«Чешский, отмывочный, твой» — как бизнес Робсона участвовал в мутных схемах за границей

Роскомнадзор следит за тем, чтобы информация о встрече «авторитетного» сочинского предпринимателя Рубена Татуляна с «ворами в законе» в Чехии не распространялась в интернете. А тем временем выяснилось, что с этой европейской страной Робсона, как в некоторых кругах называют Татуляна, связывает ещё и бизнес, причём не вполне прозрачный. Ряд ниточек ведут от попавшего в санкционный список США за поддержку «воров в законе» предпринимателя к компаниям, которые оказались замешаны в схемах по отмыванию средств в Первом чешско-российском банке.

Роскомнадзор обязал ряд изданий удалить статьи, посвященные задержанию в мае 2017 года «авторитетного» сочинского предпринимателя Рубена Татуляна в Карловых Варах во время «воровской» «сходки».

Роскомнадзор на службе у «авторитета»

В частности, сайт «Прайм Крайм» вынужден был удалить с сайта сразу 10 материалов, в числе которых оказались авторские материалы изданий «Преступная Россия», «Пражский Телеграф», КОНТ и прочих, которые со ссылкой на первоисточник публиковались сайтом в рубрике «Другие СМИ».

Федеральный орган уведомил издание о нарушении законодательства РФ в области персональных данных, ссылаясь на вынесенное Таганским районным судом Москвы 17 января 2019 года определение о предварительных обеспечительных мерах, в котором говорится, что судом установлен факт осуществления обработки информации в области персональных данных интернет-сайтом с нарушением законодательства РФ.

В материале, в частности, сообщалось о задержании Татуляна сотрудниками Управления по противодействию организованной преступности МВД Чешской Республики 13 мая 2017 года в летнем кафе на улице Стара Лоука в компании таких «воров в законе», как Гайоз Звиададзе (Гия Кутаисский) и Гела Кардава (Гела Гальский), а также криминального «авторитета» Артура Карадагаева, находившегося в розыске по линии УФСБ по Краснодарскому краю за вымогательство 1 млн рублей, и ещё нескольких человек.

Комментируя «Пражскому Телеграфу» эту информацию, пресс-секретарь карловарского краевого отделения чешской полиции Катержина Бемова подтвердила задержание только двоих людей. «Один из них после установления личности был отпущен, второй был арестован в связи с тем, что его паспорт оказался фальшивым», рассказала Катержина Бемова. Она добавила, что задержанный 43-летний гражданин иностранного государства был приговорен к денежному штрафу и депортации из страны. По данным «Преступной России», речь шла о Геле Кардаве, который имел паспорт на имя Олега Голомба. Этот же документ «вор в законе» показывал и украинским полицейским. А некоторое время спустя, в январе 2018 года, Кардава был задержан белорусскими оперативниками в аэропорту Минска и позже был признан виновным по ч. 2 ст. 380 УК Белоруссии (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов). В настоящий момент он отбывает тюремное заключение.

Правда, выяснилось, что, в отличие от других задержанных, ограничение свободы в отношении Татуляна не могло быть применено по определению из-за наличия у последнего дипломатического паспорта, выданного МИДом Армении «за активную деятельность, направленную на экономическое развитие страны и привлечение новых инвестиций». Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь МИДа Армении Тигран Балаян заявил, что Татулян действительно являлся внештатным советником министра иностранных дел, однако впоследствии этого статуса был лишен.

Тем временем присутствие на «сходке» Татуляна было подтверждено и другими фактами. По данным ИА «Прайм Крайм», информация о задержании сочинского «авторитета» была направлена в МВД России по линии Интерпола. Кроме того, подробности операции были изложены в докладе чешской делегации на Международном форуме полицейских «Миллениум», проходившем в Москве в июне 2017 года.

Несмотря на это, сам Татулян в интервью ряду армянских и российских интернет-изданий рассказывал, что летал в Карловы Вары «подлечиться» и что он делает это регулярно и ни о каких «ворах в законе» ничего не знает.

В порыве защиты то ли бизнесмена, то ли криминального «авторитета» Роскомнадзор прислал предписание удалить статьи о Татуляне даже в армянские издания, в частности в Аravot.am, Media.am, Armrus.info и Hetq.am. Редакция последнего задается вопросом: на каком основании государственный орган Российской Федерации требует от армянского средства массовой информации удалить материал? Непонятно также, почему представляющий Республику Армения дипломат обратился в государственный орган другой страны. С такой просьбой он мог обратиться в Министерство юстиции Армении. Но в ответ на это Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать сайт на территории России.

Стоит пояснить, что закон от 27 июля 2006 года «О персональных данных», на который ссылается Роскомнадзор, позволяет ограничить публикацию материала практически о любом человеке, если это происходит без его согласия. Ведь к персональным данным можно отнести любую информацию, позволяющую его идентифицировать, — имя, фамилию, возраст, должность, его фотографии и т.д.

Правда, в законе есть и оговорки: публикация допускается, если это делается при распространении общественно значимой информации. Или же при осуществлении профессиональной деятельности журналиста. В случае, если персональные данные общедоступны (картотеки судебных дел, государственные реестры). Либо сам субъект ранее сделал их общедоступными. А также если персональные данные содержатся в документах, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с федеральным законом: например, декларации чиновников о доходах.

В то же время в законе указано, что перечисленные случаи не должны нарушать «права и свободы субъекта персональных данных». В итоге из-за отсутствия четкого определения, какие права и свободы можно нарушить, а какие нет, Роскомнадзор очень широко трактует данную оговорку, что делает правоприменение этого закона инструментом цензуры.

В то же время широко известно множество случаев, когда персональные данные россиян оказывались в открытом доступе, в том числе и по вине госорганов. Базы данных ГИБДД, списки клиентов банков, жильцов домов, номера паспортов и многие другие личные данные при желании можно найти не только в Интернете, но и на различных носителях, до сих пор продающихся на радиорынках. И это почему-то не интересует ни Роскомнадзор, ни местную полицию.

Однако в случае с Татуляном надзорный орган проявляет небывалое рвение, как это бывает при защите значимого для государства лица.

Обратим внимание — рассылать письма с требованием убрать данную информацию о нём Роскомнадзор начал ещё до решения суда.

Кроме того, по решению того же суда Роскомнадзор также потребовал удалить и широко известное фото, на котором Робсон запечатлен в Сочи с «ворами в законе» Вахо Чачанидзе, Гией Дангадзе и Борисом Сулавой.

То есть, по мнению цензурного ведомства, фотографироваться с «ворами в законе» на «сходке» можно, но публиковать такие фотокарточки нельзя.

Чешский «бизнес» Робсона

Тем временем мы выяснили, что до недавних пор в Чехию Робсона тянули не только забота о здоровье и даже не необходимость общения с представителями криминальной элиты, но ещё и решение личных финансовых вопросов.

В одном из своих прошлых расследований мы уже рассказывали, что попавшая под санкции США вместе с её владельцем компания Татуляна ООО «Новый Век Медиа» ведёт нас в эту страну. Теперь мы выяснили, чем именно она там занималась.

Дело в том, что эта полиграфическая компания имеет общий телефонный номер с другой сочинской организацией, которую также связывают с Татуляном, — ООО «Эр Севен Групп». На официальном сайте «Спа-отеля Весна», председателем советов директоров которого является Татулян, его так и называют — президент компании «R-7 Group».

100-процентным владельцем «Эр Севен Групп» является специализирующаяся на аренде недвижимости чешская фирма Anabelle Property. Компания была зарегистрирована в Праге в конце 2010 года (в это же время Робсон стал ставленником Деда Хасана в Краснодарском крае и получил неформальный статус местного «смотрящего»).

Её управляющим директором с ноября 2018-го является житель Сочи Бернард Акопян, до этого эту функцию выполнял Вартан Татулян, а ещё раньше москвичка, проживающая в Чехии Наталья Мыскина. Ей же (Мыскиной) принадлежит 0,01% акций компании, остальные 99,9% у Dastyno Commerce. Она также была основана в Праге в 2009 году и зарегистрирована по тому же адресу, что и учрежденная ею Anabelle Property. Её управляющим директором опять же выступает житель Сочи Эрик Вартанович Татулян.

Ещё одна их родственница, Алварт Вартановна Татулян, была гендиректором того самого ООО «Новый Век Медиа». До 2016 года этой сочинской фирме принадлежало 50% Dastyno Commerce. Позднее эта доля перешла армянскому ЗАО «Коммерс Групп», офис которой, судя по приведенному в чешском реестре коммерческих компаний адресу, находится где-то здесь:

Остальные 50% Dastyno Commerce принадлежат офшору с Британских Виргинских островов Royaline Investments LTD.

И вот здесь начинается самое интересное.

По данным Чешского центра журналистских расследований (researchace.cz), являющегося частью международных сетей журналистов-расследователей Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), за этим офшором стоит владелец уже обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Роман Попов.

Издание упоминает о нём в свете непрозрачности работы российских банков в Чехии в целом.

«Влияние банковских учреждений с российским капиталом, конечно, очень рискованно. В России банки были основаны группами организованной преступности. Сегодня Кремль контролирует и использует их для продвижения своих имперских интересов» — приводит издание высказывание криминолога и эксперта по безопасности Петра Пожмана

В полной мере это можно отнести и к упоминаемому нами банку. К примеру, в 2014 году ПЧРБ прокредитовал французский «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен. После того как французские банки отказались выдать кредит её партии, она договорилась с ПЧРБ о займе в 9 млн евро. Кроме того, банк вел финансовые операции с Ираном, несмотря на действующее в отношении этой страны эмбарго.

Первый чешско-российский банк был создан в 1996 году Чешским инвестиционным и почтовым банком, 49% ПЧРБ принадлежало российскому банку «Возрождение». В конце 2002 года в капитал ПЧРБ зашел один из крупнейших подрядчиков «Газпрома», ныне контролируемый Геннадием Тимченко, «Стройтрансгаз», который постепенно довел свою долю в банке до 95%. Благодаря новому собственнику банк переместился из второй сотни по активам в топ-50. Его тогда возглавил выходец из «Стройтрансгаза», заместитель начальника департамента финансов Роман Попов. Позже, формально или нет, но он стал сначала владельцем контрольного пакета, а затем и 100% банка.

Как отметил в беседе с корреспондентами РБК контрагент банка, Попов был близок к Тимченко и тот фактически доверил ему банк. В интервью «Российской газете» в декабре 2014 года сам Попов говорил, что в Праге к ним «обращаются и местные бизнесмены с российскими корнями, и представители российских дочерних компаний, работающих в Чехии». ​

В начале марта 2016-го Национальный банк Чехии объявил о введении ограничений на деятельность Европейского российского банка (ЕРБ) — чешской «дочки» российского ПЧРБ. Банку запретили предоставлять кредиты населению и размещать депозиты, а также приобретать активы.

В свою очередь Банк России сначала ввел в Первом чешско-российском банке временную администрацию, а 1 июля и вовсе отозвал лицензию. В августе того же года Центробанк сообщил об обнаруженной в банке «дыре» в 26,5 млрд рублей.

Контрагент банка и источник, близкий к ПЧРБ, рассказывали РБК, что в лишенном лицензии банке зависли средства посольства Чехии в России, а также компании «Чешские авиалинии» (CSA Czech Airlines).

В сентябре 2016-го Арбитражный суд Москвы признал банк ПЧРБ банкротом. А уже в начале 2017-го руководители ПЧРБ стали фигурантами уголовного дела, бывший вице-президент банка Дмитрий Меркулов был арестован. По версии следствия, весной 2016-го, незадолго до того, как в ПЧРБ пришла временная администрация, он подписал договоры о продаже активов банка. Деньги от этих сделок в организацию так и не поступили, и регуляторы сочли, что имел место вывод средств. Так часто происходит, когда банк доживает свои последние дни и его владельцы пытаются вывести все, что осталось, пока на месте преступления не появятся аудиторы.

Сам Меркулов, правда, утверждал, что на момент подписания договоров он трудился в банке всего две недели и понятия не имел, что операции могут быть липовыми. Ещё один интересный момент — до прихода в ПЧРБ Меркулов работал в банке «Таурус», который тоже лишился лицензии, за год до краха Первого чешско-российского. А кроме того, «Таурус» упоминался в числе 19 российских финансовых учреждений, вовлеченных в отмывочную схему, известную как «российский ландромат», или «молдавская схема», когда в период с 2011 по 2014 год из России было выведено порядка 22 млрд рублей.

В феврале 2017 года, уже после ареста Меркулова, Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке новую недостачу на сумму 9,33 млрд рублей.

В апреле 2018-го Следственный комитет объявил в международный розыск и непосредственного владельца и главу обанкротившегося банка Романа Попова, и его заместителя Ольгу Арсентьеву. Их обвиняют в растрате более 400 млн рублей.

В свете взаимосвязи со всем этим Татуляна чешское издание приводит в пример следующий эпизод.

Сначала ПЧРБ предоставила кредит в 12 миллионов евро кипрскому офшору Laerma Limited, принадлежащему Натальей Мыскиной, жене Владимира Мыскина, сотрудника ПЧРБ. В качестве обеспечения займа Банк, в свою очередь, через Royaline, получил в залог акции Dastyno Commerce sro, номинальная стоимость которых составляет всего 100 000 чешских крон. Учитывая, что Dastyno не регистрирует какую-либо финансовую отчетность в коммерческом регистре, это выглядит как типичный пример подставной компании, предназначенной для обеспечения займа, который должник никогда не намеревается погашать.

Согласно данным другого издания, Securingdemocracy, Татулян был непосредственно связан с главой ПЧРБ Романом Поповым, который вместе с сочинским бизнесменом в июне 2011 года стал 25-процентным владельцем компании «R-7 Group». Через месяц после того, как Попов получил миноритарную долю в компании, ПЧРБ выдал «R-7 Групп» заем в размере 30,5 млн евро. Издание ссылается на данные, ставшие известными после банкротства банка. Кроме того, Попов также оказал содействие «R-7 Групп» в привлечении финансирования от другого чешского банка и поставке технологий для проекта торгового центра, расположенного недалеко от Сочи, завершенного в 2013 году. Речь, вероятно, идёт о находящемся в Адлере ТЦ «Plaza City». По данным издания, на церемонии его открытия помимо Татуляна присутствовал и Попов.

Любопытно, что по московскому адресу АО «Стройтрансгаз» — Тестовская, 10 значится и некая ООО «Р7 Групп», учредителем которой является кипрский офшор «Бризоте Инвестментс Лимитед».

По словам бывшего топ-менеджера ПЧРБ, Попов инвестировал в строительство недвижимости в Сочи, включая олимпийские объекты: «Он инвестировал с расчетом продать их по московским ценам, но инвестиции не окупились, многие объекты стоят недостроенными», — приводит его слова РБК.

Стоит отметить, что проблемы со строительным бизнесом недавно возникли и у других связанных с Татуляном и его чешским «бизнесом» лиц. В апреле 2018 года были задержаны известные сочинские застройщики Вартан Татулян и Эдуард Саакян. Девелоперов подозревают в причастности к незаконному строительству и махинациях с недвижимостью. Вместе с мошенничеством бизнесменов прокуратурой Краснодарского края были вскрыты случаи превышения должностных полномочий представителей властей и экспертов. Было возбуждено 40 уголовных дел, всего арестовано 15 подозреваемых, среди которых и должностные лица. В частности, 18 апреля были арестованы первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит и главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. Затем были задержаны вице-мэр Сочи по ЖКХ Юрий Паламарчук и глава департамента имущественных отношений Владимир Пермяков.

А в мае этот список пополнился ещё одним крупным сочинским застройщиком — Юрием Оганяном, которого задержали в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении Вартана Татуляна.

Кроме того, что Вартан Татулян засветился в Чехии, он также является и совладельцем сочинского аквапарка «Амфибиус», доля в котором принадлежит и переехавшей в США после замужества дочери Робсона — Галине Тер-Аванесовой. О её семье и жизни в Америке мы расскажем в следующем нашем материале.