Ha`aretz посадила Кантора. Дело по отмыванию денег через израильский банк «Хапоалим» снова в центре внимания

Газета Ha`aretz сообщила, что полиция Израиля задержала для допросов бизнесмена Аркадия Гайдамака и президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Вячеслава Кантора. Представители РЕК и знакомые Кантора эти сведения опровергают.

Bank Hapoalim – крупнейший банк в Израиле. Он располагает 41 отделением по всему миру. В 2002 году Израиль был исключен из чёрного списка FATF(международной организации по противодействию отмыванию «грязных» денег). После этого власти страны заявили, что будут противодействовать отмыванию средств и ужесточили правила финансовых операций.

В среду Ha`aretz поспешила сообщить, что глава РЕК Вячеслав Кантор, прибывший в Израиль на заседание Всемирного еврейского конгресса, был задержан в международном аэропорту Бен-Гурион для допроса по делу об отмывании денег в рамках «дела банка «Хапоалим». Как утверждают сразу несколько израильских газет, по тому же поводу правоохранители 5 и 6 февраля допрашивали и проживающего в Израиле российского бизнесмена Аркадия Гайдамака.

Вячеслав Кантор – гражданин Израиля, России и Швейцарии. Ему принадлежат акции российского производителя удобрений – АО «Акрон». Общее состояние Кантора, по некоторым оценкам, достигает нескольких сотен миллионов долларов. Он также является председателем Попечительского совета Европейского еврейского конгресса и учредителем Международного фонда «Всемирный форум памяти холокоста».

Ранее израильская полиция сообщала, что на протяжении длительного времени через счета банка «Хапоалим», «оформленные на подставных лиц», было проведено порядка $1 млрд, при этом большая часть этих средств была незаконно выведена из России и стран СНГ. По делу банка «Хапоалим», помимо Аркадия Гайдамака и Вячеслава Кантора, проходят такие известные в России персоны, как Борис Березовский, Леонид Невзлин и Михаил Брудно.

Аркадий Гайдамак – уроженец Бердичева, в 70-х годах выехал из СССР по израильской визе. В 1995–1996 годах вел переговоры по урегулированию ангольского долга перед Россией, который составлял около $5,5 млрд. Из этих денег в Россию было возвращено около $100 млн, остальные деньги были переоформлены в векселя. Вскоре сделки по ним были блокированы женевской прокуратурой. Сейчас Гайдамак владеет крупным урановым бизнесом в Казахстане. Осенью 2005 года он также купил еженедельник «Московские новости» у компании «Медиа Интернешнл Групп» украинского бизнесмена Вадима Рабиновича. В свою очередь, Рабинович за четыре месяца до этого приобрёл «МН» у Леонида Невзлина.

Гайдамака израильская полиция впервые вызвала на допрос в конце прошлого года. По некоторым сведениям, полиция подозревала его в том, что он через бизнесмена Нахума Гельмара переводил на счёт в банке «Хапоалим» деньги, полученные им в результате сделок в Казахстане без упоминания их источника. Гайдамак полностью отрицал эти обвинения. По другим данным, Гайдамак перевел со своего счета в банке «Хапоалим» $120 млн в третью страну, предположительно в США, а затем в Люксембург.

В рамках открытого тогда уголовного дела было допрошено более 20 сотрудников филиала банка «Хапоалим» и порядка 40 бизнесменов, преимущественно из бывшего СССР, которые открывали счета в банке. Однако в итоге Гайдамак был отпущен.

Представители Российского еврейского конгресса немедленно опровергли заявления Ha`aretz о задержании и допросе Вячеслава Кантора. «Эта информация не соответствует действительности», – сообщил «Газете.Ru» источник в Российском еврейском конгрессе. Однако позже представитель отдела международной полиции Израиля (ЯХБАЛ) подтвердил News.ru.co.il, что Кантор действительно сегодня был в отделении полиции в Петах-Тикве, где ответил на несколько вопросов.

По мнению президента Института изучения Израиля и Ближнего Востока Евгения Сатановского, Ha`aretz в очередной раз пытается раздуть скандал из ничего. «Мы с Вячеславом Кантором поддерживаем связь. Я совершенно точно могу сказать, что он нигде не задержан и сейчас находится на заседании Российского еврейского конгресса в Израиле. Скорее всего, журналистам Ha`aretz просто не о чем было больше писать, а своим повышенным интересом к российской проблематике это издание широко известно, – cчитает Евгений Сатановский. – Тем более, никакого отношения к делу об отмывании денег в банке «Хапоалим» Вячеслав Кантор иметь не может. В других странах у него есть бизнес, например в Корее, но не в Израиле».