Полтриллиона от Яна Гуса, или Как работала финансовая «прачечная» для РЖД и «Газпрома»

Мосгорсуд в сентябре оставил в силе решение Пресненского суда о заключении под стражу Вадима Числова. Большинству читателей это имя ничего не скажет — оно даже не попадало в новости, а зря — по версии ГСУ СКР по Москве, Числов был одним из руководителей бухгалтерского блока огромной «машины» по отмыванию денег, через которую, по предварительным данным, прошло около 500 миллиардов рублей — или семь с половиной миллиардов долларов по текущему курсу.

Центр «Досье» специально для «МБХ медиа» рассказывает, как работала эта грандиозная прачечная, в которую уходили деньги крупнейших госмонополий — РЖД и «Газпрома».

Работу прачечной, как утверждают источники «Досье» в СК, организовали банкир Иван Станкевич и его украинский партнёр по банку «Новое время» Валерий Раздорожный. Первый находится в международном розыске по обвинению в даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко, задержанному в 2016 году. Захарченко, согласно показаниям свидетелей, прикрывал по правоохранительной линии «освоение» средств госпредприятий, а также их «отмывание» и вывод за рубеж. Раздорожного пока в международный розыск не объявляли, возможно, предполагая, что Украина его все равно не выдаст.

По данным источников Центра «Досье», за финансовую работу со средствами РЖД, проводившуюся подрядчиками, отвечали в разное время три большие группы теневых банкиров. В материалах «дела Захарченко» фигурируют две из них.

К одной из этих групп имел отношение банкир Герман Горбунцов, предоставивший СК подробные показания (имеются в распоряжении Центра «Досье») из Лондона, где он сейчас живёт. Согласно этим показаниям, с 2002 по 2010 год Горбунцов занимал должность председателя Совета директоров подконтрольного ему банка «Индустриальный кредит». Одновременно банкир был в числе совладельцев банков «Интерпрогрессбанк», Столичный торговый банк и ряда других, где его партнёрами были Андрей Крапивин, Борис Ушерович и Валерий Маркелов.

Вскоре после того, как Владимир Якунин возглавил РЖД, Крапивин, Ушерович и Маркелов стали владельцами Группы компаний «1520» (включавшей в себя десятки фирм), быстро превратившихся в основных подрядчиков РЖД. В своих показаниях Горбунцов говорит, что на рынке троих партнёров называли «КУМ» (по первым буквам фамилий — Крапивин, Ушерович, Маркелов).

Как утверждает Горбунцов, наиболее тесно из всей группы КУМ он общался с Ушеровичем и Маркеловым, тогда как с Крапивиным его общение происходило под контролем Маркелова: если Крапивин вызывал Горбунцова к себе, Горбунцов сообщал о встрече Маркелову, а тот инструктировал его, как и что он должен говорить Крапивину.

По словам Горбунцова, Крапивин отвечал за глобальное взаимодействие с АО «РЖД» и лоббировал интересы ГК «1520». В качестве обоснования близости Якунина и Крапивина Горбунцов приводит в своих показаниях такую версию:

Нигде в открытых источниках подтверждения этой истории найти не удалось. Известно только, что в середине 2000-х Андрей Крапивин был советником главы РЖД, а сам Якунин как-то называл его в интервью «Ведомостям» своим «старым знакомым».

Роль Валерия Маркелова в компании Горбунцов охарактеризовал следующим образом:

Сам Горбунцов по сути возглавлял банковскую группу, работавшую среди прочего со средствами, получаемыми подрядчиками РЖД. Речь шла о десятках миллиардов рублей. В этой группе у Горбунцова были два подчинённых — зампредседатели правления Инкредбанка Иван Станкевич и Дмитрий Моторин.

По показаниям Горбунцова, в 2004 году он познакомился с бизнесменом Валерием Раздорожным, который владел группой компаний, обслуживающихся в Инкредбанке. — отмечает в протоколе опроса Горбунцов. По его версии, именно через Раздорожного и состоялось его знакомство с сотрудником ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрием Захарченко, который впоследствии фактически стал выполнять функции главы Службы безопасности ГК «1520».

Свою первую встречу с Захарченко Горбунцов вспоминает так:

По словам Горбунцова, Захарченко крышевал «группу КУМ» и получал за это ежемесячную плату наличными:

В протоколе опроса Горбунцов также перечислил всех лиц, которые, по его мнению, имели отношение к неофициальной деятельности ГК «1520» и связанных с ней банков. По его версии, «черными аудиторами» руководила Ирина Столярова, которая

Горбунцов отмечает, что в дальнейшем между ним и совладельцами ГК «1520» участились разногласия:

Своего пика конфликт между ним и участниками КУМ достиг весной 2009 года. Тогда с Горбунцовым, по его словам, связался Ушерович, который сообщил о планах встречи с Виктором Авериным. Встреча состоялась в кафе «У Дениса» в конце Можайского шоссе, на ней присутствовали: Ушерович, Маркелов, мужчина, которого все называли «Тарас», Крапивин, Аверин, Пётр Чувилин и генерал ФСБ Евгений Хохольков. «В ходе встречи прозвучало, что кто-то украл какие-то денежные средства у Крапивина и что за это отвечаю я лично. Я предложил провести аудиторскую проверку и если обвинения подтвердятся, то я бы согласился с предъявленными мне претензиями. При этом в ходе разговора мне поступали угрозы, которые я отнес к давлению на меня».

В результате конфликт перерос в «войну» с угрозами и требованием активов на крупные суммы. Захарченко как-то «шепнул» Горбунцову, что его вот-вот задержат. Горбунцов предпочел уехать из России, но не с пустыми руками. По словам предпринимателя, он забрал с собой электронную базу данных операций своих банков, разработанную специально под компании группы РЖД:

В 2010 году Горбунцов уехал из России с той самой электронной базой «Группы РЖД». А финансовая «прачечная» продолжила работу уже без него. Её новыми управляющими, согласно материалам СКР, стали Иван Станкевич и Валерий Раздорожный, которые контролировали банк «Новое время». Станкевич отвечал за «группу РЖД», а Раздорожный — за «группу Газпром». Ранее Раздорожный был директором московского филиала «Нафтогаз Украины», а затем, согласно показаниям Горбунцова, контролировал группу компаний — крупных поставщиков «Газпрома» и его «дочек». В пояснительной записке к отчетности банка «Новое время» за 2012 года сказано следующее: «Уточнение прироста инвестиций связано также с повышением ожиданий исполнения инвестпрограмм крупными компаниями, прежде всего ОАО Газпром (почти на 200 млрд рублей) и ОАО РЖД (на 45 млрд рублей)».

В октябре 2018 года за дачу взяток Дмитрию Захарченко (той самой зарплаты в 150 тыс. евро) был заключен под стражу Валерий Маркелов. Его партнёра по бизнесу Бориса Ушеровича, а также топ-менеджеров «прачечной» Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина арестовали заочно, они объявлены в международный розыск. Андрей Крапивин умер ещё в 2015 году, а его акции перешли к сыну Алексею. Последний сейчас находится в РФ и организует работу ГК «1520».

Как работала «прачечная» и какие суммы через неё проходили становится ясно из материалов уголовного дела, инициированного ГСУ СКР по Москве по статьям УК РФ 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества»).

Из материалов дела, оказавшегося в распоряжении Центра «Досье» следует, что преступное сообщество было создано Раздорожным и Оксаной Бодровой, ответственной за работу всех подразделений ОПС, и «неустановленными лицами», под которыми подразумеваются, как официальные, так и теневые бенефициары банка «Новое время». Преступная группа помогала клиентам банка обналичивать, отмывать и выводить денежные средства из России. Через группу, контролирующую «Новое время», проходили десятки миллиардов средств РЖД и «Газпрома», за которые отвечали Станкевич и Раздорожный, соответственно.

— отмечается в материалах дела.

Для взаимодействия участников «отмывочной машины» с клиентами был создан специальный портал, зарегистрированный по адресу prosto123.biz/start.

По версии ГСУ СК РФ по Москве, «прачечная» работала по следующей схеме: у 200 юрлиц-резидентов, подконтрольных преступному сообществу, были открыты счета в российских банках, на которые поступали средства по фиктивным контрактам (например, на оплату выполненных услуг или в качестве оплаты за некий товар). Далее клиенты за вычетом процентов могли получить эти деньги наличными или «заказывать» их транзит за пределы России. Для этого средства по фиктивным контрактам поступали подконтрольным ОПС иностранным компаниям, откуда переводились на указанные клиентами счета их фирм.

В материалах дела также говорится следующее: Правоохранительные органы полагают, что как минимум 80% от этой суммы — средства РЖД и «Газпрома», полученные подрядчиками, которые работали с ОПС. Таким образом, несложно подсчитать, что за восемь лет из госмонополий было выведено полтриллиона рублей.

— говорится в постановлении о возбуждении дела.

Согласно материалам дела, а также показаниям свидетелей, в составе ОПС, «отмывавшей» деньги РЖД и «Газпрома», было несколько подразделений. Самым крупным из них было подразделение «Бухгалтерия», в которое, по данным следствия, «Бодрова О. Н. … вовлекла… Антонову Т. С., Кочергину Т. Н., Вахитову Е. С., Никишину С. В. и иных неустановленных лиц». В их задачи входило заниматься бухгалтерским обслуживанием, созданием видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности более 200 подконтрольных юридических лиц, работать с клиентами через портал, организовывать инкассацию и т. д.

Также в ОПС существовало подразделение «Юристы», которое осуществляло юридическое сопровождение всех операций, взаимодействовало с ФНС и правоохранительными органами, в случае камеральных проверок и т. д. Подразделением руководил некий юрист, использовавший псевдоним Ян Гус. Его настоящее имя до сих пор не установлено.

Подразделением «прачечной» «Технические компании», как утверждает следствие, руководил Вадим Числов. В его обязанности входили создание и покупка юрлиц в РФ и за пределами страны, подбор номинальных директоров и т. п.

За безопасность портала в интернете и всей компьютерной сети «прачечной» отвечало подразделение «Компьютерные технологии», в руководство которым, по данным следствия, та же Бодрова «вовлекла… Белоцерковец Л. В.».

Дело о «прачечной» для РЖД и «Газпрома» было возбуждено ГСУ СК РФ по Москве 13 августа 2019 года, а на следующий день следователи и оперативники провели десятки обысков у лидеров ОПС, руководителей и сотрудников подразделений и т. д. Раздорожный и Бодрова на момент обысков отсутствовали в стране, но, как сообщают источники Центра «Досье», их объявят в розыск. Станкевич уже в розыске по «делу Захарченко», из которого и родилось «дело о прачечной для РЖД и „Газпрома“». По итогам мероприятий Числов и Белоцерковец заключены под стражу. Для Татьяны Антоновой, Елены Вахитовой, Светланы Никишиной Пресненский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.