Александр Несис помог вывести из НПФ миллиард долларов: на четверых делили Минц, Беляев, Гуцериев и Несис

После банкротства открытия Минц и Беляев бежали из России, но дело их живё вместе с подельниками они вывели не менее миллиарда долларов только на операциях с активами ОВК. Судя по всему в доле Александр Несис, а Гуцериев обижается на то, что заработал меньше всех.

Известно, что значительная часть средств пенсионного фонда была в буквальном смысле украдена у населения России. Это воровство назвали «заморозкой пенсионных накоплений». Речь идёт о заморозке средств в негосударственных пенсионных фондах, деньги из которых пошли по сути на «хотелки» их учредителей.

Среди основных держателей НПФ можно отметить таких печально известных коммерсантов как Минц, Беляев и Гуцериев. Но сами они пенсионными деньгами де-юре не владели, а только распоряжались ими. Так вот, чтобы завладеть деньгами приходилось прибегать к крайне нестандартным схемам – в одной из них оказался задействован давний бизенс-партнёр Минца и Беляева А.Несис.

Вот что по этому поводу писали в телеграм-канале»:

На июнь 2018 года структура собственности ОАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» выглядела следующим образом:

ПАО «Банк «ФК Открытие» принадлежит консолидированная косвенная доля, которая составляет 24,2% капитала компании. Косвенное владение осуществляется через контролируемые банком негосударственные пенсионные фонды, средства пенсионных накоплений которых находятся под управлением ООО «УК «Навигатор», ООО «Менеджмент-консалтинг» и ООО «Управляющая компания «КапиталЪ». 16,1% акций компании принадлежит ООО «УК «Север ЭМ», косвенная доля ICT Group Ltd. в акционерном капитале ОВК составляет 9,5%. 7,9% акций компании принадлежат АО «Открытие Холдинг», 5,7% — ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (косвенное владение через контролируемые обществом негосударственные пенсионные фонды, средства пенсионных накоплений которых находятся под управлением АО «Ай Кью Джи Управление Активами»). Free-float ОВК составляет 26,6%. Таким образом, основными владельцами ОВК за последние годы перестал быть Александр Несис, а стали как раз НПФ и структуры, которые контролировали Минц, Беляев, Гуцериев.

Как видно, акции покупались по цене от 700 рублей, а в настоящее время их стоимость упала почти в два раза. Основными потерпевшими стали НПФ, которые получили в собственность актив, который может обесцениться ещё сильней.

Причина падения акций в том, что их курс был завышен изначально, а сам Несис не мог бесконечно долго продавать свои вагоны втридорого государство, но к теме откатов на закупках мы ещё вернёмся.

Нельзя сказать, что Несис относился к своему заводу безответственно – наоборот, судя по всему он прибегал к методам не вполне рыночной конкуренции, а всё лишь ради того, чтобы предприятие получало большой пакет заказов. Одно дело схема с продажей доли в НВСЗ, а другое дело попытка заработать на денежных потоках, которые генерирует само предприятие – как-никак сумма госконтрактов завода составляет десятки миллиардов рублей.

Считается, что идею с заходом на вагоностроительный рынок подкинул Александру Несису его тезка Александр Мамут. Дело в том, что Мамут обеспечил Несису «крюки» в министерства транспорта и лобби в транспортных компаниях. Под шумок об «инновационности вагонов» (какая в вагонах инновационность?) удавалось продвигать их продажи в компании, которые контролируются государством, а часть вагонов и вовсе закупали частные перевозчики. Правда, тот же Лисин (и контролируемая им ПГК) почему-то больше склонна к покупке самых обычных («не-инновационных вагонов») от того же УВЗ.

Указывается, что изначально именно Несис контролировал значительную долю в ОВК через Группу ИСТ. Однако, когда стало ясно, что НПФ смогут продавить нынешнюю «пенсионную реформу» было решено пуститься во все тяжкие и средства НПФ пошли на покупку сомнительных активов.

Группа ИСТ начала сокращать долю в ОВК ещё в 2015 году. Именно на этот период похоже и приходится рождение всей схемы. В апреле компания провела IPO на Московской бирже, разместив 12,22% своих акций на 9 млрд рублей. Из этой суммы непосредственно в ОВК поступило около 4 млрд рублей (которыми позже распоряжались топ-менеджеры Несиса). Ещё акций примерно на 5 млрд рублей продала группа ИСТ (как раз та сумма, которую видимо и имеет ввиду автор телеграм-канала, которую в итоге Несис и получил, а часть с неё и «передал»). В IPO приняли участие более 50 инвесторов. Впрочем, крупнейшие пакеты скупили партнёры Несиса из чешского фонда PPF, а также группа Ronin Partners, созданная выходцами из Номос-банка, который миллиардер продал «Открытию». Иными словами, в продаже ОВК покупателями были те, кого Несис знал долгие годы, а с ними у Несиса имелся богатый опыт личных контактов и взаиморасчетов.

К концу 2015 года ИСТ сократила долю в ОВК до 49,98%. Ronin Partners на тот момент владела 13,10% компании, ещё 36,92% приходилось, согласно годовому отчету ОВК, на прочих акционеров. Прочими акционерами были пенсионные фонды, входящие в группы «Будущее» Бориса Минца («Будущее», «Стальфонд» и «Телеком-союз») и «Открытие» Вадима Беляева и партнёров НПФ электроэнергетики и «Лукойл-Гарант»: все они владели акциями ОВК на 27,2 млрд рублей. То есть из НПФ в общей сложности под покупку акций было выведено почти полмиллиарда долларов по текущему курсу!!!

По ходу продажи долей в ОВК сын Бориса Минца Игорь и представители «Открытия» вошли в совет директоров вагоностроительной компании. Помимо акций ОВК перечисленные фонды скупили к концу 2015 года почти весь объём облигаций на 30 млрд рублей, выпущенных дочерней структурой компании «ОВК Финанс». «Открытие» и фонды Минца инвестировали и в другие проекты Несиса, например, Балтийский карбамидный завод (БКЗ) под Усть-Лугой, строительство которого ИСТ в итоге заморозила.

Чем же таким привлекательным Несис заманил НПФ, если не откатами? Т.е. общая сумма, которую Несис выкачал из НПФ составляет около 1,1 млрд.долларов! Который судя по котировкам акций ОВК мог подешеветь к текущему момент у в два раза.

Даже если представить, что все средства в итоге были разделены поровну между всем участниками схемы, то получается, что каждый из организаторов схемы (Несис, Гуцериев, Беляев, Минц) могли получить на четверых под 250 млн долларов! И это уже чистый кэш, который проведён как сделка купли-продажи! И заплатили за всё вкладчики негосударственных пенсионных фондов. Цифры просто фантастические.

Чтобы никто никого не кинул сделки совершались поэтапно – активы продавались НПФ небольшими пакетами, и по всей видимости после расчёта между владельцами НПФ и Несисом продолжалась реализация следующих пакетов.

ИСТ продолжила сокращать долю в ОВК и в 2016-2017 годах — тогда, когда среди акционеров корпорации появились, например, НПФ группы «Сафмар». Иногда акции доставались кредиторам ИСТ, когда группа продавала акции по сделке репо с обязательством обратного выкупа, но не совершала этого. Факт, что ИСТ не выкупал свои акции указывает на то, что там понимали, что перспективы компании сомнительны.

В итоге концу 2017 года как минимум 48,2% акций ОВК собрали структуры групп «Сафмар», «Открытие» и «Будущее».

Формальным поводом для конфликта стало внеочередное собрание акционеров ОВК в марте 2018 года. На нём предстояло одобрить несколько крупных сделок: дочерним структурам ОВК требовалось обеспечение по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Перед этим, совет директоров ОВК установил, что миноритарии не согласные со сделкой, могут предъявить акции компании к обратному выкупу по цене 797,19 рубля за бумагу. Этим и воспользовалась группа «Сафмар», не голосовавшая за сделку с ГТЛК. Однако совет директоров ОВК не утвердил выкуп акций у НПФ Гуцериевых. А гендиректор и миноритарный акционер ОВК Роман Савушкин попытался оспорить обратный выкуп через суд: он подал иск к ОВК, в котором утверждал, что сделки по поручительствам вообще не должны были выноситься на собрание акционеров.

Причина того, что «Сафмар» Гуцериев предъявил акции к выкупу заключается в том, что он, в отличие от Минца и Беляева ещё планирует зарабатывать в России и хотел зафиксировать на своём НПФ пусть и огромный убыток, но всё же не такой, какой показали НПФ Минца и Беляева. Либо же причина в ином – Гуцериев как раз мог быть и не в курсе всей схемы (что маловероятно), либо же (самая вероятная версия) его НПФ срочно понадобилась ликвидность для проворачивания очередных махинаций.

Когда смотришь на котировки ОВК (подешевевшую за последний год в два раза) становится понятно, что эти убытки будут отражены на балансах НПФ. Если Минцу и Беляева уже плевать на это (они бежали в Лондон), а Несис вроде как и не при делах (он продавал акции через ИСТ), то вот Гуцериев видимо не хочет бежать в Лондон на совсем. Наоборот, Гуцериев видимо и дальше рассчитывает получать средства в свои НПФ, и дальше выкачивать деньги частных лиц при помощи таких махинаторов как Александр Несис.