Суд не убедило, как Магомедовы выбивали с шотландцев деньги

13 мая истёк назначенный в ноябре Басманным судом срок содержания под стражей братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их четырёх соучастников, обвиняемых в хищении более 11 млрд. Но на свободу никто не вышел. На судебные заседания по рассмотрению уголовного дела всех фигурантов по-прежнему будут доставлять из тюремных камер: 29 апреля уже Мещанский суд Москвы продлил арест всех фигурантов уголовного дела до 13 августа.

В ходе судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста, гособвинение использовало такую правовую лексику, как будто приговор уже вынесен, а происходящее в зале судебных заседаний Мещанского суда Москвы — это всего лишь ритуал по легализации уже давно принятого решения. Прокурор напирал на то, что Магомедов и его подельники «организовали преступное сообщество», «совершили хищение». Хотя обстоятельства рассмотрения первого же эпизода, инкриминируемого Магомедовым, — хищения более 20 миллионов долларов со счетов «Объединенной зерновой компании» — невольно вызывают вопрос: а какое отношение к этому преступлению имеет Зиявудин Магомедов, если именно он инициировал аудиторскую проверку всех сомнительных сделок ОЗК после того, как принадлежащая ему группа «Сумма» приобрела 49% акций «Объединенной зерновой компании»? И когда похищенные деньги не удалось вернуть, именно по его поручению компания обратилась в следственный департамент МВД с заявлением о преступлении и предоставила все документы, уличающие виновных.

Эти обстоятельства подтверждены показаниями свидетелей обвинения, которых вызвали в Мещанский суд для доказательства преступных умыслов братьев Магомедовых и их подельников по эпизоду о хищении денег ОЗК.

По версии обвинения, в конце 2012 года ОЗК заключила контракт с зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компанией Newbay Investments L.P. на поставку из Украины 400 тысяч тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы. В декабре 2012 года и феврале 2013 года ОЗК перечислила $20,25 млн на счета поставщика. Но шотландская компания обязательства не выполнила, а в 2017 году и вовсе была ликвидирована.

Допрошенный в ходе судебного процесса Андрей Глазков, в 2011–2016 годах работавший заместителем начальника правового управления ОЗК, подтвердил заключение контрактов с Newbay Investments L.P. и то, что шотландский партнёр свои обязательства перед ОЗК не выполнил.

Но Глазков рассказал суду и другие подробности. Так, в частности, Newbay Investments L.P. только по месту регистрации была шотландской, на деле же бенифициаром компании был гражданин Украины Сергей Ткаченко, российское представительство компании возглавлял поляк Валентин Сельвесюк.

— Сделка ОЗК с Newbay Investments L.P. де-факто была заключена для покрытия долгов по предыдущим сделкам, — рассказал суду бывший замначальника правового управления ОЗК.

Глазков пояснил, что Ткачев и Сельвесюк контролировали ещё несколько компаний, по которым ОЗК сделал стопроцентную предоплату, но так и не дождался поставки сельскохозяйственной продукции. Речь про такие компании, как Baltron AG (место регистрации — Базель, Швейцария), Tauris SA (Женева, Швейцария) и Conres Shipping AG (Женева, Швейцария).

Контракты с компаниями, которые контролировал гражданин Украины Сергей Ткачев, ОЗК заключала и в 2010, и в 2011 годах — то есть задолго до того, как группа «Сумма» приобрела крупный пакет акций «Объединенной зерновой компании».

Из показаний Андрея Глазкова следует, что именно после того, как «Сумма» стала акционером ОЗК, активизировались попытки вернуть деньги, перечисленные компании Newbay Investments L.P. А когда стало очевидно, что зарегистрированная в Шотландии фирма возвращать деньги не собирается, последовало обращение в правоохранительные органы. И произошло это ещё до того, как было возбуждено уголовное дело в отношении Зиявудина Магомедова и других фигурантов.

Анна Кравченко, представитель потерпевшей ОЗК, допрошенная в суде в качестве свидетеля обвинения, назвала и точную дату обращения с заявлением о преступлении. Это произошло 31 марта 2015 года. Напомню, Зиявутдин Магомедов был задержан 31 марта 2018 года и с тех пор содержится в «Лефортово». То есть ровно через три года после того, как сам инициировал возбуждение уголовного дела о хищении денег ОЗК.

Арам Гукасян, с 2009 года работавший заместителем гендиректора ОЗК, а в декабре 2013-го назначенный исполняющим обязанности руководителя компании и проработавший в этой должности практически весь 2014 год, тоже дал суду показания, что позиция Зиявудина Магомедова по возврату дебиторской задолженности была жесткой: возвращать.

Аналогичные показания дал суду и Юрий Карасев, занимавший должность заместителя генерального директора ОЗК по безопасности в те годы, когда компания вела тяжбы с Newbay Investments L.P., пытаясь вернуть деньги, перечисленные за поставку 400 тысяч тонн зерна.

То есть обстоятельства хищения более 20 миллионов долларов со счетов «Объединенной зерновой компании» суду уже известны. Но это никак не повлияло на решение о продлении ареста подсудимых до 13 августа.

Следующее судебное заседание по «делу Магомедовых» назначено на 24 мая.

«Новая» продолжает следить за процессом.