Санаторы «Траста» запутались в показаниях

Это дало повод новому руководству банка в очередной раз заявить о мошенническом характере действий экс-банкира в период его управления «Трастом» и создании им «пирамиды» ради личного обогащения за счёт вкладчиков. Однако сам Юров утверждает, что новые владельцы исказили смысл и суть выводов британского суда.

Он обвинил своих оппонентов в подтасовке фактов и фактическом подкупе одного из основных информаторов по его делу, бывшего сотрудника «Траста» Бенедикта Уорсли.

Суд да дело

Банк «Траст» угодил под санацию в декабре 2014 года, не выдержав оттока вкладов клиентов на фоне сильнейших валютных шоков и паники населения. Его крах стал одним из крупнейших в российской истории — для реализации процедуры санации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило "Трасту" 127 млрд рублей по льготной ставке на закрытие "дыры" в капитале.

Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления стал банк "ФК Открытие". Довольно быстро новое начальство обвинило в проблемах «Траста» его бывших руководителей — председателя совета директоров Илью Юрова, членов совета директоров Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также бывшего финансового директора банка Евгения Ромакова и и. о. председателя правления банка Олега Дикусара. Двое последних арестованы по решению Тверского суда Москвы по делу о переводе на кипрские фирмы 7 млрд рублей и 118 млн долл.

Остальные были арестованы заочно, поскольку уже давно покинули Россию. Кампания против экс-руководства «Траста» вышла на новый уровень в феврале этого года, когда санаторы банка начали преследование бывших акционеров за границей. В Лондонский суд было подано заявление об аресте заграничного имущества Юрова, Фетисова и Беляева и их жен на общую сумму 830 млн долл., которое было удовлетворено. Спустя пару месяцев в Высокий суд Лондона поступил другой иск от нового руководства «Траста», который теперь пытается взыскать замороженные активы бывших акционеров в свою пользу.

Подобную схему в своё время использовало АСВ в ситуации с «Межпромбанком» экс-сенатора Сергея Пугачёва. Тогда по решению Лондонского суда также были заморожены активы экс-банкира по всему миру на сумму 1,2 млрд фунтов стерлингов. Однако в этих двух внешне похожих кейсах есть существенные отличия — если госструктура провела своё дело в Лондоне честно и чисто, то об иске «Открытия» подобного сказать никак нельзя.

«Траст» уполномочен заявить

В мае этого года Юров попытался оспорить в Лондоне заморозку своих активов по запросу новых владельцев банка. По его мнению, соображения о возможной растрате имущества (для предотвращения которой и был выписан ордер) не имеют под собой никаких оснований, а само решение было принято с нарушениями. Рассмотрев вопрос, британский судья Джастис Мейлз всё-таки отклонил ходатайство. Этот чисто технический момент (Юров оспаривал законность выписки ордера, а не основные обвинения в выводе активов — которые он, впрочем, тоже отрицает) банк «Траст» использовал для того, чтобы в очередной раз обвинить бывшее руководство организации в «многолетних мошеннических действиях», которые якобы нанесли ущерб в размере 830 млн долл.

Банк распространил заявление, где обильно цитировал выдержки из комментариев судьи по этому делу. Из них следовало, что экс-банкир якобы использовал «мошеннические схемы» при управлении банком и за их счёт «обогатился на десятки миллионов долларов, а, может быть, и больше». Однако представители Юрова с подобной трактовкой итогов заседания Лондонского суда категорически не согласны — по их мнению, распространенный банком пресс-релиз не отражает действительность и искажает как выводы судьи, так и позицию самого экс-банкира.

Адвокаты указывают, что ходатайство о размораживании активов было более чем обосновано. В частности, судья признал, что при рассмотрении вопроса о замораживании активов Юрова в феврале этого года «Траст» ввел суд в заблуждение по поводу важных и серьёзных аспектов дела. В частности, банк утаил существенную информацию, а именно — свидетельские материалы, которые должны были быть приобщены к делу. И потому законность наложения ареста на активы экс-банкира вызывает у его защиты серьёзные вопросы.

Свидетель на зарплате

Кроме того, дело против Юрова построено на показаниях экс-сотрудника «Траста» и бывшего доверенного лица банкира Бенедикта Уорсли. При этом санаторы банка платят господину Уорсли за «юридические услуги» 32,5 тысячи долл. ежемесячно, хотя на заседании в феврале они представили суду данные о куда более скромных гонорарах юриста — всего 2 тысячи долл. в месяц. К настоящему времени банк уже заплатил бывшему юристу Юрова более 300 тысяч долл. Взамен тот предоставлял «корыстные и выборочные свидетельские материалы».

Подобное сотрудничество британская фемида трактует однозначно как взяточничество. Пикантность ситуации придает тот факт, что подобные выплаты официально проводятся в банке, где ведётся санация под руководством АСВ. Сам Юров считает иск к нему санаторов из «Открытия» необоснованным и надуманным. Его адвокаты указывают на непоследовательность действий банка — если в России ему предъявляют соучастие в хищении через кипрские счета 22 млрд рублей (дело, по которому арестованы Ромаков и Дикусар), то в Великобритании этот эпизод вообще не фигурирует в претензиях к экс-банкиру. Зато в английском иске его обвиняют в нарушении обязанностей руководителя, которое привело к финансовым потерям — «забыв» при этом уведомить Лондонский суд об аспектах российского трудового права, с точки зрения которого Юров не виновен.

Из-за этих моментов иск банка к бывшим владельцам довольно уязвим; путаясь в обвинениях и показаниях, «Траст» уже несколько раз менял основания иска и обстоятельства дела, подавая противоречивые отчеты и несоответствующие доказательства.

Офшорный вопрос

Основная канва претензий новых владельцев банка к Юрову и его партнёрам сводится к тому, что те якобы организовали вывод средств через невозвратные кредиты на фирмы, конечными бенефициарами были они сами. Сам Юров факт перечисления средств банка в офшоры не отрицает, но настаивает, что никакого отношения к этим фирмам не имеет.

По его словам, все фирмы входили в офшорную сеть самого «Траста», а переводы использовались лишь для поддержания работоспособности банка в сложных кризисных обстоятельствах. «Господин Юров строго опровергает ложные и противоречивые обвинения, сделанные банком. Во время пребывания на посту председателя банка он неустанно работал, чтобы отстаивать интересы банка; структурирование кредитов и предоставление кредитов компаниям, связанным с банком, что является центральным в этих обвинениях, было сделано в интересах банка», — утверждает защита экс-банкира.

Кроме того, сам Юров «не обладает средствами на сумму, близкую к 830 млн долл.», которые с него собирается взыскивать его уже бывший банк. Куда уходят деньги Между тем, санация банка «Траст» «Открытием» вызывает все больше и больше вопросов. Корпорации требуется все больше и больше средств, которые она просит у государства. Сразу после краха банка в нём была введена временная администрация под эгидой АСВ, которую возглавила Вероника Доленко (по совместительству — топ-менеджер «Открытия»). За недолгий период её руководства сумма, необходимая для оздоровления банка, выросла с 30 млрд руб. более чем втрое. При этом никто не проверил госпожу Доленко на предмет конфликта интересов.

Глава «Открытия» Вадим Беляев, комментируя данный вопрос в показаниях на суде, назвал подобное назначение «обычной практикой». «Есть положение, согласно которому в состав временной администрации АСВ в том или ином проблемном банке может входить только сотрудник агентства. Обычно банк, который помогает в процессе оздоровления (в нашем случае «Открытие»), командирует сотрудника в АСВ, чтобы то могло назначить этого человека менеджером в проблемном банке. И поэтому совершенно нормально то, что госпожа Доленко была направлена в АСВ и назначена управляющей банка наряду с двумя другими менеджерами от агентства», — пояснил он. Спустя некоторое время выяснилось, что выделенных государством 127 млрд руб. не хватает для того, чтобы вывести «Траст» в устойчивое состояние. Поэтому новые управляющие попросили у ЦБ и АСВ ещё порядка 50 млрд руб. Пока эти средства не выделены, но если будут — спасение банка «Траст» санаторами из «Открытия» станет самым дорогим в истории России.