Аммиачная сеча Мазепина

Сможет ли глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин прорубить себе путь к активам «Тольяттиазота», и чью сторону займет ФАС.

Как сообщает корреспондент https://crimerussia.info  Верховный суд РФ отказал ПАО «Тольяттиазот» в кассационной жалобе на введение процедуры наблюдения в ООО «Томет», поданной предприятием по инициативе скрывающихся за рубежом владельцев – Сергея Махлая и Эндрю Циви.

Ставит ли решение суда точку в многолетнем внутрикорпоративном конфликте и сможет ли миноритарий «ТоАЗа» Дмитрий Мазепин забрать долгожданные активы.

Атака удобрениями

В августе руководство химического комбината «Тольяттиазот» (ТоАЗ) объявило о созыве внеочередного собрания акционеров для изменения состава совета директоров. Инициатором перестановок выступил ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина, которого на «Тольяттиазоте» называют не иначе как «рейдером».

Новый ультиматум был предъявлен после судебного иска Мазепина к отцу и сыну Махлаям, который скандальный бизнесмен подал в июле этого года.

Летом 2019 года Махлай и Циви были заочно признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере путем хищения экспортной продукции ТоАЗа. Их также обязали компенсировать ТоАЗу 77,3 млрд руб. и еще 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру завода, в рамках гражданского иска.

«Тольяттиазот»

Как сообщает «Pro Город», «Томет», контролируемый принадлежащим Циви гонконгским офшором Triumph Development Ltd., был создан более десятилетия назад из активов, незаконно выведенных из ТоАЗа. «Томет» был признан одним из солидарных ответчиков в рамках гражданского иска. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года. Но Махлай и Циви выплачивать установленную судом компенсацию отказались.

В марте суд признал «Томет» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства, назначив Анатолия Селищева уже конкурсным управляющим.

Это решение пытались оспорить Махлай и Циви. Сам Махлай был признан банкротом, а его имущество арестовано. Напомним, что ТоАЗ раздирает корпоративный конфликт между его акционерами – иностранными мажоритариями, считающимися подконтрольными семье Махлаев – бывшему директору комбината – Владимиру Махлаю и его сыну Сергею и миноритарным акционером – АО ОХК «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.

Мазепин долгие годы пытался установить контроль над предприятием добился через суд выплаты «Уралхим» 87 млрд. рублей, которые должны быть взысканы с Махлаев, других обвиняемых. Судом арестован контрольный пакет акций «Тольяттиазота», принадлежащий иностранным компаниям.

Решения судов противоречивые. Как пишет «Собеседник», гражданский иск «Уралхима», составленный его юристами – Дмитрием Татьяниным и Андреем Ермизиным, выглядит симбиозом абсурда и правового нигилизма.

Недавно две малоизвестные компании – АО «Химактивинвет» и ООО «Актум», обратились в ФАС России с ходатайствами о покупке почти всех акций «Тольяттиазота».

АО «Химактивинвест» создана в 2018 году, гендиректор Александр Горшков, учредитель некая Виктория Преображенская. Финансы показывают чудеса: нулевая выручка и отрицательные показатели прибыли, имеет единственного акционера – ООО «Базовая химическая компания «Уралхим», единственным учредителем которого является Дмитрий Мазепин, бенефициар группы «Уралхим». Адрес регистрации «Химактивинвеста» совпадает с адресом самого «Уралхима» – башня «Империя» в Москва-Сити на Пресненская наб. Выходит, что через подконтрольный «Химактивинвест» Мазепин хочет подобраться к ТоАЗу.

ООО «Актум» также контролируется Мазепиным. Фирма зарегистрирована в Перми и занимается оптовой торговлей удобрениями, гендиректор учредитель одно лицо Дмитрий кузнецов, учувствует в госзакупках.

Единственным участником и директором «Актума» значится некий Кузнецов Дмитрий Владимирович, личность которого опять же ничего не скажет профессиональному сообществу.

По данным «Собеседника», в СПАРКе среди телефонов «Актума», значится мобильный номер, который «Сбербанк Онлайн» определяет как «Дмитрий Владимирович К»., но популярное приложение Getсontact, аккумулирующее имена из контактов в телефонах его пользователей, скачавших приложение на свой мобильный, показывает, что владелец данного номера записан в контактных книжках как «Дима Уралхим».

Объекты недвижимости «Актума» находятся фактически по одному адресу с «Уралхимом» и «Уралкалием», между «Актумом» и компаниями Мазепина заключаются договора, включая договор займа, по которому «Актум» выдал заем ООО «Уралхим Консалт» – украинской дочке «Уралхима».

Таким образом, совокупность этих данных позволяет предположить, что Мазепин не оставляет попыток забрать ТоАЗ через подставные фирмы.

Напрямую приобрести акции Мазепин не может, потому что не было еще решения суда в Ирландии, где ведётся спор уже по искам мажоритарных акционеров ТоАЗа к Мазепину и связанным с ним лицом о возмещении ущерба, причинённого акционерам завода действиями Мазепина.

«Лента.ру» сообщала о конфиденциальной переписке юридической компании, ведущей международный спор бывших (по российским законам) руководителей ТоАЗ с Мазепиным и его «Уралхимом». Если в России лицами, совершившими уголовное преступление в отношении ТоАЗ, признаны Махлай и другие бывшие руководители, то в иностранных юрисдикциях наоборот, виноватым считается Мазепин.

Кроме того, суд Ирландии принял Соглашение об обязательствах, запрещающих «Уралхиму» приводить в исполнение решение Российской Федерации в отношении акций, принадлежащих мажоритарным акционерам/ирландским истцам.

Двойной «агент»

Исходя из этих ограничений, наложенных на Мазепина за рубежом, выглядит логично, что через подставные фирмы Дмитрий Мазепин может пытаться все-таки прибрать к рукам ТоАЗ. Эта версия может иметь фактическую основу, если учесть скандалы в которых упоминается миноритарий завода в контексте политических процессов в Белоруссии, когда один из лидеров оппозиции Роман Протасевич раскрыл данные о спонсорах оппозиции.

В том числе некую российскую компанию, связанную с Уралом. Тогда наблюдатели предположили, что именно Мазепин – глава «Уралхима» мог спонсировать несанкционированные протестные акции против президента Александра Лукашенко, рассчитывая обскакать и близкого к нему олигарха Михаила Гуцериева, конкурента Мазепина.

Дмитрий Мазепин

При этом в истории с белорусской оппозицией роль Мазепина очень противоречива. В санкционный список США был внесен один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», но не БКК – монопольный калийный трейдер. Через БКК ранее торговал и «Уралкалий» российского бизнесмена Дмитрия Мазепина. По некоторой информации, через Мазепина якобы может реализовывать свой продукт «Беларуськалий». Для этого, мол, коммерсанта старательно уводят из-под санкций.

Напомним, в 1992 году «Беларуськалий», «Уралкалий» и «Сильвинит» создали ЗАО «Международная калийная компания». Треть акций ММК принадлежало «Беларускалию», однако на волне критики режима Александра Лукашенко начала десятых годов «Беларуськалий» внезапно продал свою долю в пользу австрийского офшора BH Beteiligungs-und Handelsgesel. Предположительно бенефициаром сделки мог стоять именно Дмитрий Мазепин.

Прогореть на триллион

Учитывая, что Мазепин должен Сбербанку почти триллион рублей, бизнесмен загнан в угол и забрать ТоАЗ – для него, наверное, вопрос жизни и смерти. Предположительно он надеется избежать аудита принадлежащих ему активов, поскольку подконтрольные ему предприятия «Уралхим» и «Уралкалий» находятся в зоне риска и могут оказаться убыточными. Об этом пишет «Версия». С другой стороны, можно предположить, что в победе Мазепина в конфликте с Махлаем может быть выгодно «Сберу», который сможет хотя бы частично вытрясти долги из олигарха.

Но в случае победы Мазепина, ТоАЗ может постичь незавидная судьба других предприятий, к которым имеет отношение Мазепин. Предприниматель, похоже, не очень следует курсу президента на деофшоризацию экономики продолжает владеть «Уралхимом» через компании на Кипре и Британских Виргинских Островах. Кроме того, в Латвии он инвестировал в два морских терминала – один по перевалке сыпучих минеральных удобрений в Рижском порту и по перевалке жидкого аммиака в порту Вентспилса.

На средиземноморском острове-курорте г-н Мазепин предпочитает аккумулировать выводимую из России прибыль, в то время как в России он уклоняется от налогов.

Согласно решению арбитражного суда г. Москвы, опубликованное на сайте Картотеки арбитражных дел, налоговая служба предъявила «Уралхиму» претензии на общую сумму почти полмиллиарда рублей, включая недоимку по налогу на прибыль организаций в виде дивидендов и пени.

 

Вердикт суда гласит, что при фактической выплате Уралхимом дивидендов компании «Agrochem Invest Limited», зарегистрированной на территории Британских Виргинских Островов и являющейся конечным получателем дохода (конечный бенефициар), через транзитные (технические) иностранные компании «Uralchem Holding P.L.C». и «CI-Chemical Invest Limited», зарегистрированные в Республике Кипр (кондуитные компании), «Уралхим» удерживал налог по ставке 5%, вместо положенных по российскому законодательству 15%.

Радости забугорья

Характерной чертой Мазепина является его пристрастие ко всему зарубежному в ущерб отечественному. Вести бизнес – так в офшорах, поддерживать спорт – так иностранный. В громком международном скандале семья Мазепиных «прославилась» в прошлом году, когда прихоти сына олигарха обошлись главе «Уралкалия» в $22 млн.

Как писали «Ведомости-Спорт», «Уралкалий» – титульным спонсором команды «Хаас» чемпионата Формула-1, потому что за команду из США выступает Никита Мазепин. Мазепин-старший заплатил за спонсорскую помощь за сына в Ф-1 не меньше $22 млн.

Никита Мазепин

В 2016 г. 16-летний Мазепин на этапе «Формулы-3» ударил англичанина Каллума Айлотта: конкурент помешал россиянину показать быстрое время на практике. После заезда возмущенный Никита предъявил претензии, а потом два раза ударил соперника по лицу – и был дисквалифицирован на одну гонку.

Чужой среди чужих

Позиции Мазепина нельзя назвать выигрышными даже в контексте решения Верховного суда, который принято накануне. Скорее они неоднозначные. Как пишет «Лента.ру», по закону RICO Дмитрий Мазепин и руководство «Уралхима» могут понести солидарную ответственность.

В конфиденциальном документе о дальнейших перспективах судебных разбирательств между бывшими владельцами ТОАЗ и группой «Уралхим» Дмитрия Мазепина — «Планы в отношении судебного разбирательства в США». говорится, что судебный процесс в США в отношении «Уралхима» и его владельца Дмитрия Мазепина о незаконной попытке консолидировать контрольный пакет акций ТоАЗ может вестись в соответствии с законом RICO.

«Многие из действий Мазепина и его команды квалифицируются как «предикатные деяния» по закону RICO, включая вымогательство, почтовое и телеграфное мошенничество, отмывание средств и нарушение Закона о передвижении, — говорится в документе. — Кроме того, существуют иски по общему праву, такие как иски на предмет мошенничества, сговора и клеветы», пишет «Лента».

Рассматривая в совокупности ткущие события инициатором которых является Мазепин, в частности решение Верховного суда РФ по отказу ПАО «Тольяттиазот» в кассационной жалобе на введение процедуры наблюдения в ООО «Томет», обращение фирм-«прокладок» АО «Химактивинвет» и ООО «Актум» в ФАС России с целью покупки почти всех акций «Тольяттиазота» , вероятно, Мазепин поверил в себя и собственную вседозволенность подкрадываясь все ближе к ТоАЗу и созыв внеочередного общего собрания акционеров, который Мазепин навязал в начале августа и назначенный на 30 октября 2021 года, призваны легитимизировать претензии Мазепина на завод.

Такое развитие событий не исключено, но как тогда олигарх будет выкручиваться перед столь любимым им западом, позволят ли ему в США и дальше вкладывать сомнительные активы в команду «Хаас», и сработает ли в реальности против Мазепина закон RICO, или он сможет обойти санкции в обмен на щедрые финансовые вливания в экономику иностранных государств. Исход многолетней «химической» войны за ТоАЗ между Мазепиным и Махлаями зависит от решения российских надзорных органов. Ставки высоки.

Какое решение вынесет ФАС – разрешит ли продажу акций предприятия сомнительным фирмам и, таким образом, развяжет руки Мазепину? В этой истории пока рано ставить точку, и, вероятно, борьба за активы крупнейшего производителя аммиака только ожесточится.