Со счета Олега Шигаева уплыли два миллиарда
06.02.2020 13:42
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения из
Балтийского банка, проходящего процедуру санации, более 2,5 млрд руб. Деньги в виде кредитов были выданы двум петербургским компаниям, а затем похищены и легализованы. Пока петербургские следователи не называют подозреваемых, но, отметим, уже были проведены обыски в квартире и доме Олега Шигаева, одного из бывших собственников и экс-президента банка.
В ноябре прошлого года глава временной администрации Балтийского банка Сергей Шевченко обратился к петербургским следователям СКР с заявлением о преступлении. Была проведена доследственная проверка, по результатам которой Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и ст. 174.1 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В региональном управлении заявили, что дело возбуждено по факту преступления, пока обвинение никому не предъявлено.
Неустановленные лица организовали выдачу двух кредитов Балтийским банком, которые, кстати, были одобрены кредитным комитетом финансового учреждения, двум ЗАО — "Кассиопея" и "Ижант", подконтрольным злоумышленникам: первое получило 1,516 млрд руб., второе — 1,856 млрд руб. Затем мошенники от имени Олега Шигаева заключили с этими фирмами два договора цессии, которые перечислили на личный счет цедента в Балтийском банке 2,635 млрд руб. Эти действия неустановленных лиц петербургские следователи квалифицировали как мошенничество.
Далее последовал второй этап финансовой махинации. Неустановленные лица перевели со счета Олега Шигаева под различными предлогами более 2,1 млрд руб. на счета семи подконтрольных им фирм, которые были открыты в петербургском филиале Балтийского банка. Потом злоумышленники частично конвертировали средства в валюту и перевели на счет Анжелики Шигаевой в одном из банков Швейцарии €7,2 млн. Затем около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. И еще 29 млн руб. со счета бывшего совладельца Балтийского банка были получены преступниками из кассы Балтийского банка. Данные действия неустановленных лиц квалифицированы как легализация почти 2,5 млрд руб., которые были получены преступным путем.
В рамках расследования данного дела петербургские следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Там были изъяты "предметы и документы, представляющие интерес для следствия", но не конкретизируется, какие именно. С финансистом связаться не удалось.
Кроме того, ГСУ СКР принимаются меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест. Любопытно, что в ходе санации в капитале Балтийского банка была обнаружена дыра, размер которой оценивается свыше 30 млрд руб.
Отметим, что уголовное дело было возбуждено практически вслед за процедурой санации Балтийского банка, которую по результатам своей инспекции финансового учреждения в 2014 году инициировало Агентство страхования вкладов. Тендер на санацию выиграл Альфа-банк. Однако сегодня ситуация осложняется иском ООО "Балтийский торговый дом", за которым стоит один из бывших совладельцев Балтийского банка Андрей Исаев, к Центробанку и Балтийскому банку. Господин Исаев просит суд признать недействительным уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии акций, которая почти на 90% выкуплена Альфа-банком.
Дмитрий Маракулин
В ноябре прошлого года глава временной администрации Балтийского банка Сергей Шевченко обратился к петербургским следователям СКР с заявлением о преступлении. Была проведена доследственная проверка, по результатам которой Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и ст. 174.1 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В региональном управлении заявили, что дело возбуждено по факту преступления, пока обвинение никому не предъявлено.
Неустановленные лица организовали выдачу двух кредитов Балтийским банком, которые, кстати, были одобрены кредитным комитетом финансового учреждения, двум ЗАО — "Кассиопея" и "Ижант", подконтрольным злоумышленникам: первое получило 1,516 млрд руб., второе — 1,856 млрд руб. Затем мошенники от имени Олега Шигаева заключили с этими фирмами два договора цессии, которые перечислили на личный счет цедента в Балтийском банке 2,635 млрд руб. Эти действия неустановленных лиц петербургские следователи квалифицировали как мошенничество.
Далее последовал второй этап финансовой махинации. Неустановленные лица перевели со счета Олега Шигаева под различными предлогами более 2,1 млрд руб. на счета семи подконтрольных им фирм, которые были открыты в петербургском филиале Балтийского банка. Потом злоумышленники частично конвертировали средства в валюту и перевели на счет Анжелики Шигаевой в одном из банков Швейцарии €7,2 млн. Затем около $850 тыс. было перечислено Балтийскому банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году. И еще 29 млн руб. со счета бывшего совладельца Балтийского банка были получены преступниками из кассы Балтийского банка. Данные действия неустановленных лиц квалифицированы как легализация почти 2,5 млрд руб., которые были получены преступным путем.
В рамках расследования данного дела петербургские следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Там были изъяты "предметы и документы, представляющие интерес для следствия", но не конкретизируется, какие именно. С финансистом связаться не удалось.
Кроме того, ГСУ СКР принимаются меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест. Любопытно, что в ходе санации в капитале Балтийского банка была обнаружена дыра, размер которой оценивается свыше 30 млрд руб.
Отметим, что уголовное дело было возбуждено практически вслед за процедурой санации Балтийского банка, которую по результатам своей инспекции финансового учреждения в 2014 году инициировало Агентство страхования вкладов. Тендер на санацию выиграл Альфа-банк. Однако сегодня ситуация осложняется иском ООО "Балтийский торговый дом", за которым стоит один из бывших совладельцев Балтийского банка Андрей Исаев, к Центробанку и Балтийскому банку. Господин Исаев просит суд признать недействительным уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии акций, которая почти на 90% выкуплена Альфа-банком.
Дмитрий Маракулин
