Субсидиарный удар

Основатель инвестиционной группы O1 Group Борис Минц, покинувший Россию еще в 2018 году, рискует получить рекордный личный долг. Конкурсный управляющий обанкротившейся структуры холдинга требует привлечь бизнесмена к субсидиарной ответственности. Поводом послужил крах компании-владельца знаменитого московского бизнес-центра «Белая площадь».

Заявление о привлечении Бориса Минца и его бывших топ-менеджеров к личной финансовой ответственности поступило в Арбитражный суд Москвы. Истцом выступает конкурсный управляющий ООО «Квартал 674-675» — структуры, которая входила в состав O1 Properties и являлась непосредственным собственником премиального офисного комплекса класса А «Белая площадь» (111 тыс. кв. м) у станции метро «Белорусская».

Процедуру банкротства компании изначально запустила Федеральная налоговая служба (ФНС) из-за миллиардных недоимок, после чего основным кредитором в деле стал Сбербанк. В рамках конкурсного производства БЦ «Белая площадь» выставили на открытые торги, где его и выкупил Сбербанк за 46,5 млрд рублей.

Однако этой гигантской суммы не хватило, чтобы рассчитаться со всеми, кому задолжал балансодержатель. Краткосрочные обязательства «Квартала 674-675» перед кредиторами на конец года составили почти 69,5 млрд рублей. Разницу в 23 миллиарда рублей теперь пытаются взыскать с контролировавших бизнес лиц.

Помимо Бориса Минца, под удар могут попасть люди и компании, участвовавшие в цепочке управления активом:Александр Эрдман и Андрей Лампартер — экс-руководители компании-банкрота.Afelmor Overseas Limited, Wakovia Limited и Kinevart Investments Limited - три кипрских офшора, через которые холдинг владел недвижимостью.

В самой O1 Properties пояснили редакции, что действия конкурсного управляющего — это стандартная и законная процедура, направленная на защиту интересов пострадавших кредиторов.

Защита Бориса Минца категорически не согласна с претензиями и называет их необоснованными. Адвокаты делают упор на то, что предприниматель уже восемь лет живет за пределами России (в Великобритании) и за это время полностью утратил контроль над O1 Properties. По мнению представителей Минца, он физически не мог принимать решения, которые привели к банкротству собственника «Белой площади».

Новое разбирательство — лишь один из эпизодов масштабной юридической войны против семьи Минц в России и за рубежом:Российский трек: Ранее Арбитражный суд Москвы уже удовлетворил иск к Борису Минцу, его сыну Дмитрию и экс-главе «О1 Груп Финанс» Петру Бородину на 61,2 млрд рублей по делу о санации банка «Открытие». На имущество бизнесменов наложены аресты.

Лондонский трек: В Высоком суде Лондона продолжается многолетний процесс по иску российского банка непрофильных активов «Траст». 

Банк пытается взыскать с Минцев убытки за сомнительные сделки с неликвидными облигациями O1 Group, которые были проведены прямо перед крахом крупнейших частных банковских групп РФ.

Судебное заседание по делу о субсидиарной ответственности за долги «Белой площади» будет назначено в ближайшее время. Портал следит за развитием событий.

Чтобы понять масштаб происходящего, необходимо посмотреть на этот иск в контексте всей истории краха финансовой империи O1 Group. То, что начиналось как локальный кризис ликвидности одной из крупнейших инвестиционных компаний России, переросло в международный юридический сериал.

Началось все со схемы с неликвидными облигациями. Все текущие суды корнями уходят в август 2017 года, когда в России началась санация крупнейших частных банковских групп («Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк). За считанные дни до того, как Центробанк РФ взял эти структуры под контроль, подконтрольная Борису Минцу O1 Group провела масштабную сделку.Суть сделки заключалась в следующем - банки (в основном «Открытие» и Рост-банк) выдали структурам Минца долгосрочные кредиты, эти деньги были тут же направлены на выкуп неликвидных облигаций «О1 Груп Финанс» со сроком погашения через 15 лет.

В результате - реальные, обеспеченные залогами кредиты на балансах банков были заменены на «мусорные» ценные бумаги. Практически сразу после этого семья Минц покинула Россию и переехала в Лондон.

Облигационная схема стала основой для иска российского банка непрофильных активов «Траст» (куда были слиты «плохие» долги санированных банков) в Высоком суде Лондона:Сумма претензий: Изначально «Траст» требовал взыскать с Бориса Минца и его сыновей (Дмитрия, Александра и Игоря) более 850 млн долларов. К текущему моменту с учетом процентов эта сумма существенно выросла;Арест активов: Еще на старте разбирательства «Траст» добился судебного приказа о всемирном аресте активов семьи Минц (WFO — Worldwide Freezing Order) на сумму 572 млн долларов. Под арест попали элитная недвижимость в Великобритании, включая особняк в престижном районе Лондона, а также зарубежные банковские счета;Линия защиты в Лондоне: Минцы пытаются доказать, что сделки были абсолютно законными и коммерчески обоснованными, а само преследование со стороны российских властей и госбанков носит политический характер.

O1 Properties когда-то была крупнейшим владельцем офисов класса А в Москве. В её портфель, помимо «Белой площади», входили такие знаковые объекты, как БЦ «Легенда», «Вивальди Плаза», «Кругозор», «Фабрика Станиславского» и культурно-деловой комплекс «Большевик».

После отъезда Минца из страны холдинг перешел под контроль кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая действовала в интересах основных кредиторов (структур концерна «Россиум» и ИК «Регион»).

Постепенно наиболее ликвидные активы холдинга начали распродаваться для закрытия старых долгов.

Продажа «Белой площади» Сбербанку за 46,5 млрд рублей стала крупнейшей сделкой на рынке коммерческой недвижимости за последние годы.

Тот факт, что даже после этой продажи у одной из технических структур остался долг в 23 млрд рублей (выросший до 69,5 млрд с учетом штрафов и нависающих обязательств), показывает, насколько глубоко закредитованной была бизнес-модель O1 Group.