Дубайские соседи – сын Алиева и «воры в законе»

Сын Алиева прекрасно соседствует с «ворами в законе» в Дубаи

Дубайские соседи – сын Алиева и «воры в законе»

Союз криминалитета и госвласти. Алиев живет с ворами в законе

Недвижимость Алиевых в Дубаях соседствует с домами криминалитета

Алиевы и воры в законе – лучшие соседи в ОАЭ

-----------

 Гейдар Алиев - владелец 44-миллионной недвижимости в Дубае

 

Данная статья опубликована в газете The Washington Post превод сделан порталом Руспрес, в номере за 5 марта 2010 года. Автор статьи - Эндрю Хиггинс - пишет (печатается с сокращениями):

"Даже по меркам впечатляющего своей экстравагантностью города Дубай, там зарегистрирована ошеломляющая покупка: накануне 2009 года 11-летний подросток из Азербайджана стал владельцем девяти особняков на набережной одного из островов эмирата.

Накануне 2009 года 11-летний подросток из Азербайджана стал владельцем этого...

Справка Футляр от виолончели :  Общая стоимость сделки около 44 миллионов долларов США - это примерно 10000-годовая зарплата среднестатического гражданина Азербайджана. Но подросток, который владеет большим количеством дорогой дубайской недвижимости, кажется, отличается от такого гражданина.

По данным Департамента земель Дубая, его зовут…Гейдар Алиев. Это имя и фамилия созвучны с именем и фамилией сына президента Азербайджана Ильхама Алиева. Дата рождения владельца, отмеченная в реестре владений, такая же, как и у сына президента.

Власти в Баку отказались от комментариев относительно того, что каким образом сын президента - или, по крайней мере, азербайджанский школьник с одинаковой датой рождения и тем же именем, что и сын Ильхама Алиева – стал владельцем особняков класса «люкс» на бульваре острова Jumeirah, по соседству с мультимиллионером-футболистом из Британии. Годовой оклад Ильхама Алиева на посту президента эквивалентен 228 000 долларам США. Это гораздо меньше того, что необходимо для покупки даже маленький собственности на побережье в Дубае.

Азер Гасымов, пресс-секретарь президента, также отказался обсуждать покупку недвижимости в Дубаи:

"Мне нечего комментировать. Я прекращаю этот разговор. До свидания», - сказал Гасымов, когда я связался по телефону с ним и сообщил об именах в регистрационном списке владельцев имущества в Дубае.

Кроме того, Гасымов не ответил на просьбу о дальнейших комментариях, отправленную по факсу, электронной почте и в виде SMS с мобильного телефона.

Случай покупки недвижимости в Дубае, о которой не сообщалось ранее, может стать редким и конкретным примером, дающим

...и этого особняка.

представление о том, сколько денег накопила правящая элита Азербайджана, и как часть этого богатства спрятана за рубежом.

В дополнение к девяти особнякам, принадлежащим Гейдару Алиеву, ныне 12-летнему школьнику, в Департаменте земель Дубая есть также файлы с именами Лейлы и Арзу Алиевых. Президент Алиев имеет двух дочерей с теми же именами и примерно того же возраста. Их точные даты рождения установить не удалось, но по разным сообщениям, дата рождения Лейлы Алиевой та же, что и у азербайджанки, отмеченной в документах Департамента земель.

Три азербайджанца, с теми же именами как и у трех детей президента, владеют недвижимостью в Дубае стоимостью около 75 миллионов долларов США. Об этом свидетельствуют данные о собственности, предоставленные дилерами недвижимости в этом арабском эмирате. Они же утверждают, что некоторые операции по закупке были сделаны покупателем, представляющим правящую семью Азербайджана. По их же данным, оплата была сделана авансом.

Эти сделки в Дубае с покупкой недвижимости начались в 2008 году. По данным учета имущества в Земельном департаменте Дубая, сделки достигли своего апогея в январе и феврале прошлого года.

Тем не менее, у некоторых членов семьи президента есть деньги. Старшая дочь президента - Лейла, вышла замуж за Эмина Агаларова. Его отец - богатый российский бизнесмена, - а также родственники первой леди Мехрибан Алиевой имеют прибыльные бизнес-интересы в Азербайджане.

Агаларов отказался от комментариев, когда ему был задан вопрос, каким образом он помог купить недвижимость в Дубае для своей жены. Он сказал, что у него с женой общие предприятия и собственность, но не уточнил, заявив в электронном письме:

"Мы не хотим комментировать это".

 

«Воры в законе» и «решала» Асада. Кто владеет недвижимостью в Дубае?

 

В среду Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) опубликовал расследование об инвестициях в недвижимость эмирата Дубай. В отличие от многих стран мира, реестры владельцев недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах полностью закрыты для широкой публики. Как и в случае с нашумевшими "Панамскими бумагами", помогла утечка: в распоряжении OCCRP и ее партнеров оказалась частная база данных владельцев недвижимости в Дубае, составленная профессиональными риэлторами. В ней фигурируют политики, бизнесмены, футболисты, а также люди, ранее замеченные в связях с организованной преступностью.

В списке владельцев элитной недвижимости значится сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар и его дочь Арзу. О наличии у них собственности в Объединенных Арабских Эмиратах говорилось и ранее. Упомянуты также несколько россиян. Среди них – фигурант американского "Списка Магнитского" Владлен Степанов. В 2011 году оппозиционер Алексей Навальный обвинил его в приобретении недвижимости в Дубае на деньги, украденные из федерального бюджета России. В ответ Степанов подал в суд иск о защите чести и достоинства и отсудил у оппозиционера 100 тысяч рублей.

"Золотые пески Дубая" – так называется серия публикаций OCCRP, основанная на утечке и подготовленная в рамках проекта "Глобальный антикоррупционный консорциум" совместно с международной антикоррупционной организацией Transparency International. Заместитель генерального директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов рассказал Радио Свобода, на что стоит обратить внимание в новой порции разоблачительных материалов OCCRP:

– Что из себя представляет новая публикация OCCRP, на каких данных она базируется и какие сферы охватывает?

– Речь идет о реестре недвижимости в Дубаях, Объединенные Арабские Эмираты. Это утечка, которая – уже, наверное, можно сказать "как водится" – попала в руки OCCRP. Это организация, которая занималась исследованием "Панамских бумаг" и "Райского досье". Партнерами OCCRP в этом расследовании была американская некоммерческая группа C4ADS, которая занимается расследованиями, и Finance Uncovered, британская группа, занимающаяся исследованиями проявлений клептократий.

– Фигурируют ли в "дубайском досье" россияне или российские компании? Если да, то кто и в каком качестве?

– Российских бенефициаров эта утечка зацепила лишь отчасти. В отчете, который опубликован OCCRP, речь идет о пяти россиянах, которые уже ранее упоминались в контексте владения недвижимостью в Дубае. Но я думаю, что это не все персонажи, которые были упомянуты [в реестре]. В дальнейшем мы, возможно, увидим еще какие-то новые фамилии.

Речь, например, идет об Андрее Чернякове. Это бывший директор НПО "Космос", его обвиняют в России в том, что он присвоил кредит, полученный в Банке Москвы в 2011 году. В прошлом году следствие и суды арестовали банковские счета и имущество, в том числе, недвижимость в Дубае, после введенной в отношении него процедуры банкротства (подробнее об истории Андрея Чернякова читайте, например, здесь).

Также в списке владельцев недвижимости в Дубае упомянут Владлен Степанов. В 2012 году он был включен в "список Магнитского" как один из соорганизаторов хищения налоговых денег в легендарном "деле о возврате НДС", которое расследовал Сергей Магнитский.

Владлен Степанов является бывшим мужем Ольги Степановой, которая занимала в тот момент должность руководителя налоговой инспекции, осуществлявшей возврат этих денег.

Помимо этого в "дубайском досье" есть еще несколько россиян, это Василий Христофоров, Вадим Лялин и Владимир Вагин. Эти три человека были включены в американский санкционный список в 2012 году как представители организованного преступного сообщества, которое в США именуют "Brothers’ circle", то есть "Братский круг". В России, наверное, это было бы корректно перевести просто как "братва". Это некий прообраз русской мафии, которая, используя свои рычаги влияния, свои связи, действует по всему миру (самым известным россиянином, попавшим под американские санкции из-за дела "Братского круга" стал певец Григорий Лепс. Подробнее об этом деле читайте здесь).

Это пять фигурантов, которые известны, действующих или бывших чиновников наши коллеги из OCCRP пока не раскрыли, подождем, может быть, чуть позже что-то появится.

– Кто из фигурантов "дубайского досье" не из числа граждан России достоин отдельного упоминания? Некоторые фамилии бросаются в глаза, например, Гейдар Алиев, сын нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.

– В этом досье, например, фигурирует несколько представителей Нигерии, чиновники, которые участвовали в добыче нефти, даже местный нефтяной министр. Про нигерийских владельцев или участников схем с нефтью уже давным-давно пишут иностранные группы расследователей – другое дело, что не было понятно, где они отмывали деньги, через какие схемы эта недвижимость покупалась. Сейчас стало понятно, что сделки по приобретению недвижимости в Дубае касались не одного нигерийского чиновника, а целой группы.

Что касается других лиц, вы совершенно справедливо упомянули родственников президента Азербайджана. Это схема, которая, я думаю, находится под пристальным вниманием после гигантского скандала в ПАСЕ, когда представители Азербайджана участвовали в подкупе или пытались подкупать парламентариев из разных стран в так называемом деле об "икорной дипломатии".

Понятно, почему мусульманские диаспоры со всего мира приобретают недвижимость именно в Дубае: среда для мусульман там более комфортная. В досье OCCRP упоминаются лица, которые находятся в санкционных списках США и участвовали в разработке иранской программы баллистических ракет. Каждая история интересна. Например, история Сулеймана Маруфа, которого называют личным помощником, "решалой" сирийского президента Башара Асада. Он использовался для того, чтобы приобретать по всему миру для жены Асада дорогую недвижимость. Он был своего рода "фронтмэном" у семьи Башара Асада, его использовали для того, чтобы скрыть персональное владение семьей президента Сирии недвижимостью и активами по всему миру. Сам Маруф, насколько я понимаю, находится под целым рядом санкций в разных странах, но формально он оказался в числе владельцев недвижимости в Дубае и расследователи говорят, что, скорее всего, эта недвижимость могла принадлежать не лично ему, а как раз семье Асада, – рассказывает Илья Шуманов.

Комментариев от лиц, чьи имена названы в расследовании, пока нет. Авторы «дубайского досье» не утверждают, что все упомянутые инвестиции и недвижимость эмирата были сделаны на деньги, заработанные нелегально. В то же время, наличие элитного имущества у политиков, чиновников и "воров в законе" должно привлечь внимание общественности и подвергнуться детальному изучению, говорится на сайте OCCRP. Расследователи также отмечают, что власти Объединенных Арабских Эмиратов уделяют недостаточно внимания выяснению происхождения средств, которые поступают в страну в качестве инвестиций.

 

Элитная недвижимость с криминальным оттенком 

 

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал доклад о владельцах недвижимости в Дубае. В составленный по итогам расследования список вошли пять россиян.

Всего в базе данных 54 000 адресов и 129 000 человек из 181 страны. Недвижимостью в Дубае владеют трое предполагаемых членов преступной организации «Братский круг», Вадим Лялин, Василий Христофоров и Владимир Вагин. Шесть лет назад администрация Барака Обамы, который тогда занимал пост президента США, наложила на них санкции за принадлежность к международной криминальной группировке. В базе данных и экс-гендиректор НПО «Космос» Андрей Черняков. Его обвиняют в хищении почти 14 млрд рублей. В 2011 году Черняков взял кредит у Банка Москвы на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, после чего уехал в Великобританию. В 2017-м он покинул и Лондон после того, как Высокий суд приговорил его к двум годам тюрьмы за неуважение к суду и отказ раскрыть свои активы кредитору.

В том же году Чернякова задержали в Варшаве по ордеру Интерпола. Россия готовит запрос на экстрадицию бизнесмена. В марте 2017-го суд Дубая арестовал его банковские счета и имущество. В базе есть и бизнесмен Владлен Степанов. Он тоже находится под американскими санкциями. В «список Магнитского» Степанов попал за пособничество в налоговых махинациях.

Организация Transparency, которая опубликовала эту информацию, считает полученные данные большой удачей. Дубай — девятая по секретности юрисдикция в мире. Информацию о резидентах эмирата и владельцах недвижимости узнать практически невозможно

Благодаря своей закрытости Дубай особенно привлекателен для определенно категории людей, говорит заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов:

Илья Шуманов заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» «Там достаточно большое количество людей зарегистрированы и прописаны, которые имеют отношения к криминальному миру. Это факт, который мы можем узнать из санкционных списков США — у всего нашего цвета криминального авторитета по какой-то странной случайности оказывается недвижимость именно в башнях, роскошная недвижимость в объединенных Арабских Эмиратах. Почему это происходит? Расследователи приходят к выводу относительно того, что у регулятора Арабских Эмиратов достаточно были низкие стандарты и критерии оценки законности происхождения денежных средств. Поэтому на рынок приобретения недвижимости приходило большое количество денег без должной проверки. Одновременно с этим в Объединенных Арабских Эмиратах открыто порядка 20 зон беспошлинной торговли, что позволяло регистрировать коммерческие компании, которые, соответственно, имели низкие налоги, и это было достаточно выгодно для многих дельцов».

Помимо россиян, элитной недвижимостью в Дубае владеют младшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиева и его сын Гейдар Алиев, бывший российский гражданин, а сегодня канадец Герман Гуторов. Он воглавляет компанию Streit Group, которая производит бронированные машины и сотрудничает с Украиной. Об этом сообщает "Рамблер".