Фальшивые беженцы и грязные деньги: как криптосеть помогала аферистам в ЕС
20.02.2025 10:10
В Испании ликвидировали преступную сеть криптообменников, которая отмывала деньги албанским, сербским, армянским, китайским и колумбийским преступным организациям
В месяц каждый офис компании отмывал по несколько миллионов евро. «В каждом офисе был установлен надежный сейф, кассовый аппарат большой емкости и звукоизолирующий шкаф, в котором хранились кассовые аппараты, чтобы избежать характерного шума, который они издают при пересчете купюр»,— говорится в сообщении национальной полиции. Каждый из офисов ежедневно осуществлят выдачу сумм до 300 тыс евро за 2-3% за операцию.
Помимо отмывания денег преступники предоставляли клиентам и другие услуги — например, оформление документов и вида на жительство в Испании под предлогом предоставления убежища в связи с событиями в Украине.
Сеть удалось обнаружить из-за конфликта с армянами, которые пыталась ограбить "прачечную" на 500 тыс евро. Сеть базировалась в Испании, власти назвали всех задержанных «русской мафией», поскольку среди 14 человек были двое граждан России.
