Муров и Нургалиев под коррупционным откатом Daimler
06.02.2020 11:56
Российские федеральные и региональные чиновники стали фигурантами антикоррупционного расследования, проводимого министерством юстиции США в отношении автоконцерна Daimler AG.
Компания обвиняется в том, что с 1998 по 2008 г. подкупила чиновников из 22 стран (см. врез), чтобы получить госконтракты на поставку своей продукции, следует из документов минюста США, направленных в окружной суд округа Колумбия.
Daimler предлагала чиновником не только деньги, но и дорогие машины или должности в подразделениях своей компании в обмен на контракты, принесшие немецкому концерну как минимум $50 млн дополнительной прибыли. Но в нашей стране, по данным минюста, концерн обходился лишь взятками, включенными в стоимость госконтрактов, — так называемыми откатами. И за 2000-2005 гг. российские чиновники получили минимум 5,02 млн евро и около 80 000 немецких марок, подсчитал минюст, это 7,8% всего объема поставок продукции Daimler по госконтрактам (64,7 млн евро) в нашей стране за тот период. В штаб-квартире Daimler заявили, что не могут давать комментарии до заседания в суде округа Колумбия. Отказались от комментариев и представители ЗАО «Мерседес-Бенц рус».
Получателями откатов в документах минюста значатся сотрудники (или указанные ими посредники) из МВД, гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО), Минобороны и городских властей Москвы, Уфы и Нового Уренгоя. Организацией передачи взяток занималось ЗАО «ДаймлерКрайслер автомобили рус» (в настоящее время — ЗАО «Мерседес-Бенц рус»), указано в документах для суда. Из материалов минюста США следует, что самые большие выплаты от Daimler получили офицеры МВД, отвечавшие за закупки легковых автомобилей. Они получили как минимум 1,8 млн евро, а в целом на обеспечение контрактов с министерством, включая выплаты неким «третьим лицам», ушло 3,8 млн евро. Деньги проводились в том числе через американские компании, зарегистрированные в Калифорнии и Делавэре. Чуть меньше Daimler потратила на откаты по поставке машин для гаража особого назначения ФСО — всего 2,87 млн евро, из которых как минимум 1,4 млн евро пошло напрямую чиновникам. Размеры откатов в Минобороны — около 25 000 евро, правда, и куплено всего два «юнимога».
«Мерседесы» для высших должностных лиц государства (президент, премьер, руководители высших судов, спикеры обеих палат Федерального собрания) ФСО стала закупать взамен «ЗиЛов», производство которых прекратилось еще в 90-х, рассказал чиновник, близкий к ФСО. Всего «мерседесов» куплено около сотни, добавил он. Журналисты по просьбе ФСО предоставили службе данные минюста США в отношении закупок гаража особого назначения, но комментариев так и не получили.
А представитель МВД Олег Ельников говорит, что, если американские власти или компания Daimler располагают неопровержимыми фактами получения взяток должностными лицами МВД, им необходимо предоставить имеющиеся факты в российские правоохранительные органы. «Пока этого не сделано, с точки зрения российских законов это не факты», — резюмировал он. В Генпрокуратуре вчера не смогли ответить, будут ли проверены сообщения о взятках Daimler.
В начале 2000-х гг. «мерседесы» были самыми популярными машинами чиновников, вспоминает гендиректор «Центра размещения государственного заказа» Александр Строганов, но с середины десятилетия марка стала утрачивать позиции. Это не связано с размером отката, откаты по таким закупкам были и есть, уверен он.
Daimler готова заплатить $185 млн за отказ от преследований, сообщили вчера The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на свои источники, взамен концерн хотел бы не признавать за собой вину. По закону компании грозит не только штраф до $2 млн и возврат незаконно полученной прибыли, но и лишение лицензий на определенный вид деятельности в США, а также «отключение» от программ американских госзакупок, говорит партнер «Нерр» Илья Рачков. Ответственным за взятки руководителям компаний грозит лишение свободы на срок до пяти лет, добавляет он.
Дмитрий Казьмин
По данным минюста США, Daimler давала взятки госслужащим и их посредникам в Китае, Хорватии, Египте, Греции, Венгрии, Индонезии, Ираке, Кот-д’Ивуаре, Латвии, Нигерии, России, Сербии и Черногории, Таиланде, Турции, Туркмении, Узбекистане, Вьетнаме.
[...] В документах, направленных в суд, минюст США выдвигает обвинения против ЗАО «ДаймлерКрайслер автомобили рус» (DaimlerChrysler Automotive Russia), в настоящее время называющегося ЗАО «Мерседес-Бенц рус» (далее — DCAR), которое сотрудничало с различными подразделениями головной компании Daimler, в частности подразделением зарубежных продаж (далее — DCOS) в связи с нарушением закона «О коррупционных практиках за рубежом» (The Foreign Corrupt Practices Act).
Daimler, используя DCAR в качестве агента, продавал автомобили государственным структурам в России. В число российских клиентов компании входили МВД, Гараж особого назначения, Вооруженные силы, а также городские власти Москвы, Уфы и Нового Уренгоя. Daimler через DCAR в период примерно с 2000 по 2005 г. давал взятки российским госслужащим и связанным с ними лицам для обеспечения компании заказами от российских госструктур. Все платежи подобного рода делались с ведома DCOS и DCAR. Иногда при таких платежах завышалась сумма заказа и излишки передавались госслужащим или указанным ими третьим лицам, а также переводились на счета подставных компаний в банки Латвии, США, других стран. В бухгалтерской отчетности Daimler взятки проводились как «комиссия», «специальные скидки», «необходимые платежи». [...]
Основными государственными структурами, заказывавшими пассажирские автомобили производства Daimler в России в 2000-2005 гг. минюст США называет МВД (включая ГИБДД) и Гараж особого назначения. В общей сложности Daimler и DCAR заплатили примерно 2 866 281 евро 23 различным лицам в связи с поставками пассажирских автомобилей для Гаража особого назначения. Из них как минимум 1,4 млн евро было использовано на взятки госслужащим, связанным по должности с гаражом, или третьим лицам, которые могли передать средства госслужащим. Кроме того, Daimler и DCAR заплатили около 3,8 млн евро третьим лицам в связи с поставками пассажирских автомобилей МВД, из которых как минимум 1,8 млн евро целиком или частично были использованы на взятки госслужащим в системе МВД или могли быть им переданы через третьих лиц.
В 2000-2005 гг. Daimler при посредничестве DCAR поставляла по госзаказам в Россию и коммерческие автомобили. Двумя основными заказчиками были «Машиноимпорт» и «Доринвест», заключавшие контракты для нужд города Москвы. Госслужащим, связанным с заключением контрактов, выплачивались взятки, в том числе по описанной выше схеме с завышением суммы заказа. Было сделано 12 незаконных платежей на сумму около 388 724 евро. Немецкий концерн также поставлял в Россию через агентов по госзакупкам (включая «Машиноимпорт» и «Доринвест») и грузовики-вездеходы Unimog, получателями которых стали Вооруженные силы, а также власти Москвы, Уфы и Нового Уренгоя. Общая сумма незаконных платежей в связи с этими заказами — около 433 000 евро.
В Китае германский автопроизводитель помог сыну госчиновника, отвечавшего за снабжение автомобилями государственной китайской нефтяной корпорации, пройти практику в компании. Кроме того, компания заплатила 2223 евро за то, чтобы сын смог принять участие в автогонках в июле 2004 г. В 2002 г. компания заплатила 57 000 евро жене китайского служащего госкомпании Sinopec всего через несколько дней после того, как компания согласилась закупить автомобили Daimler. По данным минюста США, все было представлено как плата за консультацию, но «никаких консультационных услуг оказано не было». В Туркмении и Либерии компания подарила госчиновникам бронированные машины стоимостью от 267 000 до 300 000 евро. В тот момент автоконцерн как раз обсуждал с этими чиновниками возможность покупки правительством нескольких десятков автомобилей. Иракские чиновники получали по 10% от сделки.
По данным неназванного источника Reuters, Daimler в процессе внесудебного урегулирования согласен выплатить $93,6 млн минюсту и $91,4 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам. В обмен концерн хотел бы не признавать за собой вину.
Данный случай не первый, когда Daimler обвиняют во взяточничестве. В 2004 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении подкупов должностных лиц для получения контрактов на покупку автобусов и грузовых автомобилей компании. Схемами, подобными той, что вменяется в вину Daimler, пользуются и другие компании. Так, недавно британская BAE заплатила за урегулирование дела, связанного с подкупами, $400 млн. В 2008 г. компания Siemens была оштрафована на $1,3 млрд.
Татьяна Сейранян, Андрей Котов, Алексей Алексеев
"Ведомости", 24.03.2010
Незаконные платежи, поступавшие на счета чиновников Гаража особого назначения (ГОН) со счета Daimler в Германии, в связи с продажей пассажирских транспортных средств:
a) С февраля 2001 по март 2005 года поступило 29 платежей на общую сумму в 928 023 евро на счет Deutsche Bank в Штутгарте, Германия, который принадлежит российскому чиновнику ГОН. Платежи поступали в связи с продажей легковых автомобилей Mercedes-Benz для ГОН.
b) В апреле 2003 года на счет Berwick Commercial LLC, корпорации зарегистрированной в штате Делавэр, переведено 139 800 евро: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
c) С сентября 2001 по февраль 2002 года поступило 5 платежей на сумму 313 050 евро на счет корпорации Kongress Food Ltd, расположенной в Дублине, Ирландия: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
d) С февраля 2004 по январь 2005 года поступило 6 платежей на сумму 306 356 евро Delight Commercial, Ltd., корпорации зарегистрированной на Сейшельских островах: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
e) С января по май 2003 года поступило 3 платежа на сумму 305 400 евро на счет Pyront Alliance Corp., корпорации зарегистрированной на Багамах: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
f) В январе 2005 года поступил платеж на сумму в 99 682 евро на счет Loretti LLP, корпорации зарегистрированной в Объединенном Королевстве: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
g) В 2005 году Daimler заключил соглашение о выплате комиссионных сотруднику ГОН, у которого были тесные связи в российском правительстве. Его Daimler планировала использовать в качестве агента и посредника для выплат российским правительственным чиновникам в обмен на помощь в обеспечении бизнеса с ГОН.
h) В дополнение к платежам чиновнику ГОН и юридическим лицам, описанным выше, с июля 2001 по ноябрь 2005 года Daimler осуществил платежи на общую сумму 384 619 евро по крайней мере 11 другим подставным компаниям, которые не выполняли каких-либо услуг для Daimler, достаточных для оправдания платежей: сумма полностью или частично предназначалась российским правительственным чиновникам в обмен на помощь в обеспечении бизнеса с ГОН.
Незаконные платежи, поступавшие на счета чиновников МВД со счета Daimler в Германии, в связи с продажей пассажирских транспортных средств:
i) C августа 2000 по ноябрь 2002 года поступило 22 платежа на сумму 785 225 евро на счет Bank of America, расположенного в США (Сан-Диего), для зарегистрированной в Калифорнии корпорации Sittard Investments, в целях обеспечения продаж легковых автомобилей для Московской ГИБДД.
j) C января 2003 по июнь 2004 года поступило 13 платежей на сумму 728 302 евро на счет в банке в Латвии для делавэрской корпорация Novitta Ltd. в связи с продажами легковых автомобилей для МВД.
k) С января по май 2005 года поступило 5 платежей на сумму 402 876 евро на счет банка в Латвии для зарегистрированной в Великобритании корпорации Tower Block Ventues — в пользу консультанта МВД, в связи с продажами легковых автомобилей для МВД.
l) С сентября по декабрь 2004 года в связи с продажами легковых автомобилей для МВД поступило 3 платежа на сумму 235 200 евро на счет в банка в Латвии для Silvarado Ltd. — корпорации, которая не оказывала законных услуг для Daimler.
m) С мая по август 2003 года поступило 4 платежа на сумму 189 291 евро на счет банка в Латвии для Capital Alliance Corp (Флорида) в связи с продажами легковых автомобилей для МВД и Министерства обороны.
Газета.Ру, 24.03.2010
Согласно материалам дела, в январе 2001 года Daimler перевела 15 тысяч немецких марок на счет в латвийском банке компании Fidelity Financial Corporation, зарегистрированной в штате Делавэр. Это было связано с продажей четырех спецавтомобилей Mercedes Unimog для предприятия «Гормост», занимающегося обслуживанием мостов и тоннелей в Москве. Еще одна транзакция на сумму 30072 евро в пользу той же фирмы, была совершена в конце мая 2001 года и также была связана с закупками Unimog для российских госструктур. Данные закупки, по версии следствия, курировало объединение «Машиноимпорт».
Комиссионные платежи в размере 7343 и 2447 евро получили два высокопоставленных сотрудника ГУП «Доринвест» — в порядке обеспечения поставки в августе 2001 года одного спецавтомобиля Unimog для нужд Москвы, а в начале 2002 года на счет проживающего в Иерусалиме родственника одного из работников «Доринвеста» были переведены $7000, в связи с продажей уже семи спецмашин.
Также в марте, апреле и июне 2001 года Daimler перевела порядка 55030 марок одному из сотрудников департамента коммунального хозяйства и благоустройства Уфы, а также другому неизвестному лицу в связи с поставкой семи автомобилей Unimog, а в феврале 2001 года Daimler перевела этому человеку, а также другому, также неустановленному лицу 9191 марку (в связи с поставкой еще одного многофункционального вездехода).
В Новый Уренгой в 2002 году поступили три Unimog, за которые Daimler выплачивала комиссионные. В марте 2002 года около 7365 евро были перечислены высокопоставленному сотруднику городской администрации, в июле порядка 26650 евро поступили на счет компании Crofton Allianz, зарегистрированной в Делавэре, а в сентябре тому же госчиновнику представителем Daimler были переданы 4441 евро наличными.
31 января 2002 года Daimler перевела около 19488 евро на счет коста-риканской компании Northcote Holdings в швейцарском банке в связи с поставкой одного Unimog российской армии — с пониманием того, что деньги предназначены официальным лицам в российских Вооруженных силах. Еще порядка 5478 евро, в обеспечение поставки другого Unimog для российской армии, Daimler перевела в июле 2003 года на счет компании Forfun. Как и в ряде других случаев, фирма-получатель была зарегистрирована в американском штате Делавэр, а ее счет был открыт в латвийском банке.
В 2004 году три платежа на сумму порядка 58 тысяч евро были переведены немецким концерном фирме Technoforex, также зарегистрированной в Делавэре. По версии следствия, данные платежи были связаны с приобретением за 357814 евро грузовика для нужд Гаража особого назначения.
Газета.Ру, 24.03.2010
[…] представительства концерна в Германии и России согласятся признать свою вину в даче взяток. Также германское, китайское и российское представительства в течение двух лет будут находиться под наблюдением бывшего главы ФБР Луиса Фри. Если по истечении этого времени у него не будет никаких претензий, все обвинения будут сняты. В российском представительстве концерна GZT.RU не стали давать комментариев по этому вопросу.
Детали этого соглашения пока не известны широкой публике. Представители Минюста и Daimler отказываются от комментариев. Предполагается, что официальное заявление будет сделано после 1 апреля, когда в окружном суде в Вашингтоне состоятся предварительные слушания по делу, пишет The New York Times.
По данным следствия, компания делала подарки и «незаконно переводила на счета иностранных чиновников десятки миллионов долларов в обмен на заключение контрактов с правительствами на покупку автомобилей производства Daimler на сотни миллионов долларов».
Все денежные переводы компания осуществляла через оффшорные или аффилированные компании с участием третьих лиц. Многие из компаний, которые Daimler использовал для перевода платежей, находились на территории США. В некоторых случаях для дачи взяток использовались наличные.
По данным The New York Times, сотрудничество с российскими чиновниками выстраивалось следующим образом: они выставляли завышенные цены на автомобили, а Daimler затем переводил излишек на их счета в латвийском банке (каком именно — не указано). По данным немецкого издания The Local, всего на взятки российским чиновникам компания потратила порядка 3 млн евро в обмен на заключенные контракты. На этих сделках Daimler выиграл 64,6 млн евро.
Той же схемы автоконцерн придерживался и в Китае. Например, в 2002 году на счет жены одного из китайских чиновников была переведена крупная сумма денег, чтобы Daimler получил госзаказ на автомобили неиндивидуального пользования (например, на пассажирский транспорт) стоимостью $1,3 млрд. Всего на отчисления и подарки китайским чиновникам автоконцерн потратил 4,1 млн евро.
Иногда концерн предпочитал давать взятки не наличными, а подарками. Так, один из высокопоставленных туркменских чиновников в феврале 2000 года получил бронированный Mercedes стоимостью $300 тыс. в качестве презента на свой день рождения. В это время Daimler вел переговоры о продаже десятков автомобилей членам правительства Туркмении.
В 1999 году либерийский чиновник получил бронированную машину стоимостью 267 тыс. евро в обмен на сделку по продаже правительству грузовиков производства Daimler. Компания также сделала роскошные подарки на свадьбу одному из детей индонезийского чиновника. Всего на подарки официальным лицам Индонезии ушло 30 тыс. евро.
Взятки от автоконцерна получали и иракские чиновники, имеющие отношение к программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Daimler давал им 10% «отката» с контрактов на поставку автомобилей.
Автомобили марки Mercedes действительно пользуются большой популярностью у российских чиновников и постоянно фигурируют в листах государственных и региональных заказов.
Например, в октябре 2009 года управление автохозяйства ГИБДД при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявило тендер на приобретение Mercedes максимальной стоимостью 2,8 млн рублей. Транспортное средство предназначалось для передвижения охраны Валентины Матвиенко . Для губернатора же выбирался автомобиль подороже — за 5,6 млн рублей.
В сентябре 2009 года Mercedes-Benz E 350 понадобился Институту прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге. Цена машины не должна была превышать 2,598 млн рублей.
В декабре 2009 года нешуточный скандал разгорелся вокруг губернатора Самарской области Владимира Артякова и его бронированного Mercedes. Этот автомобиль обошелся местному бюджету в 23 млн рублей. Артяков объяснил эту покупку мерами безопасности.
Виктория Лисицина
GZT.RU, 24.03.2010
Daimler предлагала чиновником не только деньги, но и дорогие машины или должности в подразделениях своей компании в обмен на контракты, принесшие немецкому концерну как минимум $50 млн дополнительной прибыли. Но в нашей стране, по данным минюста, концерн обходился лишь взятками, включенными в стоимость госконтрактов, — так называемыми откатами. И за 2000-2005 гг. российские чиновники получили минимум 5,02 млн евро и около 80 000 немецких марок, подсчитал минюст, это 7,8% всего объема поставок продукции Daimler по госконтрактам (64,7 млн евро) в нашей стране за тот период. В штаб-квартире Daimler заявили, что не могут давать комментарии до заседания в суде округа Колумбия. Отказались от комментариев и представители ЗАО «Мерседес-Бенц рус».
Получателями откатов в документах минюста значатся сотрудники (или указанные ими посредники) из МВД, гаража особого назначения Федеральной службы охраны (ФСО), Минобороны и городских властей Москвы, Уфы и Нового Уренгоя. Организацией передачи взяток занималось ЗАО «ДаймлерКрайслер автомобили рус» (в настоящее время — ЗАО «Мерседес-Бенц рус»), указано в документах для суда. Из материалов минюста США следует, что самые большие выплаты от Daimler получили офицеры МВД, отвечавшие за закупки легковых автомобилей. Они получили как минимум 1,8 млн евро, а в целом на обеспечение контрактов с министерством, включая выплаты неким «третьим лицам», ушло 3,8 млн евро. Деньги проводились в том числе через американские компании, зарегистрированные в Калифорнии и Делавэре. Чуть меньше Daimler потратила на откаты по поставке машин для гаража особого назначения ФСО — всего 2,87 млн евро, из которых как минимум 1,4 млн евро пошло напрямую чиновникам. Размеры откатов в Минобороны — около 25 000 евро, правда, и куплено всего два «юнимога».
«Мерседесы» для высших должностных лиц государства (президент, премьер, руководители высших судов, спикеры обеих палат Федерального собрания) ФСО стала закупать взамен «ЗиЛов», производство которых прекратилось еще в 90-х, рассказал чиновник, близкий к ФСО. Всего «мерседесов» куплено около сотни, добавил он. Журналисты по просьбе ФСО предоставили службе данные минюста США в отношении закупок гаража особого назначения, но комментариев так и не получили.
А представитель МВД Олег Ельников говорит, что, если американские власти или компания Daimler располагают неопровержимыми фактами получения взяток должностными лицами МВД, им необходимо предоставить имеющиеся факты в российские правоохранительные органы. «Пока этого не сделано, с точки зрения российских законов это не факты», — резюмировал он. В Генпрокуратуре вчера не смогли ответить, будут ли проверены сообщения о взятках Daimler.
В начале 2000-х гг. «мерседесы» были самыми популярными машинами чиновников, вспоминает гендиректор «Центра размещения государственного заказа» Александр Строганов, но с середины десятилетия марка стала утрачивать позиции. Это не связано с размером отката, откаты по таким закупкам были и есть, уверен он.
Daimler готова заплатить $185 млн за отказ от преследований, сообщили вчера The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на свои источники, взамен концерн хотел бы не признавать за собой вину. По закону компании грозит не только штраф до $2 млн и возврат незаконно полученной прибыли, но и лишение лицензий на определенный вид деятельности в США, а также «отключение» от программ американских госзакупок, говорит партнер «Нерр» Илья Рачков. Ответственным за взятки руководителям компаний грозит лишение свободы на срок до пяти лет, добавляет он.
Дмитрий Казьмин
****
Ценители "мерсов"
По данным минюста США, Daimler давала взятки госслужащим и их посредникам в Китае, Хорватии, Египте, Греции, Венгрии, Индонезии, Ираке, Кот-д’Ивуаре, Латвии, Нигерии, России, Сербии и Черногории, Таиланде, Турции, Туркмении, Узбекистане, Вьетнаме.
****
[...] В документах, направленных в суд, минюст США выдвигает обвинения против ЗАО «ДаймлерКрайслер автомобили рус» (DaimlerChrysler Automotive Russia), в настоящее время называющегося ЗАО «Мерседес-Бенц рус» (далее — DCAR), которое сотрудничало с различными подразделениями головной компании Daimler, в частности подразделением зарубежных продаж (далее — DCOS) в связи с нарушением закона «О коррупционных практиках за рубежом» (The Foreign Corrupt Practices Act).
Daimler, используя DCAR в качестве агента, продавал автомобили государственным структурам в России. В число российских клиентов компании входили МВД, Гараж особого назначения, Вооруженные силы, а также городские власти Москвы, Уфы и Нового Уренгоя. Daimler через DCAR в период примерно с 2000 по 2005 г. давал взятки российским госслужащим и связанным с ними лицам для обеспечения компании заказами от российских госструктур. Все платежи подобного рода делались с ведома DCOS и DCAR. Иногда при таких платежах завышалась сумма заказа и излишки передавались госслужащим или указанным ими третьим лицам, а также переводились на счета подставных компаний в банки Латвии, США, других стран. В бухгалтерской отчетности Daimler взятки проводились как «комиссия», «специальные скидки», «необходимые платежи». [...]
Основные получатели денег концерна — МВД и Гараж особого назначения
Основными государственными структурами, заказывавшими пассажирские автомобили производства Daimler в России в 2000-2005 гг. минюст США называет МВД (включая ГИБДД) и Гараж особого назначения. В общей сложности Daimler и DCAR заплатили примерно 2 866 281 евро 23 различным лицам в связи с поставками пассажирских автомобилей для Гаража особого назначения. Из них как минимум 1,4 млн евро было использовано на взятки госслужащим, связанным по должности с гаражом, или третьим лицам, которые могли передать средства госслужащим. Кроме того, Daimler и DCAR заплатили около 3,8 млн евро третьим лицам в связи с поставками пассажирских автомобилей МВД, из которых как минимум 1,8 млн евро целиком или частично были использованы на взятки госслужащим в системе МВД или могли быть им переданы через третьих лиц.
В 2000-2005 гг. Daimler при посредничестве DCAR поставляла по госзаказам в Россию и коммерческие автомобили. Двумя основными заказчиками были «Машиноимпорт» и «Доринвест», заключавшие контракты для нужд города Москвы. Госслужащим, связанным с заключением контрактов, выплачивались взятки, в том числе по описанной выше схеме с завышением суммы заказа. Было сделано 12 незаконных платежей на сумму около 388 724 евро. Немецкий концерн также поставлял в Россию через агентов по госзакупкам (включая «Машиноимпорт» и «Доринвест») и грузовики-вездеходы Unimog, получателями которых стали Вооруженные силы, а также власти Москвы, Уфы и Нового Уренгоя. Общая сумма незаконных платежей в связи с этими заказами — около 433 000 евро.
Daimler не впервые обвиняют во взяточничестве
В Китае германский автопроизводитель помог сыну госчиновника, отвечавшего за снабжение автомобилями государственной китайской нефтяной корпорации, пройти практику в компании. Кроме того, компания заплатила 2223 евро за то, чтобы сын смог принять участие в автогонках в июле 2004 г. В 2002 г. компания заплатила 57 000 евро жене китайского служащего госкомпании Sinopec всего через несколько дней после того, как компания согласилась закупить автомобили Daimler. По данным минюста США, все было представлено как плата за консультацию, но «никаких консультационных услуг оказано не было». В Туркмении и Либерии компания подарила госчиновникам бронированные машины стоимостью от 267 000 до 300 000 евро. В тот момент автоконцерн как раз обсуждал с этими чиновниками возможность покупки правительством нескольких десятков автомобилей. Иракские чиновники получали по 10% от сделки.
По данным неназванного источника Reuters, Daimler в процессе внесудебного урегулирования согласен выплатить $93,6 млн минюсту и $91,4 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам. В обмен концерн хотел бы не признавать за собой вину.
Данный случай не первый, когда Daimler обвиняют во взяточничестве. В 2004 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении подкупов должностных лиц для получения контрактов на покупку автобусов и грузовых автомобилей компании. Схемами, подобными той, что вменяется в вину Daimler, пользуются и другие компании. Так, недавно британская BAE заплатила за урегулирование дела, связанного с подкупами, $400 млн. В 2008 г. компания Siemens была оштрафована на $1,3 млрд.
Татьяна Сейранян, Андрей Котов, Алексей Алексеев
"Ведомости", 24.03.2010
****
Платежи, перечисленные российским чиновникам в связи с закупками пассажирских автомобилей
Платежи, перечисленные российским чиновникам в связи с закупками пассажирских автомобилей
Незаконные платежи, поступавшие на счета чиновников Гаража особого назначения (ГОН) со счета Daimler в Германии, в связи с продажей пассажирских транспортных средств:
a) С февраля 2001 по март 2005 года поступило 29 платежей на общую сумму в 928 023 евро на счет Deutsche Bank в Штутгарте, Германия, который принадлежит российскому чиновнику ГОН. Платежи поступали в связи с продажей легковых автомобилей Mercedes-Benz для ГОН.
b) В апреле 2003 года на счет Berwick Commercial LLC, корпорации зарегистрированной в штате Делавэр, переведено 139 800 евро: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
c) С сентября 2001 по февраль 2002 года поступило 5 платежей на сумму 313 050 евро на счет корпорации Kongress Food Ltd, расположенной в Дублине, Ирландия: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
d) С февраля 2004 по январь 2005 года поступило 6 платежей на сумму 306 356 евро Delight Commercial, Ltd., корпорации зарегистрированной на Сейшельских островах: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
e) С января по май 2003 года поступило 3 платежа на сумму 305 400 евро на счет Pyront Alliance Corp., корпорации зарегистрированной на Багамах: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
f) В январе 2005 года поступил платеж на сумму в 99 682 евро на счет Loretti LLP, корпорации зарегистрированной в Объединенном Королевстве: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
g) В 2005 году Daimler заключил соглашение о выплате комиссионных сотруднику ГОН, у которого были тесные связи в российском правительстве. Его Daimler планировала использовать в качестве агента и посредника для выплат российским правительственным чиновникам в обмен на помощь в обеспечении бизнеса с ГОН.
h) В дополнение к платежам чиновнику ГОН и юридическим лицам, описанным выше, с июля 2001 по ноябрь 2005 года Daimler осуществил платежи на общую сумму 384 619 евро по крайней мере 11 другим подставным компаниям, которые не выполняли каких-либо услуг для Daimler, достаточных для оправдания платежей: сумма полностью или частично предназначалась российским правительственным чиновникам в обмен на помощь в обеспечении бизнеса с ГОН.
Незаконные платежи, поступавшие на счета чиновников МВД со счета Daimler в Германии, в связи с продажей пассажирских транспортных средств:
i) C августа 2000 по ноябрь 2002 года поступило 22 платежа на сумму 785 225 евро на счет Bank of America, расположенного в США (Сан-Диего), для зарегистрированной в Калифорнии корпорации Sittard Investments, в целях обеспечения продаж легковых автомобилей для Московской ГИБДД.
j) C января 2003 по июнь 2004 года поступило 13 платежей на сумму 728 302 евро на счет в банке в Латвии для делавэрской корпорация Novitta Ltd. в связи с продажами легковых автомобилей для МВД.
k) С января по май 2005 года поступило 5 платежей на сумму 402 876 евро на счет банка в Латвии для зарегистрированной в Великобритании корпорации Tower Block Ventues — в пользу консультанта МВД, в связи с продажами легковых автомобилей для МВД.
l) С сентября по декабрь 2004 года в связи с продажами легковых автомобилей для МВД поступило 3 платежа на сумму 235 200 евро на счет в банка в Латвии для Silvarado Ltd. — корпорации, которая не оказывала законных услуг для Daimler.
m) С мая по август 2003 года поступило 4 платежа на сумму 189 291 евро на счет банка в Латвии для Capital Alliance Corp (Флорида) в связи с продажами легковых автомобилей для МВД и Министерства обороны.
Газета.Ру, 24.03.2010
****
Платежи, перечисленные российским чиновникам в связи с закупками коммерческого транспорта и спецтехники
Платежи, перечисленные российским чиновникам в связи с закупками коммерческого транспорта и спецтехники
Согласно материалам дела, в январе 2001 года Daimler перевела 15 тысяч немецких марок на счет в латвийском банке компании Fidelity Financial Corporation, зарегистрированной в штате Делавэр. Это было связано с продажей четырех спецавтомобилей Mercedes Unimog для предприятия «Гормост», занимающегося обслуживанием мостов и тоннелей в Москве. Еще одна транзакция на сумму 30072 евро в пользу той же фирмы, была совершена в конце мая 2001 года и также была связана с закупками Unimog для российских госструктур. Данные закупки, по версии следствия, курировало объединение «Машиноимпорт».
Комиссионные платежи в размере 7343 и 2447 евро получили два высокопоставленных сотрудника ГУП «Доринвест» — в порядке обеспечения поставки в августе 2001 года одного спецавтомобиля Unimog для нужд Москвы, а в начале 2002 года на счет проживающего в Иерусалиме родственника одного из работников «Доринвеста» были переведены $7000, в связи с продажей уже семи спецмашин.
Также в марте, апреле и июне 2001 года Daimler перевела порядка 55030 марок одному из сотрудников департамента коммунального хозяйства и благоустройства Уфы, а также другому неизвестному лицу в связи с поставкой семи автомобилей Unimog, а в феврале 2001 года Daimler перевела этому человеку, а также другому, также неустановленному лицу 9191 марку (в связи с поставкой еще одного многофункционального вездехода).
В Новый Уренгой в 2002 году поступили три Unimog, за которые Daimler выплачивала комиссионные. В марте 2002 года около 7365 евро были перечислены высокопоставленному сотруднику городской администрации, в июле порядка 26650 евро поступили на счет компании Crofton Allianz, зарегистрированной в Делавэре, а в сентябре тому же госчиновнику представителем Daimler были переданы 4441 евро наличными.
31 января 2002 года Daimler перевела около 19488 евро на счет коста-риканской компании Northcote Holdings в швейцарском банке в связи с поставкой одного Unimog российской армии — с пониманием того, что деньги предназначены официальным лицам в российских Вооруженных силах. Еще порядка 5478 евро, в обеспечение поставки другого Unimog для российской армии, Daimler перевела в июле 2003 года на счет компании Forfun. Как и в ряде других случаев, фирма-получатель была зарегистрирована в американском штате Делавэр, а ее счет был открыт в латвийском банке.
В 2004 году три платежа на сумму порядка 58 тысяч евро были переведены немецким концерном фирме Technoforex, также зарегистрированной в Делавэре. По версии следствия, данные платежи были связаны с приобретением за 357814 евро грузовика для нужд Гаража особого назначения.
Газета.Ру, 24.03.2010
****
[…] представительства концерна в Германии и России согласятся признать свою вину в даче взяток. Также германское, китайское и российское представительства в течение двух лет будут находиться под наблюдением бывшего главы ФБР Луиса Фри. Если по истечении этого времени у него не будет никаких претензий, все обвинения будут сняты. В российском представительстве концерна GZT.RU не стали давать комментариев по этому вопросу.
Детали этого соглашения пока не известны широкой публике. Представители Минюста и Daimler отказываются от комментариев. Предполагается, что официальное заявление будет сделано после 1 апреля, когда в окружном суде в Вашингтоне состоятся предварительные слушания по делу, пишет The New York Times.
Подарки на свадьбу от Daimler
По данным следствия, компания делала подарки и «незаконно переводила на счета иностранных чиновников десятки миллионов долларов в обмен на заключение контрактов с правительствами на покупку автомобилей производства Daimler на сотни миллионов долларов».
Все денежные переводы компания осуществляла через оффшорные или аффилированные компании с участием третьих лиц. Многие из компаний, которые Daimler использовал для перевода платежей, находились на территории США. В некоторых случаях для дачи взяток использовались наличные.
По данным The New York Times, сотрудничество с российскими чиновниками выстраивалось следующим образом: они выставляли завышенные цены на автомобили, а Daimler затем переводил излишек на их счета в латвийском банке (каком именно — не указано). По данным немецкого издания The Local, всего на взятки российским чиновникам компания потратила порядка 3 млн евро в обмен на заключенные контракты. На этих сделках Daimler выиграл 64,6 млн евро.
Той же схемы автоконцерн придерживался и в Китае. Например, в 2002 году на счет жены одного из китайских чиновников была переведена крупная сумма денег, чтобы Daimler получил госзаказ на автомобили неиндивидуального пользования (например, на пассажирский транспорт) стоимостью $1,3 млрд. Всего на отчисления и подарки китайским чиновникам автоконцерн потратил 4,1 млн евро.
Иногда концерн предпочитал давать взятки не наличными, а подарками. Так, один из высокопоставленных туркменских чиновников в феврале 2000 года получил бронированный Mercedes стоимостью $300 тыс. в качестве презента на свой день рождения. В это время Daimler вел переговоры о продаже десятков автомобилей членам правительства Туркмении.
В 1999 году либерийский чиновник получил бронированную машину стоимостью 267 тыс. евро в обмен на сделку по продаже правительству грузовиков производства Daimler. Компания также сделала роскошные подарки на свадьбу одному из детей индонезийского чиновника. Всего на подарки официальным лицам Индонезии ушло 30 тыс. евро.
Взятки от автоконцерна получали и иракские чиновники, имеющие отношение к программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Daimler давал им 10% «отката» с контрактов на поставку автомобилей.
Народный автомобиль
Автомобили марки Mercedes действительно пользуются большой популярностью у российских чиновников и постоянно фигурируют в листах государственных и региональных заказов.
Например, в октябре 2009 года управление автохозяйства ГИБДД при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявило тендер на приобретение Mercedes максимальной стоимостью 2,8 млн рублей. Транспортное средство предназначалось для передвижения охраны Валентины Матвиенко . Для губернатора же выбирался автомобиль подороже — за 5,6 млн рублей.
В сентябре 2009 года Mercedes-Benz E 350 понадобился Институту прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге. Цена машины не должна была превышать 2,598 млн рублей.
В декабре 2009 года нешуточный скандал разгорелся вокруг губернатора Самарской области Владимира Артякова и его бронированного Mercedes. Этот автомобиль обошелся местному бюджету в 23 млн рублей. Артяков объяснил эту покупку мерами безопасности.
Виктория Лисицина
GZT.RU, 24.03.2010
