткин знает Барзани уже много лет. «Они понесли огромные потери, — сказала она. — Это важно. Для меня это имеет значение».

Утекшие документы показывают, что все пять братьев имели право находиться в США, будь то по гражданству, грин-карте или многократной визе, позволяющей вести бизнес в стране. Масрур Барзани получил грин-карту США в декабре 2003 года, за год до того, как стал начальником разведки КДП, и документы показывают, что она оставалась действительной на этот год.

Тем временем Барзани приобрели обширные объекты недвижимости в США.

Как показала утечка, недвижимость, приобретённая между 2005 и 2019 годами компаниями, конечными владельцами которых были сыновья Масуда Барзани, в основном сосредоточена в Вашингтоне, округ Колумбия, и в северной вирджинской пригородной зоне Маклин, где расположена штаб-квартира ЦРУ. Журналисты отметили, что многие объекты находятся за коваными воротами, а некоторые охраняются сотрудниками в внедорожниках с тонированными стеклами.

Одним из особенно роскошных приобретений стал особняк под названием Casa Divina, расположенный на участке площадью пять акров рядом с национальным парком в пригороде Вашингтона Грейт-Фолс. В доме есть домашний кинотеатр с коринфскими колоннами. Мустафа Барзани купил дом через общество с ограниченной ответственностью за 5,6 миллиона долларов в 2013 году. Он также потратил более 500 000 долларов на произведения искусства и мебель и 98 000 долларов на пианино, согласно утекшим бухгалтерским книгам и счетам. В 2022 году Барзани продал Casa Divina за 6,25 миллиона долларов.

Для секретности — сеть карибских компаний

В 2007 году сотрудник Барзани написал юристу Муру, выражая обеспокоенность тем, что сведения о владении несколькими объектами, купленными Мустафой Барзани и его братом Мукси — включая квартиру и сельскохозяйственные земли в районе Вашингтона, — стали появляться в публичных онлайн-реестрах.

Мура попросили найти решение. Его юридическая фирма предложила корпоративную структуру, описанную в схемах и утекшем меморандуме, просмотренном журналистами, предназначенную «чтобы их имена не появлялись в публичных документах».

Согласно плану, каждый из пяти братьев владел бы компанией на Британских Виргинских островах, каждая из которых была бы названа в честь капитана из фильмов «Пираты Карибского моря». Компания Мустафы была названа в честь антигероя франшизы Джека Воробья, а компания Масрура — в честь отца этого персонажа, Эдварда Тига.

Эти офшорные компании, в свою очередь, владели бы американскими компаниями, в основном зарегистрированными в Делавэре или Вирджинии — штатах, допускающих анонимное владение. Американские компании затем держали бы документы на собственность всех объектов, приобретённых братьями.

Схема из юридической фирмы Джонатана Мура, показывающая планы братьев Барзани по владению недвижимостью через компании на Британских Виргинских островах, названные в честь персонажей «Пиратов Карибского моря». Планы были реализованы, но некоторые названия компаний были изменены, а новые добавлены.Один из братьев, Вайси Барзани, в документах не значится как владелец недвижимости через свою компанию на Британских Виргинских островах.

Масрур Барзани занимал наиболее политически чувствительную позицию среди пяти братьев. Он много лет был начальником разведки Иракского Курдистана, прежде чем стать премьер-министром в 2019 году. Согласно утекшим документам, компании, контролируемые им, приобрели два объекта недвижимости: в декабре 2008 года и феврале 2019 года на общую сумму 20,4 миллиона долларов. Более недавняя покупка — здание, в котором расположена аптека CVS в Майами-Бич, Флорида, — обошлась в 18,3 миллиона долларов всего за три месяца до того, как он стал премьер-министром.

Этот договор купли-продажи 2007 года на квартиру в Вирджинии стоимостью 2 миллиона долларов подписан Масруром Барзани, тогдашним начальником разведки Курдской правящей партии и ныне премьер-министром Иракского Курдистана.

Мукси Барзани — который переехал в США в начале двадцатых лет и ныне ему 53 года — был самым активным покупателем недвижимости среди братьев: через компании, контроль над которыми, согласно корпоративным записям, принадлежал ему, он приобрёл недвижимость почти на 60 миллионов долларов.

Биография, распространённая среди потенциальных кредиторов, описывала его как «независимого инвестора, получившего инвестиционные средства в форме подарков от своей семьи из их зарубежного строительного бизнеса».

Хотя он был единственным из братьев без официальной роли в курдской политике, утекшие переписки показывают, что сокрытие семейных связей оставалось актуальной задачей. В одном случае в 2012 году потенциальный американский кредитор запросил информацию о Мукси, чтобы выполнить требования по борьбе с отмыванием денег, предусматривающие повышенный контроль за лицами с политическими связями, известных в профессиональном жаргоне как «политически значимые лица» (PEP).

Мур написал своему ассистенту, выражая обеспокоенность раскрытием слишком большой информации о семье Мукси. Мур не ответил на вопросы OCCRP по этому поводу.

«Боюсь, что если мы раскроем, что его отец — президент (или как там называют главу) регионального правительства Курдистана, нам придётся проводить длительную проверку PEP», — писал Мур. В более позднем письме по той же теме он добавил: «Мы будем говорить правду, но не хотим, чтобы их это заставило начать полноценное расследование PEP». Переписка не указывает, были ли в итоге раскрыты семейные связи Мукси.

Последняя покупка Масрура Барзани — здание в Майами-Бич, Флорида, в котором расположена аптека CVS.

Средства от Golden Eagle

Конгломерат Golden Eagle Global официально не имеет публично задекларированных связей с семьёй Барзани. Но утекшие документы показывают, что бизнес контролируется Мустафой Барзани, самым младшим из братьев, и подробно описывают его роль в финансировании образа жизни всех пяти братьев.

Помимо курдских компаний GEG, в истории фигурируют ещё два юридических лица с таким названием в США:

Golden Eagle Global, Inc (GEG Inc) — основана в Делавэре как дочерняя компания курдского конгломерата, эта компания ведёт часть бизнеса и осуществляла некоторые покупки для семьи Барзани. Её акции были переданы Мустафе Барзани и одному из его партнеров в 2021 году.

GEGI Management LLC — эта компания была зарегистрирована в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2009 году «с единственной целью ведения административного банковского счёта для получения средств семьи Барзани», согласно «контрольному листу», найденному в утекших документах.

«Контрольный лист ООО» для GEGI Management LLC описывает цель компании как ведение «административного банковского счёта» для управления недвижимостью семьи Барзани в США.

Как Мустафа Барзани связан с GEG

Публично доступные корпоративные записи не позволяют однозначно установить владельцев каких-либо структур GEG, ни в США, ни в Курдистане. Но утекшие документы многократно указывают на Мустафу Барзани как на человека, стоящего за ними.

Golden Eagle Global (Курдистан)

Основная компания GEG в Курдистане, обычно называемая Golden Eagle Global, в утекших документах также обозначена как «GEG Курдистан».

Среди документов есть четыре неподписанных соглашения 2006 года между Мустафой Барзани и четырьмя мужчинами, каждый из которых должен был быть зарегистрирован как владелец 25% акций. В соглашениях указывалось, что каждый действует как «номинант Мустафы Барзани» и будет «осуществлять полномочия, предоставленные ему … по его указанию». Неясно, были ли эти соглашения реализованы и действуют ли до сих пор.

Хотя журналистам не удалось получить официальные корпоративные записи, все четыре мужчины указаны как представители Golden Eagle Global в недатированном справочнике, опубликованном Американо-Иракской торговой палатой.

Отдельная коммерческая база данных, к которой получили доступ журналисты, указывает двух акционеров: один — казначей "GEG Курдистан", также входивший в число четырёх мужчин из проектов 2006 года, другой — Амиер Ахмед, нынешний генеральный директор компании. OCCRP не получил ответов на вопросы, отправленные Ахмеду, Мустафе Барзани и казначею "GEG Курдистан" о номинальных соглашениях.

Уставные документы "GEG Курдистан" из утекших файлов также называют Мустафу Барзани председателем компании, что подтверждается неподписанными протоколами совета директоров 2011 года, где председатель обозначен как «MB».

Электронные письма из офиса Мура, отправленные потенциальным кредиторам при покупке недвижимости Барзани, называют "GEG Курдистан" «семейным бизнесом». В ноябре 2020 года, отвечая на вопросы по due diligence от поставщика корпоративных услуг на BVI, Мур указал корпорацию Golden Eagle Global и её аффилированную рекламную компанию GEG Reklam как источник дохода для Масрура и Мансура Барзани.

«Капитал для первоначального взноса поступит из семейных средств», — написала помощница Мура в октябре 2012 года потенциальному кредитору при переговорах о покупке недвижимости Мукси Барзани. «Семья Барзани занимается строительным бизнесом в Курдистане и весьма состоятельна».

Golden Eagle Global, Inc. (Делавэр)

Golden Eagle Global Inc. — американская компания, зарегистрированная в Делавэре в мае 2006 года. Утекшие сертификаты акций и другие внутренние документы показывают, что она была создана как дочерняя компания "GEG Курдистан".

В мае 2007 года вице-президент компании Лора Гехо сообщила Муру, что «многие знают, что GEG Inc полностью принадлежит Барзани».

Публичный реестр Делавэра не раскрывает текущего владельца, но утекшие данные показывают, что в ноябре 2021 года 40% акций были переданы Мустафе Барзани, а 60% — его партнеру Валери Капп, каждый за номинальный $1.

Эта передача, согласно утекшим файлам, позволила компании классифицироваться как малый бизнес, принадлежащий «экономически неблагополучной женщине», что даёт преимущества при участии в некоторых государственных тендерах.

Несмотря на её долю, утекшие документы показывают, что Капп продолжала работать как сотрудник семьи Барзани. Она не ответила на вопросы OCCRP.

Связь Мустафы Барзани с компанией начинается с момента её основания. Он подписал протокол заседания совета директоров сентября 2006 года как единственный директор, уполномочив открытие банковского счёта компании с правом подписи как для него, так и для Гехо. Формальное решение компании показывает, что через пять дней он подал в отставку с поста директора, передав его партнёру, но неподписанные документы продолжали указывать его как «единственного акционера» и директора с 2007 по 2015 год.

Годовые налоговые отчёты Делавэра с 2006 по 2020 год все указывают Барзани как офицера или директора компании, после чего его место занимает Капп.

GEGI Management, LLC (Вашингтон, округ Колумбия)

GEGI Management была зарегистрирована в октябре 2009 года в Вашингтоне Лорой Гехо в сотрудничестве с офисом Мура, который взимал с GEG Inc. плату за создание компании.

Согласно «корпоративному контрольному листу» из утекших файлов Мура, GEGI Management была «создана с единственной целью ведения административного банковского счёта для получения средств семьи Барзани, использованных для покрытия расходов по различной недвижимости в США».

Утекший нотариально заверенный завещательный документ Мустафы Барзани от декабря 2021 года указывает, что GEGI Management, LLC на 100% принадлежит ему.

Внутреннее служебное письмо Мура от сентября 2020 года по вопросам налогообложения семьи Барзани указывает, что средства регулярно переводились из Курдистана в GEGI Management. Мур написал, что «Мустафа является единственным владельцем GEGI» и описал компанию как «инструмент для оплаты семейных расходов».

Хотя в письме 2020 года не указывалась курдская структура, отправлявшая средства, более раннее письмо Мура идентифицирует источником переводов в США "GEG Курдистан".

Мустафа, по-видимому, использовал эту структуру для оплаты как минимум трёх объектов недвижимости на сумму более 10 миллионов долларов. Например, для Casa Divina налоговые документы показывают, что финансирование было задекларировано как иностранный подарок. Банковские документы показывают, что деньги проходили через счёт офиса Мура, который в внутренних документах обозначен как держатель средств GEGI.

Согласно утекшим данным, GEGI Management также покрывала многие другие личные расходы семьи, включая медицинские счета, дизайнерскую одежду и сумки, а также ювелирные изделия. В 2012 году счёт GEGI Management использовался для оплаты десятков тысяч долларов по кредитным картам American Express «Black Card», предназначенным для очень состоятельных клиентов, принадлежащим Масруру Барзани и другим братьям. В 2023 году счёт был использован для оплаты 41 000 долларов агентству по найму нянь от имени Вайси Барзани.

Юристы Масрура Барзани отказались комментировать конкретные финансовые транзакции, но отметили по теме переводов из Иракского Курдистана, что «законная коммерческая финансовая деятельность компаний и частных лиц требует участия валютных трейдеров или других третьих сторон».

Выгодные сделки Golden Eagle

В Иракском Курдистане Golden Eagle преследовала потенциально прибыльные возможности, позиционируя себя как политически связанного посредника, обычно не инвестируя собственные средства, согласно утекшим документам.

Утечка содержит более 20 проектов контрактов и сопутствующие письма о сделках Golden Eagle с 2007 по 2022 год. (Документы иногда упоминают курдскую GEG, иногда GEG Inc., делавэрскую компанию, а иногда просто «Golden Eagle Global», без уточнения юридического лица.)

Хотя подписаны были только четыре контракта, письма, просмотренные журналистами, описывают работу по ещё шести соглашениям — включая сделку по поставке военных касок для курдского агентства безопасности. Черновики контрактов и сопроводительная переписка проясняют роль Golden Eagle при сотрудничестве с иностранными инвесторами.

В нескольких черновых контрактах Golden Eagle выступала посредником между тремя компаниями, ищущими проекты в нефтяном секторе региона, при этом региональное правительство Курдистана оставалось стороной соглашения. Эти сделки были структурированы так, чтобы иностранные фирмы финансировали проекты, а Golden Eagle предоставляла государственную и административную поддержку, получая вознаграждение или долю прибыли.

В августе 2013 года, например, исполнительный директор Golden Eagle Капп попросила Мура проверить черновые соглашения и меморандумы о взаимопонимании с турецкой компанией Euroil. Сделка включала переработку сырой нефти из крупнейших нефтяных месторождений Иракского Курдистана, а также хранение и торговлю нефтепродуктами.

В юридическом анализе условий сделки Мур отметил, что Euroil «вкладывает все средства, покупает землю, строит инфраструктуру НПЗ … и, короче говоря, ведёт всю операцию».

«GEG», — писал он, — предоставляет «профессиональные и официальные контакты и связи» и «ад»

Черновой меморандум о совместном предприятии в нефтяной отрасли Курдистана и других секторах показывает, что имя Мустафы Барзани было удалено как представителя GEGI и заменено на имя её генерального директора.

Ссылка на «Его Превосходительство, г-н Мустафа Барзани» как подписанта от Golden Eagle также была удалена и заменена на генерального директора компании. Неясно, привели ли эти соглашения к каким-либо сделкам. (В своей налоговой декларации США за 2014 год Вайси указал зарплату в $90 000 от аффилированной компании TSG Global. OCCRP направило вопросы Вайси Барзани, GEGI и TSG Global, почему он получил эту зарплату, но ответа не последовало.)

За пределами нефтяного сектора Golden Eagle также выступала посредником при продаже 100 военных касок, произведённых американской компанией Propper, в Департамент по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана. В следующем году электронные письма показывают, что Golden Eagle пыталась продать курдскому правительству ещё 1 400 касок, хотя неясно, была ли сделка завершена. Propper не ответила на запрос о комментарии.

Другие письма показывают, что в 2014 году Golden Eagle нанимала консультантов для выявления дронов, которые можно было бы продать тому же подразделению, пыталась организовать фабрику по производству формы для пешмерга и вела переговоры с компанией из Теннесси о лицензировании операций по разминированию в Иракском Курдистане.

Ни Golden Eagle, ни Мустафа Барзани не ответили на вопросы OCCRP о вышеупомянутых сделках. Юристы Масрура Барзани также отказались комментировать. Компании Euroil, Propper и другие, упомянутые как участвовавшие в переговорах с Golden Eagle, также не ответили на запросы OCCRP.

Ещё один источник курдских денег

Утекшие документы также раскрывают связи семьи Барзани с другим иракским курдским конгломератом.

Ster Group была основана в 2002 году Сарваром Педави, иракским курдом, частично выросшим в Нидерландах. После свержения Саддама Хусейна в следующем году бизнес Ster стремительно развивался. Среди прочего компания утверждала, что стала эксклюзивным местным дистрибьютором продукции Coca-Cola, первой интернет-компанией в регионе и построила первый небоскрёб в Эрбиле. Она также заявляла о проектах в нефтяном и фармацевтическом секторах.

(В ответ на запросы журналистов юристы Сарвара Педави и его брата — многолетнего соакционера Ster — сообщили, что перестали участвовать в Ster Group в 2018 году. Журналисты не смогли получить курдские корпоративные записи, подтверждающие текущих владельцев компании.)

Педави служил советником по экономической политике при тогдашнем президенте Масуде Барзани, но долгое время ходили слухи, что связи Барзани с Ster были глубже. В утечке телеграммы Госдепартамента США 2008 года источник утверждал, что Масрур Барзани был скрытым мажоритарным акционером компании. (Его юристы заявили OCCRP, что это «устаревшие предположения… основанные на полностью ложной основе».)

Утекшие письма Мура показывают, что Ster Group или её топ-менеджеры предоставили более $18 млн финансирования, использованного для покупки недвижимости и покрытия расходов братьев Барзани. Платёжные поручения и банковские выписки документируют $7,2 млн этих переводов, а письма, подготовленные офисом Мура, упоминают ещё $11,1 млн от Ster.

В одном письме декабря 2008 года вице-президент GEG Inc. Лора Гехо описала Ster как «зарубежную компанию Масрура Барзани» и сообщила, что она оплатит квартиру в Маклине, Вирджиния, от его имени. Черновое письмо того времени, подготовленное офисом Мура для подписи Педави, указывало, что Ster Group и делавэрская компания, покупающая недвижимость, находящуюся во владении Масрура, «находятся под общим контролем».

В электронном письме декабря 2008 года старший сотрудник GEGI описывает курдский конгломерат Ster Group как «зарубежную компанию Масрура Барзани».

Impulse Energy

Журналисты выяснили, что GEGI Management получила платеж от компании, участвовавшей в резонансной и спорной нефтяной сделке, касавшейся территории, оспариваемой между Иракским Курдистаном и федеральным правительством Ирака.

Платёж поступил от Impulse Energy Corporation — компании, управляемой Сарваром Педави и его братом Лавином, теми же братьями, которые стояли за Ster Group и переводили миллионы долларов для расходов братьев Барзани в США.

Impulse Energy Corporation была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в сентябре 2007 года, всего за день до заключения нефтяной сделки с правительством Иракского Курдистана по правам на разведку месторождения Айн-Сифни. В сделке Impulse была младшим партнёром вместе с дочерней компанией Hunt Oil из Техаса, управляемой другом тогдашнего президента США Джорджа Буша.

В то время правительство Курдистана называло сделку доказательством того, что оно «создало поддерживающую и прозрачную деловую среду».

Утекшие документы из Paradise Papers — масштабной утечки документов от офшорных сервис-провайдеров — показывают, что Impulse Investments International Ltd., владеющая Impulse Energy, принадлежала братьям Педави.

В июле 2011 года правительство Иракского Курдистана выкупило долю Impulse в Айн-Сифни. Неясно, сколько было выплачено, но в ноябре доля была продана далее примерно за $170 млн, согласно аффидевиту, увиденному журналистами.

Банковские книги в утекших документах показывают, что в декабре 2011 года Impulse перевела около $70 000 на банковский счёт GEGI в США — счёт, который регулярно использовался для оплаты личных расходов братьев Барзани. Цель перевода не указана.

Братья Педави не ответили на конкретные вопросы о Impulse Energy, хотя их юристы отрицали какую-либо неправомерную деятельность.

Ster Group и другие дорогостоящие покупки

Ster Group также покрывала другие дорогостоящие покупки для других братьев, включая кристаллы Lalique и Ferrari за $340 000 для Мустафы.

Помимо $18 млн переводов, утекшие документы указывают, что официальные владельцы Ster Group также участвовали в сделках с элитной недвижимостью, связанной с Масруром и Мукси Барзани.

В октябре 2010 года компания, зарегистрированная в Вирджинии Сарваром Педави и его братом Лавином, приобрела дом за $10,2 млн в Маклине, Вирджиния, построенный в стиле французского замка XV века. Хотя ни один из братьев Барзани не был указан в записях о собственности, утекшие счета Мура показывают, что расходы на ремонт дома в июне 2019 года были выставлены Масруру Барзани. Ранние переписки о доме использовали тему «Masrour».

В 2024 году дом был передан — без оплаты — анонимной компании Вирджинии под названием Cove Hollow, согласно записям о недвижимости штата. Отсутствие суммы платежа может указывать либо на подарок, либо на передачу активов между связанными компаниями. Записи Мура показывают, что Мукси Барзани оплачивал корпоративное администрирование для Cove Hollow.

Ни юристы Масрура Барзани, ни представители братьев Педави не ответили на вопросы OCCRP по этому поводу. Мукси Барзани также не ответил на письменные запросы.

Неоднократно Мур связывался с Сарваром Педави, запрашивая средства от имени компаний, участвовавших в покупке недвижимости братьями Барзани. В этих сообщениях он указывал, что компании «действуют от имени Ster Group».

Среди таких запросов были почти миллион долларов на земельный участок в 2014 году, около $232 000 на покрытие расходов по закрытию сделки при покупке двух коммерческих объектов, арендованных под франшизы Wendy’s в том же году, и $3,1 млн на коммерческую недвижимость в Детройте в 2017 году.

В апреле 2014 года ассистент Мура написала, что отправила Педави электронное письмо с просьбой оплатить юридические расходы для всех пяти братьев.

Помимо финансирования конкретных сделок, Ster Group также регулярно переводила крупные суммы — часто $100 000 и более — на счёт GEGI Management, американской компании, которую утекшие документы описывают как созданную для ведения расходов семьи, связанных с недвижимостью.

Юристы Сарвара и Лавина Педави заявили, что эти переводы никоим образом не связаны с коррупцией. Подтверждая позицию юристов Масрура Барзани, они отметили, что Ster Group осуществляла валютные обмены и переводила доллары от имени Барзани или GEGI.

«Частные обмены деньгами — это правило, а не исключение, и они полностью законны», — заявили юристы Педави. «Все переводы, совершённые нашими клиентами и/или их компаниями, были и остаются законными и соответствуют действующим нормативам и правилам деловой практики».

Братья Педави «не являются и никогда не были „прикрытием“ для кого-либо или какой-либо организации», — добавили они, отметив то же самое о Ster Group. «Успех Сарвара Педави является результатом упорного труда, видения и острого аналитического ума. Любые предположения обратного оскорбляют его личность, жизненный путь и деловую репутацию», — подчеркнули юристы.