«Отмывание» и взятки в показаниях свидетеля

Уроженец Азербайджана и один из богатейших людей России Год Нисанов перечислил $1,2 миллиона в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане. Россиянам Нисанов пожертвовал то, что его рынки работали до самого последнего момента, принося прибыли их владельцу. В казну с этих денег поступают крохи, тот то, что должно на быть на самом деле. Гигантские суммы наличных с объектов Нисанова (прим. FIB Садовод, ТЦ Москва, Фуд-Сити) уходят теневым банкирам и используется для незаконных операций по обналичиванию средств. Дальше рыночные миллиарды, отмытые и конвертированные в валюту, раньше получались владельцами за границей. Но сейчас многие хозяева грязных капиталов, в том числе сам Год Нисанов, предпочитают получать их в биткоинах. Ровно год назад, в апреле 2019 года, глава Банка России Эльвира Набиуллина написала главе государства письмо о том, что ЦБ выявил схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках на сумму не менее 10 млрд рублей в месяц. В первую очередь, назывались как раз рынки Нисанова. Изучив документ, президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. И что? Высокопоставленные представители МВД РФ сами бенефициары в бизнесе Нисанова. Поэтому они провели «потешную» операцию на рынках Нисанова, предварительно согласовав с ним дату и объемы мероприятия. Операция понятно закончилась ничем и была проведена «для галочки» .

При этом существуют прямые показания от том, что выручка с рынков Года Нисанова идет в теневой оборот и среди прочего использовалась для дачи гигантских взяток сотрудникам силового блока. Об этом сообщил СКР беглый банкир Герман Горбунцов, который и организовал теневой банковский бизнес. Он выступал своеобразным оператором. Поучал гигантские суммы грязных сумм наличными с рынков Нисанова для конвертации и переправки за рубеж. Наличные шли среди прочего на раздачу взяток для нужд партнеров и VIP-клиентов Горбунцова. Скрываясь из России, он прихватил базу всех теневых проводок, которую передал на ноутбуке СКР. Rucriminal.info публикует выдержку из этой базы-получателей огромных средств наличными. Так, «СТОЛЯР» в ней обозначен экс- бывший замглавы ГУСБ, а потом руководитель ГУ МВД по ЦФО Сергей Дервянко. «ЗАХАР»- это сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко. «ИВИЦА»- это совладельцы ГК 1520 (крупнейшего подрядчика РЖД) Борис Ушерович и Валерий Маркелов. Захарченко и Маркелов в СИЗО, Ушерович в розыске. Нисанову пока удается оставаться неприкосновенным, но вечео так не будет.

Продолжаем публиковать показания Горбунцова.             

«Когда я спешно покидал Россию по просьбе Захарченко, я уже находился в активной стадии конфликта с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным и решил тайно забрать с собой электронную базу данных банковских операций по моим банкам, разработанную специально под компании группы РЖД. К настоящему опросу я приобщаю ноутбук с предустановленной на него базой данных касательно клиентов банков «Столичный торговый банк» и «Инкредбанк». Эта база данных представляла собой банковкие проводки по клиентам с кодовыми названиями (например компании группы РЖД назывались кодовыми «клиент ТОКИО», «клиент Ивица», и еще несколько, согласно приложениям к моему объяснению), База отражала как официальные сведения о переводах денежных средств с одного банковского счета на другой, так и неофициальные сведения, например кто является распорядителем того или иного счета, к какой группе или клиенту он принадлежит и является та или иная операция реальной или «теневой». Непосредственно с базой работали сотрудники ЗАО «Финансовая компания Галеон»: Бодрова О., Черная С., Беляева М., Лихушина Е., Синицина С., Миронова Н., Числова Е., а также моя помощница Маклакова Наталья (она отвечала за всё делопроизводство, взаимодействовала co мной и с Чувилиным П.Ю.). Разработкой базы занимался системный администратор Никитин Василий, именно он обучал всех сотрудников работе с ней, ему объяснялось, какие параметры должны быть учтены (или учитываться) в той или иной проводке или группе данных. Данная программа отражала именно реальное финансовых положение всех потоков, то есть - сколько денег имелось у каждого конкретного клиента или группы клиентов (в том числе группы РЖД) и поступало в тот или иной период на все счета клиента во всех банках, какой расход производился по каждому клиенту и в какой форме это делалось (безналичной, наличной). В этой базе имеется несколько граф (порядковый номер клиентов- столбец «Номер», отнесение его к легальным финансовым операциям или к теневым, отражающим реальное положение дел столбец «Б» (в том случае, если в столбце «Б» стоял код «999», то это значит, что учитывались «черные» проводки, отражающие реальное положение дел и принадлежность тому или иному клиенту денежных средств), наименование клиента или группы клиентов-столбец «Наименование»). При этом у каждого клиента при входе в соответствующую проводку отражаются имеющиеся контактные данные, кто этот клиент, осуществляется работа с ним (лично или через посредника), какова комиссия за получение им наличных банковских средств (размер этой комиссий устанавливался индивидуально для каждого клиента), прочие значимые данные», - говорится в показаниях, публикуемых Rucriminal.info.

«Относительно механизма образования в подконтрольных мне и группе КУМ банках «СТБ» и «Инкредбанк» наличных денежных средств, за счет которых в дальнейшем платились взятки, в том числе- Деревянко и Захарченко, могу пояснить следующее:

Так, указанные денежные средства формировались за счет наличных денежных средств, которые являлись неучтенной выручкой разлчиных торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых, в том числе, уроженцами Китая и Вьетнама (самый различных яркий пример откуда поступали значительные суммы наличных денежных средств - торгово-ярмарочный комплекс «Москва», Рынок Садовод, Черкизовский Рынок, Покровская плодоовощная база). Инкассацией таких денежных средств в банк занимался заместитель Председателя Правления «Инкредбанка» Краснов, у которого имелась своя транспортная компания, на балансе которой стояли 49 специально оборудованных под перевозку денег микроавтобусов «Фольксваген», однако в специализации Краснова были и легальные денежные средства, которые инкассировались от нормальных клиентов».

Продолжение следует...

A native of Azerbaijan and one of the richest people in Russia, Year Nisanov transferred $ 1.2 million to the Coronavirus Support Fund in Azerbaijan. The Russians Nisanov sacrificed the fact that his markets worked until the very last moment, bringing profit to their owner. The crumbs come from this money to the treasury, the one that should really be. Giant amounts of cash from Nisanov's facilities (Sadovod, Moscow shopping center, Food City) go to shadow bankers and are used for illegal cash-out transactions. Further, market billions, laundered and converted into currencies, were previously obtained by owners abroad. But now many owners of dirty capital, including the Year of Nisans, prefer to receive them in bitcoins. Exactly a year ago, in April 2019, the head of the Bank of Russia Elvira Nabiullina wrote a letter to the head of state stating that the Central Bank has identified a scheme for payment and legalization of “gray” imports in large markets worth at least 10 billion rubles a month. First of all, it was Nisanov's markets that were called. After examining the document, President Vladimir Putin instructed the government and the FSB to work out measures to combat the shadow circulation of cash and goods in Russian markets. So what? High-ranking representatives of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation are themselves beneficiaries of Nisanov’s business. Therefore, they conducted a “funny” operation in Nisanov’s markets, having previously agreed upon the date and volume of the event. The operation clearly ended in nothing and was carried out “for show”.

At the same time, there are direct indications that the proceeds from the markets of the Year of Nisanov go into shadow circulation and, among other things, was used to give gigantic bribes to employees of the power unit. This was reported by SKR fugitive banker German Gorbuntsov, who organized the shadow banking business. He acted as a kind of operator. I taught a gigantic amount of dirty cash in cash from Nisanov's markets for conversion and transfer abroad. Cash went, among other things, to the distribution of bribes for the needs of partners and VIP-clients of Gorbuntsov. Hiding from Russia, he grabbed the base of all shadow transactions, which he transmitted on the SKR laptop. Rucriminal.info publishes an excerpt from this database of recipients of huge amounts of cash. So, “STOLYAR” in it is designated the ex-former deputy head of the GUSB, and then the head of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Central Federal District Sergey Dervyanko. ZAKHAR is an employee of the GUEBiPK of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Dmitry Zakharchenko. “IVITSA” is the co-owners of GK 1520 (the largest contractor of Russian Railways) Boris Usherovich and Valery Markelov. Zakharchenko and Markelov in jail, Usherovich wanted. Nisanov has so far managed to remain untouchable, but veche will not be so.

We continue to publish the testimony of Gorbuntsov.

“When I hurriedly left Russia at the request of Zakharchenko, I was already in an active stage of conflict with Usherovich, Markelov and Krapivin and decided to secretly take with me an electronic database of banking operations for my banks, specially developed for the companies of the Russian Railways group. I am attaching a laptop to this survey with a database pre-installed on it regarding the clients of the Stolichniy Torgovy Bank and Inkredbank banks. This database consisted of bank transactions for customers with code names (for example, Russian Railways group companies were called code “TOKYO client”, “Ivitsa client”, and several others, according to the appendices to my explanation), the database reflected as official information about money transfers from one bank account to another, as well as unofficial information, for example, who is the manager of this or that account, to which group or client it belongs and this or that transaction is real or “shadow”. Employees of Galeon Financial Company CJSC worked directly with the base: Bodrova O., Chernaya S., Belyaeva M., Likhushina E., Sinitsina S., Mironova N., Chislova E., and also my assistant Natalia Maklakova (she was responsible for all paperwork, interacted with me and with P. Chuvilin). The development of the base was carried out by the system administrator Vasily Nikitin, it was he who trained all employees to work with it, he was explained what parameters should be taken into account (or taken into account) in a particular wiring or data group. This program reflected exactly the real financial situation of all flows, that is, how much money each specific client or group of clients had (including the Russian Railways group) and received in a given period to all client accounts in all banks, what expense was made for each to the client and in what form this was done (cashless, cash). There are several columns in this database (the customer’s serial number is the “Number” column, referring it to legal financial transactions or to shadow ones that reflect the actual situation, column “B” (in the case where the code “999” was in column “B” , then this means that “black” transactions were taken into account, reflecting the actual situation and belonging of a particular client to funds), the name of the client or group of clients, column “Name”).

At the same time, each client, upon entering the relevant transaction, reflects the available contact information, who the client is, working with him (in person or through an intermediary), what is the commission for receiving cash from the bank (the amount of this commission was set individually for each client), others significant data, ”reads the testimony published by Rucriminal.info.

“Regarding the formation mechanism in the STB and Inkredbank banks controlled by me and the KUM group, cash, due to which bribes were subsequently paid, including Derevianko and Zakharchenko, I can explain the following:

So, these funds were generated from cash, which was unaccounted for by various trading and service enterprises, served, inter alia, by natives of China and Vietnam (the most varied examples of where significant amounts of cash came from - the trade fair complex “ Moscow ”, Market Gardener, Cherkizovsky Market, Pokrovskaya fruit and vegetable base). Such money was collected into the bank by the Deputy Chairman of the Management Board of Inkredbank Krasnov, who had his own transport company, on whose balance were 49 Volkswagen minibuses specially equipped for the transportation of money, but Krasnov’s specialization also included legal funds collected from normal customers. "

To be continued...