Cергей Курченко вяжет бензиновую удавку для Украины
06.02.2020 11:33
«Газовый самородок»
Сергей Курченко покупает Одесский нефтеперерабатывающий не за свои деньги, а за государственные. Как выяснилось, аффилиированные с «Газ Украины 2009» фирмы получили от госкомпании НАК «Нафтогаз» природный газ стоимостью 1,6 млрд грн в долг, и долг этот, судя по всему, в ближайшем времени не собираются возвращать — благодаря Сергею Арбузову, кошельку «Семьи» Януковича.
Кроме того стало известно что Курченко в доле с сыном генпрокурора Артемом Пшонкой, которому «Семья» отвела роль главного рейдера Украины. Как сообщалось ранее, компания «Противогаза»-Курченко «Газ Украины 2009» закрепилась в статусе монополиста, за 9 месяцев реализовав 450 тысяч тонн сжиженного газа. Также компания Курченко монополизирует рынок светлых нефтепродуктов: с второго квартала 2012 года она через ряд своих ООО ведет деятельность по контрабанде на территорию Украины автомобильного бензина.
Как сообщает sprotiv.org, скандально известный олигарх «Семьи» Сергей Курченко потратит на покупк у Одесского НПЗ 1,6 млрд грн не своих, а государственных денег. Об этом Национальному бюро расследований Украины сообщил источник, близкий к руководству НАК «Нафтогаз».
Источник утверждает, что принадлежащие Курченко компании получили от НАК «Нафтогаз» природный газ на сумму ни много ни мало 1,6 млрд грн и пока не заплатили за него ни копейки. По идее, проплата должна была пройти еще в октябре. Но «финдиректор Семьи» Сергей Арбузов якобы позвонил руководителю «Нафтогаза» и настоятельно попросил подождать с возвращением долга — вроде бы как в обмен на рефинансирование аффилированным финучреждениям.
Но деньги госмонополии назад до сих пор так никто и не вернул. И, как утверждает источник, именно на эти 1,6 млрд грн (в аккурат $200 млн) Курченко намерен приобрести у «Лукойла» Одесский НПЗ.
На этом тесная и близкая связь «27-летнего олигарха» с деньгами налогоплательщиков не исчерпывается. По информации источника, для отмывания и обналички бюджетных средств власть отдала на «кормление» Курченко одну из «семейных химчисток», которая обслуживает крупнейшие государственные монополии.
Если учесть серию громких скандалов, в том числе и вокруг купли-продажи Одесского НПЗ, в эпицентре которых находился Сергей Курченко, можно предположить, что очередной информационный скандал имеет под собой вполне реальные факты, которые могут установить либо опровергнуть правоохранительные органы.
Как сообщала «Украинская правда», «в декабре 2012 года Курченко решил выйти из тени и стать известным бизнесменом официально. Первым шагом к этой цели стала покупка харьковского футбольного клуба «Металлист». А уже в конце февраля 2013 года началось создание финансово-промышленной группы на базе «ГазУкраины-2009». Да еще и международной.
Группа планирует вести торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.
Через неделю, 28 февраля 2013 года, стало известно, что энергетические активы Курченко будут объединены в Восточно-европейскую топливно-энергетическую компанию, или сокращенно «ВЕТЭК».
Вот только список энергетических активов харьковчанина оставался загадкой. Но еще через неделю в российской корпорации «Лукойл» сообщили о подписании с группой «ВЕТЭК» соглашения купли-продажи Одесского нефтеперерабатывающего завода.
Одесский НПЗ был приобретен «Лукойлом» в 1999 году. Его суммарная мощность составляет 2,8 миллиона тонн нефти в год. Но в 2010 НПЗ был остановлен из-за решения «Укртранснафты» изменить маршрут поставок нефти по трубопроводам.
Продажа «Лукойлом» своего завода удивительным образом совпала с заявлением еще одного «младореформатора» — министра энергетики Эдуарда Ставицкого о возможном введении заградительных пошлин на импортные нефтепродукты. «В марте мы возобновляем работу одного из нефтеперерабатывающих заводов, а именно Одесского НПЗ», — сказал Ставицкий за полторы недели до официального уведомления о продаже заводу Курченко.
Учитывая информацию об «оборванном транзите» нефтепродуктов, покупка НПЗ легко объяснима. Откровенно сомнительная схема предусматривает следующее — на таможенную территорию Украины въезжает цистерна бензина, которая «по документам» едет в третью страну. Но в Украине цистерна «теряется», неизвестный бензин появляется на какой-нибудь заправке и успешно реализуется. Вот только государственный бюджет не получает налоги и акциз.
А если к этому добавить еще и «фиктивный экспорт», то появляется право на возмещение НДС из того же бюджета, что для «Курченко и Со» вдвойне приятно.
Проворачивать такие дела в масштабах страны, понятное дело, можно только при полной благосклонности фискальных и правоохранительных органов. Долго сидеть на «серых схемах» — рискованно, лучше за «наскирдованный» первоначальный капитал купить нефтеперерабатывающий заводик и легализироваться, чтобы не париться с цистернами и документами на них».
Но тут возникает еще один нюанс — «Лукойл» наверняка не просто так избавился от активов ОПЗ. Профильная компания с многомиллиардной рыночной капитализацией и колоссальным опытом добычи нефти не зря не запускала предприятие. Дело в том, что производственный потенциал НПЗ позволяет обеспечивать глубину переработки нефти на уровне 60%, получая на выходе не высокооктановый бензин, а дизтопливо.
Соответственно, 1,6 млрд грн денег «Нафтогаза» будут потрачены Курченко на покупку предприятия, в которое еще вкладывать и вкладывать, чтобы получать на выходе продукты глубокой переработки нефти. Поэтому не исключено, что готовый бензин будут и дальше завозить в Украину контрабандным путем, выдавая его потом за продукцию НПЗ.
Кроме того стало известно что Курченко в доле с сыном генпрокурора Артемом Пшонкой, которому «Семья» отвела роль главного рейдера Украины. Как сообщалось ранее, компания «Противогаза»-Курченко «Газ Украины 2009» закрепилась в статусе монополиста, за 9 месяцев реализовав 450 тысяч тонн сжиженного газа. Также компания Курченко монополизирует рынок светлых нефтепродуктов: с второго квартала 2012 года она через ряд своих ООО ведет деятельность по контрабанде на территорию Украины автомобильного бензина.
Как сообщает sprotiv.org, скандально известный олигарх «Семьи» Сергей Курченко потратит на покупк у Одесского НПЗ 1,6 млрд грн не своих, а государственных денег. Об этом Национальному бюро расследований Украины сообщил источник, близкий к руководству НАК «Нафтогаз».
Источник утверждает, что принадлежащие Курченко компании получили от НАК «Нафтогаз» природный газ на сумму ни много ни мало 1,6 млрд грн и пока не заплатили за него ни копейки. По идее, проплата должна была пройти еще в октябре. Но «финдиректор Семьи» Сергей Арбузов якобы позвонил руководителю «Нафтогаза» и настоятельно попросил подождать с возвращением долга — вроде бы как в обмен на рефинансирование аффилированным финучреждениям.
Но деньги госмонополии назад до сих пор так никто и не вернул. И, как утверждает источник, именно на эти 1,6 млрд грн (в аккурат $200 млн) Курченко намерен приобрести у «Лукойла» Одесский НПЗ.
На этом тесная и близкая связь «27-летнего олигарха» с деньгами налогоплательщиков не исчерпывается. По информации источника, для отмывания и обналички бюджетных средств власть отдала на «кормление» Курченко одну из «семейных химчисток», которая обслуживает крупнейшие государственные монополии.
Если учесть серию громких скандалов, в том числе и вокруг купли-продажи Одесского НПЗ, в эпицентре которых находился Сергей Курченко, можно предположить, что очередной информационный скандал имеет под собой вполне реальные факты, которые могут установить либо опровергнуть правоохранительные органы.
Как сообщала «Украинская правда», «в декабре 2012 года Курченко решил выйти из тени и стать известным бизнесменом официально. Первым шагом к этой цели стала покупка харьковского футбольного клуба «Металлист». А уже в конце февраля 2013 года началось создание финансово-промышленной группы на базе «ГазУкраины-2009». Да еще и международной.
Группа планирует вести торговую и инвестиционную деятельность на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы.
Через неделю, 28 февраля 2013 года, стало известно, что энергетические активы Курченко будут объединены в Восточно-европейскую топливно-энергетическую компанию, или сокращенно «ВЕТЭК».
Вот только список энергетических активов харьковчанина оставался загадкой. Но еще через неделю в российской корпорации «Лукойл» сообщили о подписании с группой «ВЕТЭК» соглашения купли-продажи Одесского нефтеперерабатывающего завода.
Одесский НПЗ был приобретен «Лукойлом» в 1999 году. Его суммарная мощность составляет 2,8 миллиона тонн нефти в год. Но в 2010 НПЗ был остановлен из-за решения «Укртранснафты» изменить маршрут поставок нефти по трубопроводам.
Продажа «Лукойлом» своего завода удивительным образом совпала с заявлением еще одного «младореформатора» — министра энергетики Эдуарда Ставицкого о возможном введении заградительных пошлин на импортные нефтепродукты. «В марте мы возобновляем работу одного из нефтеперерабатывающих заводов, а именно Одесского НПЗ», — сказал Ставицкий за полторы недели до официального уведомления о продаже заводу Курченко.
Учитывая информацию об «оборванном транзите» нефтепродуктов, покупка НПЗ легко объяснима. Откровенно сомнительная схема предусматривает следующее — на таможенную территорию Украины въезжает цистерна бензина, которая «по документам» едет в третью страну. Но в Украине цистерна «теряется», неизвестный бензин появляется на какой-нибудь заправке и успешно реализуется. Вот только государственный бюджет не получает налоги и акциз.
А если к этому добавить еще и «фиктивный экспорт», то появляется право на возмещение НДС из того же бюджета, что для «Курченко и Со» вдвойне приятно.
Проворачивать такие дела в масштабах страны, понятное дело, можно только при полной благосклонности фискальных и правоохранительных органов. Долго сидеть на «серых схемах» — рискованно, лучше за «наскирдованный» первоначальный капитал купить нефтеперерабатывающий заводик и легализироваться, чтобы не париться с цистернами и документами на них».
Но тут возникает еще один нюанс — «Лукойл» наверняка не просто так избавился от активов ОПЗ. Профильная компания с многомиллиардной рыночной капитализацией и колоссальным опытом добычи нефти не зря не запускала предприятие. Дело в том, что производственный потенциал НПЗ позволяет обеспечивать глубину переработки нефти на уровне 60%, получая на выходе не высокооктановый бензин, а дизтопливо.
Соответственно, 1,6 млрд грн денег «Нафтогаза» будут потрачены Курченко на покупку предприятия, в которое еще вкладывать и вкладывать, чтобы получать на выходе продукты глубокой переработки нефти. Поэтому не исключено, что готовый бензин будут и дальше завозить в Украину контрабандным путем, выдавая его потом за продукцию НПЗ.
[crimealawyers.com, 2013-01-13, "Сиротюк интересуется бизнесом сына Пшонки": В запросе Сиротюка речь идет о том, что деятельность группы компаний "Газ Украины 2009" привела к прямым потерям Государственного бюджета Украины на сумму более 3 млрд грн только за 9 месяцев 2012 года. [...]
Кроме того, он указывает на монополизацию рынка бензина и дизтоплива: "В конце октября 2012 года Гостаможслужба начала задерживать оформление импортного бензина".
По имеющейся информации, "Гостаможслужба задерживала товар по указанию главы ведомства Игоря Калетника и его заместителя Степана Дериволкова с целью препятствования ввозу топлива любыми игроками, кроме "Газ Украины 2009". Депутат также указывает на махинации и монополизацию на рынке сжиженного газа. — врезка Руспрес.]
Пшонке В.П.
Председателю Службы безопасности Украины
Якименко А.Г.
Депутатский запрос относительно проверки фактов грубого нарушения законодательства Украины должностными лицами группы компаний «Газ Украины 2009», которое наносит непоправимый ущерб государственному бюджету.
Уважаемые Виктор Павлович и Александр Григорьевич!
Ко мне как к народному депутату Украины в последнее время поступает информация от представителей общественности и журналистов ведущих украинских СМИ о деятельности группы компаний «Газ Украины 2009», которая привела к прямым потерям Государственного бюджета Украины на сумму более 3 млрд. грн. только за 9 месяцев 2012 года. Поэтому считаю необходимым обратиться к Вам, учитывая следующее:
С весны 2012 года группа «Газ Украины 2009», через ряд своих ООО (в т.ч. ООО «Газ Украины 2020») начала деятельность по контрабандному ввозу на территорию Украины автомобильного бензина.
Эту схему легко отследить, сравнив данные таможни и железной дороги о прохождении бензинов — они существенно отличаются. За 9 мес. 2012 Гостаможслужба растаможила в 397,2 тыс. тонн бензинов меньше, чем было поставлено на украинский рынок через «Укрзализныцю».
На то, что почти весь указанный объем ввезен группой «Газ Украины 2009», указывает тот факт, что 323,3 тыс. тонн контрабандного бензина поступило на рынок через три железнодорожные станции — «Светловодск», «Мироновка» и «Черноморская». Эти три станции отданы «на откуп» группе «Газ Украины 2009», на территории этих станций расположены таможенные склады этой группы. Кроме того, на нужды этой структуры работает государственная Феодосийская нефтебаза (Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами).
Нетрудно рассчитать потери государства от неуплаты акциза и НДС: при ввозе группой «Газ Украины 2009» бензинов только железнодорожным транспортом за 9 мес. это ориентировочно — 1,4 млрд. грн.
Сначала схема работала по принципу «оборванного транзита» — ресурс ввозился в Украину и, по документам, шел дальше за границу, а в действительности — реализовывался покупателям внутри страны.
В октябре эту схему «усовершенствовали» — добавили фиктивный экспорт. Отныне на экспорт якобы работают три компании из группы «Газ Украины 2009» — ООО «Армада-Плюс», ООО «Внештрансгаз» и дочернее предприятие «Петрол» (Петрол-форвардинг, МПП). Все они, по документам, транспортируют бензин (неизвестно откуда берется) автоцистернами к танкерам, которые везут топливо компании Zevidon Trading Ltd в Белиз.
В октябре таким способом было «экспортировано» 117 тыс. тонн бензина. Даже с технической точки зрения это невозможно: например, Кременчугский НПЗ в лучшие времена отгружал через автоналив около 120 тыс. т. топлива, но не в месяц, а в год.
По мнению игроков рынка, целью этой схемы может быть возмещение НДС из фиктивного экспорта. Только за октябрь группа «Газ Украины 2009» получит около 200-300 млн. грн. возмещения НДС по экспорту, которого не было.
В конце октября 2012 Гостаможслужба начала задерживать оформление импортного бензина. Официальная мотивация — «необходимость лабораторного определения октанового числа бензина». Вместе с тем, такие действия не имеют никакого смысла — все бензины (независимо от октанового числа) облагаются одинаковым акцизом.
По имеющейся информации, Гостаможслужба задерживала товар по указанию главы ведомства Игоря Калетника и его заместителя Степана Дериволкова с целью препятствования ввозу топлива любыми игроками, кроме группы «Газ Украины 2009».
С задержками столкнулись все основные импортеры — «ОККО», WOG, «Параллель», «Аси-ойл», «КЛО» и другие.
В начале ноября началась и продолжается по сей день вторая волна задержек — потери несут румынский Rompetrol, азербайджанская Socar Energy Ukraine. Конфликт уже вышел на международный уровень, поскольку соответствующие компании обратились за защитой в своих посольств.
Rompetrol рассматривает вопрос выхода с украинского рынка и отказа от запланированного инвестирования 1 млрд. грн. в СП с НАК «Нафтогаз Украины» из-за проблем с таможней.
В начале декабря органы Гостаможслужбы начали задерживать оформление не только бензинов, но и дизельного топлива (ДТ).
Логично предположить, что все это делается для того, чтобы группа «Газ Украины 2009» стала эксклюзивным импортером бензина и ДТ.
С целью оформления доминантного положения на рынке «Газ Украина 2009» пыталась также приобрести второй по величине НПЗ в Украине — Лисичанский. Однако попытка сорвалась из-за смене акционеров действующего владельца завода — ТНК-ВР.
Согласно законодательству Украины, часть сжиженного газа, произведенного подконтрольными государству ДК «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта», реализуется через специальные аукционы для нужд населения. Этот механизм призван обеспечить граждан дешевым баллонным газом.
К середине 2010 года участниками спецаукционов были исключительно облгазы, на которые, согласно законодательству, возложены функции обеспечения населения баллонным газом. При этом объем топлива, которое продавали через спецаукционы, был незначительным — около 60 тыс. тонн в год. Остальные топлива «Укргаздобыча» и «Укрнафты» продавали по рыночным ценам и в дальнейшем использовали для заправки автомобилей.
Однако по непонятным причинам летом 2010 года Кабинет Министров расширил перечень участников спецаукционов ООО «Запорожгаз-2000», «Черкассы-газпостач», «Харьков-СПБТ», «Модус-Вивенди», «Луганськпропангаз», «Луганськпостачгаз», «Кримбутангаз», «Укрхарькивгазпостачання-2009» и другими компаниями.
Кроме того, правительство обязало «Укргаздобыча» и «Укрнефть» выставлять на спецаукционы столько сжиженного газа, сколько захотят покупатели.
По имеющейся информации, все новые участники спецаукционов входят в группу компаний «Газ Украины 2009». На их сомнительный характер указывает и то, что географические привязки в названиях ООО не отвечают месту регистрации (все зарегистрированы в Харьковской обл.), Компании зарегистрированы на их директоров, а количество сотрудников ограничивается 1-2 лицами.
На сегодня группа «Газ Украины 2009» выкупает через спецаукционы по льготной цене (2,13 тыс. грн. / Т) более 80% вырабатываемого газа «Укргаздобычей» и «Укрнафтой». При этом весь этот объем группа продает для заправки автомобилей по рыночной цене — около 10,86 тыс. грн. / Т. Продажа осуществляется в том числе «под черным флагом» — за наличные и без уплаты налогов.
За 9 месяцев 2012 года «Газ Украины 2009» через подконтрольные ей ООО выкупила со спецаукционов 185,637 тыс. т. сжиженного газа, а облгазы — лишь 30,628 тыс. т., что недостаточно для обеспечения населения баллонным газом.
Разница между льготной и рыночной ценой ресурса, выкупленного «Газ Украины 2009» за 9 мес. 2012 г., — около 1,6 млрд. грн. То есть, именно столько недополучил бюджет.
В начале 2011 года Государственная таможенная служба Украины начала задерживать оформление импортированного сжиженного газа на 30-60 дней. Ведомство мотивировало свои действия тем, что «не все виды сжиженного газа облагаются акцизом, поэтому необходимо провести лабораторную проверку, какой именно вид топлива ввозится».
Задержки с импортом привели к подорожание сжиженного газа и его временного дефицита на украинском рынке.
Практика задержек обновлена Гостаможслужбой в июле 2011 года и продолжается по сей день, хотя отбор проб сжиженного газа уже потерял всякий смысл (вступил в силу Налоговый кодекс, который обложил акцизом все виды сжиженного газа).
По имеющейся информации, Гостаможслужба задерживает товар с целью препятствования ввозу сжиженного газа любыми игроками, кроме группы «Газ Украины 2009». Как результат, на сегодня «Газ Украины 2009» обладает эксклюзивным правом на беспроблемный импорт топлива в Украину и контролирует около 75% импорта сжиженного газа в Украину.
Группа также договорилась со структурами Игоря Коломойского о выкупе всего сжиженного газа производится Кременчугским НПЗ. Таким образом, «Газ Украины 2009» закрепила свое монопольное положение на рынке (за 9 мес. Группа реализовала около 450 тысяч тонн сжиженного газа, рыночная доля — 80%).
По 2011-2012 гг компании, входящие в группу «Газ Украины 2009», стали победителями тендеров на сумму более 4,5 млрд. грн. Значительная часть товаров и услуг поставлялись НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Черноморнефтегаз» и прочих покупателей по завышенным ценам.
Например, по результатам одного из тендеров ООО «Лидергаз» (входит в группу «Газ Украины 2009») поставит «Укртрансгаза» природный газ на сумму 2 млрд. 407,577 млн. грн. по цене $ 527 за 1 тыс.. куб.м., что значительно превышает рыночную цену.
В свою очередь, ООО «Райагрострой-Перспектива» (из той же группы компаний) уже поставила «Черноморнефтегаза» стальные трубы на сумму 150,03 млн. грн. по цене, более чем вдвое превышала рыночную.
Группа продавала госпредприятиям товары также через ООО «Универсалоптторг-Х», «украинский нефте-газовую компанию», «Кировоградгаз-2000», «Нео-синтезгаз», «Фискус-21», «Кванта коста», «Запорожский коксохимремонт", " строительную компанию «Первая Черноморская».
По имеющейся информации, поддерживали бизнес «Газ Украины 2009» со стороны государственных энергетических компаний заместители председатели правлений «Черноморнефтегаза» и «Нафтогаза Украины» Александр и Сергей Кацуба.
По имеющейся информации, сейчас группа «Газ Украины 2009» работает над легализацией средств, полученных незаконным путем и формированием собственной финансово-промышленной группы.
В рамках этого процесса «Газ Украины 2009» приобрела харьковский банк «Реал», страховую компанию «Жемчужина страховании».
Кроме того, группа занялась поставками природного газа по нерегулируемому тарифу. Подконтрольные ей ООО «Украинская нефте-газовая компания», «Укренергоринок», «Верена-Трейд» и «Ариона-Торг» только за последний месяц расширили лицензии на поставку газа до 1,22 млрд. куб. м. в год. Доход «Укренергоринку», который был первопроходцем группы на этом направлении, за первое полугодия 2012 составил 1 млрд. 91,9 млн. грн.
Таможенные данные свидетельствуют, что группа импортирует значительные объемы одежды, других товаров легкой промышленности — очевидно, в дальнейшем будет развивать связанные с этим направления бизнеса.
Организаторы схемы и прикрытия ее деятельности
Согласно полученным данным, основателем группы «Газ Украины 2009» и ее менеджером является гражданин Сергей Курченко, 1985 года рождения, проживающий в городе Чугуев Харьковской области. Помогают ему в ведении операционной деятельности граждане Анатолий Мигаль, Андрей Кошель и другие.
Куратором группы от реальных владельцев есть сын Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки — Артем Пшонка. По имеющейся информации, он вместе с нынешними и бывшими сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины (такими как Степан Молицкий) осуществляет «крышевание» деятельности группы «Газ Украины 2009» и защищает ее от преследований со стороны государственных органов контроля.
В украинских СМИ практически отсутствует информация о деятельности «Газ Украины 2009», поскольку вся его блокируют. Работу по подкупу СМИ возглавляет гражданин Украины Илья Савин. Для переговоров со СМИ, их запугивания и подкупа группа также привлекает гражданина России Александра Сегала.
Согласно Закону Украины «О Службе безопасности Украины», Служба безопасности является государственным правоохранительным органом специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. На СБУ возлагается в пределах определенной законодательством компетенции защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, посягательств со стороны отдельных организаций, групп и лиц, а также обеспечение охраны государственной тайны.
Служба безопасности Украины обязана отвечать на запросы комитетов и временных комиссий Верховной Рады Украины и народных депутатов Украины (статья 31 Закона Украины «О Службе безопасности Украины»).
На основании изложенного и руководствуясь статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», — ПРОШУ:
Генерального прокурора Украины:
1. Организовать проверку фактов грубого нарушения законодательства Украины должностными лицами группы компаний «Газ Украины 2009», что наносит непоправимый ущерб Государственному бюджету.
2. По результатам проверки принять соответствующие решения и внести на рассмотрение уполномоченных органов соответствующие акты.
3. При наличии оснований принять меры в порядке статьи 214 УПК Украины и привлечь виновных к ответственности.
Председателя Службы безопасности Украины:
1. Организовать проверку фактов грубого нарушения законодательства Украины должностными лицами группы компаний «Газ Украины 2009», что наносит непоправимый ущерб Государственному бюджету. 2. 2. По результатам проверки при наличии оснований принять меры в порядке статьи 214 УПК Украины и привлечь виновных к ответственности.
С уважением,
Народный депутат
Юрий Сиротюк
Банк «Первый» — бывший «БГ Банк», принадлежал Bank of Georgia, который купил финструктуру в 2007 году примерно в 150 млн долларов. К началу 2011 года сеть «БГ Банка» увеличилась в три раза — он разросся с 10 до около 40 отделений, нарастив активы в полтора раза, до 1,5 млрд гривен. Однако в 2010 году грузины приняли решение продать украинскую «дочку», рассказал один из менеджеров Bank of Georgia. В феврале 2011-го Bank of Georgia объявил о продаже 80,6% «БГ Банка» группе из 13 физлиц, чьи имена не раскрывались. По словам топ-менеджера банка, знакомого с ходом переговоров, договоренность о сделке была достигнута еще в сентябре-2010.Стоимость сделки составила 9 600 000 долларов, или 0,82 капитала банка. «Bank of Georgia планировал выручить больше продажи, — сказал собеседник, участвовавший в сделке. — Поскольку сделать этого не удалось, решили продать не 100% банка, а 80% ». По данным издания, Курченко также контролирует «Реал банк» и страховую компанию «Жемчужина страхования». Как известно, группа Курченко «СЕПЕК» (ранее — «Газ Украины») специализируется на торговле сжиженным и природным газами, нефтепродуктами и товарами для нефтегазовой отрасли, эксплуатирует около 150 АЗС. По данным «Украинской правды», основателем главных структур группы «СЕПЕК» выступил неизвестный бизнесмен Андрей Кошель. Как известно, недавно депутат Юрий Сиротюк направил депутатский запрос на имя генпрокурора Виктора Пшонки и главы СБУ Александра Якименко, в котором говорилось о том, что сын генпрокурора Виктора Пшонки «крышует» деятельность компании Курченко «Газ-Украина-2009», которая осуществляет контрабанду бензина и монополизирует рынок. Позже нардеп от Партии регионов Артем Пшонка (сын генпрокурора) заявил о непричастности к деятельности компании «Газ-Украина-2009».Вполне понятно, что в прокуратуре не обнаружили фактов «крышевания» сыном генпрокурора деятельности компании Сергея Курченко.
Источник: sprotiv.org, 01.04.2013
Кроме того, он указывает на монополизацию рынка бензина и дизтоплива: "В конце октября 2012 года Гостаможслужба начала задерживать оформление импортного бензина".
По имеющейся информации, "Гостаможслужба задерживала товар по указанию главы ведомства Игоря Калетника и его заместителя Степана Дериволкова с целью препятствования ввозу топлива любыми игроками, кроме "Газ Украины 2009". Депутат также указывает на махинации и монополизацию на рынке сжиженного газа. — врезка Руспрес.]
****
Депутатский запрос Юрия Сиротюка о компании «Газ Украина 2009». Полный текст
Прокурор Виктор Пшонка, президент Виктор Янукович
22 марта 2013
Генеральному прокурору Украины
Пшонке В.П.
Председателю Службы безопасности Украины
Якименко А.Г.
Депутатский запрос относительно проверки фактов грубого нарушения законодательства Украины должностными лицами группы компаний «Газ Украины 2009», которое наносит непоправимый ущерб государственному бюджету.
Уважаемые Виктор Павлович и Александр Григорьевич!
Ко мне как к народному депутату Украины в последнее время поступает информация от представителей общественности и журналистов ведущих украинских СМИ о деятельности группы компаний «Газ Украины 2009», которая привела к прямым потерям Государственного бюджета Украины на сумму более 3 млрд. грн. только за 9 месяцев 2012 года. Поэтому считаю необходимым обратиться к Вам, учитывая следующее:
1) Контрабанда бензинов и их фиктивный экспорт
С весны 2012 года группа «Газ Украины 2009», через ряд своих ООО (в т.ч. ООО «Газ Украины 2020») начала деятельность по контрабандному ввозу на территорию Украины автомобильного бензина.
Эту схему легко отследить, сравнив данные таможни и железной дороги о прохождении бензинов — они существенно отличаются. За 9 мес. 2012 Гостаможслужба растаможила в 397,2 тыс. тонн бензинов меньше, чем было поставлено на украинский рынок через «Укрзализныцю».
На то, что почти весь указанный объем ввезен группой «Газ Украины 2009», указывает тот факт, что 323,3 тыс. тонн контрабандного бензина поступило на рынок через три железнодорожные станции — «Светловодск», «Мироновка» и «Черноморская». Эти три станции отданы «на откуп» группе «Газ Украины 2009», на территории этих станций расположены таможенные склады этой группы. Кроме того, на нужды этой структуры работает государственная Феодосийская нефтебаза (Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами).
Нетрудно рассчитать потери государства от неуплаты акциза и НДС: при ввозе группой «Газ Украины 2009» бензинов только железнодорожным транспортом за 9 мес. это ориентировочно — 1,4 млрд. грн.
Сначала схема работала по принципу «оборванного транзита» — ресурс ввозился в Украину и, по документам, шел дальше за границу, а в действительности — реализовывался покупателям внутри страны.
В октябре эту схему «усовершенствовали» — добавили фиктивный экспорт. Отныне на экспорт якобы работают три компании из группы «Газ Украины 2009» — ООО «Армада-Плюс», ООО «Внештрансгаз» и дочернее предприятие «Петрол» (Петрол-форвардинг, МПП). Все они, по документам, транспортируют бензин (неизвестно откуда берется) автоцистернами к танкерам, которые везут топливо компании Zevidon Trading Ltd в Белиз.
В октябре таким способом было «экспортировано» 117 тыс. тонн бензина. Даже с технической точки зрения это невозможно: например, Кременчугский НПЗ в лучшие времена отгружал через автоналив около 120 тыс. т. топлива, но не в месяц, а в год.
По мнению игроков рынка, целью этой схемы может быть возмещение НДС из фиктивного экспорта. Только за октябрь группа «Газ Украины 2009» получит около 200-300 млн. грн. возмещения НДС по экспорту, которого не было.
2) Монополизация рынка бензинов и дизтоплива
В конце октября 2012 Гостаможслужба начала задерживать оформление импортного бензина. Официальная мотивация — «необходимость лабораторного определения октанового числа бензина». Вместе с тем, такие действия не имеют никакого смысла — все бензины (независимо от октанового числа) облагаются одинаковым акцизом.
По имеющейся информации, Гостаможслужба задерживала товар по указанию главы ведомства Игоря Калетника и его заместителя Степана Дериволкова с целью препятствования ввозу топлива любыми игроками, кроме группы «Газ Украины 2009».
Игорь Калетник
С задержками столкнулись все основные импортеры — «ОККО», WOG, «Параллель», «Аси-ойл», «КЛО» и другие.
В начале ноября началась и продолжается по сей день вторая волна задержек — потери несут румынский Rompetrol, азербайджанская Socar Energy Ukraine. Конфликт уже вышел на международный уровень, поскольку соответствующие компании обратились за защитой в своих посольств.
Rompetrol рассматривает вопрос выхода с украинского рынка и отказа от запланированного инвестирования 1 млрд. грн. в СП с НАК «Нафтогаз Украины» из-за проблем с таможней.
В начале декабря органы Гостаможслужбы начали задерживать оформление не только бензинов, но и дизельного топлива (ДТ).
Логично предположить, что все это делается для того, чтобы группа «Газ Украины 2009» стала эксклюзивным импортером бензина и ДТ.
С целью оформления доминантного положения на рынке «Газ Украина 2009» пыталась также приобрести второй по величине НПЗ в Украине — Лисичанский. Однако попытка сорвалась из-за смене акционеров действующего владельца завода — ТНК-ВР.
3) Махинации на рынке сжиженного газа
Согласно законодательству Украины, часть сжиженного газа, произведенного подконтрольными государству ДК «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта», реализуется через специальные аукционы для нужд населения. Этот механизм призван обеспечить граждан дешевым баллонным газом.
К середине 2010 года участниками спецаукционов были исключительно облгазы, на которые, согласно законодательству, возложены функции обеспечения населения баллонным газом. При этом объем топлива, которое продавали через спецаукционы, был незначительным — около 60 тыс. тонн в год. Остальные топлива «Укргаздобыча» и «Укрнафты» продавали по рыночным ценам и в дальнейшем использовали для заправки автомобилей.
Однако по непонятным причинам летом 2010 года Кабинет Министров расширил перечень участников спецаукционов ООО «Запорожгаз-2000», «Черкассы-газпостач», «Харьков-СПБТ», «Модус-Вивенди», «Луганськпропангаз», «Луганськпостачгаз», «Кримбутангаз», «Укрхарькивгазпостачання-2009» и другими компаниями.
Кроме того, правительство обязало «Укргаздобыча» и «Укрнефть» выставлять на спецаукционы столько сжиженного газа, сколько захотят покупатели.
По имеющейся информации, все новые участники спецаукционов входят в группу компаний «Газ Украины 2009». На их сомнительный характер указывает и то, что географические привязки в названиях ООО не отвечают месту регистрации (все зарегистрированы в Харьковской обл.), Компании зарегистрированы на их директоров, а количество сотрудников ограничивается 1-2 лицами.
На сегодня группа «Газ Украины 2009» выкупает через спецаукционы по льготной цене (2,13 тыс. грн. / Т) более 80% вырабатываемого газа «Укргаздобычей» и «Укрнафтой». При этом весь этот объем группа продает для заправки автомобилей по рыночной цене — около 10,86 тыс. грн. / Т. Продажа осуществляется в том числе «под черным флагом» — за наличные и без уплаты налогов.
За 9 месяцев 2012 года «Газ Украины 2009» через подконтрольные ей ООО выкупила со спецаукционов 185,637 тыс. т. сжиженного газа, а облгазы — лишь 30,628 тыс. т., что недостаточно для обеспечения населения баллонным газом.
Разница между льготной и рыночной ценой ресурса, выкупленного «Газ Украины 2009» за 9 мес. 2012 г., — около 1,6 млрд. грн. То есть, именно столько недополучил бюджет.
4) Монополизация рынка сжиженного газа
В начале 2011 года Государственная таможенная служба Украины начала задерживать оформление импортированного сжиженного газа на 30-60 дней. Ведомство мотивировало свои действия тем, что «не все виды сжиженного газа облагаются акцизом, поэтому необходимо провести лабораторную проверку, какой именно вид топлива ввозится».
Задержки с импортом привели к подорожание сжиженного газа и его временного дефицита на украинском рынке.
Практика задержек обновлена Гостаможслужбой в июле 2011 года и продолжается по сей день, хотя отбор проб сжиженного газа уже потерял всякий смысл (вступил в силу Налоговый кодекс, который обложил акцизом все виды сжиженного газа).
По имеющейся информации, Гостаможслужба задерживает товар с целью препятствования ввозу сжиженного газа любыми игроками, кроме группы «Газ Украины 2009». Как результат, на сегодня «Газ Украины 2009» обладает эксклюзивным правом на беспроблемный импорт топлива в Украину и контролирует около 75% импорта сжиженного газа в Украину.
Группа также договорилась со структурами Игоря Коломойского о выкупе всего сжиженного газа производится Кременчугским НПЗ. Таким образом, «Газ Украины 2009» закрепила свое монопольное положение на рынке (за 9 мес. Группа реализовала около 450 тысяч тонн сжиженного газа, рыночная доля — 80%).
5) Государственные закупки
По 2011-2012 гг компании, входящие в группу «Газ Украины 2009», стали победителями тендеров на сумму более 4,5 млрд. грн. Значительная часть товаров и услуг поставлялись НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Черноморнефтегаз» и прочих покупателей по завышенным ценам.
Например, по результатам одного из тендеров ООО «Лидергаз» (входит в группу «Газ Украины 2009») поставит «Укртрансгаза» природный газ на сумму 2 млрд. 407,577 млн. грн. по цене $ 527 за 1 тыс.. куб.м., что значительно превышает рыночную цену.
В свою очередь, ООО «Райагрострой-Перспектива» (из той же группы компаний) уже поставила «Черноморнефтегаза» стальные трубы на сумму 150,03 млн. грн. по цене, более чем вдвое превышала рыночную.
Группа продавала госпредприятиям товары также через ООО «Универсалоптторг-Х», «украинский нефте-газовую компанию», «Кировоградгаз-2000», «Нео-синтезгаз», «Фискус-21», «Кванта коста», «Запорожский коксохимремонт", " строительную компанию «Первая Черноморская».
По имеющейся информации, поддерживали бизнес «Газ Украины 2009» со стороны государственных энергетических компаний заместители председатели правлений «Черноморнефтегаза» и «Нафтогаза Украины» Александр и Сергей Кацуба.
6) Легализация и развитие «Газ Украины 2009»
По имеющейся информации, сейчас группа «Газ Украины 2009» работает над легализацией средств, полученных незаконным путем и формированием собственной финансово-промышленной группы.
В рамках этого процесса «Газ Украины 2009» приобрела харьковский банк «Реал», страховую компанию «Жемчужина страховании».
Кроме того, группа занялась поставками природного газа по нерегулируемому тарифу. Подконтрольные ей ООО «Украинская нефте-газовая компания», «Укренергоринок», «Верена-Трейд» и «Ариона-Торг» только за последний месяц расширили лицензии на поставку газа до 1,22 млрд. куб. м. в год. Доход «Укренергоринку», который был первопроходцем группы на этом направлении, за первое полугодия 2012 составил 1 млрд. 91,9 млн. грн.
Таможенные данные свидетельствуют, что группа импортирует значительные объемы одежды, других товаров легкой промышленности — очевидно, в дальнейшем будет развивать связанные с этим направления бизнеса.
Организаторы схемы и прикрытия ее деятельности
Согласно полученным данным, основателем группы «Газ Украины 2009» и ее менеджером является гражданин Сергей Курченко, 1985 года рождения, проживающий в городе Чугуев Харьковской области. Помогают ему в ведении операционной деятельности граждане Анатолий Мигаль, Андрей Кошель и другие.
Куратором группы от реальных владельцев есть сын Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки — Артем Пшонка. По имеющейся информации, он вместе с нынешними и бывшими сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины (такими как Степан Молицкий) осуществляет «крышевание» деятельности группы «Газ Украины 2009» и защищает ее от преследований со стороны государственных органов контроля.
Степан Молицкий
В украинских СМИ практически отсутствует информация о деятельности «Газ Украины 2009», поскольку вся его блокируют. Работу по подкупу СМИ возглавляет гражданин Украины Илья Савин. Для переговоров со СМИ, их запугивания и подкупа группа также привлекает гражданина России Александра Сегала.
Согласно Закону Украины «О Службе безопасности Украины», Служба безопасности является государственным правоохранительным органом специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. На СБУ возлагается в пределах определенной законодательством компетенции защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, посягательств со стороны отдельных организаций, групп и лиц, а также обеспечение охраны государственной тайны.
Служба безопасности Украины обязана отвечать на запросы комитетов и временных комиссий Верховной Рады Украины и народных депутатов Украины (статья 31 Закона Украины «О Службе безопасности Украины»).
На основании изложенного и руководствуясь статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», — ПРОШУ:
Генерального прокурора Украины:
1. Организовать проверку фактов грубого нарушения законодательства Украины должностными лицами группы компаний «Газ Украины 2009», что наносит непоправимый ущерб Государственному бюджету.
2. По результатам проверки принять соответствующие решения и внести на рассмотрение уполномоченных органов соответствующие акты.
3. При наличии оснований принять меры в порядке статьи 214 УПК Украины и привлечь виновных к ответственности.
Председателя Службы безопасности Украины:
1. Организовать проверку фактов грубого нарушения законодательства Украины должностными лицами группы компаний «Газ Украины 2009», что наносит непоправимый ущерб Государственному бюджету. 2. 2. По результатам проверки при наличии оснований принять меры в порядке статьи 214 УПК Украины и привлечь виновных к ответственности.
С уважением,
Народный депутат
Юрий Сиротюк
****
Курченко и сын генпрокурора связаны банком "Первый"
Небольшой банк «Первый» (укр. "Банк "Перший"), занимающий 76-е месте в рейтинге Национального банка Украины по размеру активов, принадлежит бизнесмену Сергею Курченко и депутату Артему Пшонке. Об этом сообщили три источника, знакомых со структурой собственности банка, пишет Forbes. По их информации, Курченко и Пшонка вошли в капитал банка еще в 2010 году.[...]
Банк «Первый» — бывший «БГ Банк», принадлежал Bank of Georgia, который купил финструктуру в 2007 году примерно в 150 млн долларов. К началу 2011 года сеть «БГ Банка» увеличилась в три раза — он разросся с 10 до около 40 отделений, нарастив активы в полтора раза, до 1,5 млрд гривен. Однако в 2010 году грузины приняли решение продать украинскую «дочку», рассказал один из менеджеров Bank of Georgia. В феврале 2011-го Bank of Georgia объявил о продаже 80,6% «БГ Банка» группе из 13 физлиц, чьи имена не раскрывались. По словам топ-менеджера банка, знакомого с ходом переговоров, договоренность о сделке была достигнута еще в сентябре-2010.Стоимость сделки составила 9 600 000 долларов, или 0,82 капитала банка. «Bank of Georgia планировал выручить больше продажи, — сказал собеседник, участвовавший в сделке. — Поскольку сделать этого не удалось, решили продать не 100% банка, а 80% ». По данным издания, Курченко также контролирует «Реал банк» и страховую компанию «Жемчужина страхования». Как известно, группа Курченко «СЕПЕК» (ранее — «Газ Украины») специализируется на торговле сжиженным и природным газами, нефтепродуктами и товарами для нефтегазовой отрасли, эксплуатирует около 150 АЗС. По данным «Украинской правды», основателем главных структур группы «СЕПЕК» выступил неизвестный бизнесмен Андрей Кошель. Как известно, недавно депутат Юрий Сиротюк направил депутатский запрос на имя генпрокурора Виктора Пшонки и главы СБУ Александра Якименко, в котором говорилось о том, что сын генпрокурора Виктора Пшонки «крышует» деятельность компании Курченко «Газ-Украина-2009», которая осуществляет контрабанду бензина и монополизирует рынок. Позже нардеп от Партии регионов Артем Пшонка (сын генпрокурора) заявил о непричастности к деятельности компании «Газ-Украина-2009».Вполне понятно, что в прокуратуре не обнаружили фактов «крышевания» сыном генпрокурора деятельности компании Сергея Курченко.
Источник: sprotiv.org, 01.04.2013
