Вывод активов с видом на Швейцарию

Продолжаем рассказывать о канале,  по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл. Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко. В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина учредители швейцарской компания Favor SA. По имеющейся у Rucriminal.info информации, услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Пакет услуг предполагал и помощь по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения. Кто стоит за этим каналом? У Шубиной есть муж Вадим Кебец. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . В США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation. Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США.

Накануне банкротства из РосЭстБанка было выведено большинство более менее ликвидных активов.

По информации конкурсного управляющего Росэстбанка Александра Морозова конкурсному управлению досталось лишь 8-10% ликвидных активов: часть недвижимости, ценные бумаги, кое-какое имущество.

Так же Морозов выяснил, что на балансе РосЭстБанка находились векселя западных компаний Rosest Invest S.A., Rosest Finance Ltd, Rosest Real Estate Ltd, Saddleway Holding на сумму более чем полмиллиарда рублей. При чем 102 млн рублей из этих инвестиций можно было сразу же списать в убыток, поскольку выдавшие векселя на эту сумму западные фирмы оказались несуществующими.

Стоит отметить, что история с РосЭстБанком бросила серьезную тень на всемирно известную аудиторскую фирму Price Waterhouse, которая работала с банком не только как аудитор и клиент, но и как партнер в различных проектах Всемирного банка. По непонятным (или понятным) причинам Price Waterhouse так и не сумела предвидеть гибель РосЭстБанка.

Между тем совершаемые РосЭстБанком под руководством Вадима Кебица сделки были весьма занятными.

Банк вкладывал свои деньги в такие «широко известные и надежные зарубежные компании,» как Rosest Finance и Rosest Invest. Эти фирмы, в свою очередь, скупали фирмы в Англии и Швейцарии — например, финансовую компанию Lim. Сделка по приобретению Lim, через которую планировалось выйти на английский рынок, оказалась провальной, и стоила банку потери 4 миллионов долларов США.

Летом 2000 года представители одного из крупнейших кредиторов РосЭстБанка, консорциума немецких банков, направили конкурсному управляющему банком Александру Морозову официальный меморандум в котором сообщалось, что по имеющейся у консорциума информации, уже в 1999 году в Европе были осуществлены сделки, которые позволили вывести значительную часть принадлежавших упомянутым выше дочерним компаниям РосЭстБанка средств на фирмы, контролируемые непосредственно Вадимом Кебецом, к тому времени уже имевшим вид на жительство в Швейцарии.

В письме указывались факты сделок между дочерними компаниями РосЭстБанка, трейдинговой фирмой Cresta Trading LTD, турецкой компанией Bilka, турецким банком Birlesik Yartim Bankasi, связанных, в частности, с поставками в Турцию нефти и металла. В ходе их осуществления у различных структур возникали задолженности перед "дочками" РосЭстБанка. Последние, по словам авторов письма, свои долги не получали. Вместо этого деньги попадали на счета фирм, контролируемых Вадимом Кебецом.

Кроме того, немецкие банкиры заявляли, что представители РосЭстБанка намеренно вводили в заблуждение кредиторов и конкурсного управляющего, уверяя, например, что сделанные дочерними компаниями тольяттинского банка вложения в капиталы других западных предприятий, и в частности турецкой компании Turkcell, обесценились до минимума.

По оценкам авторов письма, не менее 9 миллионов долларов в ходе различных сделок миновало конкурсную массу РосЭстБанка. Помимо этого должники банка располагали на тот момент различной недвижимостью в различных странах мира, которая также могла войти в конкурсную массу.

После этого западные банкиры изъявили готовность приобрести все находящиеся на балансе обанкротившегося банка векселя. Свои действия авторы письма подкрепили работой в Швейцарии и Германии, где пытались в юридическом порядке найти управу на неуловимого господина Кебеца.

Позже, по неофициальной информации, вопрос об объявлении его в розыск и привлечении к делу Интерпола ставился и перед конкурсным управляющим Росэстбанка, который отказался решать его до появления выраженной позиции всех кредиторов банка.

Сам Вадим Кебец, вместе с руководителями лондонского и женевского представительств РосЭстБанка давал весьма запутанные пояснения о том, почему все иностранные компании, куда РосЭстБанк инвестировал значительные средства оказались банкротами. Единственное на что бывший вице-президент указал это то, что некоторые из сделок, в частности поставки нефти и металла в Турцию, осуществлялись в интересах компаний "Новафининвест" и АО "СНП "Нова".

Однако дополнительная аудиторская проверка подтвердила, что все данные хозяйствующие субъекты были либо уже были ликвидированы, либо находились в стадии ликвидации, а их векселя являлись ничем не обеспеченными бумагами.

Необратимые изменения произошли и с банками "Балтия" и Birlesik Yartim Bankasi, которые были должны "дочкам" Росэстбанка. Все они также оказались ликвидированы, а вложения в капиталы компаний Bilka и Lim - обесцененными. Компания "Росэст финанс", согласно выводам аудиторов, потеряла 5,6 миллиона долларов, Saddleway Holding - 1,5 миллиона долларов, Rosest Invest S.A. - 11 миллионов долларов США.

Однако по каким то причинам конкурсный управляющий не посчитал нужным проводить дополнительное расследование в отношении акционеров тольяттинского банка, их операций, недвижимости и счетов за рубежом, и прежде всего в отношении новоявленного «швейцарца», бывшего вице-президента по внешнеэкономической деятельности Вадима Кебеца. Обо всех этих выведенных за границы России средствах просто «забыли».

В декабре 1999 года арбитражный суд признал конкурсное производство в отношении РосЭстБанка завершенным, а в марте 2000 года банк был официально признан банкротом.

Налоговая служба и Центральный банк России несмотря на то, что требования кредиторов четвертой очереди (платежи в бюджет и внебюджетные фонды) были удовлетворены лишь в размере 41%, а кредиторы пятой очереди получили еще меньше — 22,3% неожиданно легко согласились на ликвидацию банка.

Продолжение следует