Шахмаев и Чернецкая обвиняются в мошенничестве по делу о налоговых махинациях с \"ТТК-Екатеринбург\"

Шахмаев и Чернецкая обвиняются в мошенничестве по делу о налоговых махинациях с "ТТК-Екатеринбург"

На рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области принят иск МИФНС №21 по Пермскому краю к «Трубной торговой компании – Екатеринбург» (АО «ТТК-Екатеринбург») и аффилированному с ней ООО «Торговый дом «Термодинамика» о признании недействительным договора уступки права поставки и применении соответствующих последствий.

В качестве третьего лица к разбирательствам привлечена Нефтяная Компания «Янгпур» – «дочерняя» структура белорусского республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть».

Ранее ТД «Термодинамика» в судебном порядке добился взыскания 66 млн рублей с НК «Янгпур», осуществляющей деятельность в ЯНАО. Процесс был связан с договором поставки от 2021 года, права по которому перешли к Торговому дому от АО «ТТК-Екатеринбург». В свою очередь, представители ФНС настаивают на том, что переуступка проводилась без встречного исполнения. Кроме того, в ходе проведенной проверки налоговым ведомством был установлен факт необоснованного бюджетного возмещения«ТТК-Екатеринбург» НДС в размере 464 млн и неполная уплата НДС в сумме 16,6 млн рублей.

Речь идет о так называемой «казахской схеме», применяемой екатеринбургской компанией при осуществлении сделок по продаже запчастей для паровых турбин и деталей трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузской ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» (Республика Казахстан), а также при реализации продукции на внутрироссийском рынке. Как установили налоговики, «ТТК-Екатеринбург» оформлялись договоры с сомнительными контрагентами на приобретение товарно-материальных ценностей при фактическом отсутствии поставок. В частности, фиктивность операций с ООО «СМБ» подтвердил Алексей Шахмаев – де-юре единственный владелец и директор «ТТК-Екатеринбург».

В отношении самого Шахмаева, а также Анастасии Чернецкой (бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого) возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанное с налоговыми махинациями. Сообщалось, что в рамках расследования Шахмаев дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, арестованного по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Также в деле фигурирует бизнесмен Максим Пузанков – экс-президент Уральской ассоциации туризма, совладелец компании «Экосистема-СМБ», с мая прошлого года находящийся в розыске.