«Тольяттиазот»: от химического гиганта до денежкой «прачечной»

ПАО «Тольяттиазот» – одно из крупнейших российских предприятий, некогда гордость отечественного химпрома, давно превратилось в головную боль. Собственники завода, беглые олигархи Махлаи годами не инвестировали в производство, предпочитая вкладываться в офшоры. Итог печален: огромный завод, рассчитанный на выпуск не менее 3 млн тонн аммиака в год, с трудом производит 2-2,5 млн тонн, находится в плачевном техническом состоянии, угрожая техногенной катастрофой федерального масштаба.

Но даже из-за границы его хозяева умудряются изобретать все новые и новые способы выкачивания денег с предприятия. Сейчас в Комсомольском районном суде г. Тольятти рассматривается дело о хищении более 86 млрд руб. с ТОАЗа, миллиардами исчисляются суммы недоплаченных налогов, которые налоговым органам приходится взыскивать через суд. Масштабы преступлений на заводе поражают воображение, если учесть, что эпоха 90-х давно должна была закончиться.

Во время приватизации Владимир Махлай, бывший «красный директор» ТОАЗа, смог убедить власти (говорят, что даже лично Анатолия Чубайса) провести приватизацию завода по «третьему», упрощенному варианту, предназначенному для малых предприятий. Изначально в распоряжении Махлая оказалась лишь четверть акций, ещё четверть была распределена между членами трудового коллектива. Махлай решил во что бы то ни стало поставить ТОАЗ под свой контроль и под любыми предлогами заставлял рабочих передавать свои акции ему. Если уговоры не срабатывали, он прибегал к угрозам и шантажу. Так или иначе, своей цели он добился.

Не обошлось и без поддержки коррумпированных местных чиновников: Заместитель главы Комитета по имуществу Самарской области Александр Макаров стал помощником Владимира Махлая по экономическим вопросам (и впоследствии бежал вместе с ним за границу от уголовного преследования). А председатель комитета Владимир Мамигонов долгое время заседал в совете директоров ТОАЗа. Будущий (а сейчас уже давно бывший) директор ТОАЗа Евгений Королев в разное время работал директором ЗАО Финансово-инвестиционная компания «ТОАЗ-Инвест», директором филиала «Тольяттинский» и председателем Совета директоров ЗАО «Региональный Оренбургский Регистратор», директором филиала «Приволжский» ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор». На этих должностях Королев, подчиняясь Махлаю, в наруение закона, вел реестр акционеров предприятия, причём в нужном его руководству ключе – неугодные руководству миноритарии просто вычеркивались из реестра.

Обычно это выглядело так: миноритарный акционер (чаще всего, бывший или действующий работник завода) приобретал акции у другого миноритария, однако впоследствии не находил в реестре ни купленных акций, ни тех, что у него были до покупки. Как говорят жители Тольятти, таких историй в городе знали сотни. Самым нашумевшим эпизодом была история Eurotoaz Limited. Компания получила 10% акций «Тольяттиазота» за то, что инвестировала в предприятие $20 млн, но в какой-то момент в ET обнаружили, что вместо неё в реестре значится ликвидированное в 1995 г. СРВП (Совместно российско-венгерское предприятие «Евротоаз».

К концу 90-х Владимир Махлай не только приобрёл полный контроль над ТОАЗом, но и окончательно превратился из «красного директора» в бандита. Те, кто стоял у него на пути, устранялись руками местных тольяттинских головорезов, которых в те времена в городе было полным полно.

Показательна судьба проститутки Елены Поваляевой, ставшей любовницей Махлая. Он снял для неё квартиру, где также решил хранить важные документы и сведения. Это были сведения о реальных акционерах ТОАЗа и «Трансаммиака», реестр акционеров, списки девушек, отправленных нелегально в Турцию, Италию для оказания интим-услуг и другая важная для Махлая информаци. Однако в какой-то момент Махлаем овладела паранойя, и он решил навсегда заставить Поваляеву замолчать. Для этого он нанял небезызвестную в Тольятти банду «Фантомасы», которые задушили девушку, а тело закопали в лесу. За свои услуги бандиты получили 50 млн тогдашних рублей. Поскольку заказные убийства раскрыть чрезвычайно сложно, гибель Поваляевой могла так и остаться тайной. Но в 2012 г. один из бывших членов «Фантомасов» Евгений Кутьминов, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии для отбывающих пожизненное заключение «Черный дельфин» за другие преступления, решил облегчить совесть и рассказал, что бывшую «ночную бабочку» убили его подельники. Сколько ещё людей в Тольятти постигла судьба Поваляевой, остается только догадываться. Например, до сих пор нераскрытыми остаются убийства журналистов Валерия Иванова и Алексея Сидорова, пытавшихся расследовать дела Махлаев.

Но просто контроля над заводом Махлаю было мало. Ему нужны были деньги, большие деньги. Тогда была придумана схема, позволяющая «отмывать» значительную часть доходов предприятия и присваивать её. В 2001 г. ТОАЗ заключил соглашение сроком на 20 лет со швейцарской компанией Nitrochem Distribution AG, дочерней компанией Ameropa AG, принадлежавшей сначала другу Махлая Феликсу Циви, а после его смерти — сыну Андреасу. Договор ставил тольяттинский завод в абсолютно кабальные условия. Nitrochem становился эксклюзивным трейдером ТОАЗа, и, само собой, получал возможность назначать цену на продукцию завода, которая обычно просто присылалась директором фирмы Nitrochem Беатом Рупрехтом по факсу вместе с запрашиваемыми объёмами поставок. Даже оспорить её, не то что вообще отказаться, у работников завода не было никакой возможности. Как правило, цена была на 30−40% ниже рыночной.

Далее Nitrochem продавал продукцию завода – аммиак и карбамид – уже по рыночным ценам, а разница распределялась между организаторами и участниками этой схемы. Это устойчивое сообщество, таким образом, включало самого президента корпорации «Тольяттиазот» Владимира Махлая, его сына Сергея Махлая, основного акционера аффилированного с «Тольяттиазотом» «Тольяттихимбанка» (младший Махлай в 2011 году, стал председателем Совета директоров ТОАЗа), генерального директора завода Евгения Королева, отвечавшего и за ведение реестра акционеров ТОАЗа, а также владельца компании Ameropa AG Андреаса Циви и главу Nitrochem Distribution AGБеата Рупрехта. Все они сейчас являются подсудимыми в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере при осуществлении экспортных операций с продукцией «Тольяттиазота». Дело с начала 2018 года слушается в Комсомольском районном суде г. Тольятти.

Сейчас факт занижения ТОАЗом прибыли и уклонения от уплаты налогов зафиксирован шестью вступившими в силу решениями Арбитражного суда Самарской области. По ним завод обязали доплатить 2,5 млрд руб. недоплаченных налогов вместе со штрафами и пенями за 2008-2012 годы. Каждый раз Махлаи яростно оспаривали доначисления, но суды всех инстанций подтвердили правоту налоговой инспекции. Седьмое дело 21 мая 2019 года «Тольяттиазот» проиграл в Арбитражном суде. Таким образом, ему дополнительно предстоит выплатить ещё 523 млн руб. налогов с прибыли за 2013 г.

Также любопытно, что та часть прибыли, которая все же возвращалась на ТОАЗ, нередко поступала туда в виде «кредита» от ставшего эксклюзивным кредитора предприятия — Ameropa AG. То есть, химкомбинат фактически оставался без, как минимум, трети выручки за счёт трансфертного образования, но при этом ещё и брал в долг сам у себя, а проценты получала Ameropa AG. Не удивительно, что из-за всего этого некогда процветающему предприятию не хватало денег не только на модернизацию и капитальные ремонты, но и даже на покупку основного сырья — природного газа.

Выведенную прибыль участники схемы, Махлаи и Циви размещали на депозитах офшорных компаний в АКБ «Тольяттихимбанк» под высокие процентные ставки, а также приобретали векселя АКБ «Тольяттихимбанк» с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. Иными словами, в структуре ТОАЗа банк работал как гигантская «прачечная» по отмыванию «грязных» денег, генерируемых на нелегальных продажах продукции завода. И ТОАЗ, и Nitrochem имели внутри банка расчетные счета в валюте и рублях и все расчеты между ними происходили внутри этой организации. Кроме того, в схеме по легализации денежных средств были использованы процентные векселя банка выдаваемые в пользу офшорных компаний.

Ещё одним каналом вывода денег с ТОАЗа и их «отмывания» была строительная фирма «МСА-строй». Как демонстрирует документ Федеральной службы по финансовому мониторингу (№ 17-05-05/7667 от 26.07.16), направленный в МВД России по г. Тольятти, в результате проверки Росфинмониторингом компании ООО «МСА Строй» появились достаточные основания подозревать эту организацию в легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности. Согласно приложенной к документу справке, «МСА Строй» осуществляла хищение средств ТОАЗа путем «завышения расценок на строительно-монтажные работы и применения некачественных материалов при строительстве». Завод честно платил строительной фирме деньги в полном объёме, которые потом перечислялись на счета фирм-однодневок ООО «МАИР», ООО «Эдем», ООО «Каскад» и других. Из этих компаний деньги улетали за рубеж, где российским фискальным органам до них было не добраться. Всего за период с 2009 по 2016 г. за границу таким образом было выведено свыше 387 млн руб., с которых также не были уплачены налоги.

Но этого участникам группы было мало. С «Тольяттиазота» выводились не только деньги, но и наиболее ликвидные активы. В этом Махлаяем и Циви помогали многочисленные бухгалтеры, оценщики, а также директора подставных компаний. Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из ТОАЗа был выведен агрегата аммиака №7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. – стократная разница. Со стороны ТОАЗа договоры заключал упомянутый выше Александр Макаров. Неизменный покупатель заводского имущества — ООО «Томет» во главе с Р. Хабибуллиным.

Компания на 100% принадлежит гонконгским офшорам, контролируемым Андреасом Циви. Таким же образом из ТОАЗа в 2010 г. было незаконно выведено всё метанольное производство — установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали все тому же ООО «Томет» за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТОАЗа подписывал тогдашний гендиректор Евгений Королев. Как установила экспертиза, практически все договоры и акты оценки проданного за бесценок имущества были проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Как подтвердил на допросе в Комсомольском районном суде г. Тольятти исполнявший обязанности гендиректора завода Алексей Виноградов, большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, да и не мог подписать, так как находился в другом городе. Басманный районный суд Москвы 18 сентября заключил под стражу оценщика Александра Коренченко, обеспечившего незаконный вывод имущества, занизив его стоимость в 100 раз.

Кроме того, Андреасу Циви удалось за бесценок получить пакет акций ТОАЗа. В этом ему помогли две самарские фирмы: «Контаз» (учредитель – сестра Владимира Махлая — Раиса Голованова) и «Родничок» (учредитель – близкая знакомая Владимира Махлая Валентина Семенова), продавшие подконтрольному швейцарцу офшору акции по номинальной цене 1 рубль за акцию.

Выводя из ПАО «Тольяттиазот» самые ликвидные активы, Махлаи и Циви в то же время отягощают предприятие иностранными кредитами. Год назад ТОАЗ сообщил о подписании кредитного соглашения с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 200 млн евро сроком на девять лет. Как утверждали представители ТОАЗа, средства якобы должны пойти на строительство третьего агрегата карбамида. Но оснований верить им нет никаких: кто в здравом уме начнёт строить третий агрегат, когда два существующих находятся в кошмарном состоянии? Разумеется, по прошествии года никаких признаков появления новой установки на ТОАЗе нет. Очевидно, план Махлаев и Циви прост: кредит они положили себе в карман, а когда несколько лет спустя кредиторы потребуют деньги назад, а все ликвидные активы из ПАО «Тольяттиазот» будут уже выведены и кроме ржавых труб и аварийных агрегатов взять у него будет нечего, расплачиваться со швейцарскими и немецкими банками будет некому.

Остается один вопрос: как организаторам и участникам этих нелегальных схем так долго удавалось заниматься всем этим? Почему их деятельность не пресекли 15 или 10 лет назад? Ответ прост: коррупция. Господство Махлаев на ТОАЗе начиналось с коррупции и ей же все эти годы жило. Причём масштабы их коррупционного влияния простирались далеко за пределы Тольятти и Самарской области. Махлаям покровительствовали местные и федеральные депутаты, сенаторы, работники правоохранительной системы, разного рода наемные эксперты и политологи. В последние годы желающих заступиться за беглых олигархов стало заметно меньше – слишком уж вопиющими оказались их преступления. Правоохранители всерьёз занялись Махлаями и разоблачением их преступных схем, и рано или поздно им придётся ответить перед законом за все свои преступления.