Два миллиарда налево, развал бизнеса и уход от долгов — схема сообщника беглого банкира
12.05.2021 12:48
Как градообразующее предприятие в Калужской области стало жертвой сжигателя банков
История Военно-промышленного банка, лишенного лицензии из-за дыры в шесть миллиардов, обрастает подробностями. Выяснилось, что два миллиарда сбежавшему от ответственности главе банка помог вывести давний партнёр — через специально выкупленную компанию и фирмы-прокладки. Побочным эффектом этой схемы стало уничтожение успешного предприятия с давней историей и многомиллионные долги, уплаты которых участник аферы пытается избежать весьма сомнительными способами.
Пятовское карьероуправление — одно из старейших российских предприятий по выпуску известнякового щебня и минерального порошка. Свою историю оно ведёт с 30-х годов прошлого века, когда возле посёлка Пятовский Калужской области были обнаружены значительные запасы известняков.
В советское время предприятие успешно внедряло новые технологии, которые потом перенимали другие предприятия отрасли.
Пережило карьероуправление и лихие девяностые — с 1997 по 2002 год оно уверенно входило в первую сотню предприятий, работающих в этой сфере. Успешная история продолжилась и в постсоветское время — в 2002 году было образовано публичное акционерное общество «Пятовское карьероуправление».
Компания продолжила добывать и перерабатывать известняк, получая стабильный доход.
Так в 2012 году, когда основными акционерами ПАО были Александр Журавлев (почти 75% акций) и Людмила Журавлева (около 25% акций) зафиксирована чистая прибыль свыше 96 млн рублей.
В 2014 году был построен и введен в эксплуатацию новый цех по производству минерального порошка производительностью 60 т/час. Знакомиться с его работой приезжал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В тот же период была существенно обновлена работающая на предприятии техника.
Гол как сокол
Все изменилось в 2016 году c приходом нового акционера. Акции ПАО приобрёл Евгений Скачков. Практически сразу после сделки руководство ПАО начало учреждать новые общества, на которые переоформлялись цеха, жилые и нежилые здания, земельные участки.
В результате предприятие утратило все объекты, не получив за них ни копейки.
Денежные средства на счетах ПАО отсутствуют, как и недвижимое имущество, что следует из выписки реестра недвижимости, датированной апрелем 2018 года.
От активов Скачков избавился, и с добычей и переработкой известняка было тоже покончено: в январе 2017 года ПАО учредило дочернюю компанию ООО «Пятовское карьероуправление». Это предприятие получило лицензию на добычу строительных известняков, после чего ПАО вышло из состава ООО. Таким образом, принадлежащее Скачкову предприятие утратило возможность осуществлять основной вид хозяйственной деятельности.
Позднее арбитражный суд не раз обязывал Скачкова пояснить экономическую целесообразность как отчуждения имущества ПАО, так и передачи лицензии, но эти требования Скачков игнорирует.
Деньги эти ООО также получили в качестве кредита в «Банке ВПБ» и практически сразу перечислили ПАО «Пятовское карьероуправление», что свидетельствует о транзитном характере движения денежных средств.
Договоры о кредите и займах «Пятовское карьероуправление» заключило в период с мая по июль 2016 года, а 26 сентября того же года «Военно-промышленный банк» был лишен лицензии . Решение Центробанк принял по итогам работы в банке временной администрации, которая выявила несанкционированное списание средств клиентов на сумму 6,4 млрд рублей.
Напрашивается вывод, что среди этих средств были и 2 млрд рублей, которые получило в «Банке ВПБ» «Пятовское карьероуправление». Не исключено, что покупка Скачковым акций этой компании была частью схемы по выводу средств из банка, а фирмы-прокладки потребовались, чтобы провести подконтрольную процедуру банкротства ПАО.
Во всяком случае, Евгений Скачков — лицо, явно аффилированное с «Военно-промышленным банком», что подтверждается данными из открытых источников. Так, Скачков и председатель совета директоров «Банка ВПБ» Юрий Колток в 2014 году рассказывали в интервью «Российской газете» о строительстве в Подмосковье жилого комплекса для семей военных «Высокие жаворонки».
«Военно-промышленный банк» выступал инвестором проекта, а девелопером стало ООО «ВПБ-Стройинвест» — компания, в которой Скачков является учредителем и собственником 76% долей участия в уставном капитале. Строительство жилья для военных до сих пор не завершено , количество обманутых дольщиков составило почти тысячу человек.
В том же году СМИ писали о ещё одном совместном проекте «Банка ВПБ» и Евгения Скачкова — строительстве завода по производству клинкерной плитки в Чебоксарах. По данным картотеки арбитражных дел, завод сейчас находится в процедуре банкротства.
Среди участвовавших в схемах Колтока предприятий называется и «Пятовское карьероуправление».
Авторы расследования также опубликовали аудиозапись разговора , одним из участников которого предположительно является Юрий Колток. Тема беседы — схемы, которые могут привести к «удобному» для ВПБ разрешению судебного спора с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», на которую были возложены функции временной администрации по управлению банком.
В частности, предлагается, через арбитраж отменить решение о назначении АСВ кризисным управляющим и поставить на эту позицию своего человека, что позволит скрыть от государства значительные средства.
В отношении бывшего главы «Военно-промышленного банка», по данным СМИ, было возбуждено уголовное дело, но ему удалось скрыться из России и избежать ответственности.
Исковые требования «ТД Пятовское» на сумму порядка 18,5 млн рублей (задолженность плюс проценты) удовлетворены Арбитражным судом Калужской области в полном объёме. Но деньги возвращены не были, и компания обратилась в арбитраж с заявлением о признании ПАО «Пятовское карьероуправление» банкротом, введении в отношении должника процедуры наблюдения, включении вышеуказанной суммы в реестр требований кредиторов.
Чуть раньше, 7 ноября 2017 года — в день, когда решение суда по иску «ТД Пятовское» вступило в законную силу, в арбитраж поступили такие же требования от Евгения Евсеева, ПАО «Волгодортранс» и ООО «Стройгарант». Но суд пришел к выводу, что эти кредиторы аффилированы с должником и предпринимают согласованные действия с целью лишить «ТД Пятовское» права первым обратиться с заявлением о банкротстве ПАО «Пятовское карьероуправление».
Суд также не принял во внимание доводы представителей ПАО о том, что займы, предоставленные Журавлевыми являлись притворной сделкой, о том, что они предоставлены за счёт дивидендов, полученных от деятельности должника, о том, что на момент предоставления этих займов «Пятовское карьероуправление» находилось в кризисе, а также о том, что Журавлевы намеренно создали условия для банкротства компании.
Еще одной попыткой помешать «ТД Пятовское» вернуть свои деньги стало назначение гендиректором компании никому не известного человека по подложным документам.
Новоиспеченный руководитель подал в Арбитражный суд Калужской области заявление об отказе от требования признать «Пятовское карьероуправление» банкротом, но суд учел, что в компании «Торговый дом Пятовское» имеет место корпоративный конфликт и отказ не принял.
В итоге суд признал обоснованными требования ООО «Торговый дом Пятовское» на 18,5 млн рублей и включил их в реестр требований кредиторов ПАО «Пятовское карьероуправление». В отношении ПАО была введена процедура наблюдения.
Данное решение подтверждено апелляционной инстанцией, но «Пятовское карьероуправление» обжаловало его в кассационном порядке. Рассмотрение жалобы Арбитражным судом Центрального округа назначено на 5 ноября. ПАСМИ будет следить за развитием событий.
История Военно-промышленного банка, лишенного лицензии из-за дыры в шесть миллиардов, обрастает подробностями. Выяснилось, что два миллиарда сбежавшему от ответственности главе банка помог вывести давний партнёр — через специально выкупленную компанию и фирмы-прокладки. Побочным эффектом этой схемы стало уничтожение успешного предприятия с давней историей и многомиллионные долги, уплаты которых участник аферы пытается избежать весьма сомнительными способами.
Пятовское карьероуправление — одно из старейших российских предприятий по выпуску известнякового щебня и минерального порошка. Свою историю оно ведёт с 30-х годов прошлого века, когда возле посёлка Пятовский Калужской области были обнаружены значительные запасы известняков.
В советское время предприятие успешно внедряло новые технологии, которые потом перенимали другие предприятия отрасли.
Пережило карьероуправление и лихие девяностые — с 1997 по 2002 год оно уверенно входило в первую сотню предприятий, работающих в этой сфере. Успешная история продолжилась и в постсоветское время — в 2002 году было образовано публичное акционерное общество «Пятовское карьероуправление».
Компания продолжила добывать и перерабатывать известняк, получая стабильный доход.
Так в 2012 году, когда основными акционерами ПАО были Александр Журавлев (почти 75% акций) и Людмила Журавлева (около 25% акций) зафиксирована чистая прибыль свыше 96 млн рублей.
В 2014 году был построен и введен в эксплуатацию новый цех по производству минерального порошка производительностью 60 т/час. Знакомиться с его работой приезжал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В тот же период была существенно обновлена работающая на предприятии техника.
Гол как сокол
Все изменилось в 2016 году c приходом нового акционера. Акции ПАО приобрёл Евгений Скачков. Практически сразу после сделки руководство ПАО начало учреждать новые общества, на которые переоформлялись цеха, жилые и нежилые здания, земельные участки.
В результате предприятие утратило все объекты, не получив за них ни копейки.
Денежные средства на счетах ПАО отсутствуют, как и недвижимое имущество, что следует из выписки реестра недвижимости, датированной апрелем 2018 года.
От активов Скачков избавился, и с добычей и переработкой известняка было тоже покончено: в январе 2017 года ПАО учредило дочернюю компанию ООО «Пятовское карьероуправление». Это предприятие получило лицензию на добычу строительных известняков, после чего ПАО вышло из состава ООО. Таким образом, принадлежащее Скачкову предприятие утратило возможность осуществлять основной вид хозяйственной деятельности.
Позднее арбитражный суд не раз обязывал Скачкова пояснить экономическую целесообразность как отчуждения имущества ПАО, так и передачи лицензии, но эти требования Скачков игнорирует.
Кредит у партнёра
Практически сразу после смены акционеров ПАО «Пятовское карьероуправление» получило в «Военно-промышленном банке» свыше 2 млрд рублей в виде кредитов и займов. При этом 840 млн. рублей компания взяла в кредит непосредственно у банка, а остальные средства заняла у двух фирм — ООО «Гранит» ( 870 млн. рублей) и ООО «МРСУ Резерв» ( 460 млн. рублей).Деньги эти ООО также получили в качестве кредита в «Банке ВПБ» и практически сразу перечислили ПАО «Пятовское карьероуправление», что свидетельствует о транзитном характере движения денежных средств.
Договоры о кредите и займах «Пятовское карьероуправление» заключило в период с мая по июль 2016 года, а 26 сентября того же года «Военно-промышленный банк» был лишен лицензии . Решение Центробанк принял по итогам работы в банке временной администрации, которая выявила несанкционированное списание средств клиентов на сумму 6,4 млрд рублей.
Напрашивается вывод, что среди этих средств были и 2 млрд рублей, которые получило в «Банке ВПБ» «Пятовское карьероуправление». Не исключено, что покупка Скачковым акций этой компании была частью схемы по выводу средств из банка, а фирмы-прокладки потребовались, чтобы провести подконтрольную процедуру банкротства ПАО.
Во всяком случае, Евгений Скачков — лицо, явно аффилированное с «Военно-промышленным банком», что подтверждается данными из открытых источников. Так, Скачков и председатель совета директоров «Банка ВПБ» Юрий Колток в 2014 году рассказывали в интервью «Российской газете» о строительстве в Подмосковье жилого комплекса для семей военных «Высокие жаворонки».
«Военно-промышленный банк» выступал инвестором проекта, а девелопером стало ООО «ВПБ-Стройинвест» — компания, в которой Скачков является учредителем и собственником 76% долей участия в уставном капитале. Строительство жилья для военных до сих пор не завершено , количество обманутых дольщиков составило почти тысячу человек.
В том же году СМИ писали о ещё одном совместном проекте «Банка ВПБ» и Евгения Скачкова — строительстве завода по производству клинкерной плитки в Чебоксарах. По данным картотеки арбитражных дел, завод сейчас находится в процедуре банкротства.
Вывел и сбежал
Деятельность Юрия Колтока в «Банке ВПБ» становилось объектом журналистских расследований. В частности, по данным медиа-портала «Журналистский контроль» , он участвовал в выводе значительных средств кредитного учреждения в Чувашию и Калужскую область.Среди участвовавших в схемах Колтока предприятий называется и «Пятовское карьероуправление».
Авторы расследования также опубликовали аудиозапись разговора , одним из участников которого предположительно является Юрий Колток. Тема беседы — схемы, которые могут привести к «удобному» для ВПБ разрешению судебного спора с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», на которую были возложены функции временной администрации по управлению банком.
В частности, предлагается, через арбитраж отменить решение о назначении АСВ кризисным управляющим и поставить на эту позицию своего человека, что позволит скрыть от государства значительные средства.
В отношении бывшего главы «Военно-промышленного банка», по данным СМИ, было возбуждено уголовное дело, но ему удалось скрыться из России и избежать ответственности.
Кто первый встал…
Между тем, свои схемы (тоже через арбитраж) реализует и партнёр Колтока Евгений Скачков. Он пытается с помощью аффилированных кредиторов воспрепятствовать включению в реестр требований независимого кредитора — ООО «Торговый дом Пятовское». Этой компании уступила по договору цессии право требования возврата займа семья Журавлевых. Бывшие владельцы ПАО «Пятовское карьероуправление» ещё до продажи акций предоставили компании заем на общую сумму свыше 17 млн рублей.Исковые требования «ТД Пятовское» на сумму порядка 18,5 млн рублей (задолженность плюс проценты) удовлетворены Арбитражным судом Калужской области в полном объёме. Но деньги возвращены не были, и компания обратилась в арбитраж с заявлением о признании ПАО «Пятовское карьероуправление» банкротом, введении в отношении должника процедуры наблюдения, включении вышеуказанной суммы в реестр требований кредиторов.
Чуть раньше, 7 ноября 2017 года — в день, когда решение суда по иску «ТД Пятовское» вступило в законную силу, в арбитраж поступили такие же требования от Евгения Евсеева, ПАО «Волгодортранс» и ООО «Стройгарант». Но суд пришел к выводу, что эти кредиторы аффилированы с должником и предпринимают согласованные действия с целью лишить «ТД Пятовское» права первым обратиться с заявлением о банкротстве ПАО «Пятовское карьероуправление».
Суд также не принял во внимание доводы представителей ПАО о том, что займы, предоставленные Журавлевыми являлись притворной сделкой, о том, что они предоставлены за счёт дивидендов, полученных от деятельности должника, о том, что на момент предоставления этих займов «Пятовское карьероуправление» находилось в кризисе, а также о том, что Журавлевы намеренно создали условия для банкротства компании.
Еще одной попыткой помешать «ТД Пятовское» вернуть свои деньги стало назначение гендиректором компании никому не известного человека по подложным документам.
Новоиспеченный руководитель подал в Арбитражный суд Калужской области заявление об отказе от требования признать «Пятовское карьероуправление» банкротом, но суд учел, что в компании «Торговый дом Пятовское» имеет место корпоративный конфликт и отказ не принял.
В итоге суд признал обоснованными требования ООО «Торговый дом Пятовское» на 18,5 млн рублей и включил их в реестр требований кредиторов ПАО «Пятовское карьероуправление». В отношении ПАО была введена процедура наблюдения.
Данное решение подтверждено апелляционной инстанцией, но «Пятовское карьероуправление» обжаловало его в кассационном порядке. Рассмотрение жалобы Арбитражным судом Центрального округа назначено на 5 ноября. ПАСМИ будет следить за развитием событий.
