Кенес Ракишев, Ариф Бабаев и новая-старая афера

Бабаев может дорого заплатить за сомнительные схемы и куда более странные последствия. Повторит ли мини-олигарх судьбу других беглых банкиров? Впрочем, в деле замешана и крупная птица — точнее ишак. Кенес Ракишев* зарисовался в очередном украинском скандале и пытается спихнуть все на своего бывшего подельника — Арифа Бабаева.

Летом 2017 года 99,09% харьковского «Регион-банка» были приобретены казахстанским инвестором Арифом Бабаевым. Тогда же он сменил название, став Sky Bank.

Проблемный и убыточный, но потенциально прибыльный

«По объективным причинам активы в Украине сейчас оцениваются достаточно низко. Но потенциал их роста, по моему мнению, очень высокий. Возможность за символические инвестиции приобрести такой актив была очень привлекательной и редкой. Теперь основная задача – применить наши казахстанские Fintech-разработки для построения высокотехнологичного банка. У нас большое количество талантливых ребят в IT-сфере, и я буду в меру своих сил помогать им заявлять о себе на международном уровне», — прокомментировал тогда покупку актива в Украине казахстанскому журналу «Форбс» Бабаев.

«Регион-банк» был одним из первых украинских коммерческих банков, созданный ещё в 1991 году, и его контрольный пакет в 53,54% акций был приобретен Арифом Бабаевым в декабре 2016 года у харьковского бизнесмена Анатолия Волока.

Надо сказать, что к лету 2017 года дела у финучреждения шли отнюдь не блестяще: согласно данным НБУ за первое полугодие 2017 года банк получил 503 миллиона гривен убытков, а инвестору пришлось инвестировать в банк дополнительно 80 миллионов гривен для увеличения уставного капитала учреждения до требуемых НБУ нормативов в 200 миллионов гривен, иначе банк лишился бы банковской лицензии.

Тем не менее казахский инвестор увидел потенциал в финучреждении и пошел на расходы.

Возможно, будущая прибыль от банка видится вовсе не в высокой технологичности, а обычной схеме по выводу средств с депозитов? Благо, схем у банкиров из Казахстана хватает, а суммы ущерба для вкладчиков оцениваются миллиардами долларов.

БТА-банк Казахстана — хищение 6 миллиардов

Рассказывая об Арифе Бабаеве, в 2017 году особо отмечался его опыт работы в западных дочерних банках Казахстана ABN AMRO и Royal Bank of Scotland с 2003 по 2013 годы, в которых он прошел путь от стажера до заместителя председателя правления.

Но помимо этого, в 2013 году Ариф Бабаев стал управляющим директором крупнейшего банка Казахстана — АО «Казкоммерцбанк». Годом позднее, в 2014-м, банк стал собственником другого казахстанского финучреждения — БТА Банк, приобретя 46,5% его акций, что фактически привело к слиянию обеих банковских структур.

Казахстанский БТА-банк давно стал нарицательным, благодаря своему экс-владельцу Мухтару Аблязову, ныне обвиняемому в выводе из банковского учреждения и его дочерних банков 6 миллиардов долларов, так что сразу несколько стран горят желанием увидеть банкира в своей стране на скамье подсудимых. Однако безрезультатно.

В Казахстане Мухтар Аблязов личность известная и скандальная: с 1991 по 1998 годы занимался бизнесом, в том числе банковским. В 1998 году за 72 миллиона долларов, занятых у государства, купил акции казахстанского «Банк Туран Алем», он же «БТА банк».

С апреля 1998 по октябрь 1999 года являлся министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, после ухода в отставку попал под следствие по делу о хищении денежных средств, сокрытия доходов, по результатам которого приговорен к 6 годам лишения свободы. Однако уже спустя год был помилован президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, после чего занялся бизнесом.

В 2004 году Аблязов возглавил БТА-банк после гибели на охоте тогдашнего председателя правления Ержана Татишева. В 2017 году Муратхан Токмади, в руках которого выстрелило ружьё, в эфире телеканала КТК признался, что лично застрелил Татишева по заказу Аблязова.

В 2009 году БТА-банк на волне международного финансового кризиса был национализирован. Параллельно прокуратура Казахстана обвинила Аблязова в хищении 6 миллиардов долларов вкладчиков и западных кредиторов, которые по версии следствия были выведены при помощи «липовых» кредитов примерно на 1000 оффшорных фирм.

Но к тому времени сам Мухтар Аблязов давно жил за рубежом, точнее во Франции. От его действий пострадали граждане Казахстана, Украины и России.

В 2013 году махинатор был задержан во Франции, после чего началась борьба за его экстрадицию в Россию и Украину, так как Казахстан не имеет соответствующего соглашения с Францией. Тем не менее, в декабре 2016 года Госсовет Франции аннулировал декрет о выдаче России экс-главы БТА-банка Мухтара Аблязова, подписанный премьер-министром страны Мануэлем Вальсом в сентябре 2015 года. В отказном решении высшей судебной инстанции говорится, что господин Аблязов преследуется Россией в интересах властей Казахстана по политическим мотивам.

Надо сказать, что подобные основания в целом имеются: ещё в 2001 году Аблязов стал одним из организаторов и лидеров оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), а в 2002 году получил 6 лет лишения свободы.

Весной 2017 года беглый банкир заявил о создании нового движения «Демократический выбор Казахстана», а уже летом специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы и обязал вернуть 60 млрд. дол.

Повезло укрыться от правосудия и другим фигурам, например, Апелляционный суд Литвы 29 июля 2016 года отказал Украине и Казахстану в экстрадиции Сырыма Шалабаева, обвиняемого в соучастии в незаконном присвоении и растрате $6 млрд.

Фамилии разные — почерк тот же

После бегства Аблязова и на фоне борьбы за его экстрадицию довольно незаметно прошли известия о судьбе БТА-банка, национализированного в 2009 году. На его спасение как утверждали в госструктурах Казахстана государство потратило 14 миллиардов долларов. Любопытно, что продан он был крупнейшему банку Казахстана «Казкоммерцбанку» и предпринимателю Кенесу Ракишеву — по 46,5 акций каждому, в феврале 2014 года примерно за 1 млрд. дол. или 0,5% от балансовой стоимости финучреждения на конец 2013 года. Несомненно, выгодная покупка.

Развратный покупатель блокчейнов Кенес Ракишев и сходство новых-старых владельцев БТА-банка

Впрочем, это понятно, ведь развратный младоолигарх Кенес Ракишев является тестем Имангали Тасмагамбетова, давнего и одного из ближайших соратников президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 года спустя предприниматель стал председателем совета директоров «Казкоммерцбанка».

Сам Кенес Ракишев развил бурную и надо сказать, довольно успешную деятельность по возврату активов БТА-банка, похищенных Мухтаром Аблязовым, вернув банку более 1 млрд. дол. из похищенной суммы. Вот только все — это ширма. Дело в том, что Кенес Ракишев, известный своими оргиями, секс-скандалами, неразборчивыми бизнес-связями и летальными криминальными разборками в Москве, по сути вернул все лично себе в карман.

Во всей этой истории настораживает сходство почерков старой команды казахстанского БТА-банка и нового.

Помимо вывода средств на офшоры, излюбленной схемой хищения Мухтара Аблязова стала покупка заграницей небольших банков, имеющих долгую историю и не замешанных в особых скандалах. Так, «БТА-банк Украина», например, до его приобретения одноименным казахстанским банком и переименования, назывался «Украинским кредитно-торговым банком» созданным в 1992 году.

Затем в Казахстане «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким оффшорным компаниям, подконтрольным Аблязову. Чтобы скрыть, что деньги кредитные, они передавались другим оффшорам, которые в последствии покупали акции какого-нибудь небольшого заграничного банка, также часть акций этого же банка напрямую покупал и сам «БТА Банк» (Казахстан).

Далее происходил ребрендинг местного банка, и публично он становится, например, «БТА Банк» (Украина). После, часть акций местной «дочки» оффшоры продавали (но уже по очень завышенной цене) казахстанскому БТА. За счёт разницы в цене на акции, погашались кредиты перед казахским БТА. Но главная пикантность схемы состояла в том, что казахский Банк все равно не владел своими «дочками» на 100%. Например, в Украине речь шла только про 49,99% акций. Аблязов всегда понимал, что рано или поздно махинации могут вскрыться, и хотел на этот случай иметь «козыри в рукаве».

И вот оно совпадение, в два приема: в декабре 2016 и летом 2017 покупается небольшой, но имеющий 26-летнюю историю «Регион-банк».

Покупателем становится топ-менеджер «Казкоммерцбанка», фактически «БТА-банка» из Казахстана, правда обновлённого, без Мухтара Аблязова. Но кто сказал, что его схемы не могут использоваться другими? Иначе какой смысл вкладывать средства в банковский сектор Украины, переживающий не лучшие времена во многом именно из-за претензий НБУ к надежности банков, которых не выдержал даже такой монстр как «Приватбанк».

И не готовят ли нынешнему «Sky Bank» участь «БТА-банка», с уходом его средств в небо как гласит название финучреждения.