Передел теневого банка

Зачистка «бумажного» НДС, обнальных площадок и криптообменников совпала с кадровой перестройкой в ФСБ. В силовой среде происходящее трактуют как борьбу ДВКР Ивана Ткачева и Управления «К» Алексея Трухачёва за контроль над серой финансовой инфраструктурой.

Российский теневой банковский рынок за последние месяцы оказался под серией ударов, которых давно не было одновременно и в таком масштабе. Силовики вскрывают крупные сети по обналичиванию, выходят на налоговиков, закрывают криптообменники в Москве и изымают инфраструктуру, через которую деньги уходили из безналичного оборота в наличность и криптовалюту.

По данным источников «Преступной России», нынешняя активность силовиков вокруг обнальных площадок и криптообменников связана не просто со сменой руководства Управления «К», а с борьбой за контроль над теневым банковским сектором. Источники издания утверждают, что для Ивана Ткачева это направление давно является одной из ключевых зон влияния: его позиции на этом рынке формировались еще во времена работы в 6-й службе УСБ ФСБ, а позднее были существенно укреплены в период руководства Управлением «К».

После перехода Ткачева в ДВКР сложившаяся система оказалась под давлением новой команды «К» во главе с Алексеем Трухачёвым. По версии собеседников «Преступной России», Ткачев пытается сохранить контроль над инфраструктурой, которая годами находилась в сфере влияния его команды, тогда как новое руководство Управления «К» стремится перераспределить этот ресурс в свою пользу. Именно этим источники объясняют серию чувствительных ударов по обнальным сетям, криптообменникам и связанным с ними контактам в государственных структурах.

Самым заметным ударом стала апрельская операция ФСБ, ФНС, СК и МВД. Силовики обнаружили крупнейшую из известных в России площадок по созданию фиктивного НДС: около 4800 юридических лиц обслуживали десятки тысяч компаний по всей стране. За 2023–2025 годы через эту инфраструктуру было сформировано свыше 1,2 трлн рублей фиктивных налоговых вычетов. Среди клиентов следствие обнаружило строительные компании, дистрибьюторов электроники, продавцов топлива и предприятия сферы услуг. Более сотни подставных директоров находились в местах лишения свободы, а часть IT-инфраструктуры организаторы вынесли на серверы в Евросоюзе. Реальный ущерб бюджету следствию ещё предстоит определить.

В марте полиция задержала предпринимателя Сергея Малофейкина, создателя проекта VIJU и бывшего члена генсовета «Деловой России». Следствие вменяет ему руководство сообществом, которое предоставляло услуги по обналичиванию на сумму более 2 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», крупнейшими клиентами фигурантов были юридические лица, связанные с группой «Самолёт»: обычным заказчикам обнал обходился в 10–15%, строительному сектору — до 20%. Часть денег, как считает следствие, выводилась в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Источники «Преступной России» утверждают, что именно показания Малофейкина дали импульс апрельской операции на 1,2 трлн рублей.

Летом зачистка пошла в регионы. В Перми ФСБ и ФНС пресекли работу группы, которая в 2024–2026 годах вывела в теневой сектор более 883 млн рублей. Через подконтрольные структуры оформлялись фиктивные счета и налоговая отчётность; услугами площадки воспользовались как минимум 204 налогоплательщика.

В Новосибирске масштаб оказался ещё больше. МВД сообщало о сети как минимум из 30 фирм-однодневок, через которые прошло свыше 2 млрд рублей. В феврале были задержаны восемь предполагаемых участников — шестеро в Новосибирске и двое в Ялте. К лету в регионе возник и коррупционный контур: уголовные дела возбудили против действующих и бывших сотрудников налоговой службы, которых подозревают в продаже сведений, составляющих налоговую тайну, и передаче служебной информации коммерсантам. Именно выход расследований на тех, кто должен был контролировать движение денег, делает нынешнюю кампанию принципиально отличной от обычной охоты на «обнальные» кассы.

Параллельно силовики ударили по криптовалютному сегменту. 7 августа ФСБ сообщила о закрытии девяти незарегистрированных обменников в «Москва-Сити» и задержании более 20 их сотрудников. По версии спецслужбы, через эти точки отмывались деньги, похищенные телефонными мошенниками. Через неделю обыски прошли уже на «Горбушке»: силовики изымали наличность, документы и электронные носители в офисах, связанных с криптообменом.

По информации источника «Преступной России», нынешняя серия операций — лишь начало более масштабного передела. В ближайшее время обе стороны готовят еще несколько крупных ударов по инфраструктуре теневого финансового рынка, включая обнальные площадки и криптовалютный сегмент. При этом речь идет уже не столько о борьбе с отдельными схемами, сколько о нарастающем противостоянии за влияние на весь сектор. Главный предмет конфликта — контроль над финансовыми потоками, каналами обналичивания и конвертации средств, а также над участниками рынка, обеспечивающими движение денег между легальной и теневой экономикой. По словам собеседника издания, по мере усиления давления каждая из сторон будет стремиться выбить инфраструктуру конкурента и одновременно закрепить за собой ключевые денежные потоки.

«Преступная Россия» продолжает собирать информацию о внутренней борьбе зна теневом банковском рынке. Если вам известны обстоятельства последних операций, конфликты между силовыми подразделениями, схемы контроля финансовых потоков, а также связанные с этим фигуранты, посредники и чиновники, пишите на [email protected].

Особенно интересны документы, переписка и свидетельства людей, непосредственно знакомых с работой этого рынка и происходящим переделом сфер влияния. Конфиденциальность источников гарантируем.