Казахстанские миллиардеры скупают самую дорогую недвижимость на Лазурном побережье Франции — примерно год назад мы уже публиковали лонгрид об этом. В этот раз мы расскажем о владениях еще одного участника казахстанского списка Forbes, правда уже бывшего, Нуржана Субханбердина. Экс-совладелец «Казкоммерцбанк» разбогател на офшорных схемах, стоивших бюджету Казахстана почти $9 млрд. Субханбердин оказался собственником поместья на побережье Средиземного моря площадью несколько гектаров и стоимостью в десятки миллионов евро.

Кто такой Нуржан Субханбердин

В 2017 году в Казахстане разразился скандал. В распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung оказались 6,8 миллиона конфиденциальных документов бермудской юридической фирмы Appleby. Этими данными они поделились с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Документы содержали массивы данных, связанные со множеством офшорных фирм и раскрывали структуры, транзакции и прочие операции многих холдинговых компаний по всему миру, которые пытались скрыть свою деятельность в специфических юрисдикциях.

Так казахстанцы узнали, что число настоящих бенефициаров Meridian Capital не ограничивается только двумя участникам списка казахского Forbes Аскаром Алшинбаевым и Евгением Фельдом (оба лишь дважды фигурировали в рейтинге журнала и данные по ним не публикуются последние 6 лет). На самом деле список акционеров компании был гораздо шире.

Среди них оказался крупный казахстанский чиновник, занимавший министерские посты и руководивший на тот момент национальной компанией «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев. В январе этого года он, уже будучи главой другой национальной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ), был госпитализирован с тяжелой травмой позвоночника. Пресс-служба железнодорожного монополиста сообщала, что травму он получил, занимаясь спортом. Позже в социальных сетях появилась информация, что травмы Мынбаева могли стать следствием корпоративного конфликта. В апреле он окончательно оставил кресло главы КТЖ.

Бенефициарами Meridian Capital также оказались председатель правления АО «Казкоммерцбанк» Нина Жусупова и глава совета директоров того же банка Нуржан Субханбердин. Кроме того, Субханбердин владел (напрямую и через АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания», в которой Жусуповой принадлежали 13%) крупным пакетом акций этого банка. В 2015 году его доля составляла 37% в акционерном капитале Казкома, но к 2017 году он почти полностью избавился от нее, продав пакет Кенесу Ракишеву. Менее чем через год после опубликованного журналистского расследования второй по объему активов банк страны перешел под контроль крупнейшего «Народного банка» Тимура и Динары Кулибаевых.

Среди акционеров Meridian Capital можно заметить и некоего Азата Абишева, вероятно, родственника супруги Субханбердина Жанар Абишевой.

«Казкомовцам» принадлежал крупнейший пакет Meridian Capital. Согласно полученным журналистами документам видно, что именно через этот банк, используя цепочку офшорных фирм, группа Meridian финансировала множество своих проектов.

Интересы группы, которая позиционировала себя как венчурный фонд, распространялись на многие проекты холдинга в области добычи полезных ископаемых, девелоперский и логистический бизнес (тут можно почитать, как им удалось построить целую транспортную империю в Казахстане) и т.д.

Группа вела свою деятельность не только в Казахстане, но и в соседней России, а также в Северной Америке, Азии, Европе и Австралии. Почти бесконтрольный доступ к «дешевым» деньгам и лоббистские возможности Мынбаева обеспечили холдингу быстрый рост. При этом авторы расследования отмечают, что неудачные проекты просто списывались на баланс «Казкомерцбанка» — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital.

Итог был предсказуем: банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Это чуть меньше половины совокупного состояния 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2012 году ($23,9 млрд).

Важную роль «Казкоммерцбанка» в деятельности Meridian Capital подтверждает и тот факт, что после того, как банк перешел под контроль Кулибаевых, интерес участников группы к Казахстану заметно снизился.

Аскар Алшинбаевы и Евгений Фельд все еще руководят Meridian Capital. Офисы группы расположены в Гонконге, Москве и Амстердаме. Насколько их проекты успешны — судить сложно.

АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» Нуржана Субханбердина и Нины Жусуповой не предоставляла аудиторские отчеты с 2018 года. Судя по последнему опубликованному списку аффилированных лиц в 2019 году, за ними еще числились небольшая торговая фирма ТОО «ИнКо Компании» (Субханбердин 32,92% / Жусупова 67,08%), ее «дочка» ТОО «Нефть сервис» и доли в медиа-бизнесе — газетах ТОО «Издательский дом «Время» (Субханбердин 41,8%) и ТОО «Республиканская газета Панорама» (Субханбердин 40%)

Вероятно, проблемы с надежным источником финансирования в виде «Казкоммерцбанка» заставили Субханбердина окончательно избавиться в 2019 году и от роскошных квартир в центре Нью-Йорка.

Этот актив он собирал несколько лет: сначала купил в 2004-м в Time Warner Center первую квартиру за $8,65 млн, через десять лет — соседнюю за $7,25 млн. Общая площадь двух пентхаусов на 75-м этаже элитного комплекса составляла 440 м². Первоначальная цена продаже была заявлена в $33 млн, через несколько лет она упала на $10 млн. В итоге, судя по данным городского реестра Департамента финансов Нью-Йорка, лот Субханбердина ушел за $20,4 млн.

Разумеется, это не единственный зарубежный актив Нуржана Субханбердина.

Поместье с островом на Лазурном берегу

Поиск зарубежной недвижимости Нуржана Субханбердина мы решили начать с Франции. На эту страну нас навел простой факт — три его дочери (всего у бывшего банкира десятеро детей) носят имена Жаннет, Шантель и Жаклин. Это неспроста, подумали мы — и не прогадали.

Простой поиск по обычному телефонному справочнику выдает два адреса на авеню Раймона Пуанкаре (316 и 653) в городка Эз, в самом сердце французской Ривьеры, примерно на полпути между Ниццей и Монако. Проверка по карте составленной на основе межевания государственного кадастра говорит нам о том, что эти участки с наземными постройками и инфраструктурой формируют огромное поместье с длинной прибрежной полосы почти в 1 км, собственным искусственным островом и общей площадью почти 30 тысяч м². Это очень близко к площади Ватикана, самого маленького государства в мире.

Примерно треть всей территории поместья занимают сады. Там же расположены два особняка. Один из них, видимо, для гостей, второй — Villa Isoletta с интересной историей — для хозяев.

В 1923 году виллу купила Альва Белмонт, первая жена Уильяма Вандербильта, внука Корнелиуса Вандербильта, основателя знаменитого рода американских бизнесменов. Бельмонт была довольно заметной фигурой в международном феминистском движении. Несколькими годами ранее ее дочь Консуэло, после замужества с Чарльзом Ричардом Черчиллем, 9-м герцогом Мальборо, приобрела в этих же местах другой особняк. С тех пор частым гостем на Villa Isoletta стал двоюродный брат зятя Альвы Белмонт Уинстон Черчилль. После Второй мировой войны семья продала виллу, которая затем сменила несколько владельцев.

Помимо двух вилл, на территории поместья располагается несколько пляжей и искусственный остров. В XIX веке там располагалась артиллерийская батарея для защиты бухты — сейчас на острове Субханбердина, соединенного с материком небольшим мостом, оборудована зона отдыха и бассейн с морской водой.

Стоимость всей этой недвижимости, судя по рыночным ценам в окрестностях Ниццы, можно приблизительно оценить в €40 — € 50 млн. Сколько в действительности заплатил за нее бывший совладелец прогоревшего «Казкома», мы расскажем в следующих публикациях.

Вот тут можно посмотреть съемку с дрона (с 1,5 минуты), которая дает четкое представление об участке и стоящих на нем объектах. Автор ошибочно принимает ее за «виллу Боно», известного ирландского музыканта и лидера группы U2. На самом деле его особняк находится примерно 400 метрах западнее от поместья Субханбердина.

Сен-Жан-Кап-Ферра — это небольшая коммуна на юге Франции в департаменте Приморские Альпы, фактически пригород Ниццы. Считается, что некогда глухую деревушку превратил в фешенебельный курорт бельгийский король Леопольд II. Во всяком случае он ввел моду на это место. Тут король, которому сейчас на его родине сносят памятники, купил, а затем перестроил для свой любовницы роскошную виллу Les Cedres. В конце прошлого года владельцем этого поместья стал украинский олигарх Ренат Ахметов. Сумма сделки составила €200 миллионов — рекорд для местного рынка недвижимости.

Ренат Ахметов — не единственный покупатель активов с постсоветского пространства (помимо виллы Леопольда, там ему принадлежат еще два особняка) на «Полуострове миллиардеров». Местные СМИ пишут, что именно «русские» взвинтили цены, скупая все и не сильно обращая внимание на ценник. В результате за последние 25 лет стоимость квадратного метра выросла в десятки раз. По словам французского специалиста по элитной недвижимости Хитклиффа Зинграфа, вилла, которая была куплена в 2000 году за €14 млн, сейчас продается за €110 млн. Средняя стоимость «жилого» квадратного метра в Сен-Жан-Кап-Ферра — €44 тысячи.

Всего же на полуострове расположено около 600 вилл. Французская журналистка Элен Константи в своей книге «Нашествие на Ривьере» пишет, что примерно половиной из них владеют выходцы из стран бывшего Советского Союза.

Постсоветским «первооткрывателем» полуострова считается Борис Березовский: он скупал тут недвижимость не только для себя, но и для членов семьи Бориса Ельцина. Здесь живет и скрывается от российских следователей «православный олигарх», когда-то входивший в ближний круг Владимира Путина Сергей Пугачев.

Villa Serena принадлежит российскому водочному королю Юрию Шефлеру. Неподалеку живут российский мультимиллиардер Александр Пономаренко, украинские бизнесмены Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ и политик Сергей Левочкин.

Как правило, недвижимость оформляется в собственность не напрямую, а на местное юридическое лицо — это позволяет владельцам фирм рассчитывать на дополнительные бонусы: вид на жительство, а в перспективе и гражданство.

В ходе нашего расследования мы нашли такую недвижимость у председателя совета директоров и мажоритарного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова и владельца «Альянс Русский текстиль» Зеина Ахабаева. Последний владеет фирмой вместе со своей супругой Манат, уроженкой Шымкента.

Шодиев и взятки Саркози

Разумеется, казахстанские бизнесмены тоже владеют недвижимостью на этом полуострове. Самый скандальный из них совладелец Eurasian Resources Group Патох Шодиев.

Как пишет французская Le Monde, в мае 2015 года силовики провели обыск на его Villa Le Petit Rocher. Обыск проходил в рамках расследования дела о коррупции в Елисейском дворце. В частности, Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии, в которой против него и его партнеров по ERG Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег.

В начале 2011 года бельгийский парламент внес поправки в уголовный кодекс, позволившие заключать со следствием сделки и за определенную сумму избежать уголовного наказания по ряду экономических преступлений. После пятнадцати лет следствия дело об отмывании было закрыто, а бюджет Бельгии получил от «евразийской тройки» €23 миллиона.

По версии французских и бельгийских прокуратур, эти поправки пролоббировали в интересах Шодиева и его партнеров люди Николя Саркози. И только в прошлом году парламентская комиссия Бельгии окончательно опровергла эти обвинения.

Аскар Алшинбаев и его соседка-политзаключенная

Бывший топ-менеджер Казкоммерцбанка, партнер российского бизнесмена Романа Троценко и фигурант «райского досье» Аскар Алшинбаев владеет сразу двумя объектами недвижимости на полуострове.

Через компании SCI DOVE COT (капитал €1500) и SCI BRISE LAMES (капитал €150 000) вместе с супругой Саидой он приобрел участки на авеню Корниш и построил две виллы — La Corniche (av. Corniche 11) и Brise Lames (av. Corniche 13).

Проектированием вилл занималось французское агентство Ja Architecture. В его портфолио сохранились проекты LaCorniche и Brise Lames. Их общая приблизительная стоимость €15-20 миллионов.

Примечательно, что буквально через забор от виллы La Corniche находится вилла Gulnara (av. Corniche 9) принадлежащая дочери покойного президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.

Вилла на €40 млн Булата Утемуратова

Казахстанский миллиардер Булат Утемуратов (Forbes оценивает его состояние в $3,4 млрд) через компанию Galaxy с капиталом €1000 владеет активами по адресу авеню Клода Веньона 24. Судя по данным кадастровой службы, по этому адресу находится один большой участок, разбитый на несколько наделов.

Приблизительная стоимость этого комплекса — €40-50 миллионов. Не зря авеню Клода Веньона называют самой дорогой улицей Франции.

Местные журналисты приписывают Булату Утемуратову владение виллой Trianon (раньше там жила сербская принцесса и король Лаоса), но подтверждение этому мы не нашли.

Два домика Байболовых

Соседка Булата Утемуратов по этой же улице (авеню Клода Веньона 14) Айман Байболова владеет домом через компанию Alecha с капиталом €1000. При этом стоимость самого актива составляет не мене €10-15 миллионов.

Айман — сестра Данияла Байболова, владельца столичного агентства элитной недвижимости «Best realty». Даниял сейчас живет на северном Кипре (никем не признанное, кроме Турции, государство) и, судя по его Linkedin, занимается там консультациями по инвестициям в местную недвижимость. У нас есть подозрения, что Айман является номинальным владельцем объекта на «Полуострове миллиардеров». Пожалуй, мы еще вернемся к этому активу.

Весь Союз в комплекте

Сауле Сулейменова, супруга директора Совместного казахстанско-украинского предприятия «Союзкомплект» Кайрата Омарова, через компанию Artina LTD владеет особняком по адресу авеню Сомерсета Моэма 12 ориентировочной стоимостью €3-5 миллионов.

По данным Комитета госдоходов Казахстана, компания «Союзкомплект» Кайрата Омарова зарегистрирована в обычной алматинской квартире. Долги по налогам оставляют почти 12 миллионов тенге. При этом СП недавно зарегистрировалось на сайте государственных закупок, очевидно, намереваясь принять участие в тендерах.

По данным казахстанских СМИ «Союзкомплект» фигурировал в нескольких крупных проектах в Казахстане, в том числе выполняя различные подрядные работы на объектах Казатомпрома десять лет назад, когда госкомпанией еще руководил осужденный позже за хищения Мухтар Джакишев.

«Выход к морю» уже писал о делах семьи Джакишевых — о том, как его дочь кинул британский мошенник и о деревне в Чехии, которую построил его брат Ермек.

Капиталы партнеров

Супруга Сержана Жумашова, контролирующего акционера Capital Partners, Айдана Мусина, через SCI Bella Luna (капитал €22 миллиона) владеет виллой по адресу бульвар Доминика Дюранди 28. Стоимость объекта — до €10 миллионов.

Ранее супружеской паре принадлежал еще один объект и фирма SCI Roche Voet по адресу Авеню Жана Кокто 7.

Сейчас виллой и фирмой владеют Шагизат Есенова и Ержан Нургожаев, мать и старший брат председателя совета директоров АТФБанка, долларового миллионера и зятя предправления Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова Галимжана Есенова. Примерная цена особняка — €6 миллионов.