Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Сулейман Керимов выбрал себе неплохую роль в скандальной истории с «Деловыми линиями».

Генеральная прокуратура выявила в расследовании дела топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова серьезные нарушения и требует от Следственного комитета России (СКР) устранить их. Генпрокуратура выявила противоречие выводов следствия о виновности Хабарова в преступлении фактически установленным обстоятельствам.

При чем тут Сулейман Керимов пытался разобраться корреспондент https://crimerussia.info 

Два сапога пара

Михаил Хабаров обвиняется в хищении денег у его бизнес-партнера и совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Главный исполнительный директор банка «Траст» и бывший президента А1 Хабарова задержанный года назад по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) ожидает решения суда под домашним арестом.

Суть обвинений сводится к том, что Хабаров в 2014 г., якобы зная о наличии финансовых нарушений в компании и готовящихся в отношении ее проверках налоговиков предложил свои услуги Богатикову, и, по версии следствия, с 2014 по 2017 г. последний якобы заплатил фигуранту за «покровительство» 842 млн руб., которые теперь Богатиков считает похищенными: выяснилось, что Хабаров обязательства не исполнил.

Михаил Хабаров

Богатиков для спасения от уголовного дела и решения проблем с силовиками должен был передать 30% акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting Михаила Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.
Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров «Деловых линий», причем туда он перешел с поста президента инвесткомпании А1, принадлежащей «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Как выяснилось позже, сам Богатиков поняв, что Хабаров пытается его обвести вокруг пальца, мог попробовать обратился за помощью к влиятельным лицам из Дагестана, в том числе к Сулейману Керимову.

Вот тогда-то и нашла коса на камень, когда развернулась эпическая битва за активы крупнейшего отечественного перевозчика двух мощнейших игроков рынка: с одной стороны представителей банковского сектора в лице «Траст», с другой крупнейшего бенефициара золотодобывающей отрасли.

Ищите женщину

В сентябре этого года Хабаров    пожаловался в Генпрокуратуру из-за ложности показаний Богатикова, в частности, на наличие в деле сфальсифицированных доказательств.

Поясним. Письмо Генпрокуратура направила в Следственный комитет 13 октября – на следующий день совладелица «Деловых линий» Татьяна Башмакова (37,5%) выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову почти на $60 млн, присужденные Лондонским третейским арбитражным судом. Об этом пишут «Ведомости».

Александр Богатиков

Известно, что госпожа Башмакова работала гендиректором компании «Нафта-Москва», принадлежащая миллиардеру Сулейману Керимову, и входила его в ближний круг.

Мог ли за сделкой изначально стоять Керимов? Теперь, выяснилось, что Богатиков на допросе в лондонском суде говорил о передаче в 2016–2017 гг. Хабарову 160 млн руб. для дачи взяток силовикам и суду. «Деловые линии» в 2016 г. обвинили в неуплате налогов в 2011–2013 гг. на сумму более 1 млрд руб., а весной 2017 г. Богатиков стал фигурантом уголовного дела в статусе обвиняемого. Но дело закрыли в связи с тем, что ущерб возместили в полном объеме.

«Мидас» Керимов

Версия о возможной причастности Керимова к сделке Хабарова и Богатикова была выдвинута еще год назад, сразу после ареста Хабарова, но ее пытались опровергать. «Pasmi.ру» (Признан в РФ иностранным агентом) со ссылкой на Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что якобы член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не входит в число бенефициаров уголовного дела против банкира Михаила Хабарова. Якобы олигарха «банально развели» и якобы его убедили звонить представителям силовых структур и уговаривать арестовать Хабарова.

Сулейман Керимов

Однако имя олигарха Керимова тянется красной нитью по всей этой запутанной коррупционной истории.

Как пишет «Pasmi.ру»  (Признан в РФ иностранным агентом), якобы в попытках уклониться от выплаты долга Богатиков нашел покровительство у депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого канал называет известным в Дагестане влиятельным человеком. Якобы после этого совладельцами «Деловых линий» стали депутат Госдумы Заур Аскендеров и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Затем Богатиков, как утверждается, обратился и к Сулейману Керимову.

В 2018 году по заявлению Хабарова были арестованы активы Богатикова более чем на 150 миллионов долларов. Тем временем одним из владельцев «Деловых линий» стала та самая экс-глава компании Сулеймана Керимова «Нафта Москва» Татьяна Башмакова.

Активы Богатикова арестовал суд Кипра. Хабаров тогда заявил, что из-за изменений в структуре собственности «Деловых линий» он лишен возможности стать совладельцем.

Как бы не пытались опровергать вероятную причастность Керимова к сделке Хабарова и Богатикова, следы влиятельного бизнесмена все-таки сохранились. Поскольку не без его возможного участия в «Деловых линиях» сменились акционеры.

Как пишет «Форбс» , Богатиков, опасаясь дополнительных проверок налоговой, обратился к депутату Госдумы Зуару Аскендерову с предложением войти в капитал «Деловых линий».

Как следует из материалов дела, на которые ссылается «Форбс» Аскендеров предложил потенциальных соинвесторов: политика и бизнесмена   Керимова, однофамильца экс-министра печати и информации Республики Дагестан Гаджиева и гендиректора «Нафты»  Башмакову. В материалах суда не раскрываются имена потенциальных инвесторов, только фамилии. На первой встрече с ними Аскендеров якобы заявил: «Кажется, нам нужны партнеры получше». Вероятно, имея в виду отсутствующего Хабарова.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2017 года Богатиков, Кобзев и Хабаров встретились с Аскендеровым, Керимовым, Гаджиевым и Башмаковой (один из участников той встречи утверждает, что Керимова на ней не было).

Богатиков заявил Хабарову, что доля в 30% для новых инвесторов будет сформирована в том числе за счет его опциона, тот согласился на размывание своей доли до 15%, но выставил партнеру несколько новых условий, например, потребовал, чтобы ему выплатили задолженность по договору об оказании услуг и предоставили отсрочку по оплате опциона.

Новые инвесторы на очередной встрече в августе 2017 года дали понять — если они войдут в бизнес, партнерство с Хабаровым нужно прекратить, сказано в материалах суда.

21 августа 2017 года Хабаров был фактически отстранен от управления «Деловыми линиями», пишет «Форбс».

В начале 2018 года у «Деловых линий» сменились акционеры — контроль перешел к компании «0578 Холдинг», среди акционеров которой Александр Богатиков (43%), Магомедрасул Гаджиев (25%), Григорий Гурарий (12,5%), Татьяна Башмакова (12,5%) и Александр Кобзев (7%). Таким образом, действия Богатикова по передаче 57% «Деловых линий» третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону, пишет «Форбс».

Игра без правил

Как действия Башмаковой меняют диспозицию? Теперь, после того как бизнесвумен выкупила многомиллионный долг Хабарова, тот обратился в Генпрокуратуру и СКР с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях признаков преступления, так как претензии Богатикова в уголовном деле идентичны гражданско-правовому спору с Хабаровым.

Силовые приемы

Как будет продолжаться это противостояние пока сложно предсказать, учитывая, что Хабаров не робкого десятка и по-прежнему опирается на поддержку главы «Траста» Александра Соколова. Несмотря на следственные действия он продолжал оставаться челном правления.

В целом арест Хабарова игроки рынка тогда расценивали как попытку бенефициаров «Траста», выходцев из А1, провернуть сделку по не дружественному поглощению «Деловых линий». И, не исключено, что такие планы все-таки вынашивались, учитывая, что при Хабарове «А1» получала от «Траста» самые «вкусные» активы. Об этом писал «Росбалт» (Признан в РФ иностранным агентом). При этом выгодополучателями работы по возвращению долгов становились структуры, близкие к А1, чья деятельность в рамках договоров с «Трастом» и «Открытием» фактически оплачивается из средств санируемых ЦБ РФ банков, то есть государственными деньгами, а государству наносился существенный ущерб в виде упущенной выгоды.

Примечательно, что после ареста Хабарова, за него замолвила слово даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая поднимала вопрос при личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Итогом схватки двух финансово-промышленных групп (ФПГ) стала передача уголовного дела из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на «домашний арест».

Сейчас на фоне фактически претензии Генпрокуратуры в адрес Следственного комитета, дело Хабарова получает еще и другое звучание.

Остается пока наблюдать, чья сторона возьмет верх. Наверняка раздумывает в эти минуты о смене тактики и сам Сулейман Керимов, ведь одну битву с выходцем из «Альфа Групп» он выиграл, а война ведущих ФПГ только разгорается.