"Самолет" попал в турбулентность

Бывший члена генерального совета «Деловой России» Сергей Малофейкин задержан по делу об организации преступного сообщества. Об этом сообщает источник Преступной России.

По данным источника, утром 24 марта полиция пришлав дом Малофейкина на Рублевке. Во время обысков были изъяты наличные в разной валюте, коллекция брендовых часов и телефон Vertu. Также описаны были дом и три машины задержанного.

Сам Малофейкин был отправлен в Иваново, где расследуется уголовное дело группы обнальщиков.  В процессе расследования дела об «обнале», совершенном группой лиц, по показаниям участников ОПС следствие вышло на Малофейкина, те рассказали о его руководящей роли в теневом бизнесе. По их словам, предприниматель среди прочего курировал группу правового регулирования и группу по привлечению клиентов-заказчиков.

По версии следствия, ОПС состояло из 15 человек, им руководили жители Ивановской и Московской областей. Группа занималась теневыми банковскими операциями: обналичивание безналичных средств, а также выводом их за границу РФ в ОАЭ и Сингапур посредством криптовалютных операций. Всего, по подсчетам следователей, злоумышленникам удалось вывести как минимум два миллиарда, заработав на этом более 300 миллионов рублей.

По данным полиции, крупнейшими клиентами обнальщиков с 2023 года были компании, связанные с ГК «Самолет».