Организаторы крупнейшей обнальной площадки задержаны

«Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям (ч. 2 ст. 172 УК России (Незаконная банковская деятельность.— РБК) ).

Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот», — добавили в ФСБ, отметив, что площадка осуществляла деятельность через «обширную цифровую инфраструктуру».

Против организаторов схемы завели новое уголовное дело по ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица») и ч. 2 ст. 187 («Неправомерное использование средств платежей») Уголовного кодекса. По первой статье им может грозить до пяти лет лишения свободы, по ч. 2 второй статьи — до семи лет.

Напомним, площадка состояла из более чем 4,8 тыс транзитных организаций. Она успела сформировать фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн руб., сообщили в ФСБ.

Силовики провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Пермском крае и Белгородской области. Их проводили в домах организаторов и участников схемы, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. Были изъяты документы и цифровые носители информации.

НДС — самый собираемый налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Формула расчет уплачиваемого НДС государству выглядит так: НДС «исходящий» (который компания начислила своим контрагентам при продаже товаров/работ/услуг) минус НДС «входящий» (его предъявляют продавцы товаров/работ/услуг, а фирма как покупатель или заказчик оплачивает), и эта разница подлежит уплате в бюджет Российской Федерации.