От швейцарского разорителя Гаона до свата Чемезова. Веселая история хищений из Газбанка

Некоторые сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области пребывают в недоумении относительно действий руководства аппарата в ходе расследования дела «Газбанк».

Пока члены следственной группы изучают все обстоятельства уголовного дела, а именно вопросы по выводу активов и хищении денежных средств на сумму 7 млрд. рублей, дело достаётся сотруднику который за всю историю своей работу в ГСУ звёзд с неба не хватал, да и ни одного серьёзного дела не расследовал. Работал и работал. Но при всем при этом всегда пользовался исключительным доверием руководства. Видимо поэтому среди обвиняемых не появился реальный хозяин «Газбанка» бывший «газовый король» Самарской области Владимир Аветисян. Как полагают источники, связано это с тем, что дочка Аветисяна является невестой сына главы Ростеха Сергея Чемезова. Подробности – в совместном расследовании Руспрес и Устав ГРУПП

Оперативными сотрудниками уже собран достаточный перечень доказательств для завершения полуторагодовалого расследования.

Следственной группой были установлены лица, причастные к совершению преступления.

Бывший врио предправления «Газбанк» Михаил Липовецкий, якобы полностью признающий свою причастность в части злоупотребления полномочиями находится под подпиской о невыезде, а вот в отношении его заместителя Владимира Семина, не признавшего свою вину, в апреле месяце постановлением  Октябрьского районного суда Самары была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Очень хочется надеется, что дело в конечном итоге не «зависнет». Ведь после неоднозначной истории с полковником ГСУ Верой Рабинович, да и последними коррупционными событиями в областном главке, посеявшие в обществе сомнения относительно качества работы Самарской полиции, ещё один внутрисиловой скандал не нужен никому.

         А он может быть. Конечным бенефициаром Газбанка, задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб., являлся Владимир Аветисян. Его его пока лишь допросили в рамках расследования в качестве свидетеля.  Сам Аветисян с улыбкой говорит, что ему  ничего не грозит. А само дело возбуждено лишь бы «отбрехаться» от ЦБ РФ и посадить «стрелочников». Выведенные из банка миллиарды тратятся семьей Аветисяна  преимущественно в Англии и с огромным размахом.  Дочь Аветисяна Анастасия учится в престижном английском Wellington College и шокирует студентов и преподавателей вооруженной охраной. В Англии девушка живет в семейном дворце, расположенным в графстве Суррей.

Главное же, с недавних пор у девушки появился завидный жених. Она начала встречаться с Сергеем Чемезовым – сыном главы Ростеха Сергея Чемезова. Родители к союзу относятся крайне благосклонно, поскольку Аветисян одно время работал советником Чемезова.

Парочку можно встретить в Англии, на вилле Аветисянов в Испании, на Мальдивских островах и т.д. И, наверное, ничего бы не было зазорного в отношении двух мажоров. Если бы не странное нежелание силовиков по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке», несмотря на неоднократные требования ЦБ РФ. По мнению источников, такое магическое влияние на силовиков по силам только очень влиятельному человеку. А Сергей Чемезов таковым и является. Хотя, будем рады, если ошибаемся и все-же правоохранительные органы начнут по-настоящему расследовать хищения в «Газбанке».

«Дело Газбанка» тесно связано с «делом банка Активкапитал». Активкапитал, «Газбанк» и еще один довольно крупный банк, тесно взаимодействовали. Все они «играли» в давнюю банковскую игру-рисовали друг другу капиталы. Реальные средства давно были выведены под видом кредитования фирм, близким к акционерам. Однако, перед каждой проверкой ЦБ РФ, «Активкапиталбанк», «Газбанк» и еще одно кредитное учреждение помогали друг другу «зарисовывать» гигантские «дыры» при помощи выдачи друг другу технических кредитов и прочих уловок.

Хотя почему дело «АктивКапитал банк» расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, а материалы по Газбанку ушли в Самару и почему дело возбуждено только по ч.1 ст.201 УК РФ, когда АСВ просили о возбуждении уголовного  дела в виде букета из ст.159, ст.160, ст.165, ст.196 и ст.201 УК РФ остаётся загадкой.

Тем временем допросы идут полным ходом. Какие показания даёт зампредправления Владимир Семин доподлинно неизвестно, но источники поведали фантастическую историю.

Дело в том, что пока идут допросы Владимира Семина, в коридорах здания на Полевой, 4 сотрудники ГСУ между собой шепотом обсуждают историю «мирового финансового заговора» французских раввинов, армянских государственников и талантливых международных финансистов.

Все началось в 2016 году, когда швейцарский предприниматель Давид Гаон, сын основателя скандально известной компании Noga Нессима Гаона, приобрёл 8,3% акций и совместно с другими гражданами Швейцарии вошел в число акционеров АО АКБ «Газбанк». И именно появление Гаона определило судьбу банка...

С того времени много денег утекло...Хотя много денег не бывает и желание обогатиться за счёт других явление не новое.

Давид Гаон славился умением пустить пыль в глаза и привлечь на свою сторону отдельных бизнесменов, мечтающих быстро и эффектно продать свои активы, тем видимо и зацепил.

По данным следствия будущих партнёров «Газбанк» познакомил член совета директоров Ашот Баблумян из простого желания честно «делать» деньги, которые ему очень были нужны. О репутационных рисках он не думал, потому что долг в 5 млн.$ банкиру Вадиму Егиазарову лишил его сна. И рассчитаться с долгами было на тот момент более актуально.

У столичных следователей, кто изучал тему «Газбанка», возник закономерный вопрос: «Если у Гаона такая шикарная международная репутация, зачем ему банк не первой сотни с большим пробелом в собственном капитале?». И вроде бы ответ был найден .

Гаон предполагал использовать «Газбанк» в тайне от акционеров в международной мошеннической схеме. Последние годы все западные банки осуществляющие расчёты в международной валюте были озабочены вопросом чистоты происхождения денежных средств вкладчиков. Поводов было немало, вспомнить только «Ландромат Тройка», «ABLV Bank», банкиров Сергея Пугачева и Мухтара Аблязова.

Вишенка темы - в заморозке денежных средств на счетах. Средства фактически есть, а взять их возможности нет. Можно, конечно, попытаться доказать, что владелец счета заплатил все налоги в стране происхождения (РФ), но тут автоматически выскакивает ч.4 ст 159 УК РФ. А с зависшими деньгами что-то надо делать...

И вот на сцену выходят обычные международные «решалы» - люди Гаона. Они предлагают клиенту простую и понятную схему как вернуть хотя бы часть замороженных денежных средств. 50/50

Доверенное лицо идёт в банк, где находятся проблемные деньги и договаривается о том, что замороженные денежные средства будут использованы в качестве залога при покупке ликвидного актива. В данном случае - банк розовой птицы в Самаре.

Держатель проблемных денег ничего не теряет. Деньги на счету. Все требования европейского или американского регулятора соблюдены. Ставка по такому своеобразному кредиту конечно выше рыночной, но это не главное. Главное что все законно и красиво

Актив приобретается, а средства идут на увеличение собственного капитала российского банка. Перед ЦБ РФ все довольно прозрачно. Правда денежные средства уходят на низкорисковые операции на фондовом рынке. Например, приобретая акции «Газпром» или «Сбербанк», если их сразу же неоднократно продать появлятся легальный источник происхождения денег.

Заемные средства возвращаются обратно банку-кредитору, а собственник блокированного счета получает свои 50% заработанные банком - контрагентом с биржевых операций и тд. Правда не на замороженный счёт...

Гаон остаётся не в накладе и бонусом подконтрольный банк. И отработанная схема в отношении «Газбанк» могла бы сработать

Но «Знал бы прикуп - жил бы в Сочи».

В ходе переговоров о покупке «Газбанка», его владельцы стали замещать хорошие активы на «плохие», так как верили в удачную сделку по продаже банка.

Однако что-то пошло не так. Новым акционерам стало известно, что в банке не все так гладко, поэтому передумали вливать свои денежные средства  в капитал банка. Начался конфликт между партнёрами по сделке, а также между акционерами.

За это время положение банка  резко ухудшилось и в результате систематического проведения «Газбанк» операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и за нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, приказом Банка России от 11.07.2018 лицензия у Газбанка была отозвана.

По одной из версий, ЦБ РФ, не без поддержки, решил сломать схему международного финансового мошенничестваю

Началась паника. Следствие располагает информацией, что все время пока шли переговоры,  инициатор сделки Ашот Баблумян обращался за консультацией по сделке с Гаоном к Вадиму Егиазарову. Тот контролировал Баблумяна за счёт его долга. И имея доступ к инсайду вполне мог сообщить о реальной ситуации в «Газбанк» в ЦБ РФ.

 Вероятно Егиазаров предполагал использовать данную схему с участием Баблумяна для получения контроля над Газбанком. Ведь на тот момент «Балтинвестбанк» сам попал под санацию и ему был нужен новый инструмент для реализации незамысловатых финансовых схем.

Но все пошло прахом.

Гаоны потеряли на сделке репутацию. В рамках судебного спора с ЦБ РФ им не удалось доказать, что отзыв лицензии нарушил их права и законные интересны. Так Гаонов впервые в жизни обманули.

Акционеры потеряли банк, вкладчики - деньги, а сделки по замене активов вылились в  возбуждение уголовного дела и арест Владимира Семина.

Заинтересованным лицам остаётся только пытаться повлиять на ход следствия...

Хотите верьте, хотите нет, но все мы знаем, что рано или поздно, все тайное становится явным.

Some employees of the Main Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Samara Region are perplexed about the actions of the administration of the apparatus during the investigation of the Gazbank case.

While the members of the investigation team are studying all the circumstances of the criminal case, namely, issues related to the withdrawal of assets and embezzlement of funds in the amount of 7 billion rubles, the case goes to an employee who hasn’t missed any stars from the sky in his entire history at the State Public Administration, and not a single serious case not investigated. Worked and worked. But with all this, he always enjoyed the exceptional trust of management. Apparently, therefore, the real owner of “Gazbank”, the former “gas king” of the Samara region Vladimir Avetisyan, did not appear among the accused. According to sources, this is due to the fact that Avetisyan’s daughter is the bride of the son of Rostec’s head Sergei Chemezov. Details are in the joint investigation of Rucriminal.info, the Vorontsova Broadcast telegram channels and the Cheka-OGPU.

The operational staff has already compiled a sufficient list of evidence to complete a year and a half investigation.

The investigation team identified the persons involved in the commission of the crime.

Former acting head of the Gazbank presidency Mikhail Lipovetsky, who allegedly fully admits his involvement in the abuse of powers, is under recognizance not to leave the place, but against his deputy Vladimir Semin, who pleaded not guilty, a measure of restraint was adopted in April by a decision of the Oktyabrsky District Court of Samara. in the form of detention.

I really want to hope that the business will not “freeze” in the end. After all, after a controversial story with the GSU colonel Vera Rabinovich, and the latest corruption events in the regional headquarters, which have raised public doubts about the quality of the Samara police, one more scandal is not needed by anyone.

And he can be. The ultimate beneficiary of Gazbank, which owed creditors more than 20 billion rubles after bankruptcy, was Vladimir Avetisyan. He was only questioned as part of the investigation as a witness. Avetisyan himself says with a smile that he is not in danger. And the case itself would have been initiated only to “take a break” from the Central Bank of the Russian Federation and put down the “switchman”. Billions withdrawn from the bank are spent by the Avetisyan family mainly in England and on a huge scale. Avetisyan's daughter Anastasia is studying at the prestigious English Wellington College and shocking students and teachers with armed guards. In England, the girl lives in a family palace located in Surrey.

The main thing is that recently the girl has an enviable groom. She began to meet with Sergei Chemezov, the son of the head of Rostec, Sergei Chemezov. Parents are very supportive of the union, since Avetisyan at one time worked as an adviser to Chemezov.

A couple can be found in England, at the Avetisyan villa in Spain, on the Maldives, etc. And, probably, there wouldn’t be anything shameful in relation to two majors. If not for the strange unwillingness of the security forces to truly investigate the theft at Gazbank, despite the repeated demands of the Central Bank of the Russian Federation. According to sources, such a magical effect on the security forces is only within the power of a very influential person. And Sergey Chemezov is such. Although, we will be glad if we are mistaken and yet the law enforcement agencies will begin to truly investigate the theft at Gazbank.

The Gazbank affair is closely related to the Aktivkapital bank affair. Aktivkapital, Gazbank and another fairly large bank, worked closely. All of them "played" a long-standing banking game, they drew capital to each other. Real funds have long been withdrawn under the guise of lending to firms close to shareholders. However, before each check, the Central Bank of the Russian Federation, Aktivkapitalbank, Gazbank, and another lending institution helped each other “sketch” giant “holes” by issuing technical loans and other tricks to each other.

Although why the AktivKapital Bank case is being investigated by the Main Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for Moscow, and the Gazbank materials were sent to Samara and why the case was opened only under part 1 of article 201 of the Criminal Code of the Russian Federation, when the DIA requested a criminal case in the form of a bouquet from art. 159, Art. 160, Art. 165, Art. 166 and Art. 201 of the Criminal Code of the Russian Federation remains a mystery.

In the meantime, interrogations are in full swing. What testimony is given by the deputy chairman Vladimir Semin is not known for certain, but the sources told a fantastic story.

The fact is that while the interrogations of Vladimir Semin are ongoing, in the corridors of the building on Polevaya, 4 GSU employees are whispering to each other discussing the history of the “world financial conspiracy” of French rabbis, Armenian statesmen and talented international financiers.

It all started in 2016, when Swiss entrepreneur David Gaon, the son of the founder of the infamous Noga Nessim Gaon, acquired 8.3% of the shares and, together with other Swiss citizens, became one of the shareholders of Gazbank JSCB. And it was the appearance of Gaon that determined the fate of the bank ...

Since that time, a lot of money has flowed away ... Although a lot of money does not happen and the desire to get rich at the expense of others is not a new phenomenon.

David Gaon was famous for his ability to splurge and attract to his side individual businessmen who wanted to quickly and effectively sell their assets, thus apparently hooked.

According to the investigation of future partners, “Gazbank” was introduced by Ashot Bablumyan, a member of the board of directors, out of a simple desire to honestly “make” money that he really needed. He did not think about reputation risks, because a debt of $ 5 million to the banker Vadim Egiazarov deprived him of sleep. And paying off debts was more relevant at that time.

The metropolitan investigators, who studied the topic of “Gazbank”, had a logical question: “If Gaon has such a gorgeous international reputation, why does he not need a bank of the first hundred with a large gap in its equity?” And it seems that the answer was found.

Gaon intended to use Gazbank in secret from shareholders in an international fraudulent scheme. In recent years, all Western banks making payments in international currency have been preoccupied with the issue of the purity of origin of depositors' funds. There were many reasons to recall only Landromat Troika, ABLV Bank, bankers Sergey Pugachev and Mukhtar Ablyazov.

Cherry threads - in the freezing of funds in accounts. There are actually funds, but there is no way to take them. You can, of course, try to prove that the account holder has paid all taxes in the country of origin (RF), but here part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation automatically pops up. And with hung money, something needs to be done ...

And now the usual international “decision-makers” - the people of Gaon — appear on the scene. They offer the client a simple and understandable scheme of how to return at least part of the frozen funds. 50/50

The trustee goes to the bank where the problem money is located and agrees that the frozen funds will be used as collateral when buying a liquid asset. In this case, a pink bird bank in Samara.

The holder of troubled money does not lose anything. Money in the account. All requirements of the European or American regulator are met. The rate on such a peculiar loan is certainly higher than the market one, but this is not the main thing. The main thing is that everything is legal and beautiful

The asset is acquired, and the funds are used to increase the equity of a Russian bank. Before the CBR, everything is pretty transparent. True, the money goes to low-risk operations in the stock market. For example, acquiring shares of Gazprom or Sberbank, if you immediately sell them repeatedly, a legal source of money origin appears.

Borrowed funds are returned back to the creditor bank, and the owner of the blocked account receives its 50% earned by the bank - the counterparty to exchange operations, etc. The truth is not on the frozen account ...

The Gaon remains not in the loser and a controlled bank bonus. And the worked out scheme with respect to Gazbank could work

But "If I knew a purchase, I would live in Sochi."

During the negotiations on the purchase of Gazbank, its owners began to replace good assets with "bad" ones, since they believed in a successful deal to sell the bank.

However, something went wrong. The new shareholders learned that the bank was not doing so smoothly, so they changed their minds to inject their money into the bank’s capital. The conflict began between the partners in the transaction, as well as between shareholders.

During this time, the position of the bank deteriorated sharply and as a result of the systematic implementation by Gazbank of operations aimed at hiding the real financial position of the bank and for violating the requirements of Bank of Russia regulations in the field of combating money laundering, by order of the Bank of Russia dated July 11, 2018, the license Gazbank was recalled.

According to one version, the Central Bank of the Russian Federation, not without support, decided to break the scheme of international financial fraud

The panic began. The investigation has information that all the while negotiations were ongoing, the initiator of the transaction, Ashot Bablumyan, turned to Vadim Yeghiazarov for advice on the deal with Gaon. He controlled Bablumyan at the expense of his debt. And having access to insider information, he could well have informed about the real situation with Gazbank in the Central Bank of the Russian Federation.

 Probably Yegiazarov intended to use this scheme with the participation of Bablumyan to gain control over the Gazbank. Indeed, at that time “Baltinvestbank” itself came under reorganization and he needed a new tool for implementing uncomplicated financial schemes.

But everything went to dust.

The Gaons lost a reputation on the deal. In the framework of the court dispute with the Central Bank of the Russian Federation, they failed to prove that the revocation of the license violated their rights and are of legal interest. So the Gaons were deceived for the first time in their lives.

Shareholders lost the bank, investors lost money, and asset replacement transactions resulted in criminal prosecution and the arrest of Vladimir Semin.

Interested parties can only try to influence the course of the investigation ...

Believe it or not, but we all know that sooner or later, everything secret becomes clear.