Уличенные обналичиватели. Задержаны Игорь Бабичев и Андрей Орлов
06.02.2020 12:29
Получило продолжение скандальное уголовное
дело о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ
"Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк". Вчера в рамках расследования были задержаны два бывших сотрудника Мастер-банка Игорь Бабичев и Андрей Орлов. Следствие будет ходатайствовать в суде о их домашнем аресте. Кроме того, в МВД полагают, что ЦБ РФ по материалам следствия в ближайшее время примет в отношении Мастер-банка "дополнительные меры банковского контроля". В самом банке эту информацию опровергают.
Напомним, это уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах ("Ъ" подробно сообщал об этом 17 марта). По результатам обысков начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Денис Сугробов заявил, что полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций и которая специализировалась на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств. По версии полиции, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей". Всего таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд руб.
В рамках этого уголовного дела под домашний арест были помещены заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков и бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Последнему в октябре текущего года Тверской районный суд Москвы за нарушение условий домашнего ареста изменил меру пресечения на заключение под стражу в СИЗО. Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено.
Вчера в уголовном деле появились новые фигуранты. Утром оперативниками ГУЭБиПК в квартире в Чапаевском переулке был задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ "Мастер-банк" Андрей Орлов (сейчас работает в КБ "Санкт-Петербург"). Во время задержания в его квартире был проведен тщательный обыск. Также оперативники обыскали квартиру родителей господина Орлова на улице Куусинена.
Бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-банк" Игоря Бабичева (ныне работает в Альфа-банке) задержали во время допроса в офисе следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке. С июля прошлого года он проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде.
Вчера господину Бабичеву было предъявлено официальное обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. В МВД "Ъ" вчера пообещали, что в ближайшее время аналогичное обвинение будет предъявлено и Андрею Орлову. По словам сотрудников МВД, "основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия". Например, по утверждению собеседника "Ъ", вчера во время обыска в квартире Андрея Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении". Уже сегодня следствие намерено обратиться в Тверской райсуд Москвы с просьбой о помещении Игоря Бабичева и Андрея Орлова под домашний арест с запретом на использование любых средств связи и интернета.
В МВД считают, что расследование уголовного дела продвигается успешно. "На основании материалов, полученных следствием, Банком России в Мастер-банке были проведены внеплановые проверочные мероприятия, в результате чего уже в ближайшее время в отношении банка будут применены дополнительные меры банковского контроля",— заявил вчера "Ъ" представитель МВД.
Правда, в Мастер-банке эту информацию решительно опровергают. "Последняя проверка ЦБ РФ в банке прошла 19 июля, и она носила плановый характер",— заявила "Ъ" советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова. По ее словам, проверкой были выявлены мелкие нарушения в работе кассиров, вследствие чего банк был наказан небольшим штрафом. Других претензий у ЦБ РФ к Мастер-банку нет. Что касается задержания бывших сотрудников банка, то, по словам госпожи Бойчаровой, "в банке допускают, что в прошлом отдельные нечистоплотные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями в своих корыстных интересах, но они уволились уже более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет".
Александр Жеглов
Напомним, это уголовное дело было возбуждено в марте текущего года. Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах ("Ъ" подробно сообщал об этом 17 марта). По результатам обысков начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Денис Сугробов заявил, что полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций и которая специализировалась на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств. По версии полиции, члены преступной группы, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей". Всего таким способом, по подсчетам правоохранительных органов, было незаконно выведено из-под налогообложения свыше 2 млрд руб.
В рамках этого уголовного дела под домашний арест были помещены заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков и бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Последнему в октябре текущего года Тверской районный суд Москвы за нарушение условий домашнего ареста изменил меру пресечения на заключение под стражу в СИЗО. Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено.
Вчера в уголовном деле появились новые фигуранты. Утром оперативниками ГУЭБиПК в квартире в Чапаевском переулке был задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ "Мастер-банк" Андрей Орлов (сейчас работает в КБ "Санкт-Петербург"). Во время задержания в его квартире был проведен тщательный обыск. Также оперативники обыскали квартиру родителей господина Орлова на улице Куусинена.
Бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-банк" Игоря Бабичева (ныне работает в Альфа-банке) задержали во время допроса в офисе следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке. С июля прошлого года он проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде.
Вчера господину Бабичеву было предъявлено официальное обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. В МВД "Ъ" вчера пообещали, что в ближайшее время аналогичное обвинение будет предъявлено и Андрею Орлову. По словам сотрудников МВД, "основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия". Например, по утверждению собеседника "Ъ", вчера во время обыска в квартире Андрея Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении". Уже сегодня следствие намерено обратиться в Тверской райсуд Москвы с просьбой о помещении Игоря Бабичева и Андрея Орлова под домашний арест с запретом на использование любых средств связи и интернета.
В МВД считают, что расследование уголовного дела продвигается успешно. "На основании материалов, полученных следствием, Банком России в Мастер-банке были проведены внеплановые проверочные мероприятия, в результате чего уже в ближайшее время в отношении банка будут применены дополнительные меры банковского контроля",— заявил вчера "Ъ" представитель МВД.
Правда, в Мастер-банке эту информацию решительно опровергают. "Последняя проверка ЦБ РФ в банке прошла 19 июля, и она носила плановый характер",— заявила "Ъ" советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова. По ее словам, проверкой были выявлены мелкие нарушения в работе кассиров, вследствие чего банк был наказан небольшим штрафом. Других претензий у ЦБ РФ к Мастер-банку нет. Что касается задержания бывших сотрудников банка, то, по словам госпожи Бойчаровой, "в банке допускают, что в прошлом отдельные нечистоплотные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями в своих корыстных интересах, но они уволились уже более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет".
Александр Жеглов
