Двойная игра НБУ для Pin-UP: как российские активы в игорном бизнесе остаются вне санкций

Двойная игра НБУ для Pin-UP: как российские активы в игорном бизнесе остаются вне санкций

Двойные стандарты НБУ в отношении российского бизнеса в Украине.

Публикую эксклюзивный документ, письмо НБУ в СНБО по поводу предложения ввести санкции против платежной системы Royal Pay Europe, которая была частью игровой архитектуры российского букмекера 1хBet.

«С учетом значительной угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, а также принимая во внимание то, что конечным бенефициарным владельцем компании SIA «Royal Pay Europe» является гражданин Российской Федерации (Сергей Кондратенко, - ред.), а деятельность компании SIA «Royal Pay Europe» может использоваться для обхода международных санкций и финансирования государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины, ……. Национальный банк проанализировал и поддерживает позицию по применению санкций и в соответствии с частью первой статьи 5 Закона Украины «О санкциях» подает на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении персональных санкций к компании SIA «Royal Pay Europe»

Это письмо датировано 2023 годом и предшествовало решению СНБО ввести санкции против этой платежной системы.

Далее был иск Минюста в ВАКС по поводу национализации 1.8 млрд. грн., которые после судебного процесса были переданы в бюджет.

Зачем я публикую сегодня это письмо?

А затем, чтобы вы его внимательно прочитали и задумались над двойными стандартами НБУ.

С одной стороны, Нацбанк, на примере «Royal Pay Europe», прекрасно видит российских бенефициаров, видит информацию в СМИ, видит информацию от ОГП и четко констатирует наличие угрозы от деятельности такой компании в Украине, поэтому предлагает ввести санкции СНБО.

Но с другой стороны, НБУ не видит того же самого в деятельности российского онлайн-казино Pin-UP и его конечного бенефициара Дмитрия Пунина, который за выведенные из Украины деньги уже скупил половину Кипра.

В чем разница между «Royal Pay Europe» и Pin-UP?

Ну разве что в том, что по российскому контролю этого онлайн-казино еще больше доказательств и фактов. В частности, есть прямые доказательства вывода почти 300 млн. грн. на кипрскую компанию, бенефициаром которой является россиянин Пунин.

Если в письме Андрея Пышного в СНБО заменить «Royal Pay Europe» и ее владельца Сергея Кондратенко на «Pin-UP» и Дмитрия Пунина, то мы получим абсолютно правдивый документ. Но такого документа НБУ не издает. Почему? Никто не понимает.

Абсурда в этой ситуации добавляет факт, что Pin-UP официально признан российским уже Правительством, которое по подписке премьера Шмыгаля передало в управление АРМА арестованные 2 миллиарда российских денег на закупку ОВДП.

Глава АРМА Елена Дума так и пишет: «деньги российского онлайн-казино Pin-UP».

И все указывает на то, что если у нас есть факт контроля россиянами этого казино, то логичным является следующий шаг – введение санкций и национализация активов.

Но НБУ этот шаг никак не решается сделать.

И снова вопрос почему так?

У нас есть много кейсов введенных санкций против украинского бизнеса, против украинских компаний и владельцев, которые не имеют никаких подтвержденных фактов преступной деятельности или работы на врага.

Но нам объясняют, что санкции – это о справедливости.

При этом параллельно мы видим примеры открытого существования российского бизнеса против которого санкции не вводят. Какое тут нам дадут объяснение? «Не все так однозначно?»

Отличная позиция.

Так вы тогда выйдите и скажите украинцам, что у вас есть перечень «хороших русских» против которых вводить санкции нельзя. Что их бизнес – это немного и ваш бизнес. Мы же поймем. Возможно.

Но нам и этого не говорят. Просто молчат.

Ну, а поскольку каждая проблема имеет лицо, то держите перечень сотрудников НБУ от которых зависит принятие решения по санкционным вопросам.Это они видят российские корни в «Royal Pay Europe», и не видят его в Pin-UP.

- заместитель Главы НБУ - Дмитрий Олейник- Департамент финмона НБУ - Анна Липская- Управление санкционной политики под руководством известного уже Александра Царевского. (он голосовал в Правительстве против санкций в отношении Pin-UP)- Юридический департамент - Александр Зима- Департамент безопасности - Александр Паламарчук- Офис Правления НБУ - Оксана Ковалева.

Ждем реакции.

Автор: Евгений Плинский

Ярослав Фокин