Код «1520»: спасайся кто может?

Смогут ли уйти от правоохранительных органов подозреваемые в коррупционной связи с полковником Захарченко бенефициары группы «1520»?

Совладелец группы «1520» Борис Ушерович заочно арестован Басманным судом города Москвы. Его, как и остальных фигурантов громкого антикоррупционного дела, в котором фигурирует сумма в 9 млрд. рублей, подозревают в неоднократной даче взяток полковнику главного управления МВД по экономической безопасности Дмитрию Захарченко.

По версии следствия, Ушерович, как и часть других фигурантов уголовного дела находится за рубежом. Группу 1520 можно связать с экс-главой РЖД Владимиром Якуниным. Он приложит все усилия для того, чтобы Борис Ушерович остался за рубежом?

Товарищи, я молчать не буду?

Дело подозреваемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко стало одним из самых громких событий не в последнюю очередь из-за самого Захарченко. Который умудрился хранить дома аж 9 млрд. рублей (в том числе в валюте и ценностях).

На данный момент, по версии следствия, минимум 2 млрд. рублей в «кубышку» Захарченко положил владелец 28,33% акций «1520» Валерий Маркелов. Для россиян, многие из которых слабо представляют как выглядит наличными даже 1 млн. рублей, наличие 9 млрд. рублей в квартире полковника стало шоком.

Впрочем, после того, как выяснилось, что группа «1520» выиграла подрядов РЖД на сумму более 218 млрд. рублей, все, можно сказать, встало на свои места. Встало-то, возможно, и все, но «сели» пока ещё далеко не все.

На данный момент из основных фигурантов дела под стражей находятся только Захарченко и Маркелов. Но то, что к ходатайству о задержании Ушеровича следователь уже приложил протоколы допросов Захарченко и Маркелова, может свидетельствовать о том, что прятаться ему придётся и от Интерпола.

Судя по всему, Маркелов не планирует грустить в заключении в одиночестве, а это, в свою очередь, может означать, что «заграница» может и не помочь и в конце-концов Интерпол дотянется до Ушеровича, который может скрываться в Израиле.

Впрочем, попытка дотянуться до Ушеровича вряд ли будет лёгкой. Помимо российского, у него есть израильское и кипрское гражданство. Кроме того, в возрасте 17 лет Ушерович уже проходил по уголовному делу о краже и даже получил год условно.

Вряд ли он горит желанием познакомиться с российским правосудием ещё раз. Особенно тогда, когда у него уже есть невероятное количество денег. Ещё один партнёр Ушеровича и Маркелова, также по версии следствия связанный с делом о взятках, заместитель председателя «Инкредитбанка» Дмитрий Моторин, предположительно, скрывается в Лондоне.

А бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, предположительно, успел уехать в Вену. Предположительно, в ближайшее время Моторина со Станкевичем также заочно арестуют и будут добиваться экстрадиции.

Моторин, в бытность зампредседателя «Инкредитбанка», якобы, ежемесячно переводил 150 тыс. долларов со счета связанного с РЖД фонда на счёт Захарченко, объясняя переводы «платой за помощь». Станкевич также подозревается в даче взятки.

До конца не выясненными остаются как роль, так и местоположение ещё одного главного фигуранта дела — Алексея Крапивина. Он, якобы объявлен в оперативный розыск, но информации о том, что Крапивин покинул страну нет.

Алексей Крапивин, до недавнего времени числящийся руководителем 1520, стал партнёром Маркелова и Ушеровича не так давно. Его папа, некогда работавший советником экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин, скончался в Швейцарии в 2015 году.

По данным The Moscow Post, вскрытие тела Крапивина не проводилось. Кроме того, почти сразу после смерти Крапивина Якунин ушел с поста главы РЖД. Крапивин мог быть причастен к легализации за рубежом средств, похищенных из РЖД?

Через офшор Rambo Management и британскую Multiserv Overseas Limited Крапивин закупал для РЖД оборудование на многие миллиарды. В частности, так были куплены системы управления для железной дороги у шведской «Бомбардье транспортейшн».

Кроме того, Крапивин и его будущие партнёры по «1520» могли быть причастны к выводу средств через молдавские банки. Так, только связанные с Крапивиным-старшим компании Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. В своё время получили на свои счета 277 млн. долларов.

Всего же через структуры Крапивина за рубежом могло оказаться более 20 млрд. долларов. Деньги оказывались за рубежом следующим образом: иностранные копании друг у друга покупали весели, поручителями по которым проходили российские компании.

Деньги потом взимались при помощи молдавских приставов с молдавских счетов поручителей. Все фирмы были так или иначе связаны с Крапивиным, а задолженность — фиктивной. Об этом писал портал «Банки. Ру«.

Дело под Якунина или что знают Крапивин-младший и его партнёры?

Очевидно, что дело Маркелова и Захарченко в значительной своей части связано с подрядами «1520» для РЖД. Причём речь идёт в значительной части о тендерах проведенных тогда, когда главой РЖД был именно Якунин.

Тем не менее, было бы наивным предполагать, что следователи решат остановить дело в тот момент, когда речь зайдёт о молдавских приключениях российских миллиардов. Несмотря на то, что Крапивин-старший уже ничего не расскажет. Интерес следователей может вызвать и дружба, которое якобы имела место быть между Якуниным и Крапивиным-старшим.

Алексей Крапивин, а также Маркелов и Ушерович вполне могут располагать информацией и о прямом выводе средств из РЖД за рубеж при участии первых лиц госкомпании. Возможно, именно поэтому Крапивин затерялся на просторах (а может быть уже и под просторами) России.

Ушеровичу надо бы быть поосторожнее, израильский паспорт панацеей не является. Не все, как российское правосудие, привыкли действовать в рамках процессуальных мероприятий, утверждённых законом.

Что же до Крапивина, то его могут и вовсе никогда не найти. В конце-концов, услуги «1520» РЖД после коррупционного скандала вряд ли понадобятся. Деньги же, судя по всему, никто почему-то не горит желанием возвращать. Вероятнее всего потому, что людей, связанных с «1520», Крапивиными и Якуниным и по сей день в РЖД более чем достаточно.