От нефтепродуктов до биткоинов: Как криптомошенник Сергей Тронь стал фигурантом международной аферы?

От нефтепродуктов до биткоинов: Как криптомошенник Сергей Тронь стал фигурантом международной аферы?

Каждый, кто хоть немного интересуется криптовалютами, хотя бы раз слышал имя Сергей Тронь, который является издателем Bitcoin Magazine на территории Украины и Восточной Европы, и позиционирует себя как «криптоинвестор».

Сеть просто забита материалами, в которых фигурирует Сергей Тронь – он, в основном, рассуждает о будущем криптовалют и дает советы космического масштаба руководству Украины, каким образом на этом заработать миллиарды для страны. Заодно рассказывает захватывающую историю о том, как остался без отца и вынужден был кормить семью, но смог подняться и стать миллиардером. Причем начал он в 22 года сразу с должности генерального директора фирмы, занимающейся нефтепереработкой, оптовыми поставками топлива и транспортными перевозками. Ну а дальше – пошло-поехало, в итоге – миллионы долларов США. И все, заметьте, абсолютно честным путем.

Комментировать тут нечего. От таких рассказов, если честно, уже просто тошнит. Да и разбирали уже эту карьеру «человека, сделавшего самого себя», не раз. К тому же и сам Тронь путается в своей собственной биографии. Например, на скрине выше он «Президент ООО «Экоойл», а в Википедии уже значится следующее: «2009 року заснував ТОВ «Екоойл» (м. Донецьк) з видобутку нафти та виробництва продуктів нафтопереробки».

Есть и другие нестыковки, но объясняются они предельно просто – начинал Тронь с «донецкими» в период захвата ними всей Украины, и был сначала простым номиналом для Нурулислама и Романа Аркаллаевых, видных представителей донецкой ОПГ «Люкс». Нурулислам Аркаллаев впоследствии стал уважаемым политиком и трижды избирался в парламент. Догадайтесь сами, от какой политической силы. Следом за ним, естественно, подтягивался и Сергей Тронь – в уме и таланте ему не откажешь, за красивые глаза у «донецких» никого не толкали вверх и не пускали рулить денежными потоками. Проверить, что Сергей Тронь связан с братьями Аркаллаевыми, предельно просто – вот выписка из реестра по поводу ООО «Экоойл».

А вот – немного истории фирмы, которая проясняет, каким именно образом «бедный, но трудолюбивый и честный» Сергей Тронь заработал свои первые капиталы. Что интересно в этом случае – все уголовные дела, возбужденные в 2014 году по факту поставок топлива по завышенным ценам для Минобороны и «Укрзалізниці», закончились ничем.

Вот и весь секрет. Дальнейшее изучение открытых данных и реестров тоже подтверждает простой факт: все свои миллионы Сергей Тронь заработал на ограблении государства, а его «криптопроекты» - гигантская афера. Причем это не обычная «пирамида» для мелких лохов, покупающих «новый перспективный щиткоин», она гораздо сложнее и, похоже, направлена на тех, у кого денег больше – на людей (а, возможно, и государство), которые готовы вложиться в майнинг. Но об этом позже, а пока еще немного покопаемся в биографии «издателя и криптоинвестора».

И здесь никак не обойти «Городской коммерческий банк», в котором Сергей Тронь был вице-президентом. Кстати, Википедия об этом умалчивает, но в статье, посвященной Сергею Троню на этом ресурсе, есть приписка: «Нейтральность этой статьи под сомнением. Статья имеет ярко выраженный рекламный характер». После изучения судьбы банка, в котором Тронь работал вице-президентом, становится понятно, почему он старается не афишировать свою причастность к банку, который известен под названием CityCommerceBank, и был обанкрочен в 2014 году. Предварительно из банка выкачали по крайней мере три миллиарда гривен в деньгах 2013 года, то есть не менее 375 миллионов долларов. Сергей Тронь был не просто его вице-президентом – он был в числе его владельцев. Совместно с Нурулисламом Аркаллаевым.

Global Financial Management Group, за которыми стояли Тронь и Аркаллаев, спрятано за оффшорами из Кипра и Белиза. Но интересно, что среди них есть украинское ООО «Патриот кэпитал» с очень интересными основателями.

Владельцами ООО «Патриот кэпитал» значатся Фрик Роджер Эдмунд, гражданин Лихтенштейна, «дочка» фирмы «ДСХ Истеблишмент» из того же Лихтенштейна, и два гражданина Украины – Диамант Дмитрий Иванович и Сачук-Базилевич Александр Александрович.

Сначала о гражданах Украины. О Диаманте сведений отыскать не удалось, но вот с Александром Сачуком-Базилевичем история куда интересней. Во-первых, на нем и его семье висит куча долгов, в основном перед «Экспобанком», тоже обанкротившемся в 2014 году и тоже, по странному совпадению, связанным с «семьей» Януковича.

Но дальше еще интереснее – в отношении Александра Сачука-Базилевича пытаются возбудить дело о признании его не полностью дееспособным. Но это еще не все – Сачук-Базилевич проходит обвиняемым в уголовном деле №2024100060000812. Исходников, повествующих о вменяемом ему деянии, найти не удалось, но обвиняется он по четвертой части статьи 185 УК – «кража в больших размерах». Пока что в иске о признании Сачука-Базилевича недееспособным отказано, а уголовное в процессе рассмотрения.

Здесь надо упомянуть о кредите, который не отдает Сачук-Базилевич – его сумма составляет 1 460 000 долларов, а выдан он еще в 2007 году. Что-то сомнительно, что в «Экспобанк» (да и в любой другой) можно зайти мимоходом и получить почти полтора миллиона долларов за просто так. Но еще более потрясающе то, что все суды отказали «Экспобанку» в иске. То есть Александр Сачук-Базилевич сумел кинуть банк «семьи». Что-то верится с трудом. Скорее всего, история такая же, как и с CityCommerceBank – речь идет о выводе денег.

Но возникают очевидные вопросы: либо совладельца CityCommerceBank (через Global Financial Management Group и ООО «Патриот кэпитал») Александра Сачука-Базилевича таким способом пытаются вывести как из дела о краже, так и из дела о долгах перед «Экспобанком» (тяжба еще продолжается, несмотря на решение кассации), либо он действительно болен. Но тогда вопрос еще более интересен – а что он делает в такой компании? Потому что партнер Сачука-Базилевича по ООО «Патриот кэпитал» Фрик Роджер Эдмунд является владельцем трех фирм, зарегистрированных в Великобритании: CHIPION SERVICES LIMITED (09696630), HYDRO INDUSTRIAL LIMITED (04680533) и DUNAGE MANTRANS LIMITED (04174320). Все они ликвидированы, но HYDRO INDUSTRIAL LIMITED заявляла своим видом деятельности «производство и передачу электроэнергии».

А владел фирмой, напомним, компаньон Сергея Троня и братьев Аркаллаевых, гражданин Лихтенштейна Роджер Фрик. Скорее всего, он тоже является подставным лицом, но здесь надо вернуться к биографии Троня, который заявляет, что является владельцем White Rock Management – компании, которая занимается «инвестициями в технологии и строительство дата-центров». Последние – именно майнинговые фермы.

Об этой части бизнеса Троня подробно писали, можно ознакомиться здесь. Но есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Похоже, что майнинг криптовалют был для Сергея Троня сначала личной инициативой – он заинтересовался этой сферой после резкого скачка Биткоина, который поначалу был никому не нужен. Но когда его рост стал исчисляться тысячами процентов, туда кинулись все. Большинство – просто покупало. Но Тронь, похоже, вник в проблему и понял, что лучше майнить. Потом, правда, выяснилось, что это стоит очень больших денег – как на оборудование, так, что гораздо дороже, - на электроэнергию. Потому, похоже, от майнинговых ферм в Британии решили отказаться.

Однако как там было на самом деле – неизвестно. Важно другое. Сам Сергей Тронь называет себя основателем компании White Rock Management. В украинских реестрах имеется Акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Вайт Рок инветсмент». По-английски его название звучит как White Rock Management. Но вот выписка из украинского реестра.

А вот – структура White Rock Management AG из швейцарских реестров:

Фамилии Тронь здесь нет. Значит ли это, что он не имеет отношения к компании? Нет. Просто он – не ее бенефициар, а опять – подставное лицо. Возможно, что часть White Rock Management AG действительно принадлежит Сергею Троню, не зря же он выводил деньги «семьи» столько лет и столько лет обслуживал донецких, но явно не основная. Среди фамилий в структуре компании обращает на себя имя Александр Воронов. Он был директором в Фонде «Вайт Рок инветсмент» Сергея Троня. Кстати, обратите внимание на финансовые результаты этого фонда:

Воронов вошел в White Rock Management AG в качестве председателя правления только в 2023 году. Еще один интересный персонаж – Олег Цигура. В фонде он с момента основания в 2018 году. Цигура связан с поставками ильменита с материковой Украины на завод Фирташа в оккупированном Крыму.

А теперь два плюс два: White Rock Management AG основана в 2018 году неизвестно кем (швейцарские реестры закрыты), но руководит компанией человек, связанный с Фирташем и российскими спецслужбами – попробуйте поставить стратегическое сырье в оккупированный Крым просто так. Его на этой должности меняет Джованно Сальвети, проживающий в Москве. Потом на его место приходит Александр Воронов, работавший директором в Киеве, в Фонде «Вайт Рок инвестмент» Сергея Троня.

А теперь еще один факт из обширной биографии Сергея Троня. Он сам лично пишет, что был «соучредителем, а впоследствии председателем наблюдательного совета компании «УкрТВС», которая занимается производством ядерного топлива». История, как эту «УкрТВС» создали россияне, а потом пытались выдавить через нее американскую Westinghouse Electric из Украины – здесь. В 2019 году Тронь за эту историю чуть не сел, но спасла смена власти. И он вынырнул уже в качестве криптоинвестора.

А теперь – о криптоафере, которая скрывается за White Rock Management AG. Сергей Тронь активно продвигает в публичном пространстве идею о необычайной ценности криптовалют и их большом будущем. Достаточно вбить в поисковик его имя и фамилию и посмотреть выдачу. Кому интересно – может даже почитать его россказни. Но суть в том, что за этим кроется – Тронь таким образом пытается донести мысль о том, что майнить крипту – супервыгодное занятие. Естественно, эта мысль – не для мелкого лоха, купившего на последние гроши какой-то очередной «щиткоин». Это – для лоха крупного, могущего себе позволить купить целую майнинговую ферму и ждать, пока миллионы, вложенные в нее, окупятся.

Напомним, что, согласно заявлением Сергея Троня, «его» White Rock Management занимается «созданием дата-цетров». Но денег, как уже, надеемся, понятно из нашего расследования, у него на это нет. Потому вся эта мишура – насадка для богатого лоха, который вложился в майнинговые фермы Сергея Троня, или же может туда вложиться. Причем огромный вопрос – существуют ли в реальности майнинговые фермы, которые, как утверждает сам Тронь, находятся в Канаде, Казахстане, Швеции и Северной Америке (Канада, наверное, находится где-то в другом месте, раз Тронь особо выделяет Северную Америку).

Почему наличие майнинговых ферм вызывает сомнение? По причине стоимости основного сырья для этой деятельности – все названые страны, кроме Казахстана, имеют очень высокую стоимость электроэнергии. Плюс – законодательство и практически полное отсутствие коррупции. Что касается Казахстана, то Сергей Тронь анонсировал постройку майнинговой фермы в этой стране еще в 2021 году, проект должен был обойтись в 200 миллионов долларов. Вложился ли кто в него или нет – неизвестно, но по состоянию на октябрь 2024 года фермы в Казахстане нет, и никто не знает, где она вообще должна была быть.

Отсюда простой вывод – все эти криптопрожекты Сергея Троня – обычная афера, правда, с миллионными вложениями. Но есть и еще один вывод – может, организатором аферы выступает и Сергей Тронь, он человек талантливый, но вряд ли он является самостоятельным игроком во всей этой «майнинговой» белиберде. Причастны ли к этому «донецкие»? Безусловно. Причастны ли к этому россияне? Безусловно – достаточно изучить упоминаемую выше историю с «УкрТВС», которую с самого начала и до конца провернули российские спецслужбы, чтобы лишить Украину энергонезависимости и посадить на «ядерную иглу» ее электростанции.

Возникает еще один вопрос – как в этом всем участвуют представители высшей власти Украины, без которых в стране невозможно ни одно даже вполне легальное предприятие, сулящее прибыль. А здесь налицо явная афера, причем с миллионами долларов самого мутного происхождения. Ответ тоже напрашивается сам собой.

Семен Головецкий