Суд заочно арестовал клиентов крупнейшей сети «обнала» и фиктивного НДС

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева, которые, по версии следствия, участвовали в крупнейшей в России преступной схеме «обнала» и фиктивного НДС для уклонения от уплаты налогов и выплат серых зарплат сообщил источник из зала в суда.

Судья Елена Пугачева постановила исчислять срок ареста с момент их экстрадиции на территорию России.

Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Речь идет о сумме свыше 45 млн руб. за три финансовых года подряд при доле неуплаты более 20% либо свыше 135 млн руб. независимо от этой доли, рассказал источник.

Жаров, Кузьмичев и Гладышев скрылись от следствия и суда за границей.

Это первый случай уголовного преследования предполагаемых пользователей услуг «черных» банкиров.

Как мы сообщали ранее, преступную схему выявили в ходе операции ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД при участии Генпрокуратуры. С 2023 по 2025 год около 4,8 тыс. технических компаний подавали недостоверные декларации, формируя необоснованные вычеты по НДС на сумму около 1,2 трлн руб.

Ранее, 16 апреля, суд арестовал трех других фигурантов дела, Пацукова, Сапрыкина и Макарова — до 14 июня по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой), ч. 2 ст. 173.3 (представление подложных деклараций по НДС) и ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса (незаконное создание юрлица).

Материалы по теме:

Силовики вскрыли крупнейшую схему ухода от НДС

Организаторы крупнейшей обнальной площадки задержаны

На площадке фиктивного НДС использовали паспорта заключенных и номиналов

Новые подробности вскрытой схемы ухода от НДС

Дела площадки фиктивного НДС на особом контроле