Офшоры, \"теневые\" схемы и коррупция: как скандальный бизнесмен Игорь Юсуфов с сыновьями обогащаются за счет России

Офшоры, "теневые" схемы и коррупция: как скандальный бизнесмен Игорь Юсуфов с сыновьями обогащаются за счет России

Средства, связанные со скандально известным бизнесменом Игорем Юсуфовым, который, по некоторым данным, отошел от дел, начали выводить его сыновья Виталий и Максим.

В конце декабря Виталий Юсуфов вышел из состава учредителей ООО «Ситизен», занимающегося недвижимостью. Эта сомнительная компания, не имеющая ни одного сотрудника, с 2018 года работает без прибыли и принесла владельцам убытки почти на 800 млн рублей, из которых 188 млн рублей – в 2023 году.

Компания явно использовалась для вывода денег, потому как до декабря 2023 г. в составе ее учредителей фигурировала кипрская компания «ДРЕВЕРИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», бенефициаром которой может быть Игорь Юсуфов. Офшор стал акционером ООО «Ситизен» в 2019 г. Ранее компанией владели Николай Бобовников и Александр Леонов.

Сейчас ООО «Ситизен» принадлежит ЗПИФ «Ростинвест первый», под управлением ООО «УК «Русь Менеджмент», учредители которого Сергей Фролов и Ольга Родионова.

ЗПИФ связан с российской властью, так как с 2017 г. по 2018 г. Сергей Фролов руководил ООО «РК-Проект», которое фигурировало в скандалах бывшего руководителя «ДОМ.РФ» Александра Плутника, ставленника главы «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова. До мая 2018 г. он занимал должность вице-премьера.

Ранее учредителем ООО «УК «Русь Менеджмент» было ООО «Парк Авто», принадлежащее ООО «Строительные активы», оно же владело и ликвидированным в 2020 г. ООО «РК Проект».  Сейчас ООО «Строительные активы» принадлежит Фонду «Дом. РФ», что однозначно указывает на связь компании с государством.

В декабре должность гендиректора ООО «УК «Русь Менеджмент» занял Александр Поселенов. С 2014 г. по 2016 г. он руководил ООО «УК "Навигатор», принадлежащее АО «БМ-Банк» (ранее Банк Москвы), входящему в ВТБ. В 2011 г. он купил у Виталия Юсуфова его долю 20% в Банке Москвы. На ее приобретение Юсуфов взял кредит в самом банке, долю которого приобретал. И в результате на разнице между набежавшими процентами и стоимостью доли заработал почти 80 млн руб.

За этой сомнительной сделкой наверняка стоял тесно связанный с властью Игорь Юсуфов. Потом выяснилось, что «дыра» в Банке Москвы составила 350 млрд руб. Его владелец Александр Бородин сбежал в Лондон, а бывший акционер Виталий Юсуфов продолжает выводить деньги из России.

Второй соучредитель ООО «УК «Русь Менеджмент» Ольга Родионова занимает пост ООО «Риверстреч-Капитал». Его владелец – Валерий Михайлов, работающий на рынке недвижимости. В 2023 г. выручка его активов составила 7.1 млрд руб., убыток – 215 тыс. руб.

Валерий Михайлов в 2011 г. занял пост вице-президента ИК «Регион», работающей на главу «Роснефти» Игоря Сечина. Подтверждением этому является то, что доля Михайлова в самом прибыльном его активе ООО «Нью Эйдж Инвестментс» с выручкой в 2023 г. 6.8 млрд руб. и прибылью 1.4 млрд. руб. находится в залоге у Московского кредитного банка (МКБ), ведущего совместный бизнес с ИК «Регион».

В 2018 г. ООО «Ситизен» победило в аукционе по продаже участка переданного Минобороны «ДОМ.РФ»., которым тогда руководил Александр Плутник. В торгах также принимало участие ООО «ИСК «Форт», связанное с Виталием Юсуфовым. Компания была ликвидирована в октябре 2022 г., а до 2020 г. ее учредителем выступал кипрский офшор «ИСК ФОРТ САЙПРУС ЛИМИТЕД», за которым и скрывался Виталий Юсуфов. Кипрская компания была ликвидирована в 2023 г.

Гендиректор «ИСК ФОРТ САЙПРУС ЛИМИТЕД» Хелен Лау руководила целой сетью кипрских офшоров, среди которых была и компания «ДИСКРОМАТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», которая с 2017 г. по 2022 г. была владельцем еще одного ООО «ИСК "Форт», работающего до сих пор. Виталием Юсуфовым для заметания следов были созданы компании-двойники с офшорными корнями.

ООО «Ситизен» ничего построить на купленном участке, естественно, не могло, так как не обладало ни мощностями, ни деньгами. Строительство ЖК на Садовнической улице, 62 было согласовано с властями Москвы только в ноябре 2023 г. Застройщиком выступает ООО «СЗ Кутузовское-1», принадлежащее кипрской компании «ТИНОССО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Доля офшора с июля 2023 г. находится в залоге у Промсвязьбанка (ПСБ).

Директор ТИНОССО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» - компания CALABI HOLDINGS LIMITED, которой руководит Виктория Меделаева. Второй директор - Ева Папагеоргиу, связанная с несколькими офшорами. 

В первую очередь ЖК планируют сдать в первом квартале 2027 г., однако в нынешних условиях дольщики очень сильно рискуют, если доверятся компании с офшорными корнями и скандальными владельцами.

Виталий Юсуфов может быть замешан в скандале с Минобороны. В 2021 г. ООО «Айкоминвест», предоставляющее услуги телефонной связи, вышло из состава учредителей АО «Основа Телеком», вторым акционером которого было АО «Воентелеком». С 2017 г. АО «Основа Телеком» получало прибыль только в 2019 г. Размер убытков за это время составил более 14 млрд руб. В 2020 г. - перед уходом акционеров – 4.8 млрд руб.

Виталий Юсуфов передал свою долю в ООО «Айкоминвест» гендиректору компании Алексею Киму в июне 2024 г. Компания с 2017 г. получала прибыль только в 2021 г., в 2023 г. убыток составил 10 млн руб. Выручки у ООО «Айкоминвест» никогда не было, что свидетельствует о том, что оно участвовало в каких-то серых схемах. Возможно, через него выводились деньги Минобороны. В октябре 2024 г. было ликвидировано второе ООО «Айкоминвест», также принадлежащее Алексею Киму. До июня 2024 г. компанией-двойником владел Виталий Юсуфов.

Максим Юсуфов в отличие от своего старшего брата еще не усел засветиться в скандалах. В 2016 г. по 2022 г. был учредителем АО «ЭМ Уай Груп», управляющего финансово-промышленными группами.

В 2022 г. Игорь Юсуфов заявил, что отходит от дел, но из своих основных активов вышел только в 2023 г. Убыточные компании Юсуфова-старшего перешли к Максиму Краснопольскому, отчество которого - Игоревич. Максим Юсуфов исчез из бизнес-поля в 2022 г., а в 2023 г. вдруг появился Максим Краснопольский. ИНН двух Максимов Игоревичей не совпадают, но одинаковые имя и отчество наталкивают на мысль, что Юсуфов-младший мог сменить скандальную фамилию.

Игорь Юсуфов неоднократно фигурировал в различных скандалах. Гордо носит звание «кошелька» Дмитрия Медведева, работал во многих госкомпаниях, подозревался в связи с главным киллером России Асланом Гагиевым, осужденным на пожизненный срок в сентябре 2023 г. Вне всякого сомнения Юсуфов-старший продолжает стоять за спинами своих сыновей, обеспечивая им покровительство российской власти.

В 2024 г. он вышел из всех своих активов, в том числе и из ООО «СЗ «Танковый», связанного через ООО «СЗ «Южное Море» со скандальным кубанским девелопером Николаем Шихиди.  До 2022 г. учредителем ООО «СЗ «Танковый» была кипрская компания ГЕЛСТЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, через своего директора Андреаса Казамиаса связанная с целой сетью офшоров. Доля ГЕЛСТЕН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД отошла Виталию Юсуфову в 2022 г.