Кладбищенская афера с участием «киприота» Ермолаева

Кладбищенская афера с участием «киприота» Ермолаева

Подсанкционный олигарх Вадим Ермолаев переписал бизнес на дочь и «пилит» бюджетные деньги.

В Украине часто жалуются на слабость западных санкций против России. Даже президент об этом говорит: «Россия научилась обходить санкции. В ракетах, примененных против нас, мы видим детали производства многих стран мира». Однако украинские санкции тоже часто эфемерны. О том, как бизнесмен Вадим Ермолаев обошел санкции, об уловках, на которые он пошел, и к чему здесь Национальное мемориальное военное кладбище — расследование Нromadske.

Вадим Ермолаев — 56-летний агробарон, спиртзаводчик и один из крупнейших застройщиков Днепра. За год до полномасштабного вторжения украинский Forbes оценивал его состояние в 221 миллион долларов. Ермолаев ведет бизнес в Украине, но формально не является украинским бизнесменом. Сам он утверждал, что отказался от украинского гражданства еще в 2017 году, с тех пор имеет только паспорт Кипра.

«Почему это произошло? Хочу иметь международную защиту. Украинская судебная система, мягко говоря, не идеальна, а налоговая — не объективна», — так объяснял свое решение Вадим Ермолаев журналу Forbes.

Во всех других интервью он не забывал вспоминать, каким патриотом является. У него есть дома в Лондоне и на Кипре, а летом 2022 года «Украинская правда» публиковала видео своего читателя, который встретил Ермолаева в Монако на Bentley за триста тысяч долларов. Ермолаев стал еще и членом «батальона “Монако”».

23 декабря 2023 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении против Ермолаева «персональных специальных экономических ограничительных мер». А позже, в июне, к ранее введенным ограничениям добавили еще одно. Проще говоря, наложили санкции на десять лет.

По данным СБУ, Ермолаев через подставных людей перерегистрировал свой бизнес в Крыму по российским законам и много лет платил налоги в бюджет государства-агрессора. За это он получил от Украины 16 разных экономических ограничений. Санкция номер один — блокировка активов, запрет распоряжаться своим имуществом и компаниями.

Николай Душка — тоже бизнесмен из Днепра, как и Вадим Ермолаев. У них был общий проект в агробизнесе. Завершилось тем, что Ермолаев этот бизнес просто «отжал», по крайней мере, так утверждает Душка. Суть конфликта не имеет значения. Но именно благодаря постоянным судам с Ермолаевым Николай Душка первым заметил, что тот начал перерегистрировать свои бизнесы уже после введения санкций. Это было совершенно невозможно с точки зрения закона, но это происходило.

Фиктивные сделки

В общей сложности речь идет о сотнях компаний и нескольких разных, но однотипных схемах. Чтобы было легче понять, что произошло, мы разберем это на примере одной очень важной для Вадима Ермолаева компании. Значительная часть его украинских активов зарегистрирована на закрытый венчурный фонд «Технологии», который является основателем 28 различных бизнесов — от агропроизводства до финансовых компаний. И всем этим владеет кипрская офшорка — Licita trading Co LTD. На протяжении многих лет Вадим Ермолаев использовал эту компанию для управления своими бизнесами в Украине и был там единственным основателем и директором.

В начале января этого года Ермолаев и его дочь София Кононенко пришли к своему кипрскому адвокату и сообщили, что все акции компании отец передает своему ребенку. По крайней мере, именно так это выглядит по данным кипрских реестров. Этот документ загрузили в систему 3 января, но в нем написано, что передача акций состоялась еще 5 декабря, то есть до введения санкций Украины против Вадима Ермолаева. Вероятно, документ просто подписали задним числом.

Могло ли случиться так, что уставший от бизнеса предприниматель действительно решил передать дело своей жизни родной дочери? Могло. Но судя по TikTok Софии Кононенко не похоже, что она готова взять руководство бизнес-империей отца.

Софии 21 год, она молодая мама, живет одновременно на Кипре и в Лондоне и ведет TikTok. Там она постит видео, как проводит время со своим сыном, купается в море или бассейне. В конце концов иногда показывает подписчикам, как распаковывает босоножки, стоимость которых равна месячной зарплате четырех украинских учителей. София Кононенко в своих видео никогда не упоминает Родину, только в шапке профиля написано, что она из Украины, и иногда где-то в аэропортах попадаются кадры с украинским паспортом в руках.

 

TikTok Софии Кононенко, дочери Ермолаева

В этом нет ничего плохого. Такую жизнь отец может ей обеспечить. Брат Софии, Артур, имеет 50 гектаров земли в разных регионах Украины. Сестра Даяна — более сорока квартир в Днепре. Даже у 15-летнего брата Давида — две квартиры. У самой Софии — сорок гектаров земли и вдобавок бизнес отца. Но с TikTok юной Кононенко совершенно очевидно, что она не управляет этим бизнесом. Поэтому все эти переписывания акций с высокой долей вероятности могли быть фиктивным соглашением от начала до конца. Но это не помешало украинским нотариусам уже в начале февраля поменять конечных владельцев бенефициарных десятков компаний Вадима Ермолаева — их все переписали на Софию Кононенко.

Продолжалось это недолго. Через несколько недель нотариусы, которые вносили эти изменения — Наталья Скоробогатько из Сум и Оксана Карпец из Полтавы, — подали в Минюст однотипные жалобы: мол, неизвестные завладели их электронными подписями и незаконно изменили в реестрах данные о компаниях Ермолаева. Минюст смены, конечно, отменил и фамилию Ермолаева вернул.

Уже летом Николай Душка узнал, что конечного бенефициарного владельца компании, с которой у него был финансовый конфликт, опять поменяли — и снова с Ермолаева на Софию Кононенко. В этот раз это сделала нотариус Светлана Дейнего из Днепра. «Я сразу же взял выписку из Единого государственного реестра, — объясняет Душка, — и действительно увидел, что в отношении этой финансовой компании были проведены регистрационные действия по изменению конечного бенефициара владельца и структуры собственности в июле и в июне».

Итак, в июне нотариус Дейнего снова сменила владельца фонда «Технологии» на Софию Кононенко. Ненадолго. Уже второго июля у этой оффшорки появился новый учредитель. София Кононенко якобы передала свои акции некоему Евгению Штайнбергу из Германии. Эта сделка тоже могла быть фиктивной, ведь Штайнберг имеет давнюю историю связей с Ермолаевым. По данным сервиса YouControl, в 2019 году Евгений Штайнберг так же заменил Вадима Ермолаева как конечный бенефициар компании «Хроностил», имевшей в то время проблемы с налогами.

Журналистам удалось пообщаться по телефону с Софией Кононенко. Дочь Ермолаева вообще не поняла, о чем ее спрашивали — все эти акции, кипрские компании и так далее. Вполне возможно, что она не знала о манипуляциях с данными в кипрском реестре. Сам Вадим Ермолаев в телефонном разговоре тоже не был многословным.

Журналист: Licita trading Co на протяжении многих лет была вашей компанией, затем там сменился владелец — сначала на вашу дочь, потом на Евгения Штайнберга. Значит ли это, что вы избавились от этого бизнеса и больше не имеете к нему отношения?

Вадим Ермолаев: Я не имею к нему отношения, но почему этот вопрос тревожит каких-то журналистов? Это собственное желание, это частная собственность, а вы лезете в чужие дела. Поэтому простите, я не хочу разговаривать, я же не интересуюсь вашей личной жизнью и всем остальным.

Вадим Ермолаев бросил трубку, хотя, конечно, о его личной жизни вообще речь не шла. Ведь компании, связанные с его фондом «Технологии», претендуют на государственное финансирование и получают в пользование стратегические государственные активы. Так что это совсем не история о конфиденциальности.

Подсанкционный бизнес и строительство военного кладбища

Пока разные нотариусы переписывали в реестрах владельцев компаний Ермолаева, Министерство юстиции не сидело сложа руки, как и СБУ. Там была длинная бюрократическая процедура, завершившаяся серией проверок еще одного нотариуса — Светланы Дейнего из Днепра. Именно она в июне переписывала компании Ермолаева на его дочь. Минюст признал ее действия незаконными и аннулировал доступ к реестру. Для нотариуса это конец карьеры.

Логика здесь очень проста: нет вообще никакой разницы, что написано в зарубежных документах. До проведения регистрационных действий нотариус должен установить, нет ли на владельце санкций. Если есть — отказ в регистрации. Поэтому все эти изменения должны быть отменены. Проблема только в том, что компаний в общей сложности сотни, да и нотариус был не один, так что этот процесс затянется на несколько месяцев.

 

Структура Консорциума «БИЛДИНГ ЮА»

Танцы с реестрами имели последствия. Фамилия подсанкционного лица несколько раз временно исчезала из записей, и при проверке компаний могло показаться, что с ними все хорошо. В конце июля консорциум при участии фонда «Технологии» Ермолаева выиграл тендер на строительство Национального мемориального военного кладбища. Компания «Акам», которая является участником консорциума, на 10% принадлежит «Технологиям» Ермолаева. Так, у подсанкционного бизнесмена есть одна десятая от одного десятого консорциума, буквально 1%. К тому же его компания «АК ПРО» должна стать главным поставщиком гранита для Мемориала.

Конечно, это повлекло за собой скандал. Речь даже не идет о моральной составляющей. Ермолаеву банально запрещены какие-либо торговые операции в Украине. Руководство кладбища попыталось потушить огонь и провело пресс-конференцию в начале августа. Когда начались вопросы о связях с Ермолаевым, директор компании «Акам» Алексей Михеев публично соврал:

«У нашей компании нет никаких отношений с Вадимом Ермолаевым с 2023 года. На данный момент я являюсь основателем этой компании. И никаких влияний от этого человека нет. Я думаю, здесь больше не о чем говорить».

Когда журналистка переспросила Михеева об отношениях с «АК ПРО», он признал, что знает эту компанию, имел с ней несколько общих проектов и убедился, что именно она способна обеспечить строительство Мемориала необходимым количеством гранита. «АК ПРО» на 60% принадлежит компании из группы «Алеф» Вадима Ермолаева.

Кроме того, и по данным системы YouControl, и по данным самого Министерства юстиции, Алексей Михеев — не единственный основатель компании «Акам». Ему принадлежит 90%, а 10% — фонду «Технологии», связь которого с Ермолаевым неоспорима. Недавно связи строителей с подсанкционным бизнесменом подтвердила также и СБУ.

 

Вырубка в лесу под Национальное военное кладбище, Мархаловка, Киевская область

Сейчас в лесу между Гатным и Мархаловкой в Киевской области начали рубить деревья под главное солдатское кладбище страны. Но смогут ли его завершить? Напомним, согласно Указу президента против Ермолаева введены санкции СНБО Украины. И люди, которые создавали этот консорциум, сами загнали себя в ловушку, ведь фонд «Технологии» нельзя просто взять и выбросить из собственников, потому что активы Ермолаева заблокированы.

Министерство по делам ветеранов, которое управляет Национальным военным кладбищем, попало в сложную ситуацию. Разорвать договор, когда работы уже начались, непросто. И это затянет стройку на неопределенное время. Но Минюст последовательно отменяет изменения в реестрах по поводу компаний Ермолаева. Если сделать вид, что ничего не произошло, придется игнорировать Указ президента Украины.

Семен Головецкий