Как сотрудники МВД становятся миллиардерами

Экс-сотрудник ГУЭбиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко этапирован из ИК-5 в Мордовии в Москву, в СИЗО «Лефортово». В столичном СИЗО он будет знакомиться с материалами дела о получении Захарченко взяток на 1,5 млрд рублей. Взяткодателями выступали совладельцы ГК 1520 Валерий Маркелов (в СИЗО), Борис Ушерович (в розыске), банкиры Иван Станкевич (в розыске) и Дмитрий Моторин (в розыске). В основу этого громкого дела легли показания беглого банкира Германа Горбунцова (тоже находится в розыске). В них содержатся информация, благодаря которой под стражу можно отправить ещё целую группу бывших и действующих силовиков. Редакция решила опубликовать эти показания в полном объёме в нескольких частях.

Дмитрий Захарченко

«С 2000 года я работаю в банковской сфере. Вначале я являлся одним из участников Интерусбанка, однако в 2001 году перестал им являться в связи с возникшими у меня разногласиями с иными участниками. С 2002 по 2010 год я являлся председателем Совета директоров подконтрольного мне банка «Индустриальный кредит», имел долю участия в уставном капитале 50 %, другими участниками данного банка являлись Васильев Юрий Александрович, с которым я знаком примерно с 1995 года. Васильев Ю.А. ранее работал в ФСБ РФ, с его слов – был внедрен в «подольскую» и «измайловскую» преступную группировку и в дальнейшем стал контролировать там вопросы безопасности. Между мной и Васильевым Ю.А. были достаточно доверительные деловые отношения (мы даже были соседями до 2009 года, наши загородные участки имели общий забор) в результате чего Васильев Ю.А. регулярно сообщал мне различную информацию, относящуюся к разряду секретной (про его внедрение в преступную группировку, работу «под прикрытием», материалы разработок ФСБ в отношении преступных авторитетов, сводками ПТП) или сугубо конфиденциальную, в том числе содержащую сведения о каких-то незаконных действиях. Ещё одним моим партнёром по банку «Индустриальный кредит» был Д раган Константин Маратович, совладелец издательского дома «Дрофа». Параллельно с этим (в период 2002 по 2010) я как лично, так и через подконтрольные юридические лица являлся участником следующих банковских организаций: - «Интерпрогрессбанк» — 50% в уставном капитале принадлежало мне, остальную часть уставного капитала контролировали Крапивин А.В., Ушерович Б.Е. и Маркелов В.А., данное участие сложилось после моего знакомства с указанными лицами, с которыми мы совместно приобретали данный банк; - «Столичный торговый банк» — 50% в уставном капитале принадлежало мне, остальную часть уставного капитала контролировали Крапивин А.В., Ушерович Б.Е. и Маркелов В.А. путем его покупки у меня после нашего знакомства; - «ЗАТО-БАНК» (100% в уставном капитале); - Банк «Балтика» (100% в уставном капитале). - «Юниверсал Банк оф Молдова» (87% в уставном капитале), также являлся в нём Председателем Совета директоров. Могу пояснить, что «Интерпрогрессбанк» и «Столичный торговый банк» приобретались у известного в банковских кругах банкира Антонова Александра Юрьевича. Примерно с 1995-96 года я знаком с Менделеевым Сергеем Владиславовичем, с которым у меня сложились деловые и рабочие отношения. Менделеев С.В. является опытным работником банковской сферы, в период с 2006 по 2010 он фактически курировал весь блок клиентских отношений в Столичном Торговом Банке и лично отвечал за все отношения с группой Крапивина, Маркелова, Ушеровича и единственный понимал весь обьем операций с ними включая теневые. В последствии (2011 году) он перенес все операции в «Инвестбанк» который приобрёл у Антонова Владимира Александровича (сына Антонова А.Ю.) Примерно в 2004 году, когда Менделеев С.В. сочетался браком с Антиповой Екатериной Станиславовной, я был приглашен на его свадьбу, которая проходила на территории Ресторана "Шоколад". Было очень много гостей, среди которых оказались ранее мне незнакомые Маркелов Валерий Анатольевич и Ушерович Борис Ефимович. Менделеев С.В. специально посадил указанных лиц за один стол со мной, чтобы мы познакомились. Через Маркелова и Ушеровича в дальнейшем состоялось моё знакомство с Крапивиным Андреем Викторовичем, который был представлен мне как главный финансист РЖД. Встреча произошла в офисе Ушеровича на Старой Басманной улице, д.14/2 стр.4. С момента моего знакомства с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным между нами завязались деловые отношения, основанные на предоставлении им банковских услуг силами подконтрольных мне банковских организаций. Так в принадлежащих мне банках подконтрольные им организации открыли расчетные счета. Кроме того, поскольку бизнес-проекты подразумевали необходимость каких-то гарантий в контроле за движением денежных средств, то группа Ушеровича, Маркелова и Крапивина стала совладельцами вышеуказанных банков (50% в «Интерпрогрессбанке», 50% в «Столичном Торговом Банке»). У Крапивина, Маркелова и Ушеровича было совместное предприятие – ООО «КУМ» (названо по первым буквам их фамилий), на котором было зарегистрировано большое количество их активов (посмотреть полный список этих активов можно взяв архивную выписку из ФРС и ФНС). На какой-то период времени Крапивин, Маркелов и Ушерович были участниками данного общества как физические лица, а в последствии (что бы скрыть своё участие) «спрятались» за кипрской оффшорной структурой – «Рогениал лимитэд» (или созвучное название). По утверждению самого Ушеровича на ООО «КУМ» было собранно активов на 3-3,5 млрд. долларов США. Про ООО «КУМ» я узнал в 2009 году после моего отъезда из России, об этих обстоятельствах я сообщу ниже.

За счёт моего длительного общения с Васильевым, Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем мне известны подробности и обстоятельства их деятельности. В частности, в ходе моего с Васильевым Ю.А. общения я узнал о том, что его близким другом является Сергей Станиславович Деревянко, занимающий высокопоставленные руководящие должности в органах МВД России. В частности, Деревянко точно занимал какие-то руководящие должности в структуре ГУСБ МВД РФ и ГУ МВД России по ЦФО, и в силу своего должностного положения оказывал Васильеву Ю.А. и через него Маркелову общее покровительство в бизнесе, а так же в решении сложных уголовных дел. Взамен этого Васильев Ю.А. ежемесячно платил Деревянко 300 000 долларов США, оплата осуществлялась в наличной форме, для чего через моего бывшего сотрудника Станкевича Ивана Александровича (который после моего «спешного» отъезда из России перешел на постоянную работу к Ушеровичу). Выплаты происходили в наличной денежной форме, а также за счёт приобретения дорогостоящих подарков. Деньги ежемесячно заказывались (по команде Станкевича) через Столичный Торговый Банк, и передавались курьером или забирались Васильевым лично и в дальнейшем передавалась Деревянко С.С. Непосредственно передачу денег Деревянко, Васильев осуществлял лично никого к этому не допуская, так как Деревянко, со слов Васильева, очень переживал за личную безопасность и за возможную поимку с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Как рассказывал Васильев Ю.А., Деревянко С.С. является большим ценителем дорогих наручных часов, в связи с чем были случаи, когда вместо наличных денежных средств в интересах Деревянко С.С. по его просьбе оплачивались Сафониеву Сергею Владимировичу, являющемуся единственным поставщиком в Россию наручных часов эксклюзивных марок. Минимальная стоимость часов купленных для Деревянко никогда не была ниже 100 000 долларов США. Как мне известно со слов Васильева Ю.А., у Деревянко С.С. имеется порядка 100 наручных часов, приобретенных подобных образом за чужие денежные средства. Сам я лично видел Деревянко в компании с Васильевым Ю.А. несколько раз в ресторане в здании Гостиного двора на улице Варварка г. Москвы, как мне было известно от Васильева и Ушеровича, что Деревянко также обслуживал за счёт своего должностного положения деятельность группы КУМ. Что касается Маркелова, то мне известно от него лично, что он являлся фактически связующим звеном между Крапивиным и Ушеровичем, при этом их группа имела достаточно четкое деление по направлениям деятельности. Так, Маркелов отвечал за силовую поддержку бизнеса группы КУМ по линии сотрудников правоохранительных органов, поскольку он специально заводил коррупционные знакомства с нужными ему людьми подобной категории, часто проводил с ними досуг в каких-то ресторанах, на футбольных матчах, в бане в районе Комсомольской площади. Основное взаимодействие с правоохранительными органами курировал именно Маркелов. Если кому-то приходили повестки или запросы по правоохранительным органам, то эти документы отдавали Маркелову для решения вопроса, Маркелов потом говорил, что «инициаторы ошиблись» и больше вопросов не возникало, повторных запросов – не приходило. Помимо силовой поддержки по линии правоохранительных органов, Маркелов контролировал финансово-хозяйственную деятельность различных юридических лиц (более 400 юридических лиц, их данные можно получить путем изучения информации на представленном мной ноутбуке), которые взаимодействовали и были связаны договорными отношениями с АО «РЖД». Эти юридические лица были как «пустыми» (то есть не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, использовались для обеспечения массовки и видимости конкуренции в конкурсах и тендерах по линии РЖД), так и организации с реальной финансовой и производственной базой.
В частности, компании Маркелова взаимодействовали со структурами РЖД:

• Департамент капитального строительства (ЦУКС)
• Департамент корпоративного имущества (ЦРИ)
• Центр организации закупочной деятельности (ЦКЗ)
• Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС)
• Дирекция по строительству сетей связи (ДКСС).

Во всех этих подразделениях РЖД действовали люди, подконтрольные Маркелову, которые обеспечивали беспрепятственную деятельность структуры Крапивина-Ушеровича-Маркелова (КУМ) связанную похищением денежных средств РЖД. В частности Маркелов в период 2005-2006 год организовал целую компанию для продвижения подконтрольных ему людей на различные должности в системе РЖД. В процессе назначения использовались различные механизмы от запугивания и компрометации до негласного наблюдения и шантажа.

Так же под контролем Маркелова находился «Росжелдорпроект» — единственная организация, которая делала проекты для всех структур РЖД.

В сферу ответственности Ушеровича также входила силовая поддержка группы КУМ по линии правоохранительных органов (за счёт имеющихся у него коррупционных знакомств), однако Ушерович в основном работал и с представителями криминалитета, когда те или иные конкуренты подвергались прессингу со стороны участников организованных преступных группировок, в результате чего имущество конкурентов доставалось группе КУМ за несоизмеримо меньшие деньги относительно его реальной стоимости. В частности Ушерович мне неоднократно хвастался, что целый блок промышленных активов (завод по производству шпал, какая-то строительная компания) перешли под его контроль результате силовых захватов. Именно от Ушеровича или Васильева мне известно, что им в подобной деятельности, в числе прочих лиц, помогал Деревянко С.С., за что Ушерович и Васильев через свои подконтрольные организации организовали фиктивную покупку загородного дома для Деревянко (дом расположен в деревне «Лапино» Одинцовского района Московской области), как хвастался Ушерович (Васильев), данный дом расположен на улице, где все дома являются взятками (подарками) различным чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов за их покровительство или конкретные действия в интересах Ушеровича и представляемой им группы КУМ.

Каких-то ярко выраженных бизнес-интересов у Ушеровича не имелось, он мог открыть ради интереса какой-то ресторан или бар, а также координировать деятельность каких-то компаний, входящих в группу КУМ.

Что касается Крапивина, то он отвечал за глобальное взаимодействие с АО «РЖД» и за лоббирование перед руководством данной организации каких-то нужных группе КУМ решений. Как мне известно от Ушеровича, такая ситуация стала возможной в связи с тем, что в 90-х годах супругу президента РЖД Якунина похищали какие-то криминальные элементы, а Крапивин через знакомых ему членов организованной преступной группировки добился возвращения жены Якунина обратно, а также наказания или устранения лиц (со слов Ушеровича данный вопрос решал лидер «солнцевской» преступной группировки Виктор Аверин), причастных к этому похищению. После помощи с супругой Якунин стал обязанным Крапивину, за счёт чего тот смог лоббировать свои коммерческие интересы. Со слов Ушеровича Крапивин и Якунин были родственниками (степень родства мне не известна).