«Веерное» банкротство «Югры»

Как по команде Алексея Хотина массово «разорялись» компании-должники его банка

В конце прошлого года Центробанк начал бить тревогу по поводу массового банкротства компаний, в основном, нефтяного сектора, которые получали кредиты в лишённом лицензии банке «Югра». По странному совпадению, все эти фирмы были так или иначе аффилированы с бывшим владельцем этого банка Алексеем Хотиным. Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка. В нашем распоряжении оказались документы, связанные с одним из таких банкротств и убедительно подтверждающие версию Центробанка.

Как уже не раз писали СМИ, незадолго до выявления проблем в банке «Югра» его владелец Алексей Хотин начал активно «избавляться» от других своих активов, связанных с нефтедобывающей отраслью и московской недвижимостью. Избавляться в кавычках, поскольку компаний просто переводились на доверенных лиц – зиц-учредителей, – которые, по многим косвенным и документальным признакам, продолжают подчиняться Хотину. Так, номинальным собственником концерна «Русь-Ойл» стал давний соратник банкира, ещё со времен московского рейдерства 90-х, Сергей Подлисецкий, а большинство нефтяных и инфраструктурных компаний номинально владеют штатные сотрудники головного офиса.

Имя же самого Хотина фигурирует сегодня лишь в качестве акционера британской компании Exillon Energy PLC и ещё в кипрском офшоре – SENEAL INTERNATIОNAL AGENCY LTD, – напрямую не связанном с «Русь-Ойлом», но при этом владеющим 29,99% акций Exillon Energy. Но достаточно изучить детали банкротства, явно спланированного, одной нефтяной компании ООО «Управление буровых работ-1» (УБР-1), чтобы понять – связи есть, причём самые прочные и эффективные в плане вывода средств вкладчиков «Югры» за рубеж.

УБР-1 стала одной из 114 компаний-должников «Югры» в отношении которых в 2017-18 гг. проводились процедуры ликвидации. Суммарная задолженность этих юрлиц перед банком превысила, по данным РБК, 270 млрд рублей. В телефонном разговоре с нашим корреспондентом руководитель юридической фирмы, уполномоченной АСВ защищать интересы пострадавших клиентов «Югры», сообщил интересную деталь: только за три майских дня в прошлом году суды получили 60 исков о признании банкротами таких компаний! То есть, компании банкротились как по команде «сверху», одномоментно и организованно, и в результате у АСВ остается все меньше шансов вернуть в кассу банка хоть что-то.

Бенефициаром этих «веерных» банкротств наблюдатели и специалисты АСВ уверенно называют Алексея Хотина, и вот на чем может быть основана их уверенность.

ООО «УБР-1» незадолго до банкротства никак нельзя было назвать проблемным предприятием. Компания существовала с 2013 года, по итогам 2017-го показало чистую прибыль в размере 615,2 млн руб., суммарная стоимость активов, находившихся на балансе предприятия, составляла 49,8 млрд руб.

Однако в августе 2017 году в суд поступил коллективный иск от группы компаний-кредиторов, которые предъявили к УБР-1 претензию на сумму 4,8 млрд руб. с требованием признать должника банкротом. Самым крупным участником иска стало ООО «ДримНефть», зарегистрированное в Москве, претендовавшее на получение 3,052 млрд. руб. К «ДримНефти», в свою очередь, права требования этого долга перешли от ООО «Каюм Нефть», выступившего изначально заказчиком бурения скважин, которое должна была произвести УБР-1.

Если кратко, то схема такая: АО «Каюм Нефть», входящее в группу Exillon Energy, получило от банка «Югра», принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин. Далее «Каюм Нефть» авансом, путём передачи двух векселей ПАО БАНК «ЮГРА» серий 880-1 № 0192 и 880-01 № 0184 на сумму 149 000 и 1 500 000 долларов США соответственно, оплатило подрядчику ООО «УБР-1» (часть холдинга «Русь-Ойл») стоимость работ по бурению этих скважин. Далее, УБР-1 договаривается с «ДримНефтью», что фактическим подрядчиком будет выступать московская фирма, и принимает на себя обязательства перевести на её счёт 3,052 млрд. руб. Однако этих денег «ДримНефть» так не получает, что служит формальным основанием для иска о банкротстве УБР-1.

Арбитражное дело по номером А75-12928/2017, возбужденное по этому иску рассматривается на протяжении почти двух лет, и все это время заинтересованные стороны, представляющие интересы государства, – налоговая служба и АСВ – пытаются доказать в суде аффилированность истцов с ответчиком и, следовательно, преднамеренность данного банкротства.

Как следует из материалов дела, немедленным симметричным ответом на иск стала подача гендиректором заявления о ликвидации предприятия. Вот цитата из дела: .

Ещё в одном фрагменте дела присутствует четкий ответ на вопрос, почему же вдруг УБР-1 стало отвечать признаку неплатежеспособности. Конкурсные управляющие банка «Югра», выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили

Чтобы заявить в суде, что все эти «переброски» подрядов и взаимные иски – части одной большой аферы Хотина, – временной администрации банка «Югра» необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний. И сделать это не так уж сложно, на самом деле.

«Каюм нефть» – «дочка» Exillon Energy, как следует из годовой отчетности британской компании за 2016 г. ООО «УБР-1» входит в состав группы «Русь-Ойл», которая создавалась в начале 2010-х годов как проект консолидации небольших нефтедобывающих компаний, приобретённых Exillon Energy: «Полярное сияние» и др. «ДримНефть» формально в холдинг «Русь-Ойл» вроде не входит, но вот странное обстоятельство: учредителем «ДримНефти», по данным ЕГРЮЛ, является Жабанов Андрей Викторович, и он же в 2013 году входил в число собственников ООО «УБР-1». Рабочие-вахтовики на своём форуме называют «ДримНефть» «бывшим ООО «Восток Бурение», которое ранее официально значилось филиалом ЗАО «Русь-Ойл» (при Хотине в роли официального учредителя концерн был закрытым акционерным обществом).

Очевидно, эти пересечения представитель ФНС России пытался заявить в суде как «довод о возможной аффилированности должника и нового подрядчика» (цитата из материалов дела», однако суд счёт доказательства недостаточными и отказался признавать ничтожным договор передачи подряда от УБР-1 к «ДримНефти».

Между тем, такой поворот событий мог бы ввести операцию по спасению средств вкладчиков «Югры» на международный уровень, распространив солидарную ответственность на зарубежные компании, контролируемые Хотиным — Exillon Energy и кипрскую Seneal Agency. Впрочем, суды ещё далеко не закончены, и есть все основания полагать, что так оно в конце концов и случится.