Офшоры и российские связи: схемы Сергея Кондратенко и 1xBet по выводу денег из Украины
14.11.2024 13:10
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
Если бы этим дело и ограничивалось, то было бы еще полбеды – то, что среди основных лоббистов легализации азартных игр в Украине были самые мощные российские преступные группировки, не было секретом ни для кого. Но Сергей Кондратенко, кроме приема платежей для 1xBet, начал активно вкладывать деньги в украинскую экономику. Немногие вменяемые люди в руководстве страны пытались протестовать, но кто их слушал? Тем более, что Кондратенко вливал в экономику Украины миллионы долларов.
Правда, вливания эти были достаточно сомнительны и в итоге привели к тому, к чему и должны были привести – к банкротству структур, в которые «инвестировал» Сергей Кондратенко. Так, в 2021-22 годах Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe предоставил кредит АО «Мегабанк» в размере 10,5 миллиона евро. Причем это было сделано довольно странным способом – Royal Pay Europe разместила эти деньги в банке как депозит сроком на 50 лет, получив в залог часть имущества «Мегабанка», в основном – помещения в центре Харькова. Банк от банкротства это не спасло, но Фонд гарантирования вкладов столкнулся с огромной проблемой, когда попытался продать имущество обанкротившегося «Мегабанка» - «инвестор» Сергей Кондратенко заблокировал продажу через суд, поскольку имущество было в залоге у его фирмы Royal Pay Europe.
Что характерно в этой связи: для Сергея Кондратенко банкротить банки, с которыми он сотрудничает, - привычная практика. Так было с Trasta Komercbanka AS, ABLV Bank AS в Литве и Латвии, через которые Royal Pay Europe осуществляла платежи. В итоге банки были лишены лицензий и обанкрочены. Так было с эстонским филиалом Danske Bank, через который проходили миллиарды теневых долларов из России.
Но в Украине почему-то на эти истории не обращали внимания и позволяли Сергею Кондратенко не только обслуживать платежи откровенно российской 1xBet, ему позволяли вкладывать деньги в украинскую банковскую систему. Среди банков, в которых обнаружился след Кондратенко, не только лопнувший частный «Мегабанк» и такие же частные АО «Кристалбанк» и ПАО «КБ "Аккордбанк"», - Сергей Кондратенко до января 2023 года проводил свои платежи через государственный "Укргазбанк".
В итоге его счета заблокировали, но случилось это только в январе 2023 года, через почти год полномасштабной войны – 12 января 2023 года в отношении компании Royal Pay Europe были введены санкции СНБО сроком на пять лет, а на счетах, связанных с компанией, было заблокировано почти два миллиарда гривен.
Но в связи с этим возникает очевидный вопрос – кто давал возможность беспрепятственно работать в Украине и Сергею Кондратенко, и его платежной системе Royal Pay, обслуживающей 1xBet, и самой 1xBet, которая имеет российское происхождение? Многие связывают ответ на этот вопрос (он касается и других казино, которые, имея российские корни, работают в Украине) с фамилией Бориса Баума, который являлся одним из основных разработчиков закона о легализации рынка азартных игр и был вхож в кабинет и семью главы фракции президентской партии, которого многие знают под партийной кличкой «Давид Браун». Кто это именно – Google в помощь.
Но суть в том, что Борис Баум – креатура российской ОПГ «Лужниковская», главарями которой считаются Михаил Воеводин, Евгений Гинер и Александр Бабаков. Последний – зампред российской Госдумы. Сама же ОПГ «Лужниковская» тесно переплетена с российскими властями и спецслужбами.
Это отдельная история, но в этом контексте тот факт, что Сергей Кондратенко является гражданином России и выходцем из киберполиции РФ вряд ли является простым совпадением. Наличие у него паспорта Кипра, который он купил в 2018 (по другим сведениям – в 2020 году), ничего не меняет. Как и его риторика после февраля 2022 года, в которой он публично осуждает вторжение России в Украину.
Потому что слова словами, а практика – практикой. Конечно, по давности времени и отрывочности сведений о Сергее Кондратенко (что тоже наводит на определенные выводы) многое остается неясным. Но достоверно известно, что Сергей Кондратенко связан с российским букмекером 1xBet, который был основан на Брянщине, где Кондратенко работал в киберполиции. Некоторые называют его совладельцем или даже владельцем 1xBet, хотя доказательства этого факта довольно умозрительны. Но, как бы там ни было, связь эта очевидна, как очевидна и связь с высшими российскими чиновниками и криминалитетом.
Имеются ли среди этих связей представители ОПГ «Лужниковская» - тоже неизвестно, но точно установлено, что Сергей Кондратенко связан с самыми высокими чинами РФ, по крайней мере – в силовом блоке и на уровне правительства России.
Тут надо немного вернуться в историю, в то время, когда Кондратенко еще служил в полиции в Брянске. Где-то в 2014-15 годах сослуживец Сергея Кондратенко, начальник Брянской киберполиции Сергей Каршков подмял под себя «Букмекер Паб», на базе которого впоследствии и возникла 1xBet. Его купил житель Брянска Роман Семиохин у владельца банка «Миръ» Александра Миронова, который пытался сделать свой банк центром приема ставок и платежей от азартных игр. Что послужило причиной продажи «Букмекер Паба» - неизвестно, но Семиохину после этого понадобилась «крыша». Понадобилась или предложили – неизвестно, скорее всего, второе, но, как бы там ни было, этой «крышей» стал начальник Брянского отдела «К» Сергей Каршков. Благодаря которому Семиохин смог работать в условиях, когда его «Букмекер Паб», трансформировавшийся в 1xBet, стал нелегальным.
Как в «теме» появился Сергей Кондратенко, подчиненный Каршкова, неизвестно, но уже в 2016 году он регистрирует в Латвии Royal Pay Europe, которая стает платежным оператором 1xBet, а сама контора расширяет свою географию не только на Россию, но и на сопредельные страны. В итоге в 2020 году она возникает в Украине, где как раз легализовали рынок азартных игр, а Сергей Кондратенко немедленно оказывается тут же, поскольку является оператором платежей.
А теперь – интересная цепочка событий. Роман Семиохин, как и Сергей Кондратенко, находится в федеральном розыске. Но Роман Семиохин, находясь в розыске, в 2023 году входит в ТОП-100 самых влиятельных людей Брянской области. И заодно до сих пор остается владельцем около тридцати легальных предприятий в области, которые беспрепятственно работают. В связи с этим ходят активные слухи, что Романа Семиохина прикрывает губернатор Брянской области Александр Богомаз, который занимает свою должность с 2014 года, как раз с того периода, когда Симеохин купил «Букмекер Паб», а Сергей Каршков стал его «крышей».
По линии бывшего полицейского Сергея Каршкова прослеживается еще одна интересная цепочка связей. УВД области с 2014 по 2018 год возглавлял Валентин Кузьмин, которого в 2018 году «взяли» с сумкой наличных, которые он вез в Москву. Но после первичных сообщений в прессе о задержании Кузьмина почти немедленно появилось опровержение этого факта.
То, что Кузьмин не сел, а вынырнул в качестве зама мера города Иваново, только подтверждает тот факт, что деньги он вез наверх, а кто-то из конкурирующей конторы просто попытался его сместить с поста главы УВД области, но покровители Кузьмина дело утрясли. В кресло Кузьмина сел Владислав Толкунов, а в 2020 году начались гонения на владельцев 1xBet.
Но, как ни странно, никто из них так и не сел в тюрьму, несмотря на федеральный розыск. Секрет отрывается просто: губернатор Брянской области Александр Богомаз – креатура вице-премьера Марата Хуснуллина. Так что розыск розыском, а крыша у Сергея Кондратенко очень хорошая. Тем более, что Кондратенко до 2021 года был одним из владельцев АО «НКО «Сетевая Расчетная Палата», зарегистрированного в Казани. Несмотря на федеральный розыск, кстати. А Марат Хуснуллин – выходец из Татарстана. А учредителями АО «НКО «Сетевая Расчетная Палата» был целый ряд бюджетных организаций республики, которые через него проводили свои платежи. Вряд ли все это простое совпадение.
Правда, не все так безоблачно – бывший начальник Сергея Кондратенко по полиции Сергей Каршков в прошлом году внезапно умер от аллергии во время проведения МРТ. Ему было всего 42 года, и на здоровье он не жаловался. Является ли это предупреждением Сергею Кондратенко, который после бегства из России явно пытается играть самостоятельно, – вопрос риторический.
Но все это – внутренняя российская разборка. Нас же интересует другое – кто именно является той самой крышей Сергея Кондратенко в Украине, куда его пустили с фанфарами в 2020 году и где ему беспрепятственно позволяли обслуживать платежи российского букмекера до 2023 года, при этом Кондратенко оказался замешан в банкротстве как минимум одного украинского банка?
