Оригинальный автограф Андрея Бородина на $6 млрд.
06.02.2020 12:26
Расследование дела бывших президента Банка Москвы
Андрея Бородина и первого вице-президента Дмитрия Акулинина приобретает все больший размах. Как стало известно "Ъ", у следствия появились доказательства неправомерной выдачи прежним руководством банка ничем не обеспеченных кредитов более чем на $6 млрд. Кроме того, господам Бородину и Акулинину может быть инкриминирован еще один эпизод — о махинациях с акциями "Инвестлеспрома". Любопытно, что, как выяснили следователи, некоторые сделки господин Бородин "визировал", рисуя в документах кружок с крестиком.
По данным "Ъ", в самое ближайшее время следствие намерено скорректировать сумму ущерба, причиненного, по версии правоохранительных органов, экс-президентом Банка Москвы Андреем Бородиным и бывшим первым вице-президентом банка Дмитрием Акулининым (оба, напомним, заочно арестованы по обвинению в злоупотреблении полномочиями). Вместо $63 млн, которые фигурировали в деле ранее, финансистам может быть инкриминирована неправомерная выдача ничем не обеспеченных кредитов более чем на $6 млрд.
По данным следственного департамента МВД России, который ведет это расследование, практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых. На всех имеющихся у следствия документах о выдаче кредитов стоит подпись Дмитрия Акулинина. Впрочем, в правоохранительных органах уверены, что без ведома Андрея Бородина выдача кредитов состояться не могла. Правда, свое согласие на сделку он давал весьма своеобразно — вместо подписи президент банка, до недавнего времени занимавшего пятое место в России по активам и капиталу, рисовал кружок, внутри которого ставил крестик.
По версии следствия, бюджетные деньги выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, так или иначе были связаны с самим Андреем Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же Банка Москвы, либо лично господина Бородина. Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса "Ривер Молл" (площадь — 258,155 тыс. кв. м), расположенного рядом со станциями метро "Автозаводская" и "Тульская". Впрочем, если к изучению этого эпизода следствие только приступает, то процессуальное решение по другой сделке бывших топ-менеджеров Банка Москвы может быть принято уже в самое ближайшее время.
Речь идет о группе компаний "Инвестлеспром", в состав которой входит более 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятий по производству бумажной упаковки. Расположены они в шести регионах России — Карелии, Вологодской, Архангельской, Кировской и Томской областях, Пермском крае — и еще в 11 странах мира. Основной продукцией предприятий является выпуск офсетной, газетной и упаковочной бумаги, картона, бумажных мешков, лесо- и пиломатериалов, фанеры, деревянных домов и полиграфической продукции.
По данным следствия, изначально Банку Москвы через две дочерние структуры принадлежало 100% акций "Инвестлеспрома". В феврале 2006 года 99% акций были проданы ЗАО "Лесонавигатор" за 9,9 тыс. руб. Еще 1 акция, как установили следователи, за 100 руб. досталась некоему гражданину Афонину Е. Н. Практически тут же все акции были перепроданы нерезидентам — пяти кипрским компаниям. Каждая получила по 20% акций, заплатив за них по 3 тыс. руб. Начиная с июля 2007 года, по версии следствия, Банк Москвы начал "накачивать" "Инвестлеспром" бюджетными деньгами, заключив с ним 40 кредитных договоров на 15 млрд руб. А 29 декабря 2008 года Банк Москвы по договору купли-продажи через один из кипрских офшоров приобрел 19,9% акций "Инвестлеспрома" за $199 млн. Таким образом, полагают в следственном департаменте МВД РФ, Дмитрий Акулинин, подписи которого стоят на всех договорах, сделал Банк Москвы, по сути, заложником, обязав его кредитовать "Инвестлеспром". "Вопрос только в том, сможет ли эта компания обслуживать взятые на себя обязательства",— считают в правоохранительном ведомстве.
В "Инвестлеспроме" от комментариев по поводу истории с акциями воздержались. Защитник Дмитрия Акулинина Тимофей Гриднев заявил "Ъ", что об эпизоде с "Инвестлеспромом" ему ничего не известно.
В свою очередь, адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов отметил, что пока его клиент обвиняется только "в выдаче Банком Москвы обеспеченного залогом кредита, срок возврата которого наступает через несколько лет". Что же касается истории с акциями "Инвестлеспрома", то здесь, как считает адвокат, "мы имеем дело с передергиванием фактов и попыткой квалифицировать любую сделку, осуществленную в соответствии с законом, как преступную".
Между тем в случае обнаружения в этой сделке состава преступления дело по данному эпизоду, скорее всего, будет выделено из основного в отдельное производство. Таким же образом, по данным "Ъ", следствие планирует поступить и с другим выявленным ранее эпизодом. Речь идет о якобы незаконной продаже Андреем Бородиным за полцены акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка. Нанесенный ущерб оценивается в €12 млн.
Олег Рубникович
Следственный департамент МВД России намерен инкриминировать экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину еще два эпизода преступной деятельности. Первый подозревается в незаконной продаже акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка (ЭКБ). Нанесенный ущерб оценивается в €12 млн. Дмитрию Акулинину инкриминируется неправомерная выдача кредитов на $63 млн.
Новые уголовные дела в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина могут быть возбуждены уже в ближайшие дни. Судя по всему, одновременно с этим обоим скрывающимся в Великобритании финансистам будут предъявлены и заочные обвинения.
Поводом для очередных подозрений стали обращения в следственные органы нового руководства Банка Москвы. Проведя анализ документации финансовой структуры, новые собственники банка пришли к выводу, что обе сделки преследовали одну цель — вывод средств на счета компаний, связанных с Андреем Бородиным. Проверив эти доводы, следственный департамент МВД России согласился с выводами заявителей. В частности, Андрей Бородин подозревается в незаконной продаже, да еще и по заниженной вдвое цене, акций "дочки" Банка Москвы — ЭКБ. Нанесенный Банку Москвы ущерб оценивается в €12 млн.
По версии следствия, сделка по продаже 26% ЭКБ (на 30 сентября 2010 года Банку Москвы принадлежало 92% ЭКБ) за €6,99 млн была совершена без соответствующего согласования и по явно заниженной цене. При этом непосредственно Банк Москвы владел лишь 43,8% ЭКБ, а остальная часть пакета принадлежала другим структурам банковской группы.
["Коммерсант", 11.05.2011, "Банк Москвы возвращается в столицу": Схема владения группой "Банк Москвы" своей эстонской "дочки" была многоуровневой. На конец 2010 года 48,99% ЭКБ принадлежало непосредственно Банку Москвы. 27,6% ЭКБ было оформлено в собственность еще одной структуры Банка Москвы — Latvian Business Bank, о продаже которого стало известно в конце апреля. Причем эту сделку от 26 апреля никто не оспаривает. Еще 20% Эстонского кредитного банка принадлежат двум офшорным компаниям, бенефициары которых неизвестны.
На начало 2011 года капитал Эстонского кредитного банка составил €34,6 млн, таким образом, пакет был продан с коэффициентом 0,8% к капиталу, подсчитал руководить ЦЭА МФПА Сергей Моисеев. "По итогам 2010 года у банка отрицательная рентабельность капитала, и такой дисконт адекватен для убыточного банка",— указывает эксперт. […]
"Эстонские банки часто используются для обезличивания сделок",— напоминает Роман Кенигсберг.
Нельзя обобщать суть деятельности всех прибалтийских банков, но многие из них помогают клиентам в обналичивании денежных средств, отмечает директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк. […]
"Сам по себе Эстонский кредитный банк ничем особенным не примечателен,— говорит Роман Кенигсберг.— В своей отчетности по МСФО ЭКБ позиционирует себя как небольшой, но надежный банк и рекламирует высокую доходность по вкладам, что отнюдь не повышает его стоимость в глазах потенциального инвестора". Он добавляет, что у банка есть собственная девелоперская и лизинговая компания. "Оба эти бизнеса достаточно сильно пострадали в кризис, и вряд ли банк покупался ради этих активов",— резюмирует господин Кенигсберг. — Врезка К.ру]
В самом Банке Москвы о совершенной еще 24 марта 2011 года сделке узнали лишь 21 апреля. Как следует из договора, Банк Москвы в лице Андрея Бородина, занимавшего тогда должность президента банка, продал пакет акций компании OU Firmex Inversteeringud в лице Лийви Клуге, близкого родственника председателя правления ЭКБ Андрюса Клуге. В самом Банке Москвы договор называют нелегитимным, поскольку он закреплен печатью старого образца, которая уже недействительна. […]
Адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов заявил "Ъ", что претензии правоохранительных органов в адрес своего клиента считает безосновательными. "С заявлением о продаже акций ЭКБ Банк Москвы выступил более трех месяцев назад. Тогда же было опубликовано сделанное ЭКБ заявление о полной безосновательности любых претензий к сделке по продаже акций указанного банка, а также о том, что данная сделка являлась, безусловно, законной",— заявил господин Доломанов. Кроме того, по словам адвоката, из опубликованного в мае нынешнего года заявления господина Бородина известно, что продажа указанных акций была осуществлена по просьбе, исходящей от руководства ВТБ. "Подписывая сделку по продаже указанных акций, Андрей Бородин являлся президентом Банка Москвы и действовал в рамках своих полномочий",— отметил Михаил Доломанов.
Олег Рубникович
"Ъ", 23.08.2011
По данным "Ъ", в самое ближайшее время следствие намерено скорректировать сумму ущерба, причиненного, по версии правоохранительных органов, экс-президентом Банка Москвы Андреем Бородиным и бывшим первым вице-президентом банка Дмитрием Акулининым (оба, напомним, заочно арестованы по обвинению в злоупотреблении полномочиями). Вместо $63 млн, которые фигурировали в деле ранее, финансистам может быть инкриминирована неправомерная выдача ничем не обеспеченных кредитов более чем на $6 млрд.
По данным следственного департамента МВД России, который ведет это расследование, практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых. На всех имеющихся у следствия документах о выдаче кредитов стоит подпись Дмитрия Акулинина. Впрочем, в правоохранительных органах уверены, что без ведома Андрея Бородина выдача кредитов состояться не могла. Правда, свое согласие на сделку он давал весьма своеобразно — вместо подписи президент банка, до недавнего времени занимавшего пятое место в России по активам и капиталу, рисовал кружок, внутри которого ставил крестик.
По версии следствия, бюджетные деньги выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, так или иначе были связаны с самим Андреем Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же Банка Москвы, либо лично господина Бородина. Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса "Ривер Молл" (площадь — 258,155 тыс. кв. м), расположенного рядом со станциями метро "Автозаводская" и "Тульская". Впрочем, если к изучению этого эпизода следствие только приступает, то процессуальное решение по другой сделке бывших топ-менеджеров Банка Москвы может быть принято уже в самое ближайшее время.
Речь идет о группе компаний "Инвестлеспром", в состав которой входит более 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятий по производству бумажной упаковки. Расположены они в шести регионах России — Карелии, Вологодской, Архангельской, Кировской и Томской областях, Пермском крае — и еще в 11 странах мира. Основной продукцией предприятий является выпуск офсетной, газетной и упаковочной бумаги, картона, бумажных мешков, лесо- и пиломатериалов, фанеры, деревянных домов и полиграфической продукции.
По данным следствия, изначально Банку Москвы через две дочерние структуры принадлежало 100% акций "Инвестлеспрома". В феврале 2006 года 99% акций были проданы ЗАО "Лесонавигатор" за 9,9 тыс. руб. Еще 1 акция, как установили следователи, за 100 руб. досталась некоему гражданину Афонину Е. Н. Практически тут же все акции были перепроданы нерезидентам — пяти кипрским компаниям. Каждая получила по 20% акций, заплатив за них по 3 тыс. руб. Начиная с июля 2007 года, по версии следствия, Банк Москвы начал "накачивать" "Инвестлеспром" бюджетными деньгами, заключив с ним 40 кредитных договоров на 15 млрд руб. А 29 декабря 2008 года Банк Москвы по договору купли-продажи через один из кипрских офшоров приобрел 19,9% акций "Инвестлеспрома" за $199 млн. Таким образом, полагают в следственном департаменте МВД РФ, Дмитрий Акулинин, подписи которого стоят на всех договорах, сделал Банк Москвы, по сути, заложником, обязав его кредитовать "Инвестлеспром". "Вопрос только в том, сможет ли эта компания обслуживать взятые на себя обязательства",— считают в правоохранительном ведомстве.
В "Инвестлеспроме" от комментариев по поводу истории с акциями воздержались. Защитник Дмитрия Акулинина Тимофей Гриднев заявил "Ъ", что об эпизоде с "Инвестлеспромом" ему ничего не известно.
В свою очередь, адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов отметил, что пока его клиент обвиняется только "в выдаче Банком Москвы обеспеченного залогом кредита, срок возврата которого наступает через несколько лет". Что же касается истории с акциями "Инвестлеспрома", то здесь, как считает адвокат, "мы имеем дело с передергиванием фактов и попыткой квалифицировать любую сделку, осуществленную в соответствии с законом, как преступную".
Между тем в случае обнаружения в этой сделке состава преступления дело по данному эпизоду, скорее всего, будет выделено из основного в отдельное производство. Таким же образом, по данным "Ъ", следствие планирует поступить и с другим выявленным ранее эпизодом. Речь идет о якобы незаконной продаже Андреем Бородиным за полцены акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка. Нанесенный ущерб оценивается в €12 млн.
Олег Рубникович
****
Эстонский кредитный банк продан ущербно
Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину нашли по эпизоду
Эстонский кредитный банк продан ущербно
Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину нашли по эпизоду
Следственный департамент МВД России намерен инкриминировать экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину еще два эпизода преступной деятельности. Первый подозревается в незаконной продаже акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка (ЭКБ). Нанесенный ущерб оценивается в €12 млн. Дмитрию Акулинину инкриминируется неправомерная выдача кредитов на $63 млн.
Новые уголовные дела в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина могут быть возбуждены уже в ближайшие дни. Судя по всему, одновременно с этим обоим скрывающимся в Великобритании финансистам будут предъявлены и заочные обвинения.
Поводом для очередных подозрений стали обращения в следственные органы нового руководства Банка Москвы. Проведя анализ документации финансовой структуры, новые собственники банка пришли к выводу, что обе сделки преследовали одну цель — вывод средств на счета компаний, связанных с Андреем Бородиным. Проверив эти доводы, следственный департамент МВД России согласился с выводами заявителей. В частности, Андрей Бородин подозревается в незаконной продаже, да еще и по заниженной вдвое цене, акций "дочки" Банка Москвы — ЭКБ. Нанесенный Банку Москвы ущерб оценивается в €12 млн.
По версии следствия, сделка по продаже 26% ЭКБ (на 30 сентября 2010 года Банку Москвы принадлежало 92% ЭКБ) за €6,99 млн была совершена без соответствующего согласования и по явно заниженной цене. При этом непосредственно Банк Москвы владел лишь 43,8% ЭКБ, а остальная часть пакета принадлежала другим структурам банковской группы.
["Коммерсант", 11.05.2011, "Банк Москвы возвращается в столицу": Схема владения группой "Банк Москвы" своей эстонской "дочки" была многоуровневой. На конец 2010 года 48,99% ЭКБ принадлежало непосредственно Банку Москвы. 27,6% ЭКБ было оформлено в собственность еще одной структуры Банка Москвы — Latvian Business Bank, о продаже которого стало известно в конце апреля. Причем эту сделку от 26 апреля никто не оспаривает. Еще 20% Эстонского кредитного банка принадлежат двум офшорным компаниям, бенефициары которых неизвестны.
На начало 2011 года капитал Эстонского кредитного банка составил €34,6 млн, таким образом, пакет был продан с коэффициентом 0,8% к капиталу, подсчитал руководить ЦЭА МФПА Сергей Моисеев. "По итогам 2010 года у банка отрицательная рентабельность капитала, и такой дисконт адекватен для убыточного банка",— указывает эксперт. […]
"Эстонские банки часто используются для обезличивания сделок",— напоминает Роман Кенигсберг.
Нельзя обобщать суть деятельности всех прибалтийских банков, но многие из них помогают клиентам в обналичивании денежных средств, отмечает директор московского офиса Tax Consulting UK Эдуард Савуляк. […]
"Сам по себе Эстонский кредитный банк ничем особенным не примечателен,— говорит Роман Кенигсберг.— В своей отчетности по МСФО ЭКБ позиционирует себя как небольшой, но надежный банк и рекламирует высокую доходность по вкладам, что отнюдь не повышает его стоимость в глазах потенциального инвестора". Он добавляет, что у банка есть собственная девелоперская и лизинговая компания. "Оба эти бизнеса достаточно сильно пострадали в кризис, и вряд ли банк покупался ради этих активов",— резюмирует господин Кенигсберг. — Врезка К.ру]
В самом Банке Москвы о совершенной еще 24 марта 2011 года сделке узнали лишь 21 апреля. Как следует из договора, Банк Москвы в лице Андрея Бородина, занимавшего тогда должность президента банка, продал пакет акций компании OU Firmex Inversteeringud в лице Лийви Клуге, близкого родственника председателя правления ЭКБ Андрюса Клуге. В самом Банке Москвы договор называют нелегитимным, поскольку он закреплен печатью старого образца, которая уже недействительна. […]
Адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов заявил "Ъ", что претензии правоохранительных органов в адрес своего клиента считает безосновательными. "С заявлением о продаже акций ЭКБ Банк Москвы выступил более трех месяцев назад. Тогда же было опубликовано сделанное ЭКБ заявление о полной безосновательности любых претензий к сделке по продаже акций указанного банка, а также о том, что данная сделка являлась, безусловно, законной",— заявил господин Доломанов. Кроме того, по словам адвоката, из опубликованного в мае нынешнего года заявления господина Бородина известно, что продажа указанных акций была осуществлена по просьбе, исходящей от руководства ВТБ. "Подписывая сделку по продаже указанных акций, Андрей Бородин являлся президентом Банка Москвы и действовал в рамках своих полномочий",— отметил Михаил Доломанов.
Олег Рубникович
"Ъ", 23.08.2011
