Заморожены активы крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан объявило о завершении масштабного расследования в отношении одного из крупнейших теневых финансовых хабов в СНГ — криптообменника RAKS Exchange. Платформа, через которую проходили сотни миллионов долларов, официально прекратила свою деятельность в сентябре 2025 года.

По данным следствия, сервис RAKS Exchange являлся ключевым звеном в цепочке легализации доходов, полученных преступным путем. Основными клиентами площадки были представители наркобизнеса и интернет-мошенники. 

Установлено, что через обменник проводили транзакции более 200 наркомаркетов, работавших на территориях Казахстана, России, Украины и Молдовы. Сервис сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, чья общая аудитория превышает 5 миллионов пользователей. Общий объем средств, прошедших через платформу, составил более 224 миллионов долларов США.

В ходе расследования специалисты АФМ применили современные методы отслеживания транзакций, проанализировав деятельность более 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Результаты операции стала заморозка активов на счетах, связанных с RAKS Exchange, где было заблокировано более 9,7 млн USDT.

Кроме того, следствию удалось доказать преступное происхождение части средств на сумму 3,2 млн USDT. Эти активы были изъяты и зачислены на специальный счет государственного ведомства.

Ликвидация RAKS Exchange вызвала цепную реакцию в теневом сегменте интернета. На профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы владельцев наркошопов на невыполнение обязательств и пропажу средств.

Представители АФМ подчеркивают, что целью был не просто арест конкретных лиц, а уничтожение «инфраструктуры сбыта». Без надежного канала обналичивания преступные группы лишились возможности безопасно перемещать средства между странами.

В результате действий силовиков была не только прекращена работа самого обменника, но и пресечена деятельность ряда связанных с ним наркомагазинов и каналов поставок. В АФМ отметили, что работа по выявлению лиц, причастных к функционированию сервиса и легализации преступных доходов, продолжается.

Ликвидация RAKS Exchange стала одной из крупнейших операций по подрыву финансовой базы наркоторговли в регионе за последние годы.