Зингаревичи «нарвались» на силовиков?

Оперативная работа

В квартиры влиятельных предпринимателей Зингаревичей, создателей ГК «ОАО «Энергостройинвест-холдинг»» и группы «Илим», наведались с обыском силовики.

Оперативные действия проходили в рамках расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ.), возбужденного в отношении неких «неустановленных лиц» из состава руководства ГК «Энергостройинвест-холдинг».

Совладельцем этой компании является Антон Зингаревич, сын совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича.

«Месть» Альфа-банка

Уже известно, что за атакой силовиков на Зингаревичей стоит Альфа-банк , потерявший на сотрудничестве с «Энергостройинвест-холдингом» два миллиарда рублей.

По данным следствия, с мая 2013 года по февраль 2014 года Альфа-банк предоставил «Энергостройинвест-холдингу» в лице его фактического собственника Антона Зингаревича банковские гарантии на сумму 5,6 млрд рублей.

Эти средства нужны были, чтобы «Энергостройинвест-холдинг» заключил договора с государственным ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС).

При этом компания Зингаревича получила от ФСК ЕЭС аванс в сумме 10 млрд рублей.

Коррупционный фактор

Стоит отметить, что ФСК ЕЭС входит в государственное ПАО «Россети» , которым управляет Олег Бударгин.

А вот отец Антона Зингаревича (Борис Зингаревич) ранее был членом совета директоров «Россетей».

В связи с этим эксперты заподозрили Зингаревича-старшего и Олега Бударгина в возможном коррупционном сговоре итогом которого стал тот факт, что «Энергостройинвест-холдинг» получил от ФСК ЕЭС контракт генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевой инфраструктуры, а также 10 млрд.руб. в виде аванса.

Вывод активов?

В СМИ со ссылкой на Службу экономической безопасности (СЭБ) Альфа-банка есть информация о том, что руководство «Энергостройинвест-холдинга» с целью уклонения от выплат по налоговым и кредитным обязательствам» выводило активы на аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза.

В частности, по сведениям СЭБ Альфа-банка, в 2013 году холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1,188 млрд рублей. К Кстати, годом ранее Антон Зингаревич приобрёл дополнительную известность, купив за 25 млн. фунтов стерлингов английский футбольный клуб «Рединг». А в 2013 году бизнесмен купил ещё и мытищинский хоккейный «Атлант».

Если информация о выводе активов Зингаревичами верна, то им светит не малый тюремный срок.

«Кидок» для «Глобэкса»

Недавно стало известно, что банк «Глобэкс» требует в суде 6,2 млрд. руб с материнской структуры «Энергостройинвест–Холдинга» Matias Co Ltd.

Как выяснилось, «Энергостройинвест–Холдинг» взял у «Глобэкса» кредит в 1,5 млрд рублей для строительства в Брянской области подстанции «Белобережская».

В качестве залога фигурировали проектные институты Северо-Западный НТЦ и Проектный центр УралТЭП, а также акции управляющей компании ЭИХ, кипрской Matias Co Limite.

Впрочем, деньги не дошли до подрядчиков станции. Их сначала провели по ряду аффилированых структур «Энергостройинвест–Холдинга», а затем вывели в иные фирмы, предположительно, имеющих признаки однодневок.

Претензии банков

На данный момент уже несколько десятков банков обвиняют в мошенничестве холдинг «Энергостройинвест» .

Банкиры считают, что Зингаревичи фактически намеренно обанкротили крупнейшего проектировщика дорог в России.

Топ-менеджеры финансовых организаций возмутились из-за вывода Зингаревичами за границу денег, на которые должны были быть построены объекты энергетики.

Теперь претензии к «Энергостройинвест-холдингу» в судебном порядке предъявляют «Альфа-банк», «МТС-банк», «ВТБ», «Юникредит-банк» и многие другие. Суммы исков — на десятки миллионов, а некоторые требуют вернуть миллиарды рублей.

Дело «ГипродорНИИ»

По мнению экспертов, с Зингаревичами связан целый ряд скандалов. К примеру, летом 2015 года коллектив ОАО «ГипродорНИИ» пожаловался полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу на невыплату зарплаты на общую сумму 33 млн рублей.

Отметим, хабаровский филиал «ГипродорНИИ» — это одно из крупнейших на Дальнем Востоке предприятий проектно-изыскательских работ. По данным отчетности ОАО, в феврале у компании поменялись крупнейший миноритарий и гендиректор.

Доля в 28,43% капитала перешла от члена совета директоров Бориса Зингаревича, покинувшего коллегиальный орган, к Игорю Калугину. Крупные пакеты также принадлежат Константину Тублину (25,08%), Ларисе Шур (21,62%), Александру Шуру (10,8%). Вместо Янины Скосыревой, следует из списка аффилированных лиц компании на 31 марта, предприятие возглавил Сергей Селиванов.

Выручка «ГипродорНИИ» за 2014 год превысила 1,82 млрд руб., чистая прибыль составила всего 9 тыс. руб. Годом ранее компания отчиталась о чистом убытке в 16,6 млн руб.

Эксперт считают, что Зингаревичи и их партнёры вывели часть денег из «ГипродорНИИ», а рабочие остались без зарплаты. Похоже, что после вывода активов Зингаревичи и «распрощались» с долей в этом ОАО.

Кстати, в 2009 году было выявлено, что в период, когда ОАО «ГипродорНИИ» возглавлял ушедший на должность замглавы Пенсионного фонда Борис Гукайло, через вексельные схемы было выведено 724 млн. бюджетных рублей . Однако, ни Гукайло, ни Зингаревичей силовики тогда не тронули.

Никто не поможет?

Похоже, что только теперь силовики решили «окончательно разобраться» с Зингаревичами.

При этом ранее следователи их не трогали. Некоторые эксперты объясняли отсутствие претензий силовиков к Зингаревичам тем, что они якобы имеют связь с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который ранее работал в структурах ЗАО «Илим Палм Энтерпрайз» (IPE) . Нередко «петербургские олигархи» даже «козыряли» своими связями с руководством Белого Дома.

Но, видимо, после претензий со стороны Альфа Банка Зингаревичи утратили свой «иммунитет от следствия». Тот факт, что силовики уже обыскали квартиры их семей говорит о высокой вероятности ареста Антона и Бориса Зингаревичей. Так что недолго им осталось гулять на свободе.